Securities Abréviation: Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited(000524) Securities Code: Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited(000524) Notice No.: 2022 – 027 Guangzhou Lingnan Group Holding Co., Ltd.
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
Important: la société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu divulgué est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited(000524)
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société
La proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société a été examinée et adoptée par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention à la 20e réunion du 10e Conseil d’administration de la société.
3. Légalité et conformité de la réunion: la procédure de convocation de la réunion est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, règles commerciales de la Bourse de Shenzhen et aux statuts.
4. Heure de la réunion:
La réunion sur place aura lieu le mercredi 20 avril 2022 à 15 heures.
Temps de vote en ligne:
Les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 20 avril 2022;
L’heure exacte du vote par Internet à la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 20 avril 2022.
5. Mode de convocation de la réunion:
La méthode de vote adoptée à l’Assemblée générale est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. L’Assemblée générale des actionnaires adoptera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
6. Date d’enregistrement des capitaux propres de la réunion: 14 avril 2022.
7. Participants:
Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions;
Tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi du 14 avril 2022 ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires. Un actionnaire qui n’est pas en mesure d’assister à l’Assemblée pour quelque raison que ce soit peut autoriser par écrit un mandataire à assister à l’Assemblée et à voter (voir l’annexe 2 pour plus de détails sur la procuration), qui n’est pas nécessairement un actionnaire de la société.
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Avocat engagé par la société.
8. Lieu de la réunion: salle de conférence 270a, bâtiment 2, Dongfang Hotel, 120 liuhua Road, Yuexiu District, Guangzhou. II. Questions examinées par la Conférence
Code de la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires:
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition
Par vote
100 total des propositions: à l’exception des propositions soumises au vote cumulatif √
Toutes les propositions
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition de rapport annuel du Conseil d’administration pour 2021 √
2.00 proposition de rapport annuel du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 texte complet et résumé du rapport annuel 2021 √
4.00 rapport financier annuel 2021 √
5.00 plan annuel de distribution des bénéfices 2021 √
La proposition 1, la proposition 3, la proposition 4, la proposition 5 ci – dessus ont été examinées et adoptées par le Conseil d’administration de la société à la 20e réunion de la dixième session. Pour plus de détails, voir le rapport annuel complet de 2021, le résumé du rapport annuel de 2021 et l’annonce du Plan de distribution des bénéfices de 2021 divulgué dans le China Securities Journal, le Securities Times et le site Web d’information sur les marées géantes le 22 mars 2022; La proposition 2 a été examinée et adoptée à la 12e réunion du 10ème Conseil des autorités de surveillance. Pour plus de détails, voir le rapport annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance, qui a été publié sur le site d’information de la marée géante le 22 mars 2022. La proposition ci – dessus est une résolution ordinaire de l’Assemblée générale des actionnaires et doit être adoptée par plus de la moitié des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires. En outre, tous les administrateurs indépendants feront rapport de leurs fonctions à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société. Pour plus de détails sur le rapport de travail, voir le rapport de travail des administrateurs indépendants 2021 publié par la société sur le site Web d’information de Juchao le 22 mars 2022.
Conformément aux exigences des règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (révision de 2022) et des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, les cinq propositions de l’Assemblée générale des actionnaires sont toutes des votes et les résultats des votes individuels seront divulgués publiquement en temps opportun.
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Méthode d’enregistrement de l’Assemblée: les actionnaires participant à l’Assemblée générale des actionnaires doivent présenter leur carte d’identité, leur carte de compte d’actionnaire, leur liste de participation et d’autres certificats d’actions à la société le 19 avril 2022 (de 8 h 30 à 18 h); L’agent chargé doit s’inscrire auprès de la société avec sa carte d’identité, sa procuration, sa carte de compte d’actionnaire, sa carte d’identité et la liste de ses actions; L’actionnaire de la personne morale doit s’inscrire auprès de la société avec une copie de la licence d’entreprise, de la procuration de la personne morale et de la carte d’identité du participant pour obtenir les documents pertinents de l’Assemblée. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par télécopieur ou par lettre (la télécopie ou la lettre doit être envoyée au Bureau du Conseil d’administration de la société avant 18 h le 19 avril 2022).
2. The registered place of the Meeting of the Shareholders is: Office of the Board of Directors, 120 liuhua Road, Yuexiu District, Guangzhou.
3. Coordonnées de la réunion
Tel: 020 – – 86662791
Fax: 020 – – 86662791
Contact: Zheng dingquan, Wu Min
E – mail: [email protected].
La durée de l’Assemblée des actionnaires est d’une demi – journée et les frais d’hébergement et de transport des actionnaires participant à l’Assemblée sont à leurs propres frais.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Voir l’annexe 1 pour plus de détails sur les opérations liées à la participation au vote en ligne.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 20e réunion du dixième Conseil d’administration;
2. Résolution adoptée à la 12e réunion du 10e Comité des autorités de surveillance.
Avis est par les présentes donné.
Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited(000524) Conseil d’administration
21 mars 2012
Annexe: 1. Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
2. Procuration de l’Assemblée générale annuelle 2021
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote en ligne
1. Code de vote et abréviation du vote pour les actions ordinaires: le Code de vote est « 360524 » et le vote est abrégé en « vote Lingnan ».
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux.
Toutes les propositions de l’Assemblée générale des actionnaires sont des propositions de vote non cumulatives et les avis de vote sont remplis: d’accord, d’opposition et d’abstention. 3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 20 avril 2022, C. – à – D. 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commencera à voter à 9 h 15 le 20 avril 2022 et se terminera à 15 h le 20 avril 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du Service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited(000524)
Procuration de l’Assemblée générale annuelle 2021
Par la présente, M. (Mme) est chargé d’assister à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited(000524) 2021 tenue le 20 avril 2022 au nom de l’unit é (moi) et d’exercer le droit de vote en son nom.
Remarques accord contre renonciation
Cette colonne
Code de la proposition
– Oui.
Vote
100 total des propositions: à l’exception des propositions soumises au vote cumulatif √
Toutes les propositions
Investissement non cumulatif
Proposition de vote
1.00 proposition de rapport annuel du Conseil d’administration pour 2021 √
2.00 proposition de rapport annuel du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 texte complet et résumé du rapport annuel 2021 √
4.00 rapport financier annuel 2021 √
5.00 plan annuel de distribution des bénéfices 2021 √
Nom du client (signature / sceau):
Représentant légal du client (signature):
Numéro de compte de l’actionnaire principal:
Nombre et nature des actions détenues par le client:
Numéro d’identification du client:
Nom du syndic (signature):
Numéro d’identification du syndic:
Autorisation déléguée:
Durée de validité de la procuration:
Date de délivrance de la procuration: MM / JJ / AAAA
