Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807)
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Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
(Shizhe)
En tant qu’administrateur indépendant de Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) Il a participé activement à l’Assemblée du Conseil d’administration, à l’Assemblée des comités spéciaux et à l’Assemblée générale des actionnaires convoquée par la société en 2021, a exprimé des opinions indépendantes et objectives sur toutes les questions examinées par le Conseil d’administration de la société, s’est pleinement acquitté des responsabilités des administrateurs indépendants et a effectivement protégé les intérêts généraux de la société et les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Mon rendement en 2021 est indiqué ci – dessous:
I. Participation aux réunions
Participation au Conseil d’administration
Au cours de la période considérée, j’ai activement rempli les obligations d’administrateur indépendant et, en 2021, la société a tenu 10 réunions du Conseil d’administration. Ma présence au Conseil d’administration est indiquée dans le tableau suivant:
L’année en cours est commandée par la partie communicatrice sur place.
Si l’administrateur indépendant est absent deux fois de suite
Participation des administrateurs
Nom de l’événement (temps) assister à la réunion en personne
Nombre de réunions (nombre) (nombre) (nombre)
Shi zhe 10 1 9 0 0 Non
À mon avis, la convocation et la convocation du Conseil d’administration de la société en 2021 sont conformes au droit des sociétés, aux statuts et aux lois et règlements pertinents. Avant la tenue de la réunion du Conseil d’administration, j’ai pris l’initiative de comprendre et d’obtenir les informations et les documents nécessaires avant de prendre une décision, de comprendre en détail la production et l’exploitation globales de l’entreprise et de faire des préparatifs suffisants pour participer à la réunion. Au cours de la réunion, j’ai soigneusement examiné chaque sujet, participé activement à la discussion et, d’un point de vue professionnel, j’ai fait des suggestions raisonnables qui ont joué un rôle positif dans la prise de décisions par le Conseil d’administration de la société. Au cours de la période considérée, j’ai voté pour toutes les propositions examinées lors des réunions précédentes du Conseil d’administration, sans vote négatif ni abstention.
Participation à l’Assemblée générale des actionnaires
Au cours de la période visée par le rapport, la société a tenu deux assemblées générales des actionnaires, auxquelles j’ai assisté deux fois et deux fois.
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Exécution des tâches
En tant qu’administrateur indépendant de la société et membre du Comité de nomination, du Comité de stratégie, du Comité d’audit et du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration, et en tant que professionnel de la métallurgie parmi les administrateurs indépendants de la société, je suis diligent et consciencieux, et j’utilise mes propres Avantages professionnels et techniques pour donner des conseils et des conseils sur des projets connexes tels que l’aluminium électrolytique de la société. Au cours de la période considérée, la société a approuvé à l’avance des questions importantes et a émis des avis indépendants sur les questions suivantes:
1. Lors de la première réunion du huitième Conseil d’administration tenue le 8 janvier 2021, des avis indépendants ont été émis sur des questions telles que la proposition de renouvellement du personnel de direction de la société, la proposition d’utilisation à court terme de fonds collectés temporairement inutilisés pour compléter le Fonds de roulement et la proposition de formulation du plan de couverture des contrats à terme de la Chine du 11 janvier 2021 au 31 mars 2021.
2. Lors de la deuxième réunion du huitième Conseil d’administration tenue le 16 mars 2021, des avis indépendants ont été émis sur des questions telles que la proposition relative au plan d’actions de la Banque de développement non publique en 2020 (deuxième révision) et la proposition relative au contrat supplémentaire de souscription d’actions avec Aluminum Corporation Of China Limited(601600)
3. Lors de la troisième réunion du huitième Conseil d’administration tenue le 22 mars 2021, le plan de distribution des bénéfices en 2020, la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2020, la proposition relative à la provision pour dépréciation de crédit et la provision pour dépréciation d’actifs en 2020, la proposition relative à la confirmation de la mise en œuvre des opérations quotidiennes entre apparentés en 2020 et le plan relatif aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues en 2021 ont été examinés. Proposition relative au rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2020, proposition relative au rapport d’évaluation des risques de China Aluminum finance Co., Ltd., plan de renouvellement de l’Accord de services financiers et des opérations connexes entre la société et China Aluminum finance Co., Ltd. Des avis indépendants ont été émis sur des questions telles que le plan d’achat d’électricité et les transactions connexes de la société et de ses filiales à Yunnan Huineng Electricity Sales Co., Ltd.
4. À la 4e réunion du 8e Conseil d’administration, tenue le 26 avril 2021, des avis indépendants ont été émis sur des questions telles que la proposition de modification des conventions comptables de la société et la proposition de mise en œuvre du système de durée du mandat et de la gestion contractuelle de la société. 5. À la 5e réunion du 8e Conseil d’administration, tenue le 27 juillet 2021, des avis indépendants ont été émis sur des questions telles que la proposition relative à l’élaboration d’un plan de couverture des contrats à terme à l’étranger de la Chine, la proposition relative à l’encaissement de la rémunération des cadres supérieurs de la société en 2020 et Le plan de renouvellement de l’emploi de PWC Zhongtian Certified Public Accountants Institute (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit financier et d’audit de contrôle interne de la société en 2021.
6. À la 6e réunion de la 8e session du Conseil d’administration tenue le 23 août 2021, la proposition relative à la provision pour dépréciation d’actifs, la proposition relative au rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés au cours du semestre 2021, la proposition relative au rapport d’évaluation des risques de China Aluminum finance Co., Ltd. Et la proposition relative à l’ajustement des estimations des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 ont été examinées.
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7. À la 7e réunion (intérimaire) du 8e Conseil d’administration, tenue le 7 septembre 2021, des avis indépendants ont été émis sur la proposition de modification du Président de la société.
8. À la 8e réunion du 8e Conseil d’administration, tenue le 22 octobre 2021, la proposition relative à la provision pour dépréciation d’actifs et la proposition relative au transfert d’actions et aux opérations connexes des entreprises financières participantes ont été examinées. Des avis indépendants ont été émis sur des questions telles que la procédure de sélection et d’emploi des organismes d’évaluation, la compétence des organismes d’évaluation, l’indépendance des organismes d’évaluation, le caractère raisonnable des hypothèses et des conclusions d’évaluation, l’applicabilité des méthodes d’évaluation, etc.
9. À la 9e réunion du 8e Conseil d’administration, tenue le 19 novembre 2021, des avis indépendants ont été émis sur la proposition de nomination de M. Liu Yongqiang au poste de Vice – Président de la société.
10. À la 10e réunion du 8e Conseil d’administration, tenue le 27 décembre 2021, des avis indépendants ont été émis sur des questions telles que la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance, la proposition relative à l’utilisation de certains fonds collectés pour fournir des prêts confiés à Yunnan Wenshan aluminium Co., Ltd., une filiale à part entière, pour la mise en œuvre des projets d’investissement collectés, et le plan d’élection partielle de M. Gao Lidong comme administrateur de la société.
Iii. Fonctionnement des comités spéciaux
En tant que membre du Comité de nomination, du Comité de stratégie, du Comité d’audit et du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société, j’a i assumé consciencieusement diverses responsabilités.
Se concentrer sur le développement stratégique de l’entreprise et s’acquitter des responsabilités des membres du Comité de stratégie conformément aux règles de mise en œuvre du Comité de stratégie et du Comité de nomination; A participé activement aux travaux quotidiens du Comité de nomination, a procédé à un examen approfondi des qualifications professionnelles et des procédures de nomination de M. Lu Sheng en tant que Président de la société, de M. Liu Yongqiang en tant que Vice – Président de la société et de M. Gao Lidong en tant que candidat à un poste d’administrateur non indépendant au huitième Conseil d’administration de la société, et a émis des avis indépendants, s’est acquitté des responsabilités des membres du Comité de nomination; Prêter attention à la mise en œuvre du système d’audit interne et à l’efficacité du contrôle interne de la société, participer activement aux travaux d’audit de la société en 2021, examiner les questions pertinentes et s’acquitter des responsabilités des membres du Comité d’audit; Prêter attention à la formulation et à la mise en œuvre du système de rémunération de l’entreprise, examiner les questions pertinentes et s’acquitter des responsabilités des membres du Comité de rémunération et d’évaluation.
Iv. Questions diverses
Au cours de la période considérée, je n’ai pas proposé de convocation d’un Conseil d’administration ou d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, je n’ai pas proposé d’employer et de licencier un cabinet comptable, et je n’ai pas embauché de vérificateurs externes des comptes et d’organismes de consultation indépendants; Aucune objection n’a été soulevée à l’égard des propositions pertinentes du Conseil d’administration et d’autres questions de la société.
Ce qui précède est mon rapport sur l’exercice des fonctions d’administrateur indépendant en 2021. Au cours de l’année écoulée, tous les aspects de l’entreprise ont apporté un soutien et une coopération considérables aux administrateurs indépendants dans l’exercice de leurs fonctions, et je tiens à les remercier sincèrement. 2022, I
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Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) Protéger les intérêts généraux de la société et les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires.
Directeur indépendant: shi zhe
21 mars 2022
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