Code des valeurs mobilières: Shandong Humon Smelting Co.Ltd(002237) titre abrégé: Shandong Humon Smelting Co.Ltd(002237) numéro d’annonce: 2022 – 010 Shandong Humon Smelting Co.Ltd(002237)
Annonce de la résolution de la dixième réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent la véracité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation des informations, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Shandong Humon Smelting Co.Ltd(002237) Trois superviseurs assistent à la réunion et trois autres assistent effectivement à la réunion. (le superviseur, M. Liu qianming, a participé à la réunion par voie de vote par correspondance.) La réunion a été convoquée et présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance, M. Wu zhongliang, et certains cadres supérieurs de l’entreprise et représentants de l’organe de surveillance continue, M. Jin Licheng et M. Yu Weijun, ont assisté à la réunion en tant que participants sans droit de vote. La procédure de convocation, de convocation et de vote de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, et la réunion est légale et efficace.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Après examen attentif par les autorités de surveillance participantes, les propositions suivantes ont été adoptées:
1. Examen et adoption du rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails sur le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées du 22 mars 2022. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
2. Examen et adoption du texte intégral et du résumé du rapport annuel 2021
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure du rapport annuel 2021 complet et de son résumé préparé et examiné par le Conseil d’administration est conforme aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Pour plus de détails sur le rapport annuel 2021 (Bulletin No 2022 – 011), veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes du 22 mars 2022. http://www.cn.info.com.cn. );
Pour plus de détails sur le résumé du rapport annuel 2021 (Bulletin No 2022 – 012), veuillez consulter le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le Giant tide Information Network du 22 mars 2022. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
3. Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers de l & apos; exercice 2021
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails sur le rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes du 22 mars 2022. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
4. Examen et adoption du rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a mis en place un système de contrôle interne parfait conformément aux exigences des lois et règlements pertinents et aux exigences de la gestion de la production et de l’exploitation de la société, qui peut être mis en œuvre efficacement et joue un meilleur rôle dans la prévention et le contrôle des risques dans tous les aspects de la gestion de l’exploitation de la société. Le contrôle interne s’adapte à l’échelle actuelle de l’entreprise, à son champ d’activité, à sa situation concurrentielle et à son niveau de risque, et il est ajusté en temps opportun en fonction de l’évolution de la situation. Le système de contrôle interne de l’entreprise est exempt de défauts majeurs et peut assurer efficacement le bon fonctionnement de toutes les activités commerciales de l’entreprise. Le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 est conforme à la situation réelle du contrôle interne de l’entreprise.
Pour plus de détails sur le rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes du 22 mars 2022. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
5. Délibération et adoption de la proposition sur la distribution des bénéfices et la conversion de la Caisse de prévoyance en 2021
Le bénéfice net de la société attribuable aux actionnaires de la société mère est de 45481744822 RMB, plus le bénéfice non distribué au début de l’année de 287712687292 RMB, moins la réserve de surplus statutaire retirée en 2021 de 4815539203 RMB, moins la distribution aux actionnaires en 2020 de 8610108000 RMB, et le bénéfice distribuable à la fin de La période de 319768784911 RMB.
Sur la base des conditions d’exploitation réelles et des bonnes perspectives de développement de la société en 2021, afin de récompenser activement les actionnaires et de partager les résultats d’exploitation du développement de la société avec tous les actionnaires, conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées et des statuts, et sur la base du principe de la distribution des bénéfices et de la garantie du fonctionnement normal et du développement à long terme de la société, L’actionnaire contrôlant Jiangxi Copper Company Limited(600362) Il n’y a pas de conversion du Fonds de réserve en capital social.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices proposé par le Conseil d’administration pour l’année 2021 est conforme aux exigences du plan de développement à long terme de la société, au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts, et qu’il est légal, conforme et raisonnable.
6. Examiner et adopter la proposition de renouvellement de l’institution d’audit financier de la société en 2022
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails sur l’annonce du renouvellement de l’institution d’audit financier de la société en 2022 (annonce no 2022 – 014), veuillez consulter le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le grand Chao Information Network du 22 mars 2022. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
7. Examen et adoption du budget de financement pour 2022
En 2022, les rentrées de fonds provenant des activités d’exploitation se sont élevées à 450643249 millions de RMB, les sorties de fonds provenant des activités d’exploitation à 444975383 millions de RMB et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation à 5667866 millions de RMB; En 2022, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement se sont élevés à 32694296 millions de RMB et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement à 32694296 millions de RMB; Les flux de trésorerie provenant des activités de financement se sont élevés à 12023835 millions de RMB, les flux de trésorerie provenant des activités de financement à 99524416 millions de RMB et les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement à 20713934 millions de RMB; L’incidence des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie – 6 691 millions de RMB; Le solde total des fonds au début de l’exercice s’élevait à 2274982 millions de RMB et le solde des fonds disponibles à la fin de 2022 était estimé à 16101896 millions de RMB.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
8. Examiner et adopter la proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés et Jiangxi Copper Company Limited(600362)
M. Liu qianming, superviseur associé, a évité le vote.
Résultat du vote: 2 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que toutes les transactions quotidiennes entre la société et Jiangxi Copper Company Limited(600362)
Voir le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le grand Chao Information Network du 22 mars 2022 http://www.cn.info.com.cn. ), p.
9. Examen et adoption de la proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés avec Yantai humon Group Co., Ltd. Et ses parties liées en 2022
M. Wu zhongliang, superviseur associé, a évité le vote.
Résultat du vote: 2 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que toutes les opérations quotidiennes entre la société et Yantai humon Group Co., Ltd. Et ses parties liées sont nécessaires à la production et à l’exploitation. Ces opérations sont fondées sur la nécessité pour la société de maintenir une production et une exploitation normales et contribuent à la stabilité et à l’expansion du marché de la société. Les prix sont justes et respectent les principes d’équité, d’ouverture et d’impartialité. Il n’y a pas eu de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires.
Pour plus de détails sur l’annonce concernant l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés avec Yantai humon Group Co., Ltd. Et ses parties liées en 2022 (annonce no 2022 – 016), veuillez consulter le Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily et Giant tide Information Network du 22 mars 2022. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
10. Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’évaluation des risques de Jiangxi Copper Company Limited(600362) Group finance Co., Ltd.
M. Liu qianming, superviseur associé, a évité le vote.
Résultat du vote: 2 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport d’évaluation des risques fournit une évaluation objective et suffisante des risques liés aux activités de dépôt et de prêt de la société à Jiangxi Copper Company Limited(600362) Group finance Co., Ltd. Lors de l’examen de la proposition par le Conseil d’administration de la société, les administrateurs associés ont évité le vote. La procédure d’examen est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des Statuts de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Pour plus de détails sur le rapport d’évaluation des risques de Jiangxi Copper Company Limited(600362) Group finance Co., Ltd., veuillez consulter le site Web d’information de Juchao le 22 mars 2022. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
11. Examen et adoption de la proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs au second semestre de 2021
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la provision pour dépréciation des actifs de la société est conforme aux intérêts à moyen et à long terme de la société et de tous les actionnaires, ainsi qu’aux lois et règlements pertinents et aux normes comptables pour les entreprises commerciales, et que les procédures de prise de décisions du Conseil d’administration sont également conformes aux lois, règlements et statuts pertinents.
Voir l’annonce sur la provision pour dépréciation des actifs au second semestre de 2021 (annonce no 2022 – 018) pour plus de détails.
Le 22 mars 2022, Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily et Juchao Information Network http://www.cn.info.com.cn. ), p.
12. Examen et adoption de la proposition relative à l’élection partielle des superviseurs
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails sur l’annonce de l’élection partielle des superviseurs (annonce no 2022 – 020), veuillez consulter le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le site d’information de la marée montante du 22 mars 2022. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Documents à consulter
Shandong Humon Smelting Co.Ltd(002237)
Avis est par les présentes donné.
Shandong Humon Smelting Co.Ltd(002237)
Conseil des autorités de surveillance
22 mars 2022
