Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited(000524)
Rapport des administrateurs indépendants
En tant qu’administrateur indépendant de Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited(000524) Participer activement aux réunions pertinentes de la société en 2021, exprimer des opinions indépendantes et objectives sur les questions pertinentes examinées par le Conseil d’administration de la société, s’acquitter fidèlement de toutes les responsabilités, jouer pleinement le rôle indépendant des administrateurs indépendants, protéger les intérêts généraux de la société et protéger les droits et intérêts légitimes de tous Les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Voici un bref compte rendu de mon travail en 2021:
Participation et vote aux réunions de la société en 2021
En 2021, la société a tenu 12 réunions du Conseil d’administration et 4 réunions des actionnaires. Au cours de la période considérée, j’ai assisté au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale comme suit:
Au cours de la période visée par le présent rapport, les participants doivent se présenter sur place pour indiquer s’ils sont absents deux fois de suite par voie de communication.
Nom de l’Administrateur plus réunions du Conseil d’administration réunions du Conseil d’administration participation au Conseil d’administration nombre de fois où l’Administrateur n’a pas assisté en personne à l’Assemblée des actionnaires nombre de fois où l’Administrateur a assisté à l’Assemblée nombre de fois où l’Administrateur a assisté à l’Assemblée nombre de fois où l’Administrateur a assisté à l’Assemblée
Nombre
Tian qiusheng 12 2 10 0 non 4
Conformément aux principes de diligence, de pragmatisme, d’honnêteté et de responsabilité, j’ai réfléchi objectivement et prudemment à toutes les propositions examinées lors des réunions du Conseil d’administration et j’ai fait des préparatifs suffisants pour les décisions importantes du Conseil d’administration. Lors de la réunion du Conseil d’administration, j’ai soigneusement examiné chaque proposition, participé activement à la discussion et présenté des suggestions raisonnables, qui ont joué un rôle positif dans la prise de décisions scientifiques du Conseil d’administration de la société. Après avoir examiné attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration et d’autres questions de la société au cours de la période considérée, j’ai voté pour, sans vote négatif ni abstention.
En tant que membre du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société, du Comité de nomination du Conseil d’administration et du Comité de stratégie du Conseil d’administration, j’ai participé à deux réunions du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration en 2021 et le Comité de nomination du Conseil d’Administration et le Comité de stratégie n’ont pas tenu de réunion en 2021. Après avoir examiné attentivement toutes les propositions du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration au cours de la période considérée, j’ai voté pour, sans vote négatif ni abstention.
Suggestions à l’entreprise et avis indépendants
En 2021, en tant qu’administrateur indépendant de la société, j’a I mis en jeu mes propres compétences professionnelles et j’ai présenté de nombreuses opinions constructives sur la gestion financière, le fonctionnement normalisé, le contrôle interne et l’audit de la société. Je fais preuve d’une diligence raisonnable et d’une diligence raisonnable dans l’exercice de mes fonctions et je donne conjointement les avis d’approbation préalable et les avis indépendants suivants sur les questions pertinentes avec d’autres administrateurs indépendants de la société:
No de série date de l’avis type d’avis
1 avis indépendant du 15 janvier 2021 sur l’octroi d’une aide financière aux filiales à part entière avis indépendant approuvé
2 avis indépendant du 9 mars 2021 sur l’octroi d’une aide financière aux filiales contrôlantes avis indépendant approuvé
13 avril 2021 avis indépendant sur l’ajustement de Wuhan feitu Holiday International Travel Agency Co., Ltd. 3 avis indépendant sur les engagements de rendement
Avis indépendant du 13 avril 2021 sur l’ajustement des avis indépendants pertinents de Sichuan New Territories International Travel Agency Co., Ltd.
5 avis d’approbation préalable en date du 18 avril 2021 sur l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés de la compagnie en 2021
6 avis et opinions indépendants du 19 avril 2021 sur le plan annuel de distribution des bénéfices de la société en 2020
7 avis indépendant du 19 avril 2021 sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne pour 2020
8 avis indépendant du 19 avril 2021 sur l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la compagnie en 2021
9 avis indépendant du 19 avril 2021 sur le rapport spécial d’approbation des avis indépendants sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2020
10 avis indépendant du 19 avril 2021 sur le montant de la garantie externe en 2021 avis indépendant approuvé
11 avis indépendant du 19 avril 2021 sur le changement de convention comptable avis indépendant approuvé
12 avis indépendant du 19 avril 2021 sur l’avis indépendant d’approbation de la provision pour dépréciation d’actifs et de la radiation d’actifs en 2020
13. Avis indépendant du 19 avril 2021 sur la garantie externe et les actionnaires contrôlants ainsi que d’autres avis indépendants pertinents en 2020 sur l’occupation des fonds de la société par le Consortium
Avis indépendant du 14 mai 2021 sur l’extension du premier plan d’actionnariat des employés de la compagnie 14 Voir
15 avis indépendant du 10 juin 2021 sur l’octroi d’une aide financière aux filiales contrôlantes avis indépendant approuvé
Avis d’approbation préalable sur la location de biens immobiliers par une filiale à part entière et les opérations connexes le 29 juin 202116 avis d’approbation
Le 30 juin 2021, les opinions indépendantes sur la location de biens immobiliers par des filiales à part entière et les opérations connexes ont été approuvées 17
18 avis indépendant du 30 août 2021 sur le rapport spécial sur l’état d’approbation des avis indépendants sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés au cours du semestre 2021
Avis indépendant du 30 août 2021 sur l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées et approbation des opinions indépendantes 19 sur la garantie externe de la société
20 avis indépendant du 29 octobre 2021 sur la détermination de la limite de rémunération des cadres supérieurs pour 2021
21 avis d’approbation préalable du 25 novembre 2021 sur le renouvellement du cabinet comptable en 2021
22 avis indépendant du 26 novembre 2021 sur le renouvellement du cabinet comptable en 2021 avis indépendant approuvé
23 avis indépendant du 17 décembre 2021 sur la mise en œuvre du Programme des gestionnaires professionnels de l’entreprise avis indépendant approuvé
Inspection sur place de l’entreprise
En 2021, j’a i profité de l’occasion de participer à l’Assemblée générale des actionnaires, au Conseil d’administration et à d’autres moyens pour effectuer de nombreuses visites sur place de la société afin de comprendre l’état d’exploitation de la société, la construction et la mise en œuvre de systèmes de contrôle interne de la gestion (y compris la gestion de la divulgation de l’information de la société), la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration et d’écouter la direction de la société sur l’état d’exploitation, le fonctionnement normalisé, Rapports sur la gestion financière et le contrôle des risques; Maintenir des contacts étroits avec les autres administrateurs, les cadres supérieurs et le personnel concerné de l’entreprise par téléphone et par courriel, être informé en temps opportun de l’état d’avancement de toutes les questions importantes de l’entreprise, prêter attention à l’impact de l’environnement extérieur et des changements du marché sur l’entreprise, apporter activement des suggestions et des suggestions à l’exploitation et à la gestion de l’entreprise et s’acquitter efficacement des responsabilités des administrateurs indépendants.
Travaux de protection des droits et intérêts légitimes des actionnaires minoritaires
Prêter une attention soutenue à la divulgation de l’information de la société, superviser et vérifier efficacement la divulgation en temps opportun de l’information spécifiée et protéger efficacement les droits et intérêts légitimes des investisseurs et des actionnaires publics. En 2021, la société a été en mesure de normaliser la divulgation de l’information en stricte conformité avec les mesures de gestion de la divulgation de l’information des sociétés cotées, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et d’autres lois et règlements, ainsi qu’avec les dispositions pertinentes des statuts et du système de Gestion de la divulgation de l’information de la société, de promouvoir le fonctionnement normalisé de la société conformément à la loi, de protéger les droits et intérêts légitimes des actionnaires et des parties prenantes de la société et d’assurer la véracité, l’exactitude, l’exhaustivité, l’
Promouvoir la structure de gouvernance d’entreprise de l’entreprise et renforcer la construction du système de contrôle interne de l’entreprise. En 2021, j’ai soigneusement examiné les documents fournis par la société pour toutes les questions importantes qui doivent être examinées et prises de décisions par le Conseil d’administration, j’ai bien compris la rédaction des propositions pertinentes, j’ai utilisé mes connaissances professionnelles pour exprimer des opinions professionnelles dans la prise de décisions des administrateurs et j’ai effectivement encouragé le développement durable et sain de la société.
Prêter une attention active au développement de l’entreprise. En ce qui concerne les opérations financières, les opérations de capital et les conditions d’exploitation quotidiennes de la société, j’ai écouté attentivement les rapports du personnel concerné de la société et j’ai effectué des visites sur place, j’ai été informé en temps opportun de la dynamique opérationnelle et de la situation financière de la société, j’ai émis des avis et exercé mes pouvoirs au Conseil d’administration, et j’ai exercé efficacement les fonctions d’administrateur indépendant.
V. Formation et apprentissage
En 2021, j’ai étudié attentivement les lois, règlements et règles régissant le fonctionnement normal des sociétés cotées et l’exercice des fonctions des administrateurs indépendants, j’ai approfondi ma compréhension et ma compréhension des lois et règlements pertinents, en particulier en ce qui concerne la structure de gouvernance d’entreprise de la société et la protection des droits et intérêts des actionnaires d’actions publiques sociales, j’ai continuellement amélioré ma capacité d’exercer mes fonctions et j’ai fourni de meilleures opinions et suggestions pour la prise de décisions scientifiques et la prévention des risques de la société. Renforcer efficacement la capacité de protection des droits et intérêts légitimes des sociétés et des investisseurs, en particulier des actionnaires publics.
Autres travaux
Aucun administrateur indépendant n’a proposé de convoquer le Conseil d’administration;
Aucun administrateur indépendant n’a proposé d’employer ou de licencier un cabinet comptable;
Il n’y a pas eu de cas où des administrateurs indépendants ont embauché des vérificateurs externes des comptes et des consultants.
Vii. Conclusions
En 2021, la société fonctionnait bien, la convocation et la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires et du Conseil d’administration étaient conformes aux procédures légales, et les principales décisions opérationnelles étaient conformes aux procédures pertinentes et à l’obligation de divulgation de l’information. En 2022, je continuerai d’exercer fidèlement, prudemment, consciencieusement et diligemment les droits conférés par le droit des sociétés et d’autres lois et règlements pertinents, conformément au droit des sociétés, aux normes de gouvernance d’entreprise des sociétés cotées, aux lignes directrices sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées et aux exigences des lois, règlements et documents normatifs pertinents, dans un esprit de bonne foi et de diligence, et je m’acquitterai plus consciencieusement des obligations d’administrateurs indépendants et protégerai la société et les actionnaires. En particulier, les droits et intérêts légitimes des actionnaires minoritaires. Directeur indépendant: Tian qiusheng
21 mars 2012
