Code des valeurs mobilières: Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) titre abrégé: Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477)
Annonce de la résolution de la troisième réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation des informations, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Convocation de la réunion
La troisième réunion du 6ème Conseil des autorités de surveillance de Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) L’avis de réunion a été envoyé simultanément par courriel, Wechat, etc. le 17 mars 2022. La réunion est présidée par M. Zhang quanzhong, Président du Conseil des autorités de surveillance de la société, conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des Statuts concernant la convocation du Conseil des autorités de surveillance.
II. Vote à la Conférence
Les autorités de surveillance présentes ont examiné et voté la proposition suivante:
1. Délibérer et adopter la proposition relative à l’attribution initiale d’actions restreintes à l’objet d’incitation du régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2022
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que l’objet d’incitation accordé par la société est qualifié pour occuper le poste conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux statuts, et qu’il est conforme aux conditions de l’objet d’incitation énoncées dans les mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation aux actions restreintes de Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) 2022 et dans les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen Il est conforme à la portée de l’objet d’incitation spécifiée dans le plan d’incitation restreint aux actions de 2022 (projet) de Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477)
Par conséquent, le Conseil des autorités de surveillance convient et détermine que la première date d’octroi du régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société en 2022 est le 21 mars 2022, avec l’octroi de 21,43 millions d’actions restreintes de catégorie II à 134 objets d’incitation remplissant les conditions d’octroi au prix de 6,26 RMB / action.
Pour plus de détails sur le contenu de la proposition, veuillez consulter l’annonce pertinente publiée le même jour sur le site Web de divulgation d’information désigné par la c
3 votes affirmatifs; 0 voix contre; Aucune abstention.
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale pour examen.
2. Examiner et adopter la proposition relative à l’estimation de la demande de ligne de crédit globale présentée par la société et ses filiales aux institutions financières et à l’estimation de la ligne de garantie fournie par la société aux filiales;
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que les éléments prévus de la demande de ligne de crédit globale présentée par la société et ses filiales aux institutions financières et de la fourniture de lignes de garantie aux filiales sont destinés aux besoins de la société et de ses filiales en matière d’exploitation et de développement, et que les éléments pertinents ci – dessus sont utiles pour promouvoir le développement sain de la société et de ses filiales et améliorer leur efficacité opérationnelle, dans l’intérêt général de la société et de ses filiales et dans l’intérêt de tous les actionnaires. Le Conseil des autorités de surveillance a approuvé à l’unanimité les questions susmentionnées.
Pour plus de détails sur le contenu de la proposition, veuillez consulter l’annonce pertinente publiée le même jour sur le site Web de divulgation d’information désigné par la c
3 votes affirmatifs; 0 voix contre; Aucune abstention.
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale pour examen.
3. Examiner et adopter la proposition d’augmentation de capital et d’actions et de transactions connexes des filiales Holding
Le Conseil des autorités de surveillance estime que l’augmentation de capital et d’actions de Hunan yacheng New Materials Co., Ltd. (ci – après dénommée « Hunan yacheng»), filiale holding de la société, et les transactions connexes sont propices à l’amélioration de la force du capital de la société, à la pleine mobilisation de la polarité de travail et de l’initiative de la société et de la direction et du personnel de base de Hunan yacheng, et à la promotion du développement stable de la société et de Hunan yacheng; Le prix de cette transaction est conforme aux principes d’équité et de rationalité, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires minoritaires; Les procédures d’examen des opérations entre apparentés sont conformes aux dispositions pertinentes des lois, règlements et statuts. Par conséquent, nous convenons à l’unanimité de l’augmentation du capital et des actions de la filiale Holding Hunan yacheng et des transactions connexes.
Pour plus de détails sur le contenu de la proposition, veuillez consulter l’annonce pertinente publiée le même jour sur le site Web de divulgation d’information désigné par la c
3 votes affirmatifs; 0 voix contre; Aucune abstention.
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale pour examen.
4. Examen et adoption de la proposition sur les investissements étrangers des petites et moyennes entreprises
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que l’investissement étranger de Guizhou yayou New Materials Co., Ltd., la petite – société de la société, est propice à l’expansion de l’échelle du précurseur de matériaux cathodiques pour batteries au lithium de la société, au renforcement de la compétitivité de la société, à la garantie du développement durable de la société, aux intérêts de tous les actionnaires de la société et à la prise de décisions conformément aux lois et règlements et aux dispositions pertinentes des statuts. Le Conseil des autorités de surveillance a approuvé l’investissement à l’étranger.
Pour plus de détails sur le contenu de la proposition, veuillez consulter l’annonce pertinente publiée le même jour sur le site Web de divulgation d’information désigné par la c
3 votes affirmatifs; 0 voix contre; Aucune abstention.
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale pour examen.
Documents à consulter
Résolution de la troisième réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance
Avis est par les présentes donné.
Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) Conseil des autorités de surveillance
21 mars 2022
