Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited(000524)
Rapport annuel du Conseil des autorités de surveillance 2021
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited(000524) (ci – après dénommé « la société») a assisté à toutes les réunions du Conseil d’administration en Les réunions se sont tenues comme suit:
La quatrième réunion de la dixième session du Conseil des autorités de surveillance a eu lieu le 15 janvier 2021. L’annonce de la résolution de la réunion du Conseil des autorités de surveillance a été publiée dans le Securities Times, le China Securities journal et le Giant tide Information Network le 16 janvier 2021. http://www.cn.info.com.cn. – Oui.
La cinquième réunion du 10ème Conseil des autorités de surveillance s’est tenue le 9 mars 2021. L’annonce de la résolution de la réunion du Conseil des autorités de surveillance a été publiée dans le Securities Times, le China Securities journal et le Giant tide Information Network le 10 mars 2021. http://www.cn.info.com.cn. – Oui.
(Ⅲ) la 6e réunion du 10ème Conseil des autorités de surveillance a eu lieu le 13 avril 2021. L’annonce de la résolution de la réunion du Conseil des autorités de surveillance a été publiée dans le Securities Times, China Securities News et Mega Chao Information Network le 14 avril 2021. http://www.cn.info.com.cn. – Oui.
La 7ème réunion du 10ème Conseil des autorités de surveillance s’est tenue le 19 avril 2021. L’annonce de la résolution de la réunion du Conseil des autorités de surveillance a été publiée dans le Securities Times, le China Securities journal et le Giant tide Information Network le 20 avril 2021. http://www.cn.info.com.cn. – Oui.
La huitième réunion du 10ème Conseil des autorités de surveillance s’est tenue le 29 avril 2021. Le corps et le texte intégral du rapport du premier trimestre 2021 de la société ont été examinés et approuvés à cette réunion du Conseil des autorités de surveillance.
(Ⅵ) la 9ème réunion du 10ème Conseil des autorités de surveillance s’est tenue le 10 juin 2021. L’annonce de la résolution de la réunion du Conseil des autorités de surveillance a été publiée dans le Securities Times, le China Securities journal et le Giant tide Information Network le 11 juin 2021. http://www.cn.info.com.cn. – Oui.
(Ⅶ) la 10ème réunion du 10ème Conseil des autorités de surveillance a eu lieu le 30 août 2021. L’annonce de la résolution de la réunion du Conseil des autorités de surveillance a été publiée dans le Securities Times, le China Securities journal et le Giant tide Information Network le 31 août 2021. http://www.cn.info.com.cn. – Oui.
La 11e réunion du 10e Conseil des autorités de surveillance a eu lieu le 29 octobre 2021, et le rapport du troisième trimestre 2021 de la société a été examiné et adopté à cette réunion.
Avis émis par le Conseil des autorités de surveillance
Au cours de la période considérée, conformément à la loi sur les valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux Dispositions et exigences des statuts et du Règlement intérieur de l’Assemblée des autorités de surveillance de la société, le Conseil des autorités de surveillance de la société s’est sérieusement acquitté de ses responsabilités en protégeant efficacement les intérêts de la société et les droits et intérêts des actionnaires minoritaires en convoquant des réunions, Assister à l’Assemblée du Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires de la société et participer à la prise de décisions opérationnelles de la société, superviser la préparation et l’examen des rapports périodiques de la société, la garantie externe, le dépôt et l’utilisation des fonds collectés, ainsi que l’exécution normalisée des administrateurs et des cadres supérieurs de la société. Le Conseil des autorités de surveillance émet les avis d’audit suivants sur les conditions pertinentes de la société au cours de la période considérée:
Information sur le fonctionnement de la société conformément à la loi
En 2021, les autorités de surveillance de la société ont assisté à toutes les réunions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires convoquées par la société et ont supervisé les procédures de convocation, les questions de résolution et les procédures de prise de décisions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires, l’exécution des résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires par le Conseil d’administration, l’exécution des fonctions de la société par les administrateurs et les cadres supérieurs de la société et le système de contrôle interne de la société conformément aux lois et règlements pertinents.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société peut fonctionner de manière normalisée conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux statuts et à d’autres lois et règlements, appliquer strictement toutes les résolutions et autorisations de l’Assemblée générale des actionnaires, et que les procédures de prise de décisions sont légales et conformes à La loi. Il n’a pas constaté que les administrateurs et les cadres supérieurs de la société enfreignent les lois et règlements nationaux, les statuts ou portent atteinte aux droits et intérêts de la société et des actionnaires dans l’exercice de leurs fonctions. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise reflète fidèlement la situation réelle du contrôle interne de l’entreprise.
