Code des valeurs mobilières: Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) titre abrégé: Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807)
Annonce de la résolution de la 13e réunion du huitième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
(i) Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) La réunion a eu lieu le lundi 21 mars 2022 par vote par correspondance.
9 administrateurs assistent à la réunion et 9 administrateurs assistent effectivement à la réunion.
La convocation de la 13e réunion du huitième Conseil d’administration de la société est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
La Conférence a examiné et adopté les projets de loi suivants par voie de vote par correspondance:
Plan concernant le rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, etc., et en combinaison avec les normes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur le contenu et le format de la divulgation d’informations par les sociétés offrant des valeurs mobilières au public No 2 – contenu et format du rapport annuel, les lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’autoréglementation des sociétés cotées no 1 – gestion des affaires et les statuts, Comme l’exige le règlement intérieur du Conseil d’administration, le Conseil d’administration de la société doit faire rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée montante des médias désignés le 22 mars 2022. http://www.cn.info.com.cn./ ) Les sections III et IV du rapport annuel 2021 de Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807)
Ce plan est soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition de modification des conventions comptables de la société
Conformément aux dispositions claires du cinquième lot de questions et réponses sur la mise en œuvre des normes comptables pour les entreprises en 2021, publié par le Département de la comptabilité du Ministère des finances, la société doit apporter les modifications correspondantes au contenu pertinent des conventions comptables. Conformément aux dispositions pertinentes du Département de la comptabilité du Ministère des finances relatives à la mise en œuvre des normes comptables pour les entreprises, la société a inclus les frais de transport liés à la vente de marchandises, etc., dans la comptabilité des coûts de l’entreprise principale à compter du 1er janvier 2021, et les frais de réparation des actifs liés à la production dans la comptabilité des coûts de l’entreprise principale, et a ajusté rétroactivement 2020.
Postes liés aux états financiers annuels. La présentation et l’ajustement en cours sont des ajustements de reclassement entre les postes du compte de résultat, qui n’ont aucune incidence sur les principaux indicateurs tels que les résultats d’exploitation, l’actif, le passif et les capitaux propres de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis public Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807)
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition de retrait de la provision pour dépréciation de crédit et de la provision pour dépréciation d’actifs en 2021
Conformément aux normes comptables pour les entreprises et aux dispositions pertinentes de la c
Selon les résultats des essais, la compagnie a retiré au total 198951 550,71 RMB de diverses réserves de dépréciation du crédit et des actifs en 2021. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des opinions indépendantes expressément convenues et le montant des réserves pour dépréciation de crédit et des actifs retirés en 2021 a été vérifié par PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants (Special General partnership). Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce de Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) sur la provision pour dépréciation de crédit et la provision pour dépréciation d’actifs en 2021 (annonce no 2022 – 014) publiée par la compagnie sur les médias désignés de divulgation de l’information le 22 Mars 202 Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Plan concernant le rapport annuel 2021 et le résumé
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois et règlements, et conformément aux exigences des normes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur le contenu et le format de la divulgation d’informations par les sociétés offrant des valeurs mobilières au public No 2 – contenu et format du rapport annuel, des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – gestion des affaires et des statuts, En combinaison avec la production et l’exploitation réelles de l’entreprise, le rapport annuel 2021 et le résumé ont été préparés. Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport annuel de 2021 Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) et le résumé du rapport annuel de 2021 Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807)
Ce plan est soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Plan de distribution des bénéfices pour 2021
Après vérification par TPSGC Zhongtian Certified Public Accountants (Special General partnership), la société (société mère) a réalisé un bénéfice net de 128350 262,55 RMB en 2021, plus le bénéfice non distribué à la fin de l’année – 192067 513,28 RMB, moins la réserve de surplus statutaire retirée de 107659 430,93 RMB et le bénéfice non distribué résultant de la réduction des placements dans d’autres instruments de capitaux propres 14 840800,00
Le plan de distribution des bénéfices de 2021 établi par la société est le suivant: sur la base du capital social total actuel de la société, 3467957405 actions, tous les actionnaires recevront un dividende en espèces de 1,13 Yuan (impôt inclus) par 10 actions, avec un dividende en espèces total de 39187918677 yuan. Il n’y a pas de conversion de la réserve de capital en capital – actions ni d’émission d’actions bonus dans cette distribution. Les bénéfices non distribués restants sont reportés aux distributions annuelles suivantes. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants selon lesquels le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est conforme au droit des sociétés, aux lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et aux statuts.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce de Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) sur le plan de distribution des bénéfices de l’année 2021 (annonce no 2022 – 016) publiée par la compagnie sur les médias désignés de divulgation de l’information le 22 mars 2022.
