Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477)
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Avis des administrateurs indépendants sur le sixième Conseil d’administration de la société
Avis d’approbation préalable sur les questions relatives à la troisième réunion
Conformément au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices pour le fonctionnement normal des sociétés cotées Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices pour la mise en place d’un système de conseil d’administration indépendant dans les sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts et du système de travail des administrateurs indépendants, nous, en tant qu’administrateurs indépendants de la société, sommes responsables envers la société et tous les actionnaires. Sur la base d’un jugement indépendant, nous émettons les avis d’approbation préalable suivants sur l’annonce de l’augmentation du capital et des actions des filiales Holdings et des opérations connexes examinées à la troisième réunion du sixième Conseil d’administration:
Après vérification, nous convenons que, conformément aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, cet investissement constitue une transaction liée et que la société doit s’acquitter des procédures d’approbation et des obligations de divulgation d’informations conformément aux dispositions pertinentes. La tarification des opérations entre apparentés est conforme aux principes d’équité, d’équité et d’ouverture, sans préjudice des intérêts des sociétés cotées et des actionnaires. Par conséquent, nous convenons à l’unanimité de soumettre cette proposition à la troisième réunion du sixième Conseil d’administration de la société pour examen.
Administrateurs indépendants:
Liu Songyuan Liu guangchao Zhang Ning
Date:
