Securities Abréviation: Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited(000524) Securities Code: Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited(000524) Notice No.: 2022 – 014 Guangzhou Lingnan Group Holding Co., Ltd.
Annonce de la résolution de la 20e réunion du 10ème Conseil d’administration
Important: la société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’information est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited(000524) La réunion a été présidée par M. Liang lingfeng, Président de la société, et la réunion a été convoquée conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents. Le Conseil d’administration adopte à l’unanimité les résolutions suivantes après délibération des administrateurs participant à la réunion:
1. Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel du Conseil d’administration de la société pour 2021 (pour plus de détails, voir le contenu pertinent de la « section III discussion et analyse de la direction» et de la « section IV gouvernance d’entreprise» dans le texte intégral du rapport annuel de la société pour 2021 Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited(000524) publié sur le site
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Les administrateurs indépendants de la société, M. Tian qiusheng, M. Tang Qingquan et M. Wu xiangneng, ont respectivement soumis au Conseil d’administration le rapport annuel des administrateurs indépendants de 2021 et feront rapport à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021. Pour plus de détails, voir le rapport annuel des administrateurs indépendants de 2021 publié le même jour sur le site d’information de Big tide. Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Délibérer et adopter la proposition de texte intégral et de résumé du rapport annuel 2021 de la société (pour plus de détails sur le résumé, voir Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited(000524) 2021 rapport annuel publié le même jour dans China Securities Journal, Securities Times et Juchao Information Network; pour plus de détails sur le texte intégral, voir
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Examiner et adopter la proposition relative au rapport financier final annuel de la société pour 2021 (pour plus de détails, voir le rapport financier de la section 10 du rapport annuel de la société pour 2021 Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited(000524)
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter le plan annuel de distribution des bénéfices de la société en 2021 (pour plus de détails, voir l’annonce du plan annuel de distribution des bénéfices de la société en 2021 publiée le même jour dans China Securities Journal, Securities Times et Giant Tides Information Network);
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Les administrateurs indépendants ont estimé que le plan de distribution des bénéfices de 2021 de la société tenait compte de manière exhaustive de l’impact de la pneumonie covid – 19 sur les principales activités de la société, qu’il était conforme aux conditions réelles d’exploitation et de financement de la société et qu’il n’avait pas porté atteinte aux intérêts des actionnaires; Le plan de distribution des bénéfices de la société est conforme aux lois et règlements pertinents et aux statuts, ce qui est propice au fonctionnement normal et au développement sain de la société. Par conséquent, le plan annuel de distribution des bénéfices de la compagnie pour 2021 est approuvé. Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 (voir le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 publié le même jour sur le site Web de Juchao Information Network pour plus de détails);
L’administrateur indépendant estime que la forme et le contenu de l’évaluation du contrôle interne de la société sont conformes aux lignes directrices sur le contrôle interne des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen, aux normes de base pour le contrôle interne des entreprises et aux exigences des lois, règlements et documents normatifs pertinents, qu’ils reflètent fidèlement et précisément la situation actuelle du contrôle interne de la société et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Tous les travaux de l’entreprise sont effectués conformément aux dispositions de divers systèmes de contrôle interne de l’entreprise. L’entreprise exerce un contrôle interne strict sur la structure organisationnelle, la stratégie de développement, les ressources humaines, la responsabilité sociale, les rapports financiers, le budget global, les activités de fonds, la gestion des actifs, Les projets d’ingénierie, les activités d’achat, les activités de vente, la gestion des stocks, la gestion des contrats, la divulgation de l’information, l’utilisation des fonds collectés, les opérations entre apparentés et les opérations de fonds entre apparentés, la garantie externe et le contrôle des filiales. Suffisant et efficace. L’auto – Déclaration de l’évaluation du contrôle interne de l’entreprise est conforme à la situation réelle du contrôle interne de l’entreprise.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition de rapport annuel sur la responsabilité sociale 2021 (pour plus de détails, voir le rapport annuel sur la responsabilité sociale 2021 publié le même jour sur le site d’information de Juchao);
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative à l’estimation quotidienne des opérations entre apparentés de la société en 2022 (pour plus de détails, voir l’annonce de l’estimation quotidienne des opérations entre apparentés de la société en 2022 publiée le même jour dans le China Securities Journal, le Securities Times et le Giant tide Information Network);
Au cours du vote sur la proposition de transaction liée, les quatre administrateurs présents à la réunion, Liang lingfeng, Luo Feng, Chen Baiyu et Zhu Shaodong, ont évité le vote parce qu’ils étaient des administrateurs liés conformément aux règlements. Les administrateurs votants, Tian qiusheng, Tang Qingquan, Wu xiangneng et Zheng dingquan, ont approuvé La proposition par 4 voix.
