Avis des administrateurs indépendants
Avis indépendants sur la garantie externe et l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées conformément à l’avis de la c
1. Au 31 décembre 2021, Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited(000524) Le montant cumulé et courant de la garantie fournie par la société aux actionnaires contrôlants, aux filiales des actionnaires contrôlants, aux filiales des actionnaires contrôlants et aux autres parties liées détenant moins de 50% des actions de la société est de 0 RMB.
2. Guangzhou Guangzhi Travel Air Service Co., Ltd. (ci – après dénommée Guangzhou Guangzhi Travel Air Service Co., Ltd.), une filiale à part entière de Guangzhou Guangzhi Travel International Travel Service Co., Ltd. (ci – après dénommée Guangzhou Guangzhi Travel Air Service Co., Ltd.), une filiale holding de la société, a obtenu et maintenu la qualification d’agent de vente de passagers dans le cadre du Programme d’agent de mise en œuvre de l’IATA Avic Xingang Guarantee Co., Ltd. Est tenue de fournir une garantie pour la signature de l’Accord d’agence de vente de passagers avec l’IATA. Conformément à l’accord de garantie et de contre – garantie signé par les deux parties le 15 mai 2012, Avic Xingang Guarantee Co., Ltd. Supporte un montant de garantie maximal de 20 millions de RMB pour Guangzhou Travel Airways Co., Ltd. Et Guangzhou Travel Airways Co., Ltd. Supporte une contre – garantie pour la garantie d’avic XINGANG Guarantee Co., Ltd. L’accord ci – dessus peut être résilié par écrit si Guangzhou Travel air se retire du Programme d’agents de l’IATA en Chine.
Afin d’obtenir et de maintenir la qualification d’agent de vente de passagers dans le cadre du Programme d’agent de mise en oeuvre de l’IATA en Chine, le Département des affaires de l’aéroport ouest de Guangdong Travel, une filiale à part entière de Guangdong Travel, exige d’Avic Xingang Guarantee Co., Ltd. Qu’elle fournisse une garantie pour la signature de l’Accord d’agent de vente de passagers avec l’IATA. Conformément à l’accord de garantie et de contre – garantie signé par les deux parties le 10 mai 2016, le montant maximal de la garantie est de 2 millions de RMB pour le Département des affaires ouest de l’aéroport d’avic Xingang Guarantee Co., Ltd. Et de 2 millions de RMB pour la garantie d’avic Xingang Guarantee Co., Ltd. L’accord ci – dessus peut être résilié par écrit si Guangzhou Travel air se retire du Programme d’agents de l’IATA en Chine.
La garantie susmentionnée est une question de garantie qui s’est produite avant que la société cotée ne devienne une filiale Holding. À l’exception des éléments de garantie susmentionnés, il n’y a pas eu d’autres éléments de garantie accumulés par la société au cours de la période considérée ni au cours de la période en cours. Le montant total de la garantie externe de la société cotée ne dépasse pas 50% de l’actif net des états financiers consolidés du dernier exercice.
3 Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited(000524) La procédure d’examen de la garantie externe de la société est conforme aux lois, règlements et règlements pertinents des autorités de surveillance, sans préjudice des intérêts des sociétés cotées et des actionnaires.
4. À la fin de la période visée par le rapport, il n’y avait pas d’occupation non opérationnelle des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées de la société, et les opérations de capital entre la société et les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées étaient des opérations quotidiennes de production et d’exploitation.
Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices
Après vérification par Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère dans les états financiers consolidés de la société en 2021 est de 127798 647,90 RMB et le bénéfice net dans les états financiers de la société mère est de 4 970372,97 RMB. Après avoir retiré 10% de la réserve de surplus statutaire de 497037,30 RMB, le bénéfice non distribué de l’état consolidé de la société en 2021 est de 700909 964,03 RMB et le bénéfice non distribué de l’état de la société mère est de 21 933656,02 RMB.
En 2021, l’activité principale de la société a été affectée par l’épidémie de pneumonie à coronavirus en dehors de la Chine, et le bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère dans les états consolidés de la société était négatif. Pour les raisons ci – dessus, et afin de promouvoir le développement durable, stable et sain de la société à l’avenir et de mieux protéger les intérêts à long terme de tous les actionnaires, le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 ne prévoit pas de dividendes en espèces, d’actions bonus ou d’augmentation du capital social par le Fonds de réserve. Les bénéfices non distribués conservés par la société seront accumulés jusqu’à l’année suivante pour soutenir la production, l’exploitation et le développement futur de la société. Le plan de distribution des bénéfices susmentionné doit encore être soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen. Après examen, le plan annuel de distribution des bénéfices de 2021 de la compagnie tient compte de façon exhaustive de l’impact de la pneumonie covid – 19 sur les principales activités de la compagnie, qui est conforme aux conditions réelles d’exploitation et de financement de la compagnie et ne porte pas atteinte aux intérêts des actionnaires; Le plan de distribution des bénéfices de la société est conforme aux lois et règlements pertinents et aux statuts, ce qui est propice au fonctionnement normal et au développement sain de la société. Par conséquent, le plan annuel de distribution des bénéfices de la compagnie pour 2021 est approuvé.
