Shandong Humon Smelting Co.Ltd(002237)
Statuts
(mars 2002)
Table des matières
Chapitre I Dispositions générales Chapitre II objet et champ d’application de l’entreprise Chapitre III Actions Section 1 Émission d’actions Section 2 Augmentation, diminution et rachat d’actions Section 3 transfert d’actions Chapitre IV actionnaires et Assemblée générale des actionnaires 7 section 1 actionnaires 7 section II Dispositions générales de l’Assemblée générale des actionnaires Section 3 Convocation de l’Assemblée générale des actionnaires Section 4 proposition et avis de l’Assemblée générale des actionnaires Section V convocation de l’Assemblée générale des actionnaires Section 6 vote et résolution de l’Assemblée générale des actionnaires 17 chapitre V Conseil d’administration Section I directeurs 22 section II Conseil d’administration Chapitre VI Directeur général (Président) et autres cadres supérieurs Chapitre VII Conseil des autorités de surveillance Section 1 superviseurs Section II Conseil des autorités de surveillance Chapitre 8 Comité du parti… Chapitre IX système financier et comptable, répartition des bénéfices et audit Section 1 système de comptabilité financière 36 section II audit interne Section 3 Nomination d’un cabinet comptable 40 Chapitre 10 avis et annonces 40 section I avis… 40 Section 2 annonce… Chapitre 11 fusion, scission, augmentation de capital, réduction de capital, dissolution et liquidation Section 1 fusion, scission, augmentation et diminution du capital Section 2 dissolution et liquidation Chapitre 12 modification des Statuts Chapitre XIII dispositions complémentaires 44.
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier les présents statuts sont formulés conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières») et à d’autres dispositions pertinentes afin de sauvegarder les droits et intérêts légitimes de la société, des actionnaires et des créanciers et de réglementer l’Organisation et le comportement de la société.
Article 2 la société est une société anonyme (ci – après dénommée « la société») établie conformément aux mesures pilotes pour les entreprises par actions, aux avis sur les normes applicables aux sociétés par actions et à d’autres dispositions pertinentes.
En 1994, la société a été établie par voie de collecte de fonds dirigée avec l’approbation du document « mou jing gai [1994] no.4» par la Commission de réforme de la structure du comté de Mouping, Yantai City, Province du Shandong; La société est enregistrée auprès de l’administration de l’industrie et du commerce du comté de Mouping et a obtenu la licence d’entreprise de la personne morale (numéro d’enregistrement: 16536780 – 4 – 1).
En 1997, la société a été normalisée conformément au droit des sociétés et a obtenu la lettre de la Commission de réforme du système de la province du Shandong sur l’approbation de la confirmation de Muping County Dongfang Smelting Co., Ltd. (Lu Ti Gai han zi [1997] No 98). La société détient le certificat d’approbation de Shandong Provincial Co., Ltd. (lzfz [1997] No 77) délivré par le Gouvernement populaire de la province du Shandong. Enregistré de nouveau auprès de l’administration de l’industrie et du commerce de la province du Shandong et rebaptisé « Shandong Oriental Smelting Co., Ltd.» et obtenu la licence d’entreprise de la personne morale (numéro d’enregistrement: 26717837 – 7 – 1)
Le 7 août 2003, le nom de la société a été changé en Shandong Humon Smelting Co.Ltd(002237) Article 3 la société a émis 24 millions d’actions ordinaires de RMB au public pour la première fois le 23 avril 2008, avec l’approbation du document zjxk [2008] No 582 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, et a été cotée à la Bourse de Shenzhen le 20 mai 2008.
Article 4 nom enregistré de la société:
Nom complet chinois: Shandong Humon Smelting Co.Ltd(002237)
Nom complet en anglais: Shandong humon Smelting C0, Ltd.
Article 5 domicile de la société: shuihua Town, Muping District, Yantai City, Shandong Province; Code Postal: 264109. Article 6 le capital social de la société est de 1148014400 RMB; Le capital versé est de 11480144 millions de RMB.
Article 7 la société est une société anonyme permanente. Type de société: société anonyme (cotée).
Conformément aux dispositions du droit des sociétés et des Statuts du Parti communiste chinois, un Comité du Parti communiste chinois et un Comité d’inspection disciplinaire sont créés dans la société pour mener à bien les activités du parti. L’Organisation du parti fait partie intégrante de la structure de gouvernance d’entreprise. L’entreprise adhère au plan de synchronisation de la construction et de la production du parti, à la mise en place synchrone de l’Organisation du parti et de l’Organisation du travail, à l’affectation synchrone du chef de l’Organisation du parti et du personnel des affaires du parti, et au développement synchrone du travail du parti, clarifie Les droits, les responsabilités et les méthodes de travail de l’Organisation du parti dans tous les aspects de la prise de décisions, de l’exécution et de la supervision de l’entreprise, réalise l’amarrage du système, l’amarrage du mécanisme, l’amarrage du système et l’amarrage
Article 8 Le Président ou le Directeur général (Président) est le représentant légal de la société.
