Securities Abréviation: Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited(000524) Securities Code: Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited(000524) Notice No.: 2022 – 015 Guangzhou Lingnan Group Holding Co., Ltd.
Annonce de la résolution de la 12ème réunion du 10ème Comité des autorités de surveillance
Important: la société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited(000524) La réunion est convoquée conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents. Le Conseil des autorités de surveillance adopte à l’unanimité les résolutions suivantes après délibération par les autorités de surveillance participant à la réunion:
Examiner et adopter la proposition de rapport annuel du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 (voir le rapport annuel du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited(000524) Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Délibérer et adopter la proposition de texte intégral et de résumé du rapport annuel 2021 de la société (pour plus de détails sur le résumé, voir Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited(000524) 2021 rapport annuel publié le même jour dans China Securities Journal, Securities Times et Juchao Information Network; pour plus de détails sur le texte intégral, voir
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de préparation et d’examen du rapport annuel Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited(000524) 2021 par le Conseil d’administration est conforme aux lois, règlements administratifs et règlements de la c
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Examiner et adopter la proposition relative au rapport financier final annuel de la société pour 2021 (pour plus de détails, voir le rapport financier de la section 10 du rapport annuel de la société pour 2021 Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited(000524)
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter le plan annuel de distribution des bénéfices de la société en 2021 (pour plus de détails, voir l’annonce du plan annuel de distribution des bénéfices de la société en 2021 publiée le même jour dans China Securities Journal, Securities Times et Giant Tides Information Network);
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 (voir le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 publié le même jour sur le site Web de Juchao Information Network pour plus de détails);
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport annuel d’auto – évaluation du contrôle interne 2021 de la société est complet, vrai et exact et reflète la situation réelle du contrôle interne de la société.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition de rapport annuel sur la responsabilité sociale 2021 (pour plus de détails, voir le rapport annuel sur la responsabilité sociale 2021 publié le même jour sur le site d’information de Juchao);
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 (pour plus de détails, voir le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 publié le même jour dans le China Securities Journal, le Securities Times et le Giant tide Information Network);
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Délibérer et adopter la proposition sur le montant de la garantie externe en 2022 (pour plus de détails, voir l’annonce sur le montant de la garantie externe en 2022 publiée le même jour dans China Securities Journal, Securities Times et Giant Tides Information Network);
Le Conseil des autorités de surveillance estime que cette garantie externe est nécessaire au fonctionnement quotidien de la filiale guangdong travel Air Transport Company et qu’elle est propice au développement des activités de l’Agence de voyage de la société; Les risques liés aux questions de garantie externe sont contrôlables et les procédures d’examen sont conformes aux lois, règlements et règlements pertinents des autorités de surveillance, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
9. Examiner et adopter la proposition relative à la provision pour dépréciation d’actifs et à la radiation d’actifs en 2021 (pour plus de détails, voir l’annonce sur la provision pour dépréciation d’actifs et la radiation d’actifs en 2021 publiée le même jour dans China Securities Journal, Securities Times et Giant Tides Information Network).
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la provision pour dépréciation d’actifs et la radiation d’actifs sont conformes aux normes comptables pour les entreprises commerciales et aux conventions comptables pertinentes appliquées par la société, ainsi qu’à la situation réelle de la société. La référence à la radiation peut refléter fidèlement et objectivement la situation des actifs et les bénéfices de la société. Le Conseil d’administration examine la légalité et la conformité des procédures décisionnelles de la provision pour dépréciation d’actifs et de la radiation d’actifs. Par conséquent, il est convenu de retirer la provision pour dépréciation des actifs et de radier les actifs.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition de modification des conventions comptables (pour plus de détails, voir l’annonce de modification des conventions comptables publiée le même jour dans China Securities Journal, Securities Times et Giant Tides Information Network);
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le changement de convention comptable de la société est conforme aux dispositions pertinentes du Ministère des finances et à la situation réelle de la société, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative à l’état d’avancement de la mise en œuvre de l’engagement de performance de Wuhan feitu International Travel Agency Co., Ltd. (pour plus de détails, voir l’annonce sur l’état d’avancement de la mise en œuvre de l’engagement de performance de Wuhan feitu International Travel Agency Co., Ltd. Publiée le même jour dans China Securities Journal, Securities Times et Juchao Information Network); Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative à l’état d’avancement de la mise en œuvre de l’engagement de performance de Sichuan New Territories International Travel Agency Co., Ltd. (pour plus de détails, voir l’annonce sur l’état d’avancement de la mise en œuvre de l’engagement de performance de Sichuan New Territories International Travel Agency Co., Ltd. Publiée le même jour dans China Securities Journal, Securities Times et Giant tide Information Network);
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
13. Délibérer et adopter la proposition relative à la mise en œuvre de l’engagement de performance de xi’an Long Travel Qinfeng International Travel Agency Co., Ltd. (pour plus de détails, voir l’annonce sur la mise en œuvre de l’engagement de performance de xi’an Long Travel Qinfeng International Travel Agency Co., Ltd. Publiée le même jour dans China Securities Journal, Securities Times et Giant tide Information Network);
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative à l’état d’avancement de la réalisation de l’engagement de performance de Shanxi Hyundai International Travel Agency Co., Ltd. (pour plus de détails, voir l’annonce sur l’état d’avancement de la réalisation de l’engagement de performance de Shanxi Hyundai International Travel Agency Co., Ltd. Publiée le même jour dans China Securities Journal, Securities Times et Juchao Information Network);
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
15. The Proposal on the Implementation of performance commitments of Shanghai shenshen International Travel Agency Co., Ltd. (see the notice on the Implementation of performance commitments of Shanghai shenshen International Travel Agency Co., Ltd. Disclosed on the same day in China Securities Journal, Securities Times and Juchao Information Network).
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les propositions 1, 2, 3 et 4 ci – dessus doivent être soumises à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation.
Avis est par les présentes donné.
Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited(000524) Conseil des autorités de surveillance
21 mars 2012
