Code du titre: Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) titre abrégé: Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477)
Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477)
Annonce des résolutions de la troisième réunion du sixième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation de l’information est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Convocation de la réunion
La troisième réunion du sixième Conseil d’administration du Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) L’avis de réunion a été envoyé simultanément par courriel, Wechat, etc. le 17 mars 2022. La société compte actuellement neuf administrateurs et neuf administrateurs présents et votants. La réunion a été présidée par M. Liu zegang, Président, et les membres du Conseil des autorités de surveillance, le Secrétaire du Conseil d’administration et d’autres cadres supérieurs de la société ont participé à la réunion en tant que participants sans droit de vote. La convocation de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts.
II. Vote à la Conférence
Les administrateurs présents ont examiné et voté la proposition suivante:
La proposition relative à l’attribution initiale d’actions restreintes à l’objet d’incitation du régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2022 a été examinée et adoptée par les administrateurs non affiliés.
Conformément aux mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et à d’autres dispositions pertinentes, ainsi qu’aux dispositions du plan d’incitation au capital restreint de 2022 (projet) de Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) Le prix d’attribution était de 6,26 RMB / action et 134 sujets ont reçu des actions restreintes de catégorie II.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce pertinente publiée le même jour dans le site Web de divulgation d’information désigné par la c
Étant donné que les administrateurs, M. Zhang Xiaoyi et M. Zhang Shu, sont les cibles d’incitation du plan d’incitation restreint aux actions, les administrateurs associés, M. Zhang Xiaoyi et M. Zhang Shu, ont évité le vote.
7 votes affirmatifs; 0 voix contre; Aucune abstention.
Examiner et adopter la proposition relative à l’estimation de la ligne de crédit globale demandée par la société et ses filiales aux institutions financières et à l’estimation de la ligne de garantie fournie par la société aux filiales;
Conformément aux exigences du développement opérationnel de la société en 2022, afin d’assurer le bon déroulement de la production et de l’exploitation de la société, de réduire les coûts de financement et d’améliorer l’efficacité opérationnelle du Fonds, la société et ses filiales à part entière ont l’intention de demander une ligne de crédit globale d’au plus 1 500 millions de RMB aux institutions financières et aux entreprises financières concernées. Entre – temps, un montant de garantie n’excédant pas 150 millions de RMB est fourni pour les activités de financement des filiales dans le cadre des états consolidés. Les questions relatives à la demande d’estimation de la ligne de crédit globale de la société et de ses filiales aux institutions financières et à la fourniture d’estimations de la ligne de garantie aux filiales doivent encore être soumises à la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour examen. Entre – temps, le Conseil d’administration demande à l’Assemblée générale d’autoriser la direction de la société à traiter les questions relatives au crédit et à la garantie de la société et de ses filiales et à signer les documents pertinents dans les limites du montant total susmentionné en fonction de la situation réelle. Y compris, sans s’y limiter, le crédit, le prêt, le financement, l’hypothèque, le gage, la garantie, etc., le contrat, l’accord, le bon et d’autres documents juridiques. La période de validité de l’autorisation est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption de la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022. Les éléments individuels du montant total du crédit et du montant total de la garantie susmentionnés ne sont pas soumis séparément au Conseil d’administration ou à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen. La durée de validité prévue de la ligne de crédit et de la ligne de garantie est de 12 mois à compter de la date à laquelle la proposition a été examinée et adoptée à la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce pertinente publiée le même jour dans le site Web de divulgation d’information désigné par la c
9 votes affirmatifs; 0 voix contre; Aucune abstention.
