Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
(CAO Chengbao)
Actionnaires et représentants:
En tant qu’administrateur indépendant de Jiangsu Azure Corporation(002245) S’acquitter consciencieusement de ses fonctions, s’acquitter diligemment et consciencieusement des responsabilités des administrateurs indépendants, assister activement aux réunions pertinentes, délibérer sérieusement sur diverses propositions, exprimer des opinions indépendantes sur les questions importantes de la société, jouer pleinement le rôle des administrateurs indépendants et protéger les intérêts généraux de la société et les droits et intérêts légitimes de Tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Je vous informe de mon rendement en 2021 comme suit:
Participation au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires sans droit de vote
En 2021, lorsque j’étais administrateur indépendant, la société a tenu 10 réunions du Conseil d’administration, auxquelles j’ai assisté personnellement. J’ai lu attentivement les documents de la réunion du Conseil d’administration reçus avant la réunion du Conseil d’administration, j’ai discuté en profondeur de chaque proposition avec d’autres administrateurs au cours de la réunion et j’ai émis des avis clairs, et j’ai voté pour, sans opposition ni abstention, sans absence ni mandat d’autres administrateurs pour assister à la réunion du Conseil d’administration.
En 2021, au cours de mon mandat d’administrateur indépendant, la société a tenu six assemblées des actionnaires et j’ai assisté à trois assemblées des actionnaires sans droit de vote. La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux procédures légales et les principales décisions opérationnelles sont conformes aux procédures pertinentes, qui sont légales et efficaces.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
En 2021, j’ai fait preuve d’une diligence raisonnable et d’une diligence raisonnable et j’ai émis des opinions indépendantes sur les questions pertinentes de l’entreprise au cours de mon mandat et j’ai donné mon consentement, comme suit:
Le 29 janvier, à la 15e réunion du 5ème Conseil d’administration de la société, des avis indépendants sur les questions relatives au remboursement anticipé des « obligations de conversion bleues» ont été publiés.
Le 7 février, à la 16e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société, des avis d’approbation préalable sur le renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2021, des avis d’approbation préalable sur l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021, des avis indépendants sur l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et des avis indépendants sur le Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2020 ont été publiés. Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices de la société en 2020, avis indépendants sur le renouvellement de l’emploi de l’institution d’audit de la société en 2021, avis indépendants sur la rémunération des cadres supérieurs, notes spéciales et avis indépendants sur l’accumulation et l’état actuel de la garantie externe et de l’occupation des Fonds par les parties liées, avis indépendants sur les questions de garantie externe, avis indépendants sur les questions de mise en commun des factures, Avis indépendants sur l’utilisation des fonds propres pour l’achat de produits de gestion financière, avis indépendants sur la radiation de créances irrécouvrables, avis indépendants sur la modification de la référence à la provision pour dépréciation et avis indépendants sur la planification du rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2021 – 2023).
Le 4 mars, à la 17e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société, des avis d’approbation préalable sur les questions relatives aux actions et aux opérations connexes de la Banque de développement non publique et des avis indépendants sur les questions relatives aux actions et aux opérations connexes de la Banque de développement non publique ont été publiés.
Le 6 mai, à la 20e réunion du 5ème Conseil d’administration de la société, des avis indépendants sur la modification du plan d’actionnariat des employés de la première phase de la société ont été publiés.
Le 24 août, à la 21e réunion du 5e Conseil d’administration de la société, des avis d’approbation préalable sur les questions liées à la 21e réunion du 5e Conseil d’administration et des avis indépendants sur les questions liées à la 21e réunion du 5e Conseil d’administration ont été publiés.
Le 1er septembre, à la 22e réunion du 5e Conseil d’administration de la société, des avis d’approbation préalable sur les questions liées à la 22e réunion du 5e Conseil d’administration et des avis indépendants sur les questions liées à la 22e réunion du 5e Conseil d’administration ont été publiés.
Le 8 octobre, à la 23e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société, des avis d’approbation préalable sur les questions relatives aux actions et aux opérations connexes de la Banque de développement non publique et des avis indépendants sur les questions relatives aux actions et aux opérations connexes de la Banque de développement non publique ont été publiés.
Inspection sur place
En 2021, je me suis rendu à plusieurs reprises à la société pour mener des enquêtes sur place, enquêter et comprendre la perfection et la mise en œuvre des systèmes d’exploitation, de gestion et de contrôle interne de la société, la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration, la gestion financière, les opérations connexes, etc., et maintenir des contacts étroits avec d’autres administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et le personnel concerné de la société, en prêtant une attention particulière à l’impact de l’environnement extérieur et des changements du marché sur la société. Maîtriser en temps opportun la dynamique opérationnelle de l’entreprise, superviser et vérifier le rendement des cadres supérieurs et la divulgation de l’information, s’acquitter activement et efficacement des responsabilités des administrateurs indépendants et protéger consciencieusement les intérêts de l’entreprise et des actionnaires minoritaires.
