Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807)
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Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
(Bao Huifang)
En tant qu'administrateur indépendant de Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) L'Assemblée générale des actionnaires a émis des avis de vote et des avis indépendants sur les propositions pertinentes avec prudence et a effectivement protégé les droits et intérêts légitimes de la société. Le rendement de 2021 est indiqué ci - dessous:
I. Participation aux réunions
Participation au Conseil d'administration
Au cours de la période considérée, j'ai activement rempli les obligations d'administrateur indépendant et la société a tenu 10 réunions du Conseil d'administration en 2021. Ma présence au Conseil d'administration est indiquée dans le tableau suivant:
L'année en cours est commandée par la partie communicatrice sur place.
Si l'administrateur indépendant n'a pas assisté en personne à la réunion des administrateurs deux fois de suite en l'absence de l'administrateur indépendant
Nom de l'événement (temps) assister à la réunion
Nombre de réunions (nombre) (nombre) (nombre)
Ormeaux aromatiques 10 1 9 0 0 Non
À mon avis, la convocation et la convocation du Conseil d'administration de la société en 2021 sont conformes au droit des sociétés et aux statuts. Avant la réunion du Conseil d'administration, j'a I une compréhension détaillée de la production et de l'exploitation de l'entreprise, j'ai soigneusement examiné toutes les propositions de l'entreprise et j'ai demandé à l'entreprise de fournir les documents pertinents et de les examiner attentivement pour les principales décisions prises par le Conseil d'administration, et J'ai fait des préparatifs suffisants pour participer à la réunion. Au cours de la réunion, chaque sujet a été soigneusement examiné, a participé activement à la discussion et a présenté des suggestions raisonnables sur la gestion et le contrôle des risques juridiques de l'entreprise d'un point de vue professionnel, ce qui a joué un rôle positif dans la prise de décisions scientifiques par le Conseil d'administration de l'entreprise. Au cours de la période considérée, j'ai voté pour les propositions pertinentes examinées lors des réunions précédentes du Conseil d'administration, sans vote négatif ni abstention.
Participation à l'Assemblée générale des actionnaires
Au cours de la période visée par le rapport, la société a tenu deux assemblées générales des actionnaires, auxquelles j'ai assisté deux fois et deux fois.
Exécution des tâches
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En tant que Président du Comité de nomination du Conseil d'administration de la société et membre du Comité de stratégie, du Comité de nomination, du Comité d'audit et du Comité de rémunération et d'évaluation, et en tant que professionnel du droit parmi les administrateurs indépendants du Conseil d'administration, je suis diligent et consciencieux et j'utilise Ma riche expérience de travail juridique pour donner des conseils et des conseils sur la recherche sur les questions importantes de la société, l'exploitation de la société et le contrôle interne, afin de contrôler les risques juridiques de la société dans le processus d'exploitation. Améliorer la capacité décisionnelle du Conseil d'administration. Au cours de la période considérée, j'ai approuvé à l'avance les questions importantes de l'entreprise et j'ai émis des avis indépendants sur les questions suivantes:
1. Lors de la première réunion du huitième Conseil d’administration tenue le 8 janvier 2021, des avis indépendants ont été émis sur des questions telles que la proposition de renouvellement du personnel de direction de la société, la proposition d’utilisation à court terme de fonds collectés temporairement inutilisés pour compléter le Fonds de roulement et la proposition de formulation du plan de couverture des contrats à terme de la Chine du 11 janvier 2021 au 31 mars 2021.
2. Lors de la deuxième réunion du huitième Conseil d’administration tenue le 16 mars 2021, des avis indépendants ont été émis sur des questions telles que la proposition relative au plan d’actions de la Banque de développement non publique en 2020 (deuxième révision) et la proposition relative au contrat supplémentaire de souscription d’actions avec Aluminum Corporation Of China Limited(601600)
3. Lors de la troisième réunion du huitième Conseil d’administration tenue le 22 mars 2021, le plan de distribution des bénéfices en 2020, la proposition relative au rapport d’auto - évaluation du contrôle interne de la société en 2020, la proposition relative à la provision pour dépréciation de crédit et la provision pour dépréciation d’actifs en 2020, la proposition relative à la confirmation de la mise en œuvre des opérations quotidiennes entre apparentés en 2020 et le plan relatif aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues en 2021 ont été examinés. Proposition relative au rapport spécial sur le dépôt et l'utilisation des fonds collectés en 2020, proposition relative au rapport d'évaluation des risques de China Aluminum finance Co., Ltd., plan de renouvellement de l'Accord de services financiers et des opérations connexes entre la société et China Aluminum finance Co., Ltd. Des avis indépendants ont été émis sur des questions telles que le plan d'achat d'électricité et les transactions connexes de la société et de ses filiales à Yunnan Huineng Electricity Sales Co., Ltd.
4. À la 4e réunion du 8e Conseil d’administration, tenue le 26 avril 2021, des avis indépendants ont été émis sur des questions telles que la proposition de modification des conventions comptables de la société et la proposition de mise en œuvre du système de durée du mandat et de la gestion contractuelle de la société. 5. À la 5e réunion du 8e Conseil d’administration, tenue le 27 juillet 2021, des avis indépendants ont été émis sur des questions telles que la proposition relative à l’élaboration d’un plan de couverture des contrats à terme à l’étranger de la Chine, la proposition relative à l’encaissement de la rémunération des cadres supérieurs de la société en 2020 et Le plan de renouvellement de l’emploi de PWC Zhongtian Certified Public Accountants Institute (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit financier et d’audit de contrôle interne de la société en 2021.
