Code du stock: Jiangsu Azure Corporation(002245) nom abrégé du stock: Jiangsu Azure Corporation(002245) No: 2022 – 011 Jiangsu Azure Corporation(002245)
Annonce de la résolution de la 25e réunion du 5ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Jiangsu Azure Corporation(002245) La réunion a eu lieu dans la salle de réunion de la compagnie le 19 mars 2022. La réunion était une réunion régulière. La réunion a adopté la méthode de la réunion sur place combinée au vote par correspondance. Il y avait 8 administrateurs votants et 8 administrateurs votants réels, parmi lesquels M. He Wei et M. Ding Wei, administrateurs indépendants, ont voté par correspondance. La réunion était présidée par M. Chen Kai, Président du Conseil d’administration, avec la participation des autorités de surveillance et de la haute direction. La convocation et la convocation de la réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. La Conférence a adopté la résolution suivante:
Le rapport de travail du Directeur général 2021 a été examiné et adopté par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Le rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021 a été examiné et adopté par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
L’administrateur indépendant a soumis le rapport de travail de l’administrateur indépendant au Conseil d’administration, qui sera présenté à l’Assemblée générale annuelle de 2021, et le rapport de travail a été publié en entier sur le site Web de Giant Tides (wwww.cn.info.com.cn.) Allez. Voir les sections pertinentes du rapport annuel 2021 pour plus de détails sur le rapport de travail du Conseil d’administration.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
3. Le rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021 a été examiné et adopté par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; Approuver le rapport financier final de 2021 soumis par la direction, qui reflète les conditions générales d’exploitation de la société en 2021 comme suit:
Au cours de la période considérée, la société a réalisé un chiffre d’affaires total de 66804921 millions de RMB, en hausse de 57,80% par rapport à la même période de l’année précédente; Le bénéfice d’exploitation a atteint 829430100 RMB, en hausse de 133,24% par rapport à l’année précédente; Le bénéfice net est de 709710100 RMB, en hausse de 152,57% par rapport à l’année précédente; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée s’élevait à 670122100 RMB, en hausse par rapport à la même période de l’année précédente.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
4. Le rapport sur le budget financier 2022 a été examiné et adopté par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; Selon les conditions d’exploitation réelles de l’entreprise en 2021 et les plans et mesures futurs de l’entreprise, l’objectif de l’entreprise en 2022 est de maintenir une croissance saine et rapide. Le plan d’affaires spécifique est divisé en trois objectifs: (1) L’entreprise de batteries au lithium: en 2022, assurer la pleine production du projet de phase II de Zhangjiagang et la mise en service du projet de phase I de l’usine Huai’an au quatrième trimestre, la production de batteries au lithium atteindra 700 millions; Les ventes de batteries au lithium ont augmenté de plus de 70%. LED Chip Business: poursuivre la recherche et le développement, continuer à ajuster la structure du produit et la structure du client, augmenter la proportion de produits d’affichage rétroéclairé à plus de 50%, maintenir le niveau technique le plus élevé de la Chine dans certains domaines de produits, et réaliser la déduction du bénéfice non net de 50 millions de RMB.
Logistique et distribution des métaux: maintenir la stabilité du volume et des bénéfices des activités de transformation et de distribution des métaux.
Le plan d’affaires et les principaux objectifs ne représentent pas les prévisions de bénéfices de la société cotée pour 2022. La réalisation de ces prévisions dépend de nombreux facteurs tels que l’évolution des conditions du marché et le degré d’effort de l’équipe d’exploitation. Il y a une grande incertitude. Veuillez prêter une attention particulière aux investisseurs.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Le rapport annuel et le résumé pour 2021 ont été examinés et adoptés par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; Pour plus de détails sur le rapport annuel 2021 et son résumé, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn). Le résumé du rapport annuel 2021 a également été publié dans le Securities Times du 22 mars 2022.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
La proposition relative au plan de distribution des bénéfices 2021 a été examinée et adoptée par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Selon l’audit de Tianjian Certified Public Accountants, le bénéfice net du propriétaire de la société mère en 2021 était de 53086264856 yuan RMB; Conformément au droit des sociétés et aux statuts, la réserve de surplus statutaire de 5308626486 RMB est retirée à 10% du bénéfice net de l’année 2021. Le bénéfice distribuable réalisé en 2021 est de 47777638370 RMB, plus le bénéfice non distribué de 66098360215 RMB conservé au cours des années précédentes. Le bénéfice distribuable total de l’année en cours est de 113875998585 RMB.