Autres travaux relatifs à la protection des droits et intérêts légitimes des actionnaires minoritaires
Prêter attention à la divulgation de l’information de l’entreprise, dans le processus de préparation du rapport annuel de l’entreprise et des documents connexes, donner le plein jeu à mes compétences professionnelles, communiquer avec la direction sur la tendance au développement de l’industrie de l’entreprise, l’état des affaires, les activités d’investissement et d’Autres aspects, et communiquer avec l’expert – comptable agréé pour l’audit annuel à plusieurs reprises sur le rapport d’audit annuel; Nous continuerons de renforcer l’apprentissage des lois et règlements pertinents, d’approfondir la compréhension et la compréhension des lois et règlements pertinents, en particulier ceux qui régissent la structure de gouvernance d’entreprise et protègent les droits et intérêts des actionnaires publics, et de protéger les intérêts des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Travaux des comités spéciaux siégeant au Conseil d’administration
En tant que membre du Comité d’audit du cinquième Conseil d’administration de la société, j’ai participé en temps voulu à la réunion du Comité d’audit du Conseil d’administration en stricte conformité avec les règlements, examiné les états financiers de la société dans le cadre de l’audit périodique des rapports, supervisé strictement l’avancement de l’audit interne, échangé des opinions en temps opportun sur les questions soulevées au cours de l’audit, et assuré l’indépendance de l’audit et l’achèvement des travaux d’audit dans les délais prévus.
Autres travaux
1. Aucune proposition de convocation du Conseil d’administration;
2. Il n’est pas proposé d’employer ou de licencier un cabinet comptable;
3. Il n’y a pas d’institution indépendante d’audit externe et d’organe consultatif.
Merci au personnel concerné de l’entreprise pour son soutien et sa coopération dans mon travail. Au cours de la nouvelle année, je continuerai à exercer mes fonctions d’administrateur indépendant avec diligence et diligence, en stricte conformité avec les lois, règlements et systèmes pertinents de la société, à jouer pleinement le rôle d’administrateur indépendant et à protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Contact: Chengbao. [email protected].
Directeur indépendant: Cao Chengbao 19 mars 2022
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
(Ding Wei)
Actionnaires et représentants:
En tant qu’administrateur indépendant de Jiangsu Azure Corporation(002245) S’acquitter consciencieusement de ses fonctions, s’acquitter diligemment et consciencieusement des responsabilités des administrateurs indépendants, assister activement aux réunions pertinentes, délibérer sérieusement sur diverses propositions, exprimer des opinions indépendantes sur les questions importantes de la société, jouer pleinement le rôle des administrateurs indépendants et protéger les intérêts généraux de la société et les droits et intérêts légitimes de Tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Je vous informe de mon rendement en 2021 comme suit:
Participation au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires sans droit de vote
Au cours de la période visée par le rapport, la société a convoqué le Conseil d’administration 10 fois, et j’ai assisté personnellement sur place ou par voie de communication. Il n’y a pas eu d’absence ou de nomination d’autres administrateurs pour assister au Conseil d’administration. J’ai soigneusement examiné toutes les propositions à l’Assemblée du Conseil d’administration à laquelle j’ai assisté, conformément au principe de la protection des intérêts généraux de la société et des intérêts des actionnaires minoritaires, et toutes les propositions ont été approuvées sans opposition ni abstention.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
En 2021, j’ai émis des avis indépendants sur les questions pertinentes de la société et j’ai donné mon consentement, comme suit:
Le 29 janvier, à la 15e réunion du 5ème Conseil d’administration de la société, des avis indépendants sur les questions relatives au remboursement anticipé des « obligations de conversion bleues» ont été publiés.
Le 7 février, à la 16e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société, des avis d’approbation préalable sur le renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2021, des avis d’approbation préalable sur l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021, des avis indépendants sur l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et des avis indépendants sur le Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2020 ont été publiés. Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices de la société en 2020, avis indépendants sur le renouvellement de l’emploi de l’institution d’audit de la société en 2021, avis indépendants sur la rémunération des cadres supérieurs, notes spéciales et avis indépendants sur l’accumulation et l’état actuel de la garantie externe et de l’occupation des Fonds par les parties liées, avis indépendants sur les questions de garantie externe, avis indépendants sur les questions de mise en commun des factures, Avis indépendants sur l’utilisation des fonds propres pour l’achat de produits de gestion financière, avis indépendants sur la radiation de créances irrécouvrables, avis indépendants sur la modification de la référence à la provision pour dépréciation et avis indépendants sur la planification du rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2021 – 2023).
Le 4 mars, à la 17e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société, des avis d’approbation préalable sur les questions relatives aux actions et aux opérations connexes de la Banque de développement non publique et des avis indépendants sur les questions relatives aux actions et aux opérations connexes de la Banque de développement non publique ont été publiés.
Le 6 mai, à la 20e réunion du 5ème Conseil d’administration de la société, des avis indépendants sur la modification du plan d’actionnariat des employés de la première phase de la société ont été publiés.
Le 24 août, à la 21e réunion du 5e Conseil d’administration de la société, des avis d’approbation préalable sur les questions liées à la 21e réunion du 5e Conseil d’administration et des avis indépendants sur les questions liées à la 21e réunion du 5e Conseil d’administration ont été publiés.
Le 1er septembre, à la 22e réunion du 5e Conseil d’administration de la société, des avis d’approbation préalable sur les questions liées à la 22e réunion du 5e Conseil d’administration et des avis indépendants sur les questions liées à la 22e réunion du 5e Conseil d’administration ont été publiés.
Le 8 octobre, à la 23e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société, des avis d’approbation préalable sur les questions relatives aux actions et aux opérations connexes de la Banque de développement non publique et des avis indépendants sur les questions relatives aux actions et aux opérations connexes de la Banque de développement non publique ont été publiés.
Inspection sur place
En 2021, en raison de la récurrence de l’épidémie de covid – 19, en plus d’assister à la réunion du Conseil d’administration, j’ai communiqué avec les administrateurs et la direction de la société par téléphone et par courriel, j’ai eu une compréhension approfondie de la production et de l’exploitation de la société, de La gestion financière, du système de contrôle interne et d’autres questions connexes en consultant les documents et en interrogeant le personnel concerné, et j’ai donné des conseils sur la gestion financière de la société.
Autres travaux relatifs à la protection des droits et intérêts légitimes des actionnaires minoritaires
J’ai mis en jeu mes propres compétences professionnelles et j’ai communiqué avec la direction au cours de la préparation du rapport annuel et des documents connexes de l’entreprise sur la tendance au développement de l’industrie, les conditions d’exploitation et les activités d’investissement de l’entreprise cette année. Le rapport d’audit annuel a fait l’objet de nombreuses communications spéciales avec l’ACP. Exprimer son attitude et ses opinions sur d’autres questions pertinentes du Conseil d’administration et sur les propositions nécessitant l’avis indépendant des administrateurs indépendants. J’ai constamment renforcé mon apprentissage et amélioré ma capacité à m’acquitter de mes fonctions. Dans l’exercice de mes fonctions, je suis en mesure de respecter les principes de diligence et de responsabilité, d’étudier et d’examiner attentivement l’information fournie par la direction en temps opportun et de protéger les intérêts de l’entreprise et de tous Les actionnaires, en particulier ceux des petits et moyens investisseurs.
Entre – temps, nous continuerons d’accorder une attention particulière à la divulgation de l’information de la société afin de permettre à la société d’achever la divulgation de l’information de façon véridique, exacte et complète, en stricte conformité avec les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, les règles de fonctionnement normalisées des sociétés cotées au Conseil principal et d’autres lois et règlements pertinents de la société, et de veiller à ce que les investisseurs obtiennent l’information pertinente de façon équitable et en temps opportun. Travaux des comités spéciaux siégeant au Conseil d’administration
En tant que coordonnateur du Comité d’audit du Conseil d’administration de la société, j’ai principalement assumé les responsabilités suivantes en 2021: en tant que coordonnateur du Comité d’audit du Conseil d’administration, j’ai exercé mes fonctions strictement conformément aux exigences en 2021, j’ai présidé et convoqué sept réunions du Comité d’audit au cours de mon mandat et j’ai examiné des questions telles que le rapport de travail trimestriel présenté par le Département de l’audit et le plan de travail pour 2021.
Dans le cadre de l’audit du rapport annuel, s’acquitter de ses fonctions conformément aux dispositions pertinentes de la c
Autres travaux
1. Aucune proposition de convocation du Conseil d’administration;
2. Il n’est pas proposé d’employer ou de licencier un cabinet comptable;
3. Il n’y a pas d’institution indépendante d’audit externe et d’organe consultatif.
En 2022, je continuerai à m’acquitter consciencieusement des obligations des administrateurs indépendants, à participer activement au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires de la société, à m’acquitter efficacement des responsabilités des administrateurs indépendants, à renforcer la sensibilisation à la protection des actionnaires sociaux et à protéger les droits et intérêts des petits et moyens investisseurs, en stricte conformité avec les dispositions pertinentes du droit des sociétés, des statuts et du système de travail des administrateurs indépendants. Et combiné à son expérience de travail et à son expérience pour le fonctionnement standard et le développement de l’entreprise a proposé des suggestions raisonnables.
Contact: Wei. [email protected].
Directeur indépendant: Ding Wei 19 mars 2022
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
(He Wei)
Actionnaires et représentants des actionnaires:
Je suis un administrateur indépendant de Jiangsu Azure Corporation(002245)
