Code du titre: Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) titre abrégé: Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) annonce No: 2022 – 040
Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477)
Annonce de la convocation de la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation de l’information est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, il a été décidé de convoquer la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 le mercredi 6 avril 2022 après délibération et adoption à la troisième Assemblée du sixième Conseil d’administration de la société Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477)
Informations de base sur la tenue de la réunion
Assemblée générale des actionnaires
Quatrième Assemblée générale extraordinaire en 2022.
Organisateur
L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration.
Légalité et conformité de la réunion
La procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, règles de fonctionnement de la Bourse de Shenzhen, statuts, etc.
Date et heure de la réunion
1. Heure de la réunion sur place: à partir de 14 h le 6 avril 2022
2. Temps de vote en ligne:
L’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen (la « Bourse de shenzhen») est de 09 h 15 à 09 h 25, de 09 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 00 à 15 h le 6 avril 2022;
L’heure exacte du vote par Internet à la Bourse de Shenzhen est: à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 6 avril 2022.
Mode de convocation de la réunion
Le vote sur place et le vote en ligne sont adoptés à l’Assemblée générale. L’Assemblée générale des actionnaires adoptera le système de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. https://list.cn.info.com.cn./ Fournir une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Les actionnaires de la société choisissent l’une des méthodes de vote sur place ou par Internet. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
Date d’enregistrement des capitaux propres
La date d’enregistrement des actions pour cette Assemblée générale des actionnaires est le mercredi 30 mars 2022.
Participants
1. Actionnaires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions.
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires (les investisseurs qui achètent des titres à la date d’enregistrement des capitaux propres ont ce droit, tandis que les investisseurs qui vendent des titres à la date d’enregistrement des capitaux propres n’ont pas ce droit), et les actionnaires peuvent désigner des agents par écrit pour assister à l’Assemblée et voter L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société (voir l’annexe 2 pour le formulaire de procuration).
2. Les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et la personne responsable de la divulgation de l’information de la société.
3. Les avocats témoins de l’Assemblée générale.
Lieu de la réunion: 1211, bloc d, bâtiment Jiahua, No 9, rue shangdisan, district de Haidian, Beijing (salle de conférence 1 de la compagnie).
II. Questions examinées par la Conférence
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
Proposition de vote non cumulatif
1.00 demande de crédit global présentée par la société aux institutions financières en 2022 √
Proposition relative à l’estimation du degré et à l’estimation du montant de la garantie à fournir aux filiales
2.00 proposition relative à l’augmentation du capital et des actions des filiales Holdings et aux opérations entre apparentés √
3.00 proposition d’investissement étranger des petites et moyennes entreprises √
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée respectivement à la troisième réunion du sixième Conseil d’administration et à la troisième réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, voir l’annonce pertinente publiée par la société le 21 mars 2022 sur la sector – forme de divulgation d’informations désignée du Gem de la c
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants d’accord sur les propositions I à III de la présente proposition et ont émis des avis d’approbation préalable d’accord sur les questions liées aux opérations visées par la proposition II. Entre – temps, les actionnaires liés visés par la proposition II doivent éviter de voter lors du vote. La société calculera séparément les votes des petits et moyens investisseurs et les divulguera publiquement en temps opportun. Les petits et moyens investisseurs désignent les actionnaires qui détiennent individuellement ou collectivement moins de 5% des actions de la société (à l’exclusion de 5% et des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société).
Inscription à la Conférence et autres questions
Méthode d’enregistrement: les actionnaires remplissent le formulaire d’enregistrement des actionnaires participant à l’Assemblée conformément au formulaire figurant à l’annexe III afin de faciliter l’enregistrement et la confirmation. Les actionnaires et leurs mandataires participant à l’Assemblée doivent apporter l’original des certificats pertinents.
1. Enregistrement des actionnaires de personnes physiques: les actionnaires de personnes physiques qui assistent à la réunion doivent être titulaires d’une carte de compte d’actionnaire, d’un certificat de participation et d’une carte d’identité;
2. Enregistrement des actionnaires de la personne morale: si le représentant légal des actionnaires de la personne morale est présent, il doit détenir la carte de compte des actionnaires, une copie de la licence d’entreprise avec le sceau officiel de la société, le certificat de représentant légal et sa carte d’identité pour les procédures d’enregistrement; 3. Si un mandataire est chargé d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires, une procuration et une copie de la carte d’identité du participant doivent également être présentées conformément au format de l’annexe II.
4. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par la poste, la lettre ou la télécopie, et l’inscription par téléphone n’est pas acceptée à cette réunion. Le courrier, la télécopie et la correspondance doivent parvenir à la société au plus tard à 17 h le 1er avril 2022, en indiquant « Assemblée générale des actionnaires».