La société a l’intention de distribuer à tous les actionnaires un dividende en espèces de 0,70 RMB (y compris l’impôt) pour chaque 10 actions sur la base du capital – actions total à la date d’enregistrement de l’annonce de la distribution des bénéfices de 2021. Le montant total distribué est de 7250750682 RMB. Le reste des bénéfices non distribués sera reporté à l’année suivante. Au cours de l’année en cours, il n’y aura pas d’actions bonus ni de conversion du Fonds de réserve en capital social.
Le plan annuel de distribution des bénéfices de la société est conforme aux lois et règlements pertinents, aux exigences de la politique de distribution des bénéfices des statuts et au plan de rendement des actionnaires de la société. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices de 2021.
Le plan annuel de distribution des bénéfices 2021 est soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne 2021 a été examiné et adopté par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Pour en savoir plus, consultez le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne 2021.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants selon lesquels: après vérification, la société a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et peut être mise en œuvre efficacement. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la compagnie en 2021 reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la compagnie.
Le rapport sommaire du Comité d’audit sur les travaux d’audit du cabinet comptable en 2021 a été examiné et adopté par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Pour en savoir plus, consultez le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) The Summary Report on the 2021 audit work of CPA firms in.
La proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société pour 2022 a été examinée et adoptée par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Il est convenu de maintenir Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’organisme d’audit de la société en 2022, avec des frais d’audit de 900000 RMB en 2022.
Les administrateurs indépendants de la société ont approuvé à l’avance le renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022 et ont émis des avis indépendants.
Pour plus de détails, voir le Securities Times du 22 mars 2022 et le site Web de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Avis sur le renouvellement proposé du cabinet comptable no 2021 – 013 ci – dessus.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
La proposition relative à la rémunération des cadres supérieurs de la société a été examinée et adoptée;
Accepter de verser une rémunération au rendement et une récompense de 540000 RMB aux cadres supérieurs en fonction du rendement vérifié de la compagnie en 2021 et de la proposition du Comité de rémunération. Approuver la rémunération de base des cadres supérieurs employés par le Conseil d’administration de la société en 2022: 80 000 RMB par mois pour le Directeur général et 60 000 RMB par mois pour le Directeur général adjoint, et autoriser le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration à élaborer un plan d’incitation au rendement pour les cadres supérieurs en 2022.
Chen Kai et Lin Wenhua, administrateurs associés, ont évité le vote sur la proposition. Les six autres administrateurs ont participé au vote, qui a donné lieu à 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la rémunération des cadres supérieurs.
La proposition relative aux opérations de crédit intégrées en 2022 a été examinée et adoptée par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Convient de demander à chaque banque commerciale une ligne de crédit globale d’un montant total n’excédant pas 300 millions de RMB (y compris, sans s’y limiter, les prêts bancaires à court terme, les acceptations bancaires, les lettres de crédit, l’escompte des acceptations commerciales, l’affacturage à l’exportation, les lettres de garantie et d’autres activités de financement du commerce), et la société prévoit d’utiliser des actifs tels que des terrains, des biens immobiliers et des certificats de dépôt conformes aux exigences de la Banque comme garantie, hypothèque ou gage pour les activités de crédit global susmentionnées de la Banque; En outre, la direction de l’exploitation est autorisée à effectuer des opérations de crédit intégrées avec les banques commerciales dans les limites susmentionnées en fonction des besoins réels de production et d’exploitation. La présente résolution entre en vigueur à compter de la date de délibération et d’adoption de l’Assemblée générale des actionnaires jusqu’à la date de convocation de l’Assemblée générale annuelle de l’année suivante. Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
12. Le projet de loi sur les garanties extérieures a été examiné et adopté par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Accepter que la société effectue les garanties externes suivantes et autoriser la direction des opérations à traiter spécifiquement les questions pertinentes. Les détails sont les suivants:
Afin d’assurer le développement de la production et de l’exploitation de ses filiales en 2022, la société prévoit d’effectuer les garanties externes suivantes et d’autoriser la direction des opérations à traiter spécifiquement les questions pertinentes. Les détails sont les suivants:
1. Fournir une garantie pour les activités de financement bancaire de la filiale Huai’an aoyang Shunchang Optoelectronic Technology Co., Ltd. (y compris la filiale dans le cadre des états consolidés), le montant de la garantie ne dépassant pas 600 millions de RMB, et le montant réel de la garantie, le type et la durée sont soumis au contrat.
