Jiangsu Azure Corporation(002245)
Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes
Avis indépendants sur l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
En tant qu’administrateur indépendant de Jiangsu Azure Corporation(002245) Les avis suivants sont émis sur les questions relatives à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 examinées à la 25e réunion du cinquième Conseil d’administration:
Les opérations entre apparentés de la société sont strictement conformes au principe des opérations de marché « ouvertes, justes et justes», sans préjudice des intérêts des sociétés cotées et des actionnaires.
En 2021, le montant total des opérations entre apparentés de la compagnie représentait une faible proportion des revenus d’exploitation de la compagnie, ce qui n’aurait pas d’incidence sur l’indépendance de la compagnie et ne causerait pas la dépendance de la compagnie à l’égard des parties liées. La transaction est conforme aux principes d’ouverture, d’équité et d’équité et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires.
Le montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 est fondé sur les besoins de la société en matière de développement des activités et de production et d’exploitation, et le prix des opérations est conforme aux principes d’objectivité, d’équité et d’équité, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier Les petits et moyens actionnaires, ni de la dépendance commerciale à l’égard des parties liées en raison des opérations entre apparentés. Lorsque le Conseil d’administration de la société examine les opérations entre apparentés susmentionnées, les administrateurs liés évitent de voter. Les procédures de prise de décisions relatives aux opérations connexes susmentionnées sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux statuts, et les procédures de prise de décisions sont légales et efficaces. Nous sommes d’accord sur cette question et convenons de la soumettre à l’Assemblée générale pour examen.
Opinion indépendante sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021
En tant qu’administrateur indépendant de Jiangsu Azure Corporation(002245)
Après vérification, l’entreprise a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et peut être mise en œuvre efficacement. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la compagnie en 2021 reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la compagnie.
Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
En tant qu’administrateur indépendant de Jiangsu Azure Corporation(002245)
Selon l’audit de Tianjian Certified Public Accountants, le bénéfice net du propriétaire de la société mère en 2021 était de 53086264856 yuan RMB; Conformément au droit des sociétés et aux statuts, la réserve de surplus statutaire de 5308626486 RMB est retirée à 10% du bénéfice net de l’année 2021. Le bénéfice distribuable réalisé en 2021 est de 47777638370 RMB, plus le bénéfice non distribué de 66098360215 RMB conservé au cours des années précédentes. Le bénéfice distribuable total de l’année en cours est de 113875998585 RMB.
La société a l’intention de distribuer à tous les actionnaires un dividende en espèces de 0,70 RMB (y compris l’impôt) pour chaque 10 actions sur la base du capital – actions total à la date d’enregistrement de l’annonce de la distribution des bénéfices de 2021. Le montant total distribué est de 7250750682 RMB. Le reste des bénéfices non distribués sera reporté à l’année suivante. Au cours de l’année en cours, il n’y aura pas d’actions bonus ni de conversion du Fonds de réserve en capital social.
À notre avis, le Conseil d’administration a pleinement discuté de la rationalité du plan de distribution des bénéfices et a pleinement écouté les opinions des administrateurs indépendants. Tous les plans de distribution des bénéfices de la société pour l’année en cours sont des dividendes en espèces. La proportion des dividendes est conforme aux lois et règlements pertinents et aux exigences de la politique de distribution des bénéfices des Statuts de la société. Le plan de distribution des bénéfices est légal, conforme et raisonnable.
Avis indépendants sur le renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022
Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) has Qualification for Securities and Futures Related Business, good Professional Competence, Investor Protection ability, Professional Literacy and Integrity status. En tant qu’institution d’audit de la société, elle respecte strictement les lois et réglementations nationales pertinentes, adhère au principe de l’audit indépendant, reflète objectivement et équitablement la situation financière de la société, s’acquitte efficacement des responsabilités de l’institution d’audit et dispose d’une indépendance, d’une compétence professionnelle et d’une capacité de protection des investisseurs suffisantes pour protéger les intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires. Nous convenons de reconduire Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit pour 2022 et de soumettre la proposition à l’Assemblée générale de la société pour examen.
V. opinion indépendante sur la rémunération des cadres supérieurs
Conformément aux dispositions pertinentes de l’État et aux exigences des statuts, en tant qu’administrateur indépendant de Jiangsu Azure Corporation(002245)
Convenir de la rémunération des cadres supérieurs de l’entreprise. Le plan de rémunération des cadres supérieurs de l’entreprise est formulé en fonction du niveau de rémunération de l’industrie et de la région dans lesquelles l’entreprise est située, en combinaison avec les conditions d’exploitation réelles de l’entreprise, et est conforme à la stratégie de développement durable de l’entreprise. Le régime de rémunération est conforme aux lois et règlements pertinents de l’État, ainsi qu’aux statuts et règlements de la société, ce qui est propice à la mobilisation de l’enthousiasme des cadres supérieurs et au développement à long terme de la société.
