Code du stock: Jiangsu Azure Corporation(002245) nom abrégé du stock: Jiangsu Azure Corporation(002245) No: 2022 – 023 Jiangsu Azure Corporation(002245)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: l’Assemblée générale des actionnaires est l’Assemblée générale annuelle 2021.
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration de la société. La société a tenu la 25e réunion du cinquième Conseil d’administration le 19 mars 2022, a examiné et adopté la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 et a accepté de convoquer l’Assemblée générale des actionnaires.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, règles commerciales de la Bourse de Shenzhen, statuts et autres dispositions pertinentes. 4. Date et heure de la réunion:
L’heure de l’Assemblée générale sur place est le 11 avril 2022 à 14 h 30.
Les heures de vote en ligne sont les suivantes: le 11 avril 2022, où les heures de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 11 avril 2022; Les heures précises de vote par Internet sont de 9 h 15 à 15 h le 11 avril 2022.
5. Mode de convocation de la réunion:
L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne. Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul mode de vote dans le vote sur place et le vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’enregistrement des capitaux propres de la réunion
La date d’enregistrement des actions de cette Assemblée générale des actionnaires est le 6 avril 2022.
7. Participants:
Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions.
À la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres, tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la csdcc ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. Le mandataire de L’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Les actionnaires lvwei Co., Ltd., Changzheng Co., Ltd. Et les personnes agissant à l’unanimité éviteront de voter sur la proposition examinée à la réunion, à savoir la proposition sur la situation des opérations entre apparentés en 2021 et l’estimation des opérations entre apparentés en 2022. Toutefois, les actionnaires susmentionnés peuvent accepter la procuration d’autres actionnaires pour voter.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société.
8. Lieu de la réunion: le lieu de la réunion sur place est la salle de réunion Jiangsu Azure Corporation(002245) 456 Jintang West Road, Zhangjiagang City, Jiangsu Province.
II. Questions examinées par la Conférence
Proposition examinée à la réunion:
1. Rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
2. Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
3. Rapport sur les comptes financiers annuels 2021
4. Rapport sur le budget financier de 2022
5. Rapport annuel 2021 et Résumé
6. Plan annuel de distribution des bénéfices 2021
7. Proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022
8. Proposition relative aux activités globales de crédit en 2022
9. Proposition de garantie externe
10. Proposition relative à la mise en commun des factures en 2022
11. Proposition relative à l’utilisation des fonds propres pour l’achat de produits de gestion financière
12. Proposition relative à la situation des opérations entre apparentés en 2021 et à l’estimation des opérations entre apparentés en 2022
13. Proposition de modification du système de gestion des fonds collectés
14. Proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants
Les paragraphes (9) et (10) de la proposition ci – dessus sont des propositions spéciales qui doivent être adoptées par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires. En ce qui concerne la proposition susmentionnée, la société comptera séparément les votes des petits et moyens investisseurs.
Contenu spécifique de la proposition.
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 25e réunion du 5e Conseil d’administration et à la 21e réunion du 5e Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times et le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) publiés le 22 mars 2022. L’annonce de la résolution de la 25e réunion du 5ème Conseil d’administration, l’annonce de la résolution de la 21e réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance, le rapport annuel et le résumé de 2021, l’annonce sur les questions de garantie externe et l’annonce sur l’exploitation de l’entreprise de pool de factures en 2022, etc. Les administrateurs indépendants de la société feront rapport à l’Assemblée générale annuelle. Le rapport des administrateurs indépendants est publié sur le site Web de divulgation de l’information désigné de la compagnie, le site Web de la marée montante (www.cn.info.com.cn).
Iii. Codage des propositions
Voici un exemple de code de proposition pour cette Assemblée générale des actionnaires:
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions, à l’exception des propositions avec Vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration 2021 √
2.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 rapport financier final 2021 √
4.00 rapport sur le budget financier 2022 √
5.00 rapport annuel et résumé 2021 √
6.00 plan de distribution des bénéfices 2021 √
7.00 proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022 √
8.00 proposition relative aux activités de crédit intégrées en 2022 √
9.00 proposition sur les questions de garantie externe √
10.00 proposition de mise en commun des factures en 2022 √
11.00 proposition relative à l’utilisation des fonds propres pour l’achat de produits de gestion financière √
12.00 opérations entre apparentés en 2021 et entre apparentés en 2022 √
Proposition d’estimation des transactions
13.00 proposition de modification du système de gestion des fonds collectés √
14.00 proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants √
Inscription à la Conférence
1. Mode d’inscription pour assister à l’Assemblée sur place: l’inscription doit être effectuée par carte de compte de participation individuelle, certificat de participation et carte d’identité personnelle; L’agent autorisé détient sa carte d’identité, sa procuration, sa carte de compte d’actionnaire et son certificat de participation; Une copie de la licence d’exploitation de l’unit é détenue par l’actionnaire de la personne morale, l’original du certificat d’identité du représentant légal, l’original de la procuration signée et scellée par le représentant légal et la carte d’identité du participant doivent être enregistrés auprès de la société (les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par télécopieur ou par lettre).
La procuration est jointe à la présente circulaire.
2. Heure d’inscription à la réunion sur place: 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h – 15 h le 8 avril 2022. 3. Lieu d’enregistrement de la réunion sur place: Bureau du Conseil d’administration, 456 Jintang West Road, Zhangjiagang City, Jiangsu Jiangsu Azure Corporation(002245)
4. Coordonnées de la réunion
Contact: Lin Wenhua, Wu Xiangyang
Tél.: 0512 – 58161276 Fax: 0512 – 58161233
Adresse de contact: 456 Jintang West Road, Zhangjiagang, Jiangsu Jiangsu Azure Corporation(002245)
Code Postal: 215618
5. Frais d’assemblée: les frais de transport et d’hébergement des actionnaires participant à l’Assemblée sont à leurs propres frais.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Les questions relatives à la participation au vote par Internet sont détaillées comme suit: (i) Procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 362245
2. Titre abrégé du vote: vote bleu
3. Remplir les avis de vote:
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
4. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 11 avril 2022, à savoir 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à 9 h 15 le 11 avril 2022 et se termine à 15 h le 11 avril 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 25e réunion du cinquième Conseil d’administration;
2. Résolution adoptée à la 21e réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance.
Jiangsu Azure Corporation(002245)
Procuration
À: Jiangsu Azure Corporation(002245)
Par la présente, M. (Mme) est autorisé à assister à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 en mon nom (la société) et à exercer le droit de vote par procuration sur les propositions suivantes:
Commentaires sur la proposition accepté renonciation Code nom de la proposition colonne cochée
On peut voter.
100 total des propositions: toutes les propositions, à l’exception des propositions avec Vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration 2021 √
2.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 rapport financier final 2021 √
4.00 rapport sur le budget financier 2022 √
5.00 rapport annuel et résumé 2021 √
6.00 plan de distribution des bénéfices 2021 √
7.00 renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022 √
Projet de loi
8.00 discussion sur les opérations de crédit intégrées en 2022 √
CAS
9.00 proposition sur les questions de garantie externe √
10.00 ouverture en 2022
