Shandong Humon Smelting Co.Ltd(002237) Independent Director
Avis d’approbation préalable sur les questions pertinentes de la 13e réunion du neuvième Conseil d’administration
En tant qu’administrateur indépendant de Shandong Humon Smelting Co.Ltd(002237) émettre les avis d’approbation préalable suivants sur les questions pertinentes de la 13e réunion du neuvième Conseil d’administration:
Avis sur l’approbation préalable de la distribution des bénéfices et de la conversion du Fonds d’accumulation en 2021
Avant l’examen de la proposition par le Conseil d’administration de la société, nous avons examiné attentivement la proposition sur la distribution des bénéfices et la conversion du Fonds d’accumulation en 2021, ainsi que les données financières nécessaires, et nous avons communiqué et communiqué avec les membres du Conseil d’administration et la direction de la société. Nous croyons que:
Le bénéfice net de la société attribuable aux actionnaires de la société mère est de 45481744822 RMB, plus le bénéfice non distribué au début de l’année de 287712687292 RMB, moins la réserve de surplus statutaire retirée en 2021 de 4815539203 RMB, moins la distribution aux actionnaires en 2020 de 8610108000 RMB, et le bénéfice distribuable à la fin de La période de 319768784911 RMB. Sur la base des 1148014400 actions du capital – actions total de la société au 31 décembre 2021, un dividende en espèces de 0,40 RMB (impôt inclus) sera distribué à tous les actionnaires pour chaque 10 actions. Le dividende distribué prévu est de 4592057600 RMB. Le bénéfice non distribué restant sera transféré à l’année suivante. Il n’y a pas de conversion du Fonds de réserve en capital social. Le plan de distribution des bénéfices est conforme à la situation réelle de la société et est favorable au développement durable, stable et sain de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires des petits et moyens investisseurs.
Par conséquent, nous convenons de soumettre la proposition de distribution des bénéfices et de conversion du Fonds d’accumulation en 2021 à la 13e réunion du neuvième Conseil d’administration de la société pour examen.
Avis d’approbation préalable sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Avant l’examen de la proposition par le Conseil d’administration de la société, nous avons examiné attentivement la proposition sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 présentée par la société, et nous pensons que:
Le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux dispositions pertinentes de la c
Par conséquent, nous convenons de soumettre la proposition sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 à la 13e réunion du neuvième Conseil d’administration de la société pour examen.
Avis d’approbation préalable sur le renouvellement de l’institution d’audit financier de la société en 2022
Avant que la proposition ne soit examinée par le Conseil d’administration de la société, nous avons examiné attentivement la proposition de renouvellement de l’institution d’audit financier de la société pour 2022 et les données financières nécessaires, et nous avons communiqué et communiqué avec les membres du Conseil d’administration et la direction de la société, et nous croyons que:
Hexin Certified Public Accountants (Special General partnership) a l’expérience et la capacité de fournir des services d’audit à la société, peut satisfaire aux exigences de qualité des travaux d’audit de la société en 2022, et le renouvellement de hexin Certified Public Accountants (Special General partnership) est propice à la garantie ou à l’amélioration de La qualité des travaux d’audit des sociétés cotées, au maintien de la continuité des travaux d’audit de la société et à la protection des intérêts des sociétés cotées et d’autres actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Par conséquent, nous convenons de soumettre la proposition de renouvellement de l’institution d’audit financier de la société pour 2022 à la 13e réunion du neuvième Conseil d’administration de la société pour examen.
Avis d’approbation préalable sur les questions relatives à l’estimation des transactions quotidiennes entre jiangtong Copper et ses parties liées, le Groupe humon et ses parties liées en 2022
Avant l’examen de la proposition par le Conseil d’administration de la société, nous avons examiné attentivement la proposition relative à l’estimation quotidienne des transactions entre apparentés avec Jiangxi Copper Company Limited(600362) et ses parties liées en 2022 et la proposition relative à l’estimation quotidienne des transactions entre apparentés avec Yantai humon Group Co., Ltd. Et ses parties liées en 2022, et nous avons écouté le rapport des personnes responsables concernées et examiné les documents pertinents sur les transactions entre apparentés, et
1. Les transactions quotidiennes entre apparentés de l’entreprise sont déterminées en fonction des besoins quotidiens de production et d’exploitation de l’entreprise, de la nécessité de développer l’effet de synergie entre l’entreprise et les parties liées et de promouvoir le développement des affaires de l’entreprise, ce qui est propice au développement durable et stable de l’entreprise;
2. La société et les parties liées sont indépendantes en termes d’affaires, de personnel, de finances, d’actifs, d’institutions, etc., et ne dépendent pas des parties liées, n’affectent pas l’indépendance de la société et n’ont pas d’impact négatif important sur la situation financière et opérationnelle de la société; 3. L’estimation de la limite quotidienne des opérations entre apparentés est conforme aux principes d’équité, d’équité et d’ouverture, et la base de tarification est juste, équitable et raisonnable, conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois, règlements et statuts pertinents, et aