Code des valeurs mobilières: Shandong Humon Smelting Co.Ltd(002237) titre abrégé: Shandong Humon Smelting Co.Ltd(002237)
Avis de convocation de l'Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d'administration garantissent l'authenticité, l'exactitude et l'exhaustivité du contenu de la divulgation de l'information et l'absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes.
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux statuts, Shandong Humon Smelting Co.Ltd(002237) Le Conseil des autorités de surveillance soumet la proposition à l’assemblée générale des actionnaires de la société pour examen. Les questions spécifiques pertinentes sont les suivantes:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de la réunion: Shandong Humon Smelting Co.Ltd(002237) Conseil d'administration
3. Légalité et conformité de la convocation de l'Assemblée: la convocation de l'Assemblée des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts.
4. Heure de la réunion sur place: 14 h 30, 12 avril 2022
Vote en ligne: 12 avril 2022. Dont:
Les heures spécifiques de vote en ligne par l'intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 12 avril 2022;
L'heure exacte du vote par Internet à la Bourse de Shenzhen est: à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 12 avril 2022.
5. Mode de convocation de la réunion: mode combiné de vote sur place et de vote en ligne. La société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector - forme de vote en réseau à tous les actionnaires, et les actionnaires circulants peuvent exercer leurs droits de vote par l'intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en réseau susmentionnées. La même action ne peut choisir qu'un seul mode de vote dans le vote sur place et le vote en ligne, et le résultat du vote est soumis au premier résultat de vote valide.
6. Date d'enregistrement des capitaux propres: 31 mars 2022
7. Participants à la réunion:
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture du marché à 15 h le 31 mars 2022. Tous les actionnaires susmentionnés de la société ont le droit d'assister à l'Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l'Assemblée et participer au vote. Le mandataire de l'actionnaire n'a pas besoin d'être un actionnaire de la société (voir l'annexe 2 pour le modèle de procuration).
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Témoin avocat engagé par la société.
8. Lieu de la réunion: salle de conférence 1, 2e étage, bâtiment à bureaux, No 11, jinzheng Street, shuihua Town, Mouping District, Yantai City, Shandong Province
II. Questions examinées par la Conférence
Nom de la proposition
Tableau 1 exemple de code de proposition de l'Assemblée générale
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 proposition générale: Sauf accumulation √
Toutes les propositions autres que celles qui ont fait l'objet d'un vote
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport de travail du Conseil d'administration en 2021 √
2.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 texte complet et résumé du rapport annuel 2021 √
4.00 rapport financier final 2021 √
5.00 proposition relative à la distribution des bénéfices et à la conversion du Fonds d'accumulation en 2021 √
6.00 proposition concernant la rémunération des administrateurs et des superviseurs en 2021 √
7.00 proposition de renouvellement de l'institution d'audit financier de la société en 2022 √
8.00 Plan d'investissement 2022 √
9.00 budget du Fonds 2022 √
10.00 en ce qui concerne les relations avec Jiangxi Copper Company Limited(600362)
Proposition relative à l'estimation annuelle des opérations quotidiennes entre apparentés
11.00 proposition relative au développement des activités de couverture en 2022 √
12.00 en ce qui concerne la demande d'octroi global présentée par la société aux banques et autres institutions financières en 2022 √
Proposition de limite de crédit
13.00 proposition visant à accroître le champ d'activité et à modifier les statuts √
14.00 proposition relative à l'élection partielle des superviseurs √
Les administrateurs indépendants de la société feront un rapport de travail à l'Assemblée générale.
Divulgation de la proposition
Les propositions examinées à cette réunion sont soumises après délibération et adoption à la 13e réunion du neuvième Conseil d'administration et à la 10e réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance de la société. La procédure est légale et les données sont complètes.
Toutes les propositions de l'Assemblée générale annuelle 2021 sont publiées dans le Securities Times, le Shanghai Securities Journal, le China Securities Journal, le Securities Daily et le Juchao Information Network le 22 mars 2022. http://www.cn.info.com.cn. Annonce de la résolution de la 13e réunion du 9e Conseil d'administration (annonce no 2022 - 009) et annonce de la résolution de la 10e réunion du 9e Conseil des autorités de surveillance (annonce no 2022 - 010).
Notes pertinentes
Conformément aux dispositions des règles de l'Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, les propositions 5, 6, 7, 10 et 11 sont des questions qui affectent les intérêts des petits et moyens investisseurs et le vote des petits et moyens investisseurs (autres que les actionnaires suivants: administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société cotée; actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée) est compté séparément. La société divulguera publiquement les résultats du dépouillement.
À l'exception du projet de loi 13 qui doit être examiné et adopté par voie de résolution spéciale, les autres projets de loi sont des projets de résolution ordinaires.
Les actionnaires liés à la proposition 10 Jiangxi Copper Company Limited(600362)
Conformément aux dispositions pertinentes, les administrateurs indépendants de la société feront rapport à l'Assemblée générale des actionnaires.
Le système de vote cumulatif ne s'applique pas puisque le projet de loi 14 prévoit l'élection partielle d'un seul superviseur.
