Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807)
Code des valeurs mobilières: Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) titre abrégé: Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807)
Annonce du plan annuel de distribution des bénéfices 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
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Informations de base sur le plan de distribution des bénéfices
Après vérification par PwC Zhongtian Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice net réalisé par la société (société mère) en 2021 était de 128350262255 RMB, plus le bénéfice non distribué à la fin de l’année – 19206751328 RMB, moins la réserve de surplus statutaire retirée de 10765943093 RMB et le bénéfice non distribué réduit de 1484080000 RMB provenant de la cession d’autres instruments de capitaux propres, le bénéfice distribuable à la fin de 2021 était de 96893487834 RMB.
Le plan de distribution des bénéfices de 2021 établi par la société est le suivant: sur la base du capital social total actuel de la société, 3467957405 actions, tous les actionnaires recevront un dividende en espèces de 1,13 Yuan (impôt inclus) par 10 actions, avec un dividende en espèces total de 39187918677 yuan. Il n’y a pas de conversion de la réserve de capital en capital – actions ni d’émission d’actions bonus dans cette distribution. Les bénéfices non distribués restants sont reportés aux distributions annuelles suivantes.
Si le capital social de la société change après l’annonce du plan de distribution jusqu’à la période de mise en œuvre, la société a l’intention de maintenir le montant total de la distribution inchangé et de procéder à un ajustement correspondant conformément au principe de l’ajustement de la proportion de distribution par action.
Légalité et conformité du plan de distribution des bénéfices
Le plan de distribution des bénéfices est conforme à l’avis de la c
Mise en œuvre des procédures décisionnelles et avis
Procédure de délibération du Conseil d’administration
Le 21 mars 2022, la compagnie a tenu la 13e réunion du 8e Conseil d’administration pour examiner le plan de distribution des bénéfices de la compagnie pour l’année 2021, qui a été approuvé par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, et a accepté de soumettre le plan à l’Assemblée générale des actionnaires de la compagnie pour examen.
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Procédure de délibération et avis du Conseil des autorités de surveillance
Le 21 mars 2022, la société a tenu la sixième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance pour délibérer et adopter le plan de distribution des bénéfices de la société en 2021, qui a été approuvé par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, et a accepté de soumettre le plan à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération.
Le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est conforme à la situation réelle actuelle de la société, est conforme aux dispositions des Statuts de la société et est propice au partage des résultats d’exploitation de la croissance de la société avec tous les actionnaires sur la base d’un fonctionnement continu et stable de la société. La procédure de délibération et de vote du Conseil d’administration sur la distribution des bénéfices est conforme aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux statuts, sans préjudice des intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires.
Avis des administrateurs indépendants
Le plan de distribution des bénéfices proposé par le Conseil d’administration de la société est conforme aux conditions réelles de production et d’exploitation de la société et aux dispositions des lois, règlements et statuts pertinents, sans préjudice des intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires.
Approuver le plan annuel de distribution des bénéfices de la société en 2021 et le soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires de la société en 2021 pour examen. Conseils sur les risques connexes
Ce plan de distribution des bénéfices combine les conditions réelles de développement de la société et les besoins futurs en capital, n’affecte pas le bénéfice par action de la société, n’a pas d’impact négatif sur les flux de trésorerie opérationnels actuels, n’affecte pas le fonctionnement normal de la société et le développement à long terme.
Ce plan de distribution des bénéfices ne peut être mis en œuvre qu’après avoir été examiné et approuvé par l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société.
Documents à consulter
Résolution de la 13e réunion du huitième Conseil d’administration;
Résolution de la sixième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance;
Avis des administrateurs indépendants.
Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) Conseil d’administration
21 mars 2022
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