Article 9 le capital total de la société est divisé en actions d’un montant égal. Les actionnaires sont responsables envers la société dans la mesure des actions qu’ils ont souscrites et la société est responsable des dettes de la société dans la mesure de tous ses actifs.
Article 10 les statuts de la société deviennent, à compter de la date d’entrée en vigueur, des documents juridiquement contraignants qui régissent l’Organisation et le comportement de la société, les droits et obligations de la société et des actionnaires, ainsi que les relations entre les actionnaires et les actionnaires, et ils ont force obligatoire pour la société, les actionnaires, les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs. Conformément aux statuts, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre les actionnaires, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre les administrateurs, les superviseurs, le Directeur général (Président) et d’autres cadres supérieurs de la société, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre la société et la société peut intenter des poursuites contre les actionnaires, les administrateurs, les superviseurs, le Directeur général (Président) et d’autres cadres supérieurs.
Article 11 aux fins des présents statuts, on entend par autres cadres supérieurs le Directeur général adjoint (Vice – Président et Directeur), le Secrétaire du Conseil d’administration et la personne responsable des finances (Directeur financier).
Chapitre II objet et champ d’application
Article 12 l’objectif opérationnel de la société est de se conformer aux lois, règlements et politiques pertinents de l’État, de prendre les avantages économiques comme centre, de prendre le marché comme orientation et de prendre la technologie comme support, de poursuivre l’esprit d’innovation, de fournir des produits et des services de haute qualité à la société et aux utilisateurs et de créer de riches rendements pour les actionnaires.
Article 13 champ d’application: fusion de l’or et de l’argent; Production et vente de cuivre électrolytique, de cuivre cathodique, de lingots de plomb, de métaux non ferreux, de métaux précieux dilués et de leurs produits (à l’exclusion des produits chimiques dangereux et des articles soumis à des restrictions et à des interdictions nationales); Construire des installations de production de produits chimiques dangereux pour la fusion interne des métaux de l’entreprise (le contenu autorisé est soumis à l’avis d’examen de la sécurité du projet de construction de produits chimiques dangereux); Exploitation sans installations de stockage: acide sulfurique, dioxyde de soufre, trioxyde d’arsenic, oxygène (comprimé), oxygène (liquéfié), argon (liquéfié), azote (liquéfié), acide chlorhydrique – 3,3 ‘- dichlorobenzidine, Arsenic (durée de validité sous réserve d’un permis); La vente d’engrais chimiques; Production et vente d’éthylthioacétate et de mercaptoacétate de sodium; Traitement de la poudre de fer (à l’exclusion de l’exploitation minière); Le transport routier de marchandises dangereuses pour l’importation et l’exportation de marchandises et de technologies (sans l’autorisation des services de la circulation, de la sécurité publique et d’autres services compétents, aucune activité de transport ou d’exploitation pertinente n’est autorisée); Fabrication et transformation d’équipements miniers (à l’exclusion des équipements spéciaux); Réparation des appareils électriques; Entretien des véhicules automobiles; Gestion des déchets dangereux; Les succursales produisent et exploitent les produits suivants sur la base de la licence de succursale et de la licence d’exploitation: extraction d’or, extraction de pyrite et vente au détail de produits pétroliers finis.
(les projets soumis à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes)
Chapitre III Actions
Section 1 Émission d’actions
Article 14 Les actions de la société prennent la forme d’actions.
Article 15 les principes d’ouverture, d’équité et d’équité s’appliquent à l’émission des actions de la société, et chaque action du même type a les mêmes droits.
Les conditions d’émission et le prix de chaque action du même type émise simultanément sont les mêmes; Le même prix est payé pour chaque action souscrite par une unit é ou une personne physique.
Article 16 la valeur nominale des actions émises par la société est indiquée en RMB.
Article 17 les actions émises par la société sont placées sous la garde centralisée de la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd.
Article 18 le nombre total d’actions ordinaires de la société avant l’offre publique initiale d’actions au public est de 71,8 millions d’actions, dont:
Yantai humon Group Co., Ltd. Détient 48,4 millions d’actions, soit 67,410% du total des actions de la société; Wang xinen détient 7,8 millions d’actions, soit 10 863% du total des actions;
Yantai mingcheng Development Co., Ltd. Détient 5 millions d’actions, soit 6963% du total des actions de la société;
Gao zhenglin détient 2 650000 actions, soit 3 691% du total des actions de la société;
Wang détient 2 650000 actions, soit 3 691% du total des actions de la société;
Zhang jixue détient 2 650000 actions, soit 3 691% du total des actions de la société;
Sun lilu détient 2 650000 actions, soit 3 691% du total des actions de la société.
Le 18 avril 2007, Yantai zexin Certified Public Accountants Co., Ltd. A publié le rapport de vérification du capital de yanze huiyi Zi [2007] No 5, confirmant que le capital social souscrit par les actionnaires susmentionnés était en place.
Article 19 le nombre total d’actions de la société est de 1148014400, toutes des actions ordinaires du RMB.
Article 20 la société ou ses filiales (y compris les filiales de la société) ne fournissent aucune aide financière sous forme de dons, d’avances, de garanties, d’indemnités ou de prêts aux personnes qui achètent ou envisagent d’acheter des actions de la société.
Section II Augmentation, diminution et rachat d’actions
Article 21 la société peut, en fonction des besoins de son exploitation et de son développement et conformément aux dispositions des lois et règlements, augmenter son capital par les moyens suivants, sur résolution distincte de l’Assemblée générale des actionnaires:
L’offre publique d’actions;
L’émission non publique d’actions;
Distribuer des actions bonus aux actionnaires existants;
Iv) Augmentation du capital social par conversion du Fonds de réserve;
Autres méthodes approuvées par la c
Article 22 la société peut réduire son capital social. La réduction du capital social de la société est effectuée conformément au droit des sociétés et aux autres dispositions pertinentes ainsi qu’aux procédures prévues dans les statuts.
Article 23 la société peut acquérir des actions de la société conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales et statuts dans les circonstances suivantes:
Réduire le capital social de la société;
Fusion avec d’autres sociétés détenant des actions de la société;
Iii) l’utilisation d’actions dans des régimes d’actionnariat des employés ou des incitations au capital;
Les actionnaires exigent de la société qu’elle achète ses actions en raison de leur opposition à la résolution de fusion ou de scission adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires;
Les obligations de sociétés qui convertissent des actions en actions émises par une société cotée;
La société est nécessaire au maintien de la valeur de la société et des droits et intérêts des actionnaires.
Sauf dans les cas susmentionnés, la société n’exerce pas d’activité d’achat ou de vente d’actions de la société.
Article 24 la société peut choisir l’une des méthodes suivantes pour acquérir ses actions:
La méthode centralisée d’appel d’offres en bourse;
Mode d’offre;
Autres méthodes approuvées par la c
Lorsque la société achète des actions de la société dans les circonstances prévues aux points iii), v) et vi) de l’article 23 des statuts, elle procède à des opérations de concentration ouvertes. Lorsqu’elle achète des actions de la société, la société s’acquitte de ses obligations de divulgation d’informations conformément aux dispositions de la loi sur les valeurs mobilières.
Article 25 lorsqu’une société achète des actions de la société dans les circonstances prévues aux points i) et ii) de l’article 23 des statuts, elle est soumise à une résolution de l’Assemblée générale des actionnaires; Lorsque la société achète des actions de la société dans les circonstances prévues aux paragraphes (III), (v) et (vi) de l’article 23 des statuts, une résolution du Conseil d’administration à laquelle participent plus des deux tiers des administrateurs est adoptée. Après l’acquisition des actions de la société conformément à l’article 23 des statuts, si la société se trouve dans l’une des circonstances visées au point i), elle est radiée dans les 10 jours suivant l’acquisition; Dans les cas visés aux points ii) et iv), le transfert ou l’annulation est effectué dans un délai de six mois; Dans les cas visés aux points iii), v) et vi), le nombre total d’actions de la société détenues par la société ne doit pas dépasser 10% du nombre total d’actions émises de la société et doit être transféré ou annulé dans un délai de trois ans. Les règles d’application spécifiques sont appliquées conformément aux lois, règlements administratifs ou règles pertinents.
Section III transfert d’actions
Article 26 les actions de la société peuvent être transférées conformément à la loi.
Après la clôture de la cotation des actions, les actions de la société entrent dans le système de transfert d’actions de l’Agence pour poursuivre la négociation.
La société ne modifie pas les dispositions du paragraphe précédent des statuts.
Article 27 la société n’accepte pas les actions de la société comme objet du droit de gage.
Article 28 les actions de la société détenues par les promoteurs ne peuvent être transférées dans un délai d’un an à compter de la date de constitution de la société. Les actions émises avant l’offre publique d’actions de la société ne peuvent être transférées dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle les actions de la société sont cotées en bourse.
Les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la société déclarent à la société les actions qu’ils détiennent dans la société et les modifications qui y sont apportées, et les actions qu’ils transfèrent chaque année au cours de leur mandat ne doivent pas dépasser 25% du nombre total d’actions qu’ils détiennent dans la société; Les actions détenues par la société ne peuvent être transférées dans un délai d’un an à compter de la date de cotation et de négociation des actions de la société. Les actions de la société détenues par les personnes susmentionnées ne sont pas transférées dans un délai de six mois à compter de leur départ.
Les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la société vendent le nombre d’actions de la société par voie de négociation cotée en bourse dans les six mois suivant la Déclaration de départ.