2. Fournir une garantie pour les activités de financement bancaire de la filiale Jiangsu tianpeng Power Supply Co., Ltd. (y compris la filiale dans le cadre des états consolidés), le montant de la garantie ne dépassant pas 2 milliards de RMB, et le montant réel de la garantie, le type et la durée sont soumis au contrat.
3. Fournir une garantie pour les activités de financement bancaire de la filiale Jiangsu aoyang Shunchang Science and Technology Materials Co., Ltd. (y compris la filiale dans le cadre des états consolidés), le montant de la garantie ne dépassant pas 1 milliard de RMB, et le montant réel de la garantie, le type et la durée sont soumis au contrat.
4. Fournir une garantie pour les activités de financement bancaire de la filiale Zhangjiagang okeson Trading Co., Ltd. Avec un montant de garantie ne dépassant pas 50 millions de RMB. Le montant réel de la garantie, le type et la durée sont soumis au contrat.
5. Fournir une garantie pour les activités de financement bancaire de la filiale Yangzhou aoyang Shunchang Metal Materials Co., Ltd., le montant de la garantie ne dépassant pas 100 millions de RMB. Le montant réel de la garantie, le type et la durée sont soumis au contrat.
La période de garantie susmentionnée commence à la date d’adoption de l’Assemblée générale des actionnaires et se termine à la date de convocation de l’Assemblée générale annuelle de l’année suivante.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants.
Pour plus de détails, voir le Securities Times du 22 mars 2022 et le site Web de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Avis sur les questions de garantie externe (2022 – 015) ci – dessus.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition de mise en commun des factures en 2022 a été examinée et adoptée;
La société et ses filiales dans le cadre de la fusion sont convenues d’exercer des activités de mise en commun des billets avec les banques, avec un montant n’excédant pas 1 milliard de RMB, pour la période allant de la date d’adoption de l’Assemblée générale des actionnaires à la date de convocation de l’Assemblée générale annuelle de L’année suivante. La société et les filiales participantes peuvent, au besoin, garantir la mise en place et l’utilisation de la mise en commun des billets au moyen d’un nantissement maximal, d’un nantissement général, d’un nantissement de certificats de dépôt, d’un nantissement de billets, d’un nanti Accepter d’autoriser la direction à signer les accords pertinents et à traiter des affaires spécifiques.
Pour plus de détails, voir le Securities Times du 22 mars 2022 et le site Web de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Avis sur l’exploitation de l’entreprise de pool de factures en 2022 (No 2022 – 017).
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
La proposition relative à l’utilisation des fonds propres pour l’achat de produits financiers a été examinée et adoptée par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La société est convenue d’utiliser raisonnablement ses fonds propres pour acheter des produits de gestion financière bancaire en fonction de la situation réelle du capital afin d’améliorer le rendement du capital, avec un montant ne dépassant pas 1 million de RMB, qui peut être recyclé. En outre, la direction de la société est autorisée à traiter les questions pertinentes pendant la période allant de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires à la date de convocation de l’Assemblée générale annuelle de l’année suivante.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur l’utilisation des fonds propres pour acheter des produits de gestion financière.
Pour plus de détails, voir le Securities Times du 22 mars 2022 et le site Web de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Avis sur l’utilisation des fonds propres pour l’achat de produits de gestion financière (2022 – 016 ci – dessus).
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
La proposition relative à la situation des opérations entre apparentés en 2021 et à l’estimation des opérations entre apparentés en 2022 a été examinée et adoptée;
Convient que le montant total estimatif des opérations quotidiennes entre la société (y compris les filiales contrôlantes) et Mls Co.Ltd(002745) (y compris ses filiales) en 2022 sera de 100 millions de RMB; Le montant total estimatif des transactions quotidiennes entre apparentés avec Suzhou kaiyi intelligent Drive Co., Ltd. En 2022 est de 40 millions de RMB.
Chen Kai, un Administrateur associé, a évité le vote sur la proposition. Les sept autres administrateurs ont participé au vote, qui a donné lieu à 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont approuvé à l’avance les opérations entre apparentés et émis des avis indépendants.
Pour plus de détails, voir le Securities Times du 22 mars 2022 et le site Web de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Proposition No 2022 – 018 sur la situation des opérations entre apparentés en 2021 et les prévisions des opérations entre apparentés en 2022.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Dix.