6. À la 6e réunion du 8e Conseil d’administration, tenue le 23 août 2021, des avis indépendants ont été émis sur des questions telles que la proposition relative à la provision pour dépréciation d’actifs, la proposition relative au rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés au cours du semestre 2021, la proposition relative au rapport d’évaluation des risques de China Aluminum finance Co., Ltd. Et le plan d’ajustement du montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021.
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7. À la 7e réunion (intérimaire) du 8e Conseil d’administration, tenue le 7 septembre 2021, des avis indépendants ont été émis sur la proposition de modification du Président de la société.
8. À la 8e réunion du 8e Conseil d’administration, tenue le 22 octobre 2021, la proposition relative à la provision pour dépréciation d’actifs et la proposition relative au transfert d’actions et aux opérations connexes des entreprises financières participantes ont été examinées. Des avis indépendants ont été émis sur des questions telles que la procédure de sélection et d'emploi des organismes d'évaluation, la compétence des organismes d'évaluation, l'indépendance des organismes d'évaluation, le caractère raisonnable des hypothèses et des conclusions d'évaluation, l'applicabilité des méthodes d'évaluation, etc.
9. À la 9e réunion du 8e Conseil d’administration, tenue le 19 novembre 2021, des avis indépendants ont été émis sur la proposition de nomination de M. Liu Yongqiang au poste de Vice - Président de la société.
10. À la 10e réunion du 8e Conseil d’administration, tenue le 27 décembre 2021, des avis indépendants ont été émis sur des questions telles que la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance, la proposition relative à l’utilisation de certains fonds collectés pour fournir des prêts confiés à Yunnan Wenshan aluminium Co., Ltd., une filiale à part entière, pour la mise en œuvre des projets d’investissement collectés, et le plan d’élection partielle de M. Gao Lidong comme administrateur de la société.
Iii. Fonctionnement des comités spéciaux
En tant que Président du Comité de nomination du Conseil d'administration de la société, membre du Comité stratégique, du Comité de nomination, du Comité de vérification et du Comité de rémunération et d'évaluation, je m'acquitte consciencieusement de diverses fonctions.
En tant que Président du Comité de nomination, j'a i organisé le Comité de nomination en stricte conformité avec les règles d'application du Comité de nomination et d'autres systèmes pertinents pour examiner attentivement les qualifications professionnelles et les procédures de nomination de M. Lu Jiangyang en tant que Président de la société, de M. Liu Yongqiang en tant que Vice - Président de la société et de M. Gao Lidong en tant que candidat à un poste d'administrateur non indépendant au huitième Conseil d'administration de la société, et pour tenir une réunion pertinente du Comité de nomination pour délibération. Il a également émis des avis indépendants lors des délibérations du Conseil d'administration et s'est acquitté de ses fonctions de Président du Comité de nomination.
En tant que membre du Comité de stratégie, du Comité de nomination, du Comité d'audit et du Comité de rémunération et d'évaluation, conformément aux règles de mise en œuvre du Comité de stratégie, aux règles de mise en œuvre du Comité de nomination et à d'autres systèmes pertinents, il a prêté attention au développement stratégique de L'entreprise et s'est acquitté des responsabilités des membres du Comité de stratégie; Prêter attention à la mise en œuvre du système d’audit interne et à l’efficacité du contrôle interne de la société, participer activement aux travaux d’audit de la société en 2021, examiner les questions pertinentes et s’acquitter des responsabilités des membres du Comité d’audit; Prêter attention à la formulation et à la mise en œuvre du système de rémunération de l'entreprise, examiner les questions pertinentes et s'acquitter des responsabilités des membres du Comité de rémunération et d'évaluation.
Iv. Questions diverses
Au cours de la période considérée, je n'ai pas proposé de convocation d'un Conseil d'administration ou d'une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires; Il n'a pas été proposé d'engager et de licencier un cabinet comptable, ni d'engager des vérificateurs externes des comptes et des consultants indépendants; Aucune objection n'a été soulevée à l'égard des propositions pertinentes du Conseil d'administration et d'autres questions de la société.
Ce qui précède est mon rapport sur l'exercice des fonctions d'administrateur indépendant en 2021. Au cours de la dernière année, l'entreprise
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Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) En 2022, je continuerai d'exercer les fonctions d'administrateur indépendant de bonne foi et avec diligence, conformément aux exigences des lois et règlements, de renforcer la communication et la coopération avec le Conseil d'administration, le Conseil des autorités de surveillance et la direction de l'entreprise, de jouer le rôle d'administrateur indépendant, d'utiliser l'expertise et l'expérience juridiques pour fournir des suggestions plus constructives pour le développement de l'entreprise et d'améliorer la capacité de prise de décisions et le niveau de leadership du Conseil d'administration de l'entreprise. Protéger les intérêts généraux de la société et les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires.
Directeur indépendant: Bao Huifang
21 mars 2022
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