Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) administrateurs indépendants
Avis indépendants sur la proposition de modification des conventions comptables de la société
Conformément aux règles de la c
Le changement de convention comptable de la société est effectué conformément aux exigences des documents du Ministère des finances. La Convention comptable modifiée est conforme aux dispositions pertinentes du Ministère des finances et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires. Les conventions comptables modifiées peuvent refléter plus objectivement et équitablement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société et fournir aux investisseurs des informations comptables plus fiables et plus précises. Les procédures de modification des conventions comptables sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents. Par conséquent, nous acceptons ce changement de convention comptable.
Administrateurs indépendants
Bao Huifang, Wang Tao, Yang Jiwei, shi zhe
21 mars 2022
Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) administrateurs indépendants
Avis indépendant sur la proposition de retrait des réserves pour dépréciation de crédit et des actifs en 2021
Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) Nous avons soigneusement vérifié le contenu pertinent de la proposition relative à la provision pour dépréciation de crédit et à la provision pour dépréciation d’actifs pour 2021 et avons émis les avis indépendants suivants sur la provision pour dépréciation de crédit et la provision pour dépréciation d’actifs de la société:
La provision pour dépréciation de crédit et la provision pour dépréciation d’actifs sont conformes aux normes comptables pour les entreprises commerciales et à d’autres dispositions pertinentes. La provision pour dépréciation de crédit et la provision pour dépréciation d’actifs sont fondées sur le principe de prudence et reflètent fidèlement, objectivement et réellement la situation financière et la situation des actifs de la société au 31 décembre 2021, ce qui rend l’information comptable de la société sur la valeur des actifs plus authentique et plus fiable.
Les procédures de prise de décisions relatives à la provision pour dépréciation du crédit et des actifs sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires.
3. Nous convenons que la compagnie doit retirer cette provision pour dépréciation de crédit et cette provision pour dépréciation d’actifs.
Administrateurs indépendants
Bao Huifang, Wang Tao, Yang Jiwei, shi zhe
21 mars 2022
Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) administrateurs indépendants
Avis indépendant sur le plan de distribution des bénéfices 2021
Conformément au règlement sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées de la c
Le plan de distribution des bénéfices proposé par le Conseil d’administration de la société est conforme à la production et à l’exploitation réelles de la société et aux dispositions des lois, règlements et statuts pertinents, sans préjudice des intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires.
Nous sommes d’accord avec le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 et nous convenons de soumettre ce plan à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération en 2021.
Administrateurs indépendants
Bao Huifang, Wang Tao, Yang Jiwei, shi zhe
21 mars 2022
Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) administrateurs indépendants
L’avis indépendant sur la proposition relative au « Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021» est fondé sur les exigences des règlements et des documents réglementaires tels que les spécifications de base du contrôle interne de l’entreprise et les lignes directrices connexes, les lignes directrices pour l’évaluation du contrôle interne de l’entreprise, Les lignes directrices pour le contrôle interne des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen, etc., et nous avons vérifié les données pertinentes sur le contrôle interne de la société et nous avons soigneusement compris la situation réelle du contrôle interne de la société. En outre, il a communiqué avec le cabinet comptable et le Comité d’audit du Conseil d’administration au sujet de la situation pertinente et a émis les avis indépendants suivants sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’année 2021:
Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la compagnie en 2021 reflète fidèlement, fidèlement et complètement la situation réelle de la construction, de la mise en œuvre et de la supervision actuelles du système de contrôle interne de la compagnie. Au cours de la période considérée, la société a mis en place et amélioré un système de contrôle interne relativement parfait, révisé et formulé une série de systèmes de gestion de la société conformément au droit des sociétés, aux lois et règlements pertinents du droit des valeurs mobilières et aux lignes directrices sur le contrôle interne des sociétés cotées, etc., le système de contrôle interne de la société a été fondamentalement amélioré et tous les systèmes de contrôle interne sont conformes aux exigences des lois, règlements et organismes de réglementation nationaux pertinents. Le système de contrôle interne et les systèmes connexes de la société peuvent répondre aux exigences de la gestion et du développement de la société, fournir une assurance raisonnable pour la préparation d’états financiers véridiques et justes et assurer le bon fonctionnement de toutes les activités de la société et le contrôle des risques opérationnels de la société; Assurer un traitement ouvert, équitable et équitable de tous les investisseurs et protéger efficacement les intérêts des entreprises et des investisseurs; Le rapport est raisonnable, conforme, complet et efficace et assure essentiellement la réalisation des objectifs stratégiques de l’entreprise. Au cours de la période considérée, la société n’a pas enfreint les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et divers systèmes de contrôle interne de la société.
Administrateurs indépendants
Bao Huifang, Wang Tao, Yang Jiwei, shi zhe
21 mars 2022
Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807)
Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur la proposition relative à la confirmation de la mise en œuvre des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021
Conformément au règlement sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées, au Code de gouvernance des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes de la c
Nous avons examiné et discuté les documents pertinents sur cette question;
2. Nous convenons de soumettre la question à la 13e réunion du huitième Conseil d’administration de la société pour examen;
3. Lorsque la question est examinée à la 13e réunion du huitième Conseil d’administration de la société, les administrateurs des parties liées se retirent du vote.