Ce plan est soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Conformément aux exigences des « normes de base pour le contrôle interne de l’entreprise» et des lignes directrices spécifiques publiées par le Ministère des finances, la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et d’autres ministères, combinées au système de contrôle interne et aux méthodes d’évaluation de l’entreprise, sur la base de la supervision quotidienne et de la supervision spéciale du contrôle interne, l’entreprise a effectué avec soin des travaux d’évaluation du contrôle interne, évalué l’efficacité du contrôle interne de l’entreprise en 2021 et en fonction des conditions réelles de mise en œuvre du contrôle interne de l’entreprise. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne pour 2021 a été publié. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants selon lesquels le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 de Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport annuel d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) publié
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition relative au rapport annuel 2021 de la société sur la responsabilité sociale et l’environnement, la société et la gouvernance (ESG)
Conformément aux lignes directrices sur l’exécution de la responsabilité sociale des entreprises d’État publiées par la SASAC sous l’égide du Conseil d’État, aux normes GRI de l’Initiative mondiale d’établissement de rapports, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil d’Administration et à d’autres règlements, compte tenu de la situation réelle de la société, La société a préparé le rapport annuel 2021 sur la responsabilité sociale et l’environnement, la société et la gouvernance (ESG) de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport annuel 2021 sur la responsabilité sociale et l’environnement, la société et la gouvernance (ESG) de la société, qui a été divulgué sur Le site Web d’information Mega Trend le 22 mars 2022.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition relative à la confirmation de la mise en œuvre des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021
Selon les besoins de production et d’exploitation de la société, il existe des transactions commerciales entre la société et ses entreprises affiliées et Aluminum Corporation Of China Limited(601600) En 2021, après vérification par PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants (Special General partnership), le montant réel des transactions liées entre la société et les parties liées du Groupe Chinalco et certaines entreprises contrôlées par lui était de 2794353900 RMB (hors impôt). Opérations spécifiques entre apparentés en 2021
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) sur l’exécution des
Il s’agit d’une transaction entre apparentés. Au cours de la délibération, les administrateurs des parties liées, M. Zhang zhengji, M. Lu Jianghe, M. Gao Lidong et M. Jiao Yun, ont évité le vote. Tous les administrateurs indépendants de la société ont approuvé la question à l’avance et ont émis des opinions indépendantes clairement convenues Au cours de la délibération.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Conformément aux exigences des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – exploitation normalisée des sociétés cotées au Conseil principal de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, la société a préparé le rapport spécial du Conseil d’administration sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 (annonce no 2022 – 018).
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants selon lesquels le contenu du rapport spécial du Conseil d’administration sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 est vrai, exact et complet, reflète objectivement le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société et est conforme aux dispositions pertinentes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shenzhen concernant le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition relative à la poursuite de la mise en œuvre du système de récompenses annuelles pour les équipes de direction de la société en 2022
Afin d’établir et d’améliorer davantage le mécanisme d’incitation et de restriction de l’entreprise, de normaliser la répartition des revenus des opérateurs et de mobiliser pleinement l’enthousiasme et la créativité des opérateurs, conformément aux règles de mise en œuvre du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807)
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition relative au rapport d’évaluation des risques de China Aluminum finance Co., Ltd.
Afin d’assurer la sécurité des fonds déposés par la société auprès de China Aluminum finance Co., Ltd. (ci – après dénommée « China Aluminum Finance»), la société a chargé xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) d’évaluer la qualification opérationnelle, les activités et le profil de risque de China Aluminum finance en 2021 et de publier un rapport d’évaluation des risques. Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport d’évaluation des risques de China Aluminum finance Co., Ltd. Publié par la compagnie dans les médias désignés le 22 mars 2022.
Il s’agit d’une transaction entre apparentés, au cours de laquelle les administrateurs des parties liées, M. Zhang zhengji, M. Lu Jianghe, M. Gao Lidong et M. Jiao Yun, se sont abstenus de voter. Tous les administrateurs indépendants de la société ont approuvé la question à l’avance et ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues lors de la délibération.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Plan de renouvellement de l’Accord de services financiers et des opérations connexes entre la société et la China Aluminum finance Co., Ltd. Afin d’optimiser davantage la gestion financière de la société, d’élargir les canaux de financement, d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds, de réduire les coûts de financement et les risques de financement, la société a l’intention de renouveler l’Accord de services financiers avec la China Aluminum finance Co., Ltd. (ci – après dénommée « China Aluminum Finance»), une partie liée contrôlée par le Groupe China Aluminum. Chinalco finance continue de fournir des dépôts, des crédits, des règlements et d’autres services financiers. Le solde maximal quotidien des dépôts (y compris les intérêts courus) dans les comptes de règlement financier de Chinalco par la société et les entreprises effectivement contrôlées par la société est plafonné à 2 milliards de RMB (y compris 2 milliards de RMB), et le solde quotidien des prêts (y compris les intérêts courus) par Chinalco finance pour la société et les entreprises effectivement contrôlées par la société est plafonné à 5,5 milliards de RMB (y compris 5,5 milliards de RMB). L’accord est valable pour un an.
Chinalco finance fournit des services de dépôt à la société, et le taux d’intérêt des dépôts n’est pas inférieur au taux d’intérêt de référence des dépôts du même type au cours de la même période publié par la Banque populaire de Chine, ni inférieur au taux d’intérêt auquel Chinalco finance fournit des services de dépôt à d’autres sociétés. Le taux d’intérêt des prêts consentis par China Aluminum finance à la société ne doit pas être supérieur à celui des prêts consentis par la société à d’autres institutions financières chinoises.