Afin d’optimiser la structure des capitaux propres de la société et d’allouer raisonnablement les ressources, la filiale holding de la société, Hunan yacheng New Materials Co., Ltd. (ci – après dénommée « Hunan yacheng»), a l’intention d’augmenter le capital et les actions et d’introduire un nouvel investisseur, Qingdao heju Investment Partnership (Limited Partnership) (ci – après dénommée « Qingdao heju»), après délibération et approbation par les administrateurs non affiliés. Qingdao xingyatu Investment Partnership (Limited Partnership), Qingdao Huashi Investment Partnership (Limited Partnership) et Qingdao Lithium age Investment Partnership (Limited Partnership). Parmi eux, les partenaires de Qingdao heju sont les actionnaires contrôlants de la société, les proches parents des contrôleurs effectifs, les administrateurs et les cadres supérieurs ou leurs proches parents et proches parents. Par conséquent, Qingdao heju est une partie liée de la société, et cette transaction constitue une transaction liée de la société cotée. Compte tenu de la planification stratégique du développement futur et des conditions d’exploitation réelles, la société a l’intention d’abandonner le droit préférentiel d’apport en capital souscrit à l’augmentation du capital social de la ville de Ya’Cheng, dans la province de Hunan. Après l’achèvement de l’augmentation de capital et de l’expansion des actions de Hunan yacheng, le capital social passera de 427783 900 RMB à 491623 900 RMB, et la proportion de participation de la société dans Hunan yacheng passera de 81,80% à 71,20%, ce qui n’a pas entraîné de changement dans la portée des états financiers consolidés. Hunan yacheng est toujours une filiale holding dans la portée des états financiers consolidés de la société.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur la proposition. Parmi les investisseurs, Wang Jing, l’associé général et l’associé exécutif de Qingdao heju, est la nièce de Zhang Xiaoyi, Directeur actuel et Directeur financier de la société; Le commanditaire Liu Yixin est la fille de M. Liu zegang, actionnaire contrôlant et Contrôleur effectif de la société; Le commanditaire Wei Yi est le fils de M. Wei Qiang, Directeur général de la société; Le commanditaire Zhang dehao est le fils de l’ancien administrateur de la société, M. Zhang renzeng (le cinquième Conseil d’administration expire et quitte ses fonctions avant l’expiration d’un délai de 12 mois); Feng Yu, un associé commanditaire, est l’ancien Vice – Directeur général de la société (le cinquième Conseil d’administration quitte son poste à l’expiration d’un délai de 12 mois); Le commanditaire Zhang Shu est actuellement Directeur, Directeur général adjoint et Secrétaire du Conseil d’administration de la société. Par conséquent, les directeurs associés, M. Liu zegang, M. Wei Qiang, M. Zhang Shu et M. Zhang Xiaoyi, ont évité le vote.
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5 votes affirmatifs; 0 voix contre; Aucune abstention.
Examiner et adopter la proposition d’investissement étranger des petites et moyennes entreprises
Conformément à la planification stratégique et aux besoins de développement de l’entreprise, Guizhou yayou New Materials Co., Ltd., une petite entreprise de la société, a l’intention d’investir environ 4 milliards de RMB dans le parc industriel de base de la zone de développement économique de Weng’an pour construire un projet global d’intégration du phosphate ferrique de qualité batterie avec une production annuelle de 300000 tonnes (y compris le projet de toute la chaîne industrielle du phosphate ferrique pour la production d’acide phosphorique à partir de minerai de phosphore et d’acide pyritique, ci – après dénommé « le projet»), avec une superficie de 1 120 mu, et La première phase du projet prévoit la construction d’un projet de production annuelle de 100000 tonnes de phosphate ferrique de qualité batterie; la deuxième phase du projet prévoit la construction d’un projet de production annuelle de 200000 tonnes de phosphate ferrique de qualité batterie et d’un projet auxiliaire de production d’acide à partir de minerai de phosphore et de pyrite.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
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9 votes affirmatifs; 0 voix contre; Aucune abstention.
Examiner et adopter la proposition de convocation de la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Conformément aux dispositions du droit des sociétés et des statuts, la société propose de convoquer la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le 6 avril 2022.
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9 votes affirmatifs; 0 voix contre; Aucune abstention. 3. Résolutions de la troisième réunion du sixième Conseil d’administration pour référence future. Avis est par les présentes donné.
Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) Conseil d’administration
21 mars 2022
