Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807)
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Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
(Yang Jiwei)
En tant qu’administrateur indépendant de Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) Participer activement à l’Assemblée du Conseil d’administration, à l’Assemblée du Comité spécial et à l’Assemblée générale des actionnaires convoquée par la société en 2021, exprimer des opinions indépendantes sur toutes les questions examinées par le Conseil d’administration avec prudence, s’acquitter pleinement des responsabilités des administrateurs indépendants, jouer pleinement le rôle des administrateurs indépendants et protéger les intérêts de la société et des actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Le rendement de 2021 est indiqué ci – dessous:
I. Participation aux réunions
Participation au Conseil d’administration
Au cours de la période considérée, j’ai activement rempli les obligations d’administrateur indépendant et, en 2021, la société a tenu 10 réunions du Conseil d’administration. Ma présence au Conseil d’administration est indiquée dans le tableau suivant:
L’année en cours est commandée par la partie communicatrice sur place.
Si l’administrateur indépendant est absent deux fois de suite
Participation des administrateurs
Nom de l’événement (temps) assister à la réunion en personne
Nombre de réunions (nombre) (nombre) (nombre)
Yang Jiwei 10 1 9 0 0 Non
À mon avis, la convocation et la convocation du Conseil d’administration de la société en 2021 sont conformes au droit des sociétés et aux statuts. Avant la réunion du Conseil d’administration, j’ai soigneusement examiné toutes les propositions de la société, examiné attentivement les documents pertinents fournis par la société et préparé suffisamment la participation à la réunion. Au cours de la réunion, chaque sujet a été soigneusement examiné, a participé activement à la discussion et a présenté des suggestions raisonnables du point de vue de la spécialité financière, qui a joué un rôle positif dans la prise de décisions scientifiques par le Conseil d’administration de la société. Au cours de la période considérée, j’ai voté pour les propositions pertinentes examinées lors des réunions précédentes du Conseil d’administration, sans vote négatif ni abstention. Participation à l’Assemblée générale des actionnaires
Au cours de la période visée par le rapport, la société a tenu deux assemblées générales des actionnaires, auxquelles j’ai assisté deux fois et deux fois.
Exécution des tâches
En tant qu’administrateur indépendant de la société, Président du Comité d’audit du Conseil d’administration et Président du Comité de rémunération et d’évaluation,
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Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) Les questions importantes de l’entreprise ont été approuvées à l’avance et des avis indépendants ont été émis sur les questions suivantes de l’entreprise:
1. Lors de la première réunion du huitième Conseil d’administration tenue le 8 janvier 2021, des avis indépendants ont été émis sur des questions telles que la proposition de renouvellement du personnel de direction de la société, la proposition d’utilisation à court terme de fonds collectés temporairement inutilisés pour compléter le Fonds de roulement et la proposition de formulation du plan de couverture des contrats à terme de la Chine du 11 janvier 2021 au 31 mars 2021.
2. Lors de la deuxième réunion du huitième Conseil d’administration tenue le 16 mars 2021, des avis indépendants ont été émis sur des questions telles que la proposition relative au plan d’actions de la Banque de développement non publique en 2020 (deuxième révision) et la proposition relative au contrat supplémentaire de souscription d’actions avec Aluminum Corporation Of China Limited(601600)
3. Lors de la troisième réunion du huitième Conseil d’administration tenue le 22 mars 2021, le plan de distribution des bénéfices en 2020, la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2020, la proposition relative à la provision pour dépréciation de crédit et la provision pour dépréciation d’actifs en 2020, la proposition relative à la confirmation de la mise en œuvre des opérations quotidiennes entre apparentés en 2020 et le plan relatif aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues en 2021 ont été examinés. Proposition relative au rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2020, proposition relative au rapport d’évaluation des risques de China Aluminum finance Co., Ltd., plan de renouvellement de l’Accord de services financiers et des opérations connexes entre la société et China Aluminum finance Co., Ltd. Des avis indépendants ont été émis sur des questions telles que le plan d’achat d’électricité et les transactions connexes de la société et de ses filiales à Yunnan Huineng Electricity Sales Co., Ltd.
4. À la 4e réunion du 8e Conseil d’administration, tenue le 26 avril 2021, des avis indépendants ont été émis sur des questions telles que la proposition de modification des conventions comptables de la société et la proposition de mise en œuvre du système de durée du mandat et de la gestion contractuelle de la société. 5. À la 5e réunion du 8e Conseil d’administration, tenue le 27 juillet 2021, des avis indépendants ont été émis sur des questions telles que la proposition relative à l’élaboration d’un plan de couverture des contrats à terme à l’étranger de la Chine, la proposition relative à l’encaissement de la rémunération des cadres supérieurs de la société en 2020 et Le plan de renouvellement de l’emploi de PWC Zhongtian Certified Public Accountants Institute (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit financier et d’audit de contrôle interne de la société en 2021.
6. À la 6e réunion du 8e Conseil d’administration, tenue le 23 août 2021, des avis indépendants ont été émis sur des questions telles que la proposition relative à la provision pour dépréciation d’actifs, la proposition relative au rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés au cours du semestre 2021, la proposition relative au rapport d’évaluation des risques de China Aluminum finance Co., Ltd. Et le plan d’ajustement du montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021.