Publier des notes spéciales et des avis indépendants sur les garanties externes accumulées et actuelles et sur les fonds occupés par les parties liées
Conformément aux lignes directrices de la c
État des opérations de capital des parties liées
Les opérations en capital de la société avec les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées peuvent être effectuées en stricte conformité avec les règlements pertinents de la csrc et de la Bourse de Shenzhen, et il n’y a pas d’occupation non opérationnelle des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées. Les opérations entre apparentés effectuées par la société et les parties liées sont effectuées conformément au principe de « l’équité, le volontariat, l’avantage mutuel» et les procédures décisionnelles sont légales et efficaces; Le prix de transaction est déterminé par le prix du marché et le prix est juste. Il n’y a pas de violation des principes d’ouverture, d’équité et d’équité, et il n’y a pas de comportement préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu d’opérations quotidiennes anormales entre apparentés.
Il n’y a pas d’actionnaires contrôlants ou d’autres parties liées occupant des fonds de la société à des fins non opérationnelles.
Garantie externe de la société
Autorisé par les résolutions pertinentes de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020 tenue le 4 mars 2021, il a été convenu que le montant de la garantie pour les filiales ne dépasserait pas 600 millions de RMB. À la fin de la période considérée, le solde réel de la garantie de la société était de 274,9 millions de RMB.
Autorisé par les résolutions pertinentes de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020 tenue le 4 mars 2021, la société a accepté de fournir une garantie pour les activités de financement bancaire de la filiale Jiangsu aoyang Shunchang IC Co., Ltd., d’un montant n’excédant pas 200 millions de RMB. À la fin de la période considérée, le solde réel de la garantie de la société était de 20 millions de RMB.
Autorisé par les résolutions pertinentes de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020 et de la cinquième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021, tenues respectivement le 4 mars 2021 et le 25 octobre 2021, il est convenu de fournir une garantie pour les activités de financement bancaire de la filiale Jiangsu tianpeng Power Supply Co., Ltd. (y compris sa filiale contrôlée), avec un montant total de garantie n’excédant pas 1,3 milliard de RMB. À la fin de la période considérée, le solde réel de la garantie de la société était de 917529 millions de RMB.
Autorisé par les résolutions pertinentes de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020 tenue le 4 mars 2021, il est convenu de fournir une garantie pour les activités de financement bancaire de la filiale Jiangsu aoyang Shunchang Science and Technology Materials Co., Ltd. (y compris sa filiale contrôlée), d’un montant n’excédant pas 1 milliard de RMB. À la fin de la période considérée, le solde réel de la garantie de la société était de 532,1 millions de RMB. Autorisé par les résolutions pertinentes de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020 tenue le 4 mars 2021, il est convenu de fournir une garantie pour les activités de financement bancaire de la filiale Zhangjiagang okeson Trading Co., Ltd. D’un montant n’excédant pas 50 millions de RMB. À la fin de la période considérée, le solde réel de la garantie de la société était de 10 millions de RMB.
Autorisé par les résolutions pertinentes de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020 tenue le 4 mars 2021, il est convenu de fournir une garantie pour les activités de financement bancaire de la filiale Yangzhou aoyang Shunchang Metal Materials Co., Ltd., d’un montant n’excédant pas 80 millions de RMB. À la fin de la période considérée, le solde réel de la garantie de la société était de 60 millions de RMB.
Autorisé par les résolutions pertinentes de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020 tenue le 4 mars 2021, il est convenu de fournir une garantie pour les activités de financement bancaire de la filiale Gaoyou okeson Metal Products Co., Ltd., d’un montant n’excédant pas 50 millions de RMB. À la fin de la période considérée, le solde réel de la garantie de la société était nul.
Autorisé par les résolutions pertinentes de la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 23 octobre 2020 et de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 28 avril 2021, la société a accepté de fournir une garantie pour le financement de projets bancaires de la filiale Jiangsu tianpeng Power Supply Co., Ltd., avec un montant total de garantie n’excédant pas 650 millions de RMB et une durée de garantie n’excédant pas 5 ans. À la fin de la période considérée, le solde réel de la garantie de la société était de 402 millions de RMB.
Autorisé par les résolutions pertinentes de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021 tenue le 17 mai 2021, il est convenu de fournir une garantie pour le financement de projets bancaires de la filiale tianpeng Lithium Energy Technology (Huai’an) Co., Ltd. Avec un montant de garantie n’excédant pas 800 millions de RMB et une durée de garantie n’excédant pas cinq ans. À la fin de la période considérée, le solde réel de la garantie de la société était de 145,35 millions de RMB.
La garantie externe susmentionnée de la société n’est pas en retard. À la fin de la période de déclaration, le solde de la garantie externe de la société (à l’exclusion de la garantie fournie aux filiales dans le cadre des états consolidés) était nul, Représentant 0,00% de l’actif net de la société à la fin de la période de déclaration; Le solde de la garantie externe de la société (y compris la garantie fournie aux filiales dans le cadre des états consolidés) est de 23618790 millions de RMB, soit 66,19% de l’actif net de la société à la fin de la période de déclaration.
Les garanties externes susmentionnées de la société sont nécessaires à la production et à l’exploitation normales de la société et de ses filiales ainsi qu’à l’utilisation rationnelle des fonds. Toutes les garanties externes susmentionnées de la société sont soumises aux procédures d’examen nécessaires en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents et les statuts de la société, et les risques existants sont pleinement révélés, et l’obligation de divulgation d’informations sur les conditions de garantie externe est exécutée avec sérieux. La garantie externe susmentionnée ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et de ses actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Dans les statuts, la société a stipulé l’autorité du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires pour examiner et approuver les questions de garantie externe, et a strictement mis en œuvre les lois et règlements pertinents ainsi que les dispositions des Statuts relatives à la garantie externe, afin de mieux contrôler le risque de garantie externe, d’éviter la garantie illégale et d’assurer la sécurité des actifs de la société.
Rien n’indique clairement que la société pourrait effectivement assumer la responsabilité de la garantie en raison du défaut de paiement de la partie garantie.
Avis indépendants sur les questions de garantie externe
La garantie externe de la société consiste à fournir une garantie à la société dans le cadre des états financiers consolidés, ce qui est utile pour promouvoir ses activités commerciales, et la société exerce un contrôle plus fort sur la société dans le cadre des états financiers consolidés, de sorte que le risque de garantie pour elle est faible.
Avis indépendants sur la mise en commun des factures
À l’heure actuelle, l’entreprise fonctionne bien. Dans le cadre de l’activité de mise en commun des factures, l’entreprise peut gérer de façon globale les factures à recevoir et à payer de l’entreprise, réduire l’occupation des fonds de l’entreprise, optimiser la structure financière et améliorer le taux d’utilisation des fonds. Nous convenons que la société et les filiales visées par les états consolidés partageront la limite du pool de billets d’un montant maximal de 1 milliard de RMB, c’est – à – dire que le solde au comptant cumulé des billets donnés en gage et hypothéqués utilisés pour effectuer des opérations de pool de billets avec toutes les banques coopératives ne dépassera pas 1 milliard de RMB. Les limites ci – dessus peuvent être utilisées par roulement. Nous convenons de soumettre la question à l’Assemblée générale pour examen.
Avis indépendants sur l’utilisation des fonds propres pour l’achat de produits financiers
En fonction de la situation réelle du capital et dans une certaine limite, l’utilisation raisonnable des fonds propres de la société pour acheter des produits de gestion financière bancaire est utile pour améliorer l’efficacité de l’utilisation du capital et obtenir un certain rendement des revenus, qui n’affectera pas le développement normal des principales activités de la société et est conforme aux intérêts de la société et de tous les actionnaires. La société a mis en œuvre les procédures légales nécessaires et les procédures d’approbation sont conformes. Entre – temps, l’entreprise a mis en place des procédures de contrôle interne solides pour prévenir les risques possibles. Nous convenons de soumettre cette question à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Avis indépendants sur la radiation des créances irrécouvrables
En tant qu’administrateur indépendant de Jiangsu Azure Corporation(002245) Examiner la proposition de radiation des créances irrécouvrables examinée à la 25e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société et émettre les avis suivants:
Les créances irrécouvrables passées par profits et pertes de la société ne concernent pas les parties liées de la société;
La compagnie a retiré la provision pour créances irrécouvrables dans son intégralité en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents et le système financier, et la radiation n’aura pas d’incidence sur les bénéfices et les pertes de la compagnie en 2021 et des années précédentes;
Les créances irrécouvrables passées par profits et pertes par la société reflètent fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société et ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires. Les procédures d’approbation sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux statuts. En tant qu’administrateurs indépendants de la société, nous convenons du plan de disposition ci – dessus.
Avis indépendants sur la modification des conventions comptables et des estimations comptables
Ce changement de convention comptable est un changement raisonnable effectué par la société conformément à l’annonce d’interprétation des normes comptables pour les entreprises du Ministère des finances et à la mise en oeuvre des questions et réponses. La mise en œuvre des nouvelles normes peut refléter de manière plus objective et équitable la situation financière, les résultats d’exploitation et la situation réelle de la société, fournir des informations comptables plus fiables et plus précises, se conformer aux dispositions pertinentes et à la situation réelle de la société, et se conformer aux lois et règlements pertinents. Cette modification n’aura pas d’incidence significative sur les états financiers et ne nuira pas aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Cette modification de l’estimation comptable peut refléter plus fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société, contribuer à améliorer la qualité de l’information financière de la société, être conforme aux dispositions pertinentes des normes comptables pour les entreprises commerciales, ne pas porter atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires, et la procédure de délibération est conforme aux statuts et aux lois et règlements pertinents. Consentement des administrateurs indépendants