Les opérations connexes susmentionnées ont été approuvées à l’avance par les administrateurs indépendants de la société, qui ont émis des avis indépendants selon lesquels les procédures d’examen et de vote des opérations connexes susmentionnées étaient conformes et légales; Les opérations entre apparentés susmentionnées sont effectuées dans le cadre des activités opérationnelles quotidiennes de la société. Toutes les opérations sont effectuées sur la base du juste prix du marché, conformément aux principes d’ouverture, d’équité et d’impartialité, sans préjudice des intérêts de la société et de ses actionnaires et sans incidence sur l’indépendance de la société. Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 (pour plus de détails, voir le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 publié le même jour dans le China Securities Journal, le Securities Times et le Giant tide Information Network);
Les administrateurs indépendants estiment que le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 est conforme aux dispositions des lois et règlements pertinents tels que les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (annonce de la csrc [2012] No 44), les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Le conseiller financier indépendant Gf Securities Co.Ltd(000776) Conformément aux dispositions des lois, règlements et documents tels que le système de gestion des fonds collectés par la société, les fonds collectés sont stockés dans un compte spécial et utilisés à des fins spéciales, conformément aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs, et il n’y a pas de changement déguisé dans l’utilisation des fonds collectés ou de dommages aux intérêts des actionnaires, ni d’utilisation illégale des fonds collectés.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Délibérer et adopter la proposition sur le montant de la garantie externe en 2022 (voir l’annonce sur le montant de la garantie externe en 2022 publiée le même jour dans China Securities Journal, Securities Times et Giant Tides Information Network pour plus de détails);
De l’avis des administrateurs indépendants, cette garantie externe est nécessaire au fonctionnement quotidien de la filiale guangdong travel Air Transport Company et est favorable au développement des activités de l’Agence de voyage de la société; Les risques liés aux questions de garantie externe sont contrôlables et les procédures d’examen sont conformes aux lois, règlements et règlements pertinents des autorités de surveillance, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative à la provision pour dépréciation d’actifs et à la radiation d’actifs en 2021 (pour plus de détails, voir l’annonce sur la provision pour dépréciation d’actifs et la radiation d’actifs en 2021 publiée le même jour dans le China Securities Journal, Securities Times et Giant Tides Information Network);
Les administrateurs indépendants estiment que les procédures de prise de décisions relatives à la provision pour dépréciation d’actifs et à la radiation d’actifs sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois, règlements et statuts pertinents. La base et les raisons de la provision pour dépréciation des actifs et de la radiation des actifs sont raisonnables et suffisantes, conformes aux normes comptables pour les entreprises commerciales et aux conventions comptables pertinentes appliquées par la société, ainsi qu’aux conditions réelles de la société, et reflètent fidèlement et objectivement la situation financière et les résultats d’exploitation de La société. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. Par conséquent, il est convenu de retirer la provision pour dépréciation des actifs et de radier les actifs. Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition de modification des conventions comptables (pour plus de détails, voir l’annonce de modification des conventions comptables publiée le même jour dans le China Securities Journal, le Securities Times et le Giant tide Information Network);
Les administrateurs indépendants sont d’avis que le changement de convention comptable est un changement et un ajustement raisonnables conformément aux dispositions promulguées par le Ministère des finances et que la mise en œuvre du nouveau changement de convention comptable peut refléter objectivement et équitablement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société; Les procédures de prise de décisions relatives au changement de convention comptable sont conformes aux lois et règlements pertinents, aux statuts et à d’autres dispositions, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Délibérer et adopter la proposition relative à l’état de réalisation de l’engagement de performance de Wuhan feitu International Travel Agency Co., Ltd. (pour plus de détails, voir l’annonce sur l’état de réalisation de l’engagement de performance de Wuhan feitu International Travel Agency Co., Ltd. Publiée le même jour dans China Securities Journal, Securities Times et Juchao Information Network);
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative à l’état d’avancement de la réalisation de l’engagement de performance de Sichuan New Territories International Travel Agency Co., Ltd. (pour plus de détails, voir Guan divulgué le même jour dans China Securities Journal, Securities Times et Giant Tides Information Network)
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative à l’état de réalisation de l’engagement de performance de Xi’an long travel Qinfeng International Travel Agency Co., Ltd. (pour plus de détails, voir l’annonce sur l’état de réalisation de l’engagement de performance de Xi’an long travel Qinfeng International Travel Agency Co., Ltd. Publiée le même jour dans China Securities Journal, Securities Times et Giant tide Information Network);
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
15. Délibérer et adopter la proposition relative à la mise en œuvre de l’engagement de performance de Shanxi Hyundai International Travel Agency Co., Ltd. (pour plus de détails, voir l’annonce sur la mise en œuvre de l’engagement de performance de Shanxi Hyundai International Travel Agency Co., Ltd. Publiée le même jour dans China Securities Journal, Securities Times et Juchao Information Network);
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative à l’état d’avancement de la mise en œuvre de l’engagement de performance de Shanghai shenshen International Travel Agency Co., Ltd. (pour plus de détails, voir l’annonce sur l’état d’avancement de la mise en œuvre de l’engagement de performance de Shanghai shenshen International Travel Agency Co., Ltd. Publiée le même jour dans China Securities Journal, Securities Times et Juchao Information Network);
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
17. Examiner et adopter la proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle 2021 de la société (pour plus de détails, voir l’avis de convocation de l’assemblée générale annuelle 2021 publié le même jour dans le China Securities Journal, le Securities Times et le Giant tide Information Network).
Les propositions 1, 2, 3 et 4 ci – dessus doivent être soumises à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited(000524) Conseil d’administration
21 mars 2012