Informations sur les rapports périodiques de la société
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a tenu une réunion et a examiné le rapport annuel de la société pour 2020, le rapport du premier trimestre de 2021, le rapport semestriel de 2021 et le rapport du troisième trimestre de 2021 sous forme de résolution, respectivement, et a émis des avis de confirmation écrits.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de préparation et d’examen des rapports périodiques susmentionnés par le Conseil d’administration de la société est conforme aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Mise en œuvre de la politique de dividende de la société
En 2020, l’activité principale de la société a été fortement touchée par l’épidémie de pneumonie à coronavirus de type nouveau, et le bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère dans les états consolidés était négatif. Conformément au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, afin de garantir les besoins de trésorerie futurs de la société et son développement durable, stable et sain, et de mieux protéger les intérêts à long terme de tous les actionnaires, le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2020 ne prévoyait pas de dividendes en espèces. Pas d’actions bonus, pas de fonds de réserve pour augmenter le capital social.
Le Conseil des autorités de surveillance a supervisé la mise en œuvre de la politique de dividende par le Conseil d’administration et a estimé que le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2020 avait mis en œuvre les procédures correspondantes de prise de décisions et de divulgation de l’information. Le Conseil des autorités de surveillance n’a constaté aucune situation dans laquelle le Conseil d’administration n’avait pas strictement mis en œuvre la politique sur les dividendes en espèces, n’avait pas strictement mis en œuvre les procédures décisionnelles correspondantes ou n’avait pas divulgué les informations correspondantes de manière véridique, exacte et complète.
Modification des conventions comptables de la société
Le 7 décembre 2018, le Ministère des finances a révisé et publié les normes comptables pour les entreprises commerciales No 21 – leasing (Caijing [2018] No 35) (ci – après dénommées « nouvelles normes de leasing»), qui exigent que les entreprises cotées simultanément au pays et à l’étranger et les entreprises cotées à l’étranger qui adoptent Les normes internationales d’information financière ou les normes comptables pour les entreprises pour établir leurs états financiers entrent en vigueur le 1er janvier 2019. Les autres entreprises qui appliquent les normes comptables pour les entreprises entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Conformément aux exigences du document Cai [2018] No 35 ci – dessus, la compagnie a modifié les conventions comptables pertinentes et a mis en œuvre de nouvelles normes de location à compter du 1er janvier 2021.