Administrateurs indépendants
Bao Huifang, Wang Tao, Yang Jiwei, shi zhe
20 mars 2022
Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) administrateurs indépendants
Avis indépendants sur la proposition de confirmation de la mise en œuvre des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 conformément aux règles sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux normes de gouvernance des sociétés cotées et aux Statuts de la c
1. En 2021, sous l’influence d’une utilisation ordonnée de l’électricité et d’un « double contrôle de la consommation d’énergie», la compagnie a gravement limité la production d’électricité et réduit la production. La production et les ventes de produits d’aluminium n’ont pas atteint l’objectif fixé au début de l’année, ce qui a entraîné une grande différence entre le montant réel des transactions avec les parties liées et le montant prévu. Les opérations entre apparentés effectuées par la société en 2021 sont des opérations normales de la société, qui sont conformes aux conditions objectives et ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires.
2. La procédure de vote de cette transaction est légale. Les administrateurs des parties liées ont évité le vote lors de l’examen de cette transaction par le Conseil d’administration. Cette transaction est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents.
Administrateurs indépendants
Bao Huifang, Wang Tao, Yang Jiwei, shi zhe
21 mars 2022
Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) administrateurs indépendants
Avis indépendants sur la proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Conformément aux règles de la c
Le rapport spécial de la société sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 est vrai, exact et complet, exempt de faux documents, de déclarations trompeuses et d’omissions majeures, et reflète fidèlement et objectivement le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société;
2. Le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux dispositions pertinentes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shenzhen concernant le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées. Il n’y a pas eu d’utilisation illégale des fonds collectés, ni de modification ou de Modification de l’orientation des fonds collectés et des intérêts des actionnaires.
Administrateurs indépendants
Bao Huifang, Wang Tao, Yang Jiwei, shi zhe
21 mars 2022
Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) administrateurs indépendants
Conformément aux règles applicables aux administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux normes de gouvernance des sociétés cotées et aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, nous, en tant qu’administrateurs indépendants de la société, avons examiné et discuté avec soin le contenu pertinent de la proposition relative au rapport d’évaluation des risques de la société. émettre l’avis d’approbation préalable suivant sur cette question:
1. Après avoir soigneusement examiné et discuté cette question, nous convenons de la soumettre à la 13e réunion du huitième Conseil d’administration de la société pour examen;
2. Lorsque la question est examinée à la 13e réunion du huitième Conseil d’administration de la société, les administrateurs des parties liées se retirent du vote. Administrateurs indépendants
Bao Huifang, Wang Tao, Yang Jiwei, shi zhe
20 mars 2022
Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) administrateurs indépendants
Avis indépendants sur la proposition relative au rapport d’évaluation des risques de China Aluminum finance Co., Ltd. Conformément aux règles applicables aux administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux normes de gouvernance des sociétés cotées et aux statuts, nous, en tant qu’administrateurs indépendants de la société, exprimons les avis indépendants suivants sur le rapport d’évaluation des risques de China Aluminum finance Co., Ltd.
1. Chinalco finance Co., Ltd. Possède une licence financière légale et valide et une licence d’entreprise pour les personnes morales, a mis en place un système de gestion des risques et de contrôle interne relativement complet et raisonnable et peut mieux contrôler les risques sans enfreindre les mesures de gestion des sociétés financières de groupe d’entreprises promulguées par La Commission de réglementation de l’industrie Bank Of China Limited(601988) ;
2. The Risk Assessment Report prepared by xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) Fully reflects the Operational Situation and Risk Situation of Chinalco finance Co., Ltd., a Affiliated Party of the company, and the report Concluding is objective and fair;
3. La procédure de vote de la transaction liée est légale. Lorsque le Conseil d’administration examine la question, les administrateurs de la partie liée ont évité le vote, conformément aux lois, règlements et statuts pertinents.
Administrateurs indépendants
Bao Huifang, Wang Tao, Yang Jiwei, shi zhe
21 mars 2022
Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) administrateurs indépendants
Avis d’approbation préalable sur le plan de renouvellement de l’Accord de services financiers et des opérations connexes entre la société et Chinalco finance Co., Ltd.
Conformément aux dispositions pertinentes des règles sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées, des normes de gouvernance des sociétés cotées et des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, nous, en tant qu’administrateurs indépendants de la société, avons examiné et discuté avec soin le contenu pertinent du plan de renouvellement de l’Accord de services financiers et des opérations connexes entre la société et Chinalco finance Co., Ltd. émettre les avis d’approbation préalable suivants sur la question du renouvellement de l’Accord de services financiers entre la société et Chinalco finance Co., Ltd.
1. Nous avons soigneusement examiné et discuté les documents pertinents sur cette question;
2. Nous convenons de soumettre la question à la 13e réunion du huitième Conseil d’administration de la société pour examen.
