Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477)
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Les opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la troisième réunion du sixième Conseil d’administration de la société sont fondées sur les avis directeurs sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices sur l’autoréglementation et La surveillance des sociétés cotées no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et les lois et règlements pertinents tels que le système d’administrateurs indépendants de Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) (ci – après dénommé « la société»). Conformément aux dispositions pertinentes des règles et règlements, en tant qu’administrateur indépendant de la société, sur la base d’une attitude responsable à l’égard de la société et de tous les actionnaires et sur la base d’un jugement indépendant, nous émettons les avis indépendants suivants sur les questions pertinentes examinées à la troisième réunion du sixième Conseil d’Administration de la société:
Avis indépendants sur la proposition d’accorder pour la première fois des actions restreintes à l’objet d’incitation du régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2022
Après examen, nous croyons que la première date d’octroi du régime d’encouragement restreint aux actions de la société en 2022 est conforme aux mesures administratives d’encouragement aux actions des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux dispositions pertinentes relatives à la Date d’octroi du régime d’encouragement restreint aux actions de la société en 2022 (projet). Entre – temps, cette subvention est également conforme aux dispositions du plan d’incitation concernant les conditions d’octroi d’actions restreintes à l’objet d’incitation. En 2022, la première subvention du plan d’incitation aux actions restreintes à l’objet d’incitation est légale et efficace, et les conditions d’octroi d’actions restreintes à l’objet d’incitation ont été remplies.
En résumé, nous convenons que le 21 mars 2022 sera la première date d’octroi du régime d’encouragement à l’achat d’actions restreintes de 2022 et que 21,43 millions d’actions restreintes de catégorie II seront accordées à 134 participants admissibles à l’octroi de 6,26 RMB par action.
Avis indépendants sur la proposition relative à l’estimation de la demande de ligne de crédit globale présentée par la société et ses filiales aux institutions financières et à l’estimation de la ligne de garantie fournie aux filiales
À notre avis, la ligne de crédit et de garantie de 2022 de la société et de ses filiales à part entière (HOLDING) devrait être fondée sur les besoins opérationnels et de développement de la société et de ses filiales à part entière (HOLDING). Cette fois, le garant est la société et ses filiales à part entière (HOLDING) dans le cadre des états financiers consolidés. La société peut surveiller et gérer efficacement la production et l’exploitation de ses filiales à part entière (HOLDING) et garantir que les fonds dans la ligne ne seront pas abusés et remboursés en temps opportun. Cette fois, la société garantie fonctionne bien, a une situation financière stable, a la capacité de rembourser les dettes, le risque financier est dans la gamme de contrôle efficace, la société fournit une garantie de responsabilité solidaire pour elle, ne nuira pas aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Cette garantie est conforme aux exigences opérationnelles réelles de la compagnie et n’aura pas d’incidence négative sur le fonctionnement normal et le développement des affaires de la compagnie. Le contenu de la garantie et les procédures de prise de décisions pour les questions de garantie sont conformes aux exigences des lois, règlements et systèmes pertinents tels que les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM, les règles de cotation des actions du GEM à La Bourse de Shenzhen, les statuts et les mesures de gestion des garanties externes. Par conséquent, les administrateurs indépendants de la société ont convenu à l’unanimité que la société et ses filiales à part entière (Holdings) devraient demander à la Banque des lignes de crédit et de garantie en 2022.
Avis indépendants sur la proposition relative à l’augmentation du capital et des actions des filiales Holdings et aux opérations entre apparentés
L’augmentation de capital et d’actions et les transactions connexes de Hunan yacheng New Materials Co., Ltd. (ci – après dénommée « Hunan yacheng»), filiale holding de la société, sont conformes à la disposition stratégique et au plan de développement de la société et sont propices à l’amélioration de la force du capital de la société, ainsi qu’à la mise en place d’un mécanisme de partage des avantages et des risques entre l’équipe de gestion, le personnel clé et la société. Le prix de cette transaction est juste et raisonnable, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires, et les procédures internes d’approbation de la société ont été respectées. Les administrateurs associés ont évité le vote, conformément aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société. Par conséquent, les administrateurs indépendants ont convenu à l’unanimité de l’augmentation de capital et de l’expansion des actions et des opérations connexes de la filiale Holding Hunan yacheng.
Avis indépendants sur la proposition relative à l’investissement étranger des petites et moyennes entreprises
L’investissement étranger de la Sous – société Guizhou yayou New Materials Co., Ltd. (ci – après dénommée « Guizhou yayou») favorisera l’expansion de l’échelle des précurseurs de matériaux cathodiques pour batteries au lithium de la société et favorisera davantage la position de leader technique et commerciale de la société dans le domaine de la fabrication de précurseurs de matériaux cathodiques pour batteries au lithium. Les procédures d’examen et de prise de décisions sont légales et efficaces et sont conformes aux exigences des lois et règlements pertinents tels que les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et les dispositions pertinentes des statuts, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Par conséquent, les administrateurs indépendants ont convenu à l’unanimité de l’investissement étranger de Guizhou yayou, la petite – société de la société.
Administrateurs indépendants:
Liu Songyuan Liu guangchao Zhang Ning
Date:
