Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807)
Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
(Wang Tao)
En tant qu’administrateur indépendant de Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) A participé activement à l’Assemblée du Conseil d’administration, à l’Assemblée des comités spéciaux et à l’Assemblée générale des actionnaires convoquée par la société en 2021, a exprimé des opinions indépendantes et objectives sur toutes les questions examinées par le Conseil d’administration de la société, s’est pleinement acquitté des responsabilités des administrateurs indépendants et a pleinement joué le rôle des administrateurs indépendants. Le rendement de 2021 est présenté comme suit: i. Participation à la réunion
Participation au Conseil d’administration
Au cours de la période considérée, j’ai activement rempli les obligations d’administrateur indépendant et, en 2021, la société a tenu 10 réunions du Conseil d’administration. Ma présence au Conseil d’administration est indiquée dans le tableau suivant:
L’année en cours est commandée par la partie communicatrice sur place.
Si l’administrateur indépendant n’a pas assisté en personne à la réunion des administrateurs deux fois de suite en l’absence de l’administrateur indépendant
Nom de l’événement (temps) assister à la réunion
Nombre de réunions (nombre) (nombre) (nombre)
Wang Tao 10 1 9 0 0 Non
À mon avis, la convocation et la convocation du Conseil d’administration de la société en 2021 sont conformes au droit des sociétés et aux statuts. Avant la réunion du Conseil d’administration, j’a i soigneusement examiné toutes les propositions de la société et j’ai demandé à la société de fournir les documents pertinents et de les examiner attentivement pour les principales décisions prises par le Conseil d’administration, ce qui m’a permis d’effectuer des préparatifs suffisants pour participer à la réunion. Au cours de la réunion, chaque sujet a été soigneusement examiné, a participé activement à la discussion et a présenté des suggestions raisonnables d’un point de vue professionnel, ce qui a joué un rôle positif dans la prise de décisions scientifiques par le Conseil d’administration de la société. Au cours de mon mandat, j’ai voté pour les propositions pertinentes examinées lors des réunions précédentes du Conseil d’administration, sans vote négatif ni abstention.
Participation à l’Assemblée générale des actionnaires
Au cours de la période visée par le rapport, la société a tenu deux assemblées générales des actionnaires, auxquelles j’ai assisté deux fois et deux fois.
Exécution des tâches
National Environmental Friendly Enterprise Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) · China Green Aluminum
Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807)
En tant que membre du Conseil d’administration indépendant, du Comité de stratégie, du Comité de nomination, du Comité d’audit et du Comité de rémunération de l’entreprise, et en tant que professionnel technique parmi les administrateurs indépendants du Conseil d’administration de l’entreprise, j’a I fait preuve de diligence et de diligence, j’ai fait preuve d’une grande expertise et d’une grande expérience pratique, j’ai présenté des opinions indépendantes sur les projets pertinents de l’entreprise et j’ai accordé une attention soutenue à ces projets. Au cours de la période considérée, la société a approuvé à l’avance des questions importantes et a émis des avis indépendants sur les questions suivantes:
1. Lors de la première réunion du huitième Conseil d’administration tenue le 8 janvier 2021, des avis indépendants ont été émis sur des questions telles que la proposition de renouvellement du personnel de direction de la société, la proposition d’utilisation à court terme de fonds collectés temporairement inutilisés pour compléter le Fonds de roulement et la proposition de formulation du plan de couverture des contrats à terme de la Chine du 11 janvier 2021 au 31 mars 2021.
2. Lors de la deuxième réunion du huitième Conseil d’administration tenue le 16 mars 2021, des avis indépendants ont été émis sur des questions telles que la proposition relative au plan d’actions de la Banque de développement non publique en 2020 (deuxième révision) et la proposition relative au contrat supplémentaire de souscription d’actions avec Aluminum Corporation Of China Limited(601600)
3. Lors de la troisième réunion du huitième Conseil d’administration tenue le 22 mars 2021, le plan de distribution des bénéfices en 2020, la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2020, la proposition relative à la provision pour dépréciation de crédit et la provision pour dépréciation d’actifs en 2020, la proposition relative à la confirmation de la mise en œuvre des opérations quotidiennes entre apparentés en 2020 et le plan relatif aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues en 2021 ont été examinés. Proposition relative au rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2020, proposition relative au rapport d’évaluation des risques de China Aluminum finance Co., Ltd., plan de renouvellement de l’Accord de services financiers et des opérations connexes entre la société et China Aluminum finance Co., Ltd. Des avis indépendants ont été émis sur des questions telles que le plan d’achat d’électricité et les transactions connexes de la société et de ses filiales à Yunnan Huineng Electricity Sales Co., Ltd.
4. À la 4e réunion du 8e Conseil d’administration, tenue le 26 avril 2021, des avis indépendants ont été émis sur des questions telles que la proposition de modification des conventions comptables de la société et la proposition de mise en œuvre du système de durée du mandat et de la gestion contractuelle de la société. 5. À la 5e réunion du 8e Conseil d’administration, tenue le 27 juillet 2021, des avis indépendants ont été émis sur des questions telles que la proposition relative à l’élaboration d’un plan de couverture des contrats à terme à l’étranger de la Chine, la proposition relative à l’encaissement de la rémunération des cadres supérieurs de la société en 2020 et Le plan de renouvellement de l’emploi de PWC Zhongtian Certified Public Accountants Institute (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit financier et d’audit de contrôle interne de la société en 2021.
6. À la 6e réunion du 8e Conseil d’administration, tenue le 23 août 2021, des avis indépendants ont été émis sur des questions telles que la proposition relative à la provision pour dépréciation d’actifs, la proposition relative au rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés au cours du semestre 2021, la proposition relative au rapport d’évaluation des risques de China Aluminum finance Co., Ltd. Et le plan d’ajustement du montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021.
National Environmental Friendly Enterprise Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) · China Green Aluminum
Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807)
7. À la 7e réunion (intérimaire) du 8e Conseil d’administration, tenue le 7 septembre 2021, des avis indépendants ont été émis sur la proposition de modification du Président de la société.
8. À la 8e réunion du 8e Conseil d’administration, tenue le 22 octobre 2021, la proposition relative à la provision pour dépréciation d’actifs et la proposition relative au transfert d’actions et aux opérations connexes des entreprises financières participantes ont été examinées. Des avis indépendants ont été émis sur des questions telles que la procédure de sélection et d’emploi des organismes d’évaluation, la compétence des organismes d’évaluation, l’indépendance des organismes d’évaluation, le caractère raisonnable des hypothèses et des conclusions d’évaluation, l’applicabilité des méthodes d’évaluation, etc.
9. À la 9e réunion du 8e Conseil d’administration, tenue le 19 novembre 2021, des avis indépendants ont été émis sur la proposition de nomination de M. Liu Yongqiang au poste de Vice – Président de la société.
10. À la 10e réunion du 8e Conseil d’administration, tenue le 27 décembre 2021, des avis indépendants ont été émis sur des questions telles que la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance, la proposition relative à l’utilisation de certains fonds collectés pour fournir des prêts confiés à Yunnan Wenshan aluminium Co., Ltd., une filiale à part entière, pour la mise en œuvre des projets d’investissement collectés, et le plan d’élection partielle de M. Gao Lidong comme administrateur de la société.
Iii. Fonctionnement des comités spéciaux
En tant que membre du Comité de stratégie, du Comité de nomination, du Comité de vérification et du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société, je m’acquitte consciencieusement de diverses responsabilités.
Se concentrer sur le développement stratégique de l’entreprise et s’acquitter des responsabilités des membres du Comité de stratégie conformément aux règles de mise en œuvre du Comité de stratégie et du Comité de nomination; A participé activement aux travaux quotidiens du Comité de nomination, a procédé à un examen approfondi des qualifications professionnelles et des procédures de nomination de M. Lu Sheng en tant que Président de la société, de M. Liu Yongqiang en tant que Vice – Président de la société et de M. Gao Lidong en tant que candidat à un poste d’administrateur non indépendant au huitième Conseil d’administration de la société, et a émis des avis indépendants, s’est acquitté des responsabilités des membres du Comité de nomination; Prêter attention à la mise en œuvre du système d’audit interne et à l’efficacité du contrôle interne de la société, participer activement aux travaux d’audit de la société en 2021, examiner les questions pertinentes et s’acquitter des responsabilités des membres du Comité d’audit; Prêter attention à la formulation et à la mise en œuvre du système de rémunération de l’entreprise, examiner les questions pertinentes et s’acquitter des responsabilités des membres du Comité de rémunération et d’évaluation.
Iv. Questions diverses
Au cours de la période considérée, je n’ai pas proposé de convocation d’un Conseil d’administration ou d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, je n’ai pas proposé d’employer et de licencier un cabinet comptable, et je n’ai pas embauché de vérificateurs externes des comptes et d’organismes de consultation indépendants; Aucune objection n’a été soulevée à l’égard des propositions pertinentes du Conseil d’administration et d’autres questions de la société.
En tant qu’administrateur indépendant, j’a I fait rapport ci – dessus sur mon rendement au cours de la période de service de 2021. Au cours de l’année écoulée, tous les aspects de la société ont fourni un soutien solide et les conditions nécessaires à l’exercice des fonctions d’administrateur indépendant, et je tiens à exprimer ma profonde gratitude. En 2022, je continuerai à agir de bonne foi et avec diligence conformément aux exigences des lois et règlements.
National Environmental Friendly Enterprise Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) · China Green Aluminum
Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807)
Directeur indépendant: Wang Tao
21 mars 2022
National Environmental Friendly Enterprise Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) · China Green Aluminum