Opinion indépendante sur l’auto – évaluation du contrôle interne
Conformément aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs tels que les lignes directrices sur le contrôle interne des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen, après vérification de l’état actuel du contrôle interne de la société et examen du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021, les avis suivants sont émis sur le Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited(000524) :
La forme et le contenu de l’auto – évaluation du contrôle interne de la société sont conformes aux lignes directrices sur le contrôle interne des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen, aux normes de base pour le contrôle interne des entreprises et aux exigences des lois, règlements et documents normatifs pertinents, qui reflètent fidèlement et précisément la situation actuelle du contrôle interne de la société sans faux documents, déclarations trompeuses ou omissions majeures. Tous les travaux de l’entreprise sont effectués conformément aux dispositions de divers systèmes de contrôle interne de l’entreprise. L’entreprise exerce un contrôle interne strict sur la structure organisationnelle, la stratégie de développement, les ressources humaines, la responsabilité sociale, les rapports financiers, le budget global, les activités de fonds, la gestion des actifs, Les projets d’ingénierie, les activités d’achat, les activités de vente, la gestion des stocks, la gestion des contrats, la divulgation de l’information, l’utilisation des fonds collectés, les opérations entre apparentés et les opérations de fonds entre apparentés, la garantie externe et le contrôle des filiales. Suffisant et efficace. L’auto – Déclaration de l’évaluation du contrôle interne de l’entreprise est conforme à la situation réelle du contrôle interne de l’entreprise.
Avis indépendants sur les opérations entre apparentés
Opinions indépendantes sur les opérations quotidiennes entre apparentés prévues par la société en 2022
Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited(000524)
1. Les procédures d’examen et de vote des opérations connexes susmentionnées sont conformes et légales;
2. Les opérations connexes susmentionnées sont effectuées dans le cadre des activités opérationnelles quotidiennes de la société. Les opérations sont fondées sur le juste prix du marché et respectent les principes d’ouverture, d’équité et d’impartialité. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de ses actionnaires et l’indépendance de la société ne sera pas affectée.
Explication de l’écart de plus de 20% entre l’occurrence réelle et le montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021
L’explication des opérations quotidiennes liées effectivement effectuées par la société en 2021 est conforme à la situation du marché et à la situation réelle de la société. Les opérations quotidiennes liées qui se sont produites sont toutes les opérations nécessaires au fonctionnement normal de la société, qui sont conformes aux exigences d’exploitation et de développement de la société et aux dispositions des lois et règlements.
Bien que le montant réel soit différent de la limite supérieure du montant initialement prévu en raison de raisons objectives telles que l’éclosion de pneumonie covid – 19 en 2021, l’occurrence de ces différences est effectivement causée par des facteurs incontrôlables. Les opérations quotidiennes entre apparentés qui se sont produites sont tarifées conformément aux principes du marché, sont justes et justes, et le prix de transaction est juste. Il n’y a pas de comportement préjudiciable aux intérêts de la société et de ses actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Avis indépendants sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited(000524)
Le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 est conforme aux dispositions des lois et règlements pertinents, tels que les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (annonce de la c
Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited(000524)
1. Cette garantie externe répond aux besoins opérationnels quotidiens de Guangdong Travel Airways, une filiale à part entière de Guangdong Travel, et est favorable au développement des activités de l’Agence de voyage de la société;
2. Les risques liés aux questions de garantie externe sont contrôlables et les procédures de délibération sont conformes aux lois, règlements et règlements pertinents des autorités de surveillance, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires.
Des avis indépendants sur la provision pour dépréciation des actifs et la radiation des actifs en 2021;
Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited(000524) Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. Par conséquent, il est convenu de retirer la provision pour dépréciation des actifs et de radier les actifs.
Avis indépendants sur les modifications des conventions comptables.
Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited(000524)
Le changement de convention comptable est un changement et un ajustement raisonnables effectués conformément aux dispositions promulguées par le Ministère des finances. La mise en œuvre du nouveau changement de convention comptable peut refléter objectivement et équitablement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société; Les procédures de prise de décisions relatives au changement de convention comptable sont conformes aux lois et règlements pertinents, aux statuts et à d’autres dispositions, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires.
Le 21 mars 2002 (cette page n’a pas de texte, c’est la page de signature des opinions des administrateurs indépendants à la 20e réunion de la dixième session du Conseil d’administration de Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited(000524) ) signature des administrateurs indépendants:
Tian qiusheng Tang Qingquan
Wu xiangneng