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7. À la 7e réunion (intérimaire) du 8e Conseil d’administration, tenue le 7 septembre 2021, des avis indépendants ont été émis sur la proposition de modification du Président de la société.
8. À la 8e réunion du 8e Conseil d’administration, tenue le 22 octobre 2021, la proposition relative à la provision pour dépréciation d’actifs et la proposition relative au transfert d’actions et aux opérations connexes des entreprises financières participantes ont été examinées. Des avis indépendants ont été émis sur des questions telles que la procédure de sélection et d’emploi des organismes d’évaluation, la compétence des organismes d’évaluation, l’indépendance des organismes d’évaluation, le caractère raisonnable des hypothèses et des conclusions d’évaluation, l’applicabilité des méthodes d’évaluation, etc.
9. À la 9e réunion du 8e Conseil d’administration, tenue le 19 novembre 2021, des avis indépendants ont été émis sur la proposition de nomination de M. Liu Yongqiang au poste de Vice – Président de la société.
10. À la 10e réunion du 8e Conseil d’administration, tenue le 27 décembre 2021, des avis indépendants ont été émis sur des questions telles que la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance, la proposition relative à l’utilisation de certains fonds collectés pour fournir des prêts confiés à Yunnan Wenshan aluminium Co., Ltd., une filiale à part entière, pour la mise en œuvre des projets d’investissement collectés, et le plan d’élection partielle de M. Gao Lidong comme administrateur de la société.
Iii. Fonctionnement des comités spéciaux
En tant que Président du Comité d’audit, du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société, membre du Comité de stratégie et du Comité de nomination, j’a i assumé consciencieusement diverses responsabilités.
En tant que Président du Comité d’audit, communiquer et communiquer avec les comptables conformément au plan d’audit, comprendre pleinement la situation d’audit de la société et prêter attention aux principaux indicateurs financiers de la société. En fonction de l’état d’avancement de l’audit, émettre des avis d’examen initial et de réexamen sur les rapports financiers afin de s’assurer que les rapports financiers de la société peuvent refléter fidèlement, fidèlement et complètement la production et l’exploitation de la société. Conformément aux dispositions et aux exigences des « normes de base pour le contrôle interne des entreprises» et des lignes directrices spécifiques publiées par le Ministère des finances, la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et d’autres ministères, ainsi qu’au Manuel de contrôle interne et aux procédures de contrôle interne de la société, l’inspection de la mise en œuvre du plan de contrôle interne de la société a été effectuée et les responsabilités du Président du Comité d’audit ont été remplies.
En tant que Président du Comité de rémunération et d’évaluation, il a supervisé la formulation et la mise en œuvre du système de rémunération de l’entreprise en stricte conformité avec les règles de mise en œuvre du système de rémunération et d’évaluation de l’entreprise et d’autres systèmes pertinents, et a convoqué les réunions pertinentes du Comité de rémunération et d’évaluation, s’acquittant ainsi des responsabilités du Président du Comité de rémunération et d’évaluation.
En tant que membre du Comité de stratégie et du Comité de nomination de l’entreprise, il a prêté attention au développement stratégique de l’entreprise et s’est acquitté des responsabilités des membres du Comité de stratégie conformément aux règles de mise en œuvre du Comité de stratégie, aux règles de mise en œuvre du Comité de nomination et à d’autres systèmes pertinents; Il a participé activement aux travaux quotidiens du Comité de nomination, a procédé à un examen de confirmation et a émis des avis indépendants sur les qualifications et les procédures de nomination de M. Lu Jiangyang en tant que Président de la société, de M. Liu Yongqiang en tant que Vice – Président de la société et de M. Gao Lidong en tant que candidat à un poste d’administrateur non indépendant au huitième Conseil d’administration de la société, et a rempli les fonctions de membre du Comité de nomination.
Iv. Questions diverses
Au cours de la période considérée, je n’ai pas proposé de convocation d’un Conseil d’administration ou d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, ni d’emploi ou de licenciement d’experts – comptables.
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Ce qui précède est mon rapport de rendement en tant qu’administrateur indépendant en 2021. Au cours de l’année écoulée, tous les aspects de l’entreprise ont apporté un soutien et une coopération considérables aux administrateurs indépendants dans l’exercice de leurs fonctions, et je tiens à les remercier sincèrement. En 2022, je continuerai d’exercer les fonctions d’administrateur indépendant de bonne foi et avec diligence, conformément aux exigences des lois et règlements, de renforcer la communication et la coopération avec le Conseil d’administration, le Conseil des autorités de surveillance et la direction de l’entreprise, de jouer le rôle d’administrateur indépendant, d’utiliser les connaissances financières et économiques spécialisées et l’expérience pratique pour fournir des suggestions plus constructives pour le développement de l’entreprise et d’améliorer la capacité de prise de décisions et le niveau de leadership du Conseil d’administration de l’entreprise. Protéger les intérêts généraux de la société et les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires.
Directeur indépendant: Yang Jiwei
21 mars 2022
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