La proposition de modification des conventions comptables a été examinée et adoptée par le Conseil des autorités de surveillance à sa septième réunion le 19 avril 2021. Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le changement de convention comptable de la société est conforme aux dispositions pertinentes du Ministère des finances et à la situation réelle de la société, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Informations sur le montant annuel de la garantie externe de la société
Afin d’obtenir et de maintenir la qualification d’agent de vente de passagers dans le cadre du Programme d’agent de mise en oeuvre de l’IATA en Chine, Guangzhou Guangzhou Guangzhou Travel International Travel Service Co., Ltd. (ci – après appelée « Guangzhou travel») est une filiale holding de la société, Guangzhou Guangzhou Guangzhou Travel international Travel Service Co., Ltd. (ci – après appelée « Guangzhou travel»). L’Unit é de garantie approuvée par l’IATA, Avic Xingang Guarantee Co., Ltd., est tenue de fournir une garantie pour l’Accord d’agence de vente de passagers signé par Guangzhou Travel air et l’IATA, et Guangzhou Travel Air Service Co., Ltd. Assume une contre – garantie pour la garantie d’Avic Xingang Guarantee Co., Ltd. Compte tenu de ce qui précède, la compagnie et ses filiales devraient fournir une garantie totale de 22 millions de RMB en 2021. Dans le cadre de la limite de garantie susmentionnée, la durée et le montant de chaque obligation de contre – garantie seront déterminés sur la base de la lettre de garantie émise par Avic Xingang Guarantee Co., Ltd. à guangdong travel Airways (Guangdong Travel Airport West Business Department) et le montant total de la garantie de la société (y compris les filiales) en 2021 ne dépassera pas la limite de garantie accordée.
Le 19 avril 2021, le Conseil des autorités de surveillance a examiné et adopté la proposition relative au montant de la garantie extérieure pour 2021 à la septième réunion du dixième Comité. Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la garantie externe susmentionnée est nécessaire au fonctionnement quotidien de la filiale guangdong travel Air Transport Company et qu’elle est propice au développement des activités de l’Agence de voyage de la société; Les risques liés aux questions de garantie externe sont contrôlables et les procédures d’examen sont conformes aux lois, règlements et règlements pertinents des autorités de surveillance, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires.
Informations sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés
Le 19 avril 2021, le Conseil des autorités de surveillance a examiné et adopté le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2020 à la septième session de la dixième session, et le 30 août 2021, le Conseil des autorités de surveillance a examiné et adopté le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés Au cours du semestre 2021 à la dixième session. Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a divulgué en temps opportun, de manière véridique, exacte et complète les informations pertinentes sur l’utilisation des fonds collectés, conformément aux dispositions et exigences des lois, règlements et documents normatifs pertinents, et qu’il n’y a pas eu de violation du dépôt, de l’utilisation, de La gestion et de la divulgation des fonds collectés.
Provision annuelle pour dépréciation des actifs et radiation des actifs
Le 19 avril 2021, le Conseil des autorités de surveillance a examiné et adopté la proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs et à la radiation des actifs de la société en 2020. Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la provision pour dépréciation d’actifs et la radiation d’actifs sont conformes aux normes comptables pour les entreprises commerciales et aux conventions comptables pertinentes appliquées par la société, ainsi qu’à la situation réelle de la société. Après la radiation, la provision pour dépréciation d’actifs et la radiation d’actifs peuvent refléter fidèlement et objectivement la situation des actifs et des bénéfices de la société. Le Conseil d’administration examine la légalité et la conformité des procédures de prise de décisions pour la provision pour dépréciation d’actifs et la radiation d’actifs.
Informations sur l’aide financière fournie aux filiales
Le 15 janvier 2021, le Conseil des autorités de surveillance a examiné et adopté la proposition relative à l’octroi d’une aide financière aux filiales à part entière à la quatrième réunion du dixième Comité. Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que l’aide financière fournie par la société à Guangzhou Garden Hotel Co., Ltd. (ci – après dénommé « Garden hotel»), China Grand Hotel et Guangzhou Lingnan International Hotel Management Co., Ltd. (ci – après dénommé « Lingnan hotel») est conforme aux lois, règlements, documents normatifs et systèmes pertinents, tels que les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et les statuts. L’entreprise a fourni une aide financière à Garden Hotel, China Hotel et Lingnan Hotel avec son propre capital en fonction de ses besoins réels de développement d’entreprise et est favorable à la réduction des coûts de financement. L’objet de l’aide financière est toutes les filiales à part entière de la société. La société peut mettre en œuvre des activités efficaces, la gestion des fonds et le contrôle des risques. Le risque d’aide financière est dans la plage contrôlable et n’aura pas d’impact négatif sur le fonctionnement de la société. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Le 9 mars 2021, le Conseil des autorités de surveillance a examiné et adopté la proposition relative à l’octroi d’une aide financière aux filiales Holding à la cinquième session de la dixième session du Conseil des autorités de surveillance. Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que l’aide financière fournie par la société à Guangzhou Travel est conforme aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux statuts et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et systèmes pertinents. Cette fois – ci, l’entreprise fournit une aide financière à Guangzhou Travel avec ses propres fonds en fonction des besoins réels de développement des entreprises, ce qui est propice à la réduction des coûts de financement. L’objet de l’aide financière fournie dans le cadre de ce voyage est la filiale holding de la société, sur laquelle la société peut mettre en œuvre une gestion efficace des affaires, des fonds et du contrôle des risques. Le risque d’aide financière est contrôlable, n’aura pas d’impact négatif sur le fonctionnement de la société, n’aura pas de dommages à la société et à tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
La 9ème réunion du 10ème Conseil des autorités de surveillance a eu lieu le 10 juin 2021, la filiale holding de la filiale japonaise guangdong travel Co., Ltd. (ci – après dénommée « Kunming Guangdong travel») et la filiale Holding Shanghai shenshen International Travel Co., Ltd. (ci – après dénommée « Shanghai shenshen International travel») ont reçu des fonds propres de la filiale à part entière de la filiale, Kunming Guangdong Travel Agency Co., Ltd. (ci – après dénommée « Kunming Guangdong travel»). La filiale contrôlante, Shanxi Hyundai International Travel Agency Co., Ltd. (ci – après dénommée « Shanxi Hyundai national travel»), fournit une aide financière conformément aux dispositions des lois, règlements, documents normatifs et systèmes pertinents, tels que les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et les statuts. L’objet de l’aide financière fournie cette fois – ci est la propriété exclusive ou la filiale holding de guangdong travel. La société peut mettre en œuvre une gestion efficace des affaires, des fonds et du contrôle des risques. Le risque d’aide financière est dans la plage contrôlable et n’aura pas d’impact négatif sur le fonctionnement de La société. Ajustement de l’engagement de performance de l’objet de la fusion et de l’acquisition
Le 13 avril 2021, le Conseil des autorités de surveillance a examiné et adopté la proposition d’ajustement des engagements de performance pertinents de Wuhan feitu Holiday International Travel Agency Co., Ltd. Et la proposition d’ajustement des engagements de performance pertinents de Sichuan New Territories International Travel Agency Co., Ltd. Le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures d’examen de l’ajustement des engagements de performance pertinents de Wuhan feituzhi International Travel Agency Co., Ltd. Et de Sichuan New Territories International Travel Agency Co., Ltd. Sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux statuts et aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées No 4 – engagements et exécution des contrôleurs effectifs, actionnaires, parties liées, acquéreurs et sociétés cotées des sociétés cotées, etc. Dispositions des documents normatifs. Cet ajustement de l’engagement de performance est effectué en fonction de la situation épidémique mondiale actuelle et de la situation opérationnelle réelle de l’objet de la fusion et de l’acquisition, ce qui est propice au maintien des intérêts généraux et à long terme de la société, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, En particulier les actionnaires minoritaires.
Situation financière de la société
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a soigneusement examiné le système financier et la gestion financière de la société et a examiné divers rapports financiers examinés par le Conseil d’administration de la société. Il estime que la société peut appliquer strictement les règles et règlements comptables nationaux et dispose d’un système interne de gestion financière et d’un système de gestion solides.
Avis sur la mise en œuvre du système de gestion de la divulgation de l’information de l’entreprise et la gestion des initiés à l’information privilégiée
Le Conseil des autorités de surveillance de la société prête une attention particulière à la gestion de la divulgation de l’information de la société, veille à ce que la société se conforme strictement aux exigences pertinentes du système de gestion de la divulgation de l’information et améliore continuellement la normalisation de la divulgation de l’information.