Heure d’inscription: Heure d’inscription sur place: 9 h à 12 h et 14 h à 17 h Les jours ouvrables du 31 mars au 1er avril 2022.
Lieu d’enregistrement: 1211, block d, Jiahua Building, No. 9, Shangdi Third Street, Haidian District, Beijing.
Coordonnées de la réunion:
Adresse: 1211, block d, Jiahua Building, No. 9, Shangdi Third Street, Haidian District, Beijing
Tel: 010 – 62973188
Fax: 010 – 62975911
Code Postal: 100085
Contact: du qingfang
E – mail: [email protected].
Dépenses de l’Assemblée: une demi – journée est prévue pour l’Assemblée et toutes les dépenses des actionnaires participants sont à leurs propres frais.
Processus opérationnel de participation au vote en ligne
Lors de l’Assemblée générale, la société fournira aux actionnaires une sector – forme de vote en ligne. Les actionnaires peuvent voter par l’intermédiaire du système de la Bourse de Shenzhen et du vote en ligne. Voir l’annexe I pour le processus de fonctionnement du vote en ligne.
Liste des documents à consulter 1. Résolution de la troisième réunion du sixième Conseil d’administration signée et confirmée par les administrateurs présents; 2. Other documents required by SZSE. Avis est par les présentes donné.
Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) Conseil d’administration
21 mars 2022
Annexe I:
Processus de vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale des actionnaires, la société fournira une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires, qui peuvent voter par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et par Internet (adresse: https://list.cn.info.com.cn./ Le processus de fonctionnement spécifique est le suivant:
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 350477
2. Titre abrégé du vote: vote de groupe
3. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
Pour les propositions de vote cumulatif, déclarez le nombre de votes exprimés pour un candidat. Les actionnaires d’une société cotée votent dans la limite du nombre de voix de chaque groupe de propositions qu’ils détiennent. Si le nombre de voix des actionnaires dépasse le nombre de voix qu’ils détiennent, ou si le nombre de voix des actionnaires dépasse le nombre de candidats à l’élection différentielle, leur vote à l’élection de ce Groupe de propositions est considéré comme un vote nul. Si vous n’êtes pas d’accord avec un candidat, vous pouvez voter zéro pour ce candidat.
4. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif. Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 6 avril 2022, à savoir 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de l’échange
1. Le système de vote par Internet commence à voter le 6 avril 2022, de 9 h 15 à 15 h. 2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification d’identité conformément aux lignes directrices de l’échange pour l’authentification d’identité des services de réseau d’investisseurs (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de l’échange» ou le « mot de passe du Service d’investisseur de l’échange». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet https://list.cn.info.com.cn./ Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. https://list.cn.info.com.cn./ Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote par Internet de l’Institut dans les délais prescrits.
Annexe II:
Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477)
La troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Procuration
Nom du client (nom): nature des actions détenues par la société:
Nombre d’exploitations:
Nom du syndic: numéro d’identification du syndic:
Avis de vote du client sur la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires:
Commentaires d’accord objection renonciation Code de la proposition nom de la proposition cocher cette colonne
Oui.
Par vote
Proposition de vote non cumulatif
1.00 À l’intention des institutions financières en 2022 √
Application de la ligne de crédit globale
Proposition d’estimation du montant de la garantie fournie par la société
2.00 augmentation du capital et des actions de la filiale Holding et clôture √
Proposition de transaction conjointe
3.00 proposition d’investissement étranger des petites et moyennes entreprises √
(Note: si le client n’a pas donné d’instructions spécifiques sur les questions examinées à cette réunion, il peut voter selon ses propres opinions.)
Date de délivrance de la procuration: MM / JJ / AAAA
Durée de validité de la procuration: de la réunion susmentionnée à la fin de la réunion.
Client (signature ou sceau):
Annexe III:
Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477)
La troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Formulaire d’inscription des actionnaires
Nom / nom de l’entreprise numéro d’identification / numéro de licence d’entreprise
Nombre d’actions détenues par les actionnaires
Numéro de contact courriel
Adresse de contact Code Postal
Personne à contacter
Remarques: 1. L’actionnaire de la personne physique doit joindre une copie de sa carte d’identité et l’actionnaire de la personne morale doit joindre une copie de la licence d’entreprise de la personne morale et apposer le sceau officiel. 2. Si une autre personne est chargée d’assister à la réunion, elle doit également remplir l’annexe II procuration et fournir une copie de la carte d’identité de l’agent. 3. La copie de ce formulaire est valide.