Iii. Méthode d & apos; inscription
1. Mode d'enregistrement:
L'actionnaire d'une personne physique doit suivre les procédures d'enregistrement avec sa carte d'identité, sa carte de compte d'actionnaire et son certificat de participation; L'actionnaire de la personne morale doit s'occuper des formalités d'enregistrement avec la copie de la licence d'entreprise (estampillée du sceau officiel), le certificat d'identité du représentant légal, la procuration (signature et sceau du représentant légal), la carte de compte de l'actionnaire et la carte d'identité du participant; L'agent chargé doit s'enregistrer sur la base de sa carte d'identité originale, de sa procuration, de sa carte de compte de titres et de son certificat de participation;
Les actionnaires non locaux peuvent s'inscrire par lettre ou par télécopieur sur la base des certificats susmentionnés et n'acceptent pas l'inscription par téléphone. 2. Date d'inscription: du 1er avril 2022 au 2 avril 2022 (de 9 h à 11 h 30 et de 13 h à 17 h), l'inscription tardive n'est pas acceptée.
3. Registration place: Securities Department, Floor 5, Office Building No. 1, No. 11, jinzheng Street, shuihua Town, Mouping District, Yantai City, Shandong Province.
4. Exigences relatives à la présentation des documents lors de l & apos; inscription et du vote
Si le représentant légal d'un actionnaire de la personne morale assiste à l'Assemblée, il doit présenter sa propre carte d'identité, une preuve valide de son identité de représentant légal, un certificat de participation et une carte de compte de l'actionnaire de la personne morale; Lorsqu'un agent est chargé d'assister à l'Assemblée, il présente sa carte d'identité, la procuration délivrée par le représentant légal de l'unit é actionnaire de la personne morale conformément à la loi, le certificat de participation et la carte de compte de l'actionnaire de la personne morale.
Si un actionnaire individuel assiste personnellement à l'Assemblée, il doit présenter sa carte d'identité, son certificat de participation et sa carte de compte d'actionnaire; Si l'agent autorisé assiste à l'Assemblée, il doit présenter sa carte d'identité, sa procuration, son certificat de participation et sa carte de compte d'actionnaire.
Le mandant exerce son droit de vote en fonction du nombre d'actions avec droit de vote qu'il représente, et chaque action dispose d'une voix. La procuration indique si le mandant ou l'agent peut voter à son gré sans instructions spécifiques du mandant.
Procédure de vote des actionnaires participant au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l'annexe 1 pour le processus de fonctionnement spécifique du vote en ligne.
V. Questions diverses
1. La durée de l'Assemblée sur place est d'une demi - journée et les frais de logement et de transport des participants sont à leurs propres frais.
2. Contact: Xia Xiaobo
3. Tél.: (0535) 4631769 Fax: (0535) 4631176
4. Code Postal: 264109
Documents à consulter
1. Résolution de la 13e réunion du neuvième Conseil d'administration de la société;
2. Résolution adoptée à la dixième réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Avis est par les présentes donné.
Shandong Humon Smelting Co.Ltd(002237)
Conseil d'administration
22 mars 2022
Annexe 1:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 362237.
2. Titre abrégé du vote: « vote humon ».
3. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux.
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d'accord, d'opposition et d'abstention.
Pour les propositions de vote cumulatif, déclarez le nombre de votes exprimés pour un candidat. Les actionnaires d'une société cotée votent dans la limite du nombre de voix de chaque groupe de propositions qu'ils détiennent. Si le nombre de voix des actionnaires dépasse le nombre de voix qu'ils détiennent, ou si le nombre de voix des actionnaires dépasse le nombre de candidats à l'élection différentielle, leur vote à l'élection de ce Groupe de propositions est considéré comme un vote nul. Si vous n'êtes pas d'accord avec un candidat, vous pouvez voter zéro pour ce candidat.
Tableau II. Liste des votes exprimés par les candidats dans le cadre du système de vote cumulatif
Nombre de votes exprimés par les candidats
X1 vote X1 sur le candidat a
X2 vote x2 pour le candidat B
...
Le total ne dépasse pas le nombre de votes électoraux détenus par cet actionnaire
Voici des exemples de votes électoraux détenus par les actionnaires de chaque groupe de propositions:
Élection des superviseurs (par exemple, dans la proposition 1 du tableau I, un nombre égal d'élections est adopté et le nombre de personnes à élire est de 1)
Nombre de votes exprimés par les actionnaires = nombre total d'actions avec droit de vote représentées par les actionnaires × (1)
Les actionnaires peuvent répartir arbitrairement les votes électoraux entre un candidat au poste de superviseur, à condition que le nombre total de votes ne dépasse pas le nombre de votes électoraux qu'ils détiennent.
4. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l'exception de celles qui ont fait l'objet d'un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d'abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l'avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l'emporte, et les autres propositions non mises aux voix l'emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l'avis de vote de la proposition générale l'emporte.
Procédure de vote par l'intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure de vote du système boursier: heure de négociation le 12 avril 2022, c'est - à - dire de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l'intermédiaire du système de négociation.
Vote via le système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen
