Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807)
Code des valeurs mobilières: Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) titre abrégé: Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807)
Annonce de la résolution de la sixième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
(i) Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807)
La réunion a eu lieu le lundi 21 mars 2022 par vote par correspondance.
(Ⅲ) Cinq superviseurs assistent à la réunion et cinq superviseurs assistent effectivement à la réunion.
La convocation de la sixième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance de la société est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux statuts.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
La Conférence a examiné et adopté les projets de loi suivants par voie de vote par correspondance:
Plan concernant le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux normes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur le contenu et le format de la divulgation d’informations par les sociétés offrant des valeurs mobilières au public No 2 – contenu et format du rapport annuel, aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’autoréglementation des sociétés cotées no 1 – gestion des affaires et aux statuts, Conformément aux exigences du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance, le Conseil des autorités de surveillance de la société fait rapport sur les travaux du Conseil des autorités de surveillance en 2021. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée montante des médias désignés le 22 mars 2022. http://www.cn.info.com.cn./ Section IV du rapport annuel 2021 Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) divulgué ci – dessus.
Ce plan est soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition de modification des conventions comptables de la société
Conformément aux dispositions claires du cinquième lot de questions et réponses sur la mise en œuvre des normes comptables pour les entreprises en 2021 publié par le Département de la comptabilité du Ministère des finances, la société doit:
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Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) Questions et réponses sur la mise en œuvre des normes comptables pour les entreprises
Conformément aux dispositions pertinentes, à compter du 1er janvier 2021, la compagnie doit inclure les frais de transport liés à la vente des marchandises dans le coût de l’entreprise principale.
Les coûts de réparation des actifs liés à la production sont comptabilisés dans le coût de l’entreprise principale et les éléments pertinents des états financiers de 2020 sont ajustés rétroactivement. La présentation actuelle est ajustée en fonction de la reclassification entre les postes du compte de résultat et des résultats d’exploitation, des actifs et des passifs de la société.
La dette, les capitaux propres et d’autres indicateurs clés ne constituent pas une influence. Pour plus de détails, veuillez consulter la lettre de la compagnie datée du 22 mars 2022.
Annonce concernant le changement de convention comptable Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807)
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition de retrait de la provision pour dépréciation de crédit et de la provision pour dépréciation d’actifs en 2021
Conformément aux normes comptables pour les entreprises et aux dispositions pertinentes de la c
Selon les résultats des essais, la compagnie a retiré au total 198951 550,71 RMB de diverses réserves de dépréciation du crédit et des actifs en 2021. Le montant de la provision pour dépréciation de crédit et de l’actif retiré en 2021 a été vérifié par PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants (Special General partnership). Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce de Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) sur la provision pour dépréciation de crédit et la provision pour dépréciation d’actifs en 2021 (annonce no 2022 – 014) publiée par la compagnie sur les médias désignés de divulgation de l’information le 22 Mars 202
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Plan concernant le rapport annuel 2021 et le résumé
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux exigences des normes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières concernant le contenu et le format de la divulgation d’informations par les sociétés offrant des valeurs mobilières au public No 2 – contenu et format du rapport annuel, des lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’autoréglementation des sociétés cotées no 1 – gestion des affaires et des statuts, En combinaison avec la production et l’exploitation réelles de l’entreprise, le rapport annuel 2021 et le résumé ont été préparés. Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport annuel de 2021 Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) et le résumé du rapport annuel de 2021 Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) Ce plan est soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Plan de distribution des bénéfices pour 2021
Vérifié par PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants (Special General partnership), la société (société mère) a réalisé un bénéfice net de 128350 262,55 RMB en 2021, plus un bénéfice non distribué à la fin de l’année – 192067 513,28 RMB, moins le bénéfice statutaire retiré.
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Le plan de distribution des bénéfices de 2021 établi par la société est le suivant: sur la base du capital social total actuel de la société, 3467957405 actions, tous les actionnaires recevront un dividende en espèces de 1,13 Yuan (impôt inclus) par 10 actions, avec un dividende en espèces total de 39187918677 yuan. Il n’y a pas de conversion de la réserve de capital en capital – actions ni d’émission d’actions bonus dans cette distribution. Les bénéfices non distribués restants sont reportés aux distributions annuelles suivantes.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce de Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) sur le plan de distribution des bénéfices de l’année 2021 (annonce no 2022 – 016) publiée par la compagnie sur les médias désignés de divulgation de l’information le 22 mars 2022.
Ce plan est soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Conformément aux exigences des « normes de base pour le contrôle interne de l’entreprise» et des lignes directrices spécifiques publiées par le Ministère des finances, la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et d’autres ministères, combinées au système de contrôle interne et aux méthodes d’évaluation de l’entreprise, sur la base de la supervision quotidienne et de la supervision spéciale du contrôle interne, l’entreprise a effectué avec soin des travaux d’évaluation du contrôle interne, évalué l’efficacité du contrôle interne de l’entreprise en 2021 et en fonction des conditions réelles de mise en œuvre du contrôle interne de l’entreprise. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne pour 2021 a été publié.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport annuel d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) publié
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
Résolution de la sixième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance signée par les autorités de surveillance présentes et estampillée du sceau du Conseil des autorités de surveillance.
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21 mars 2022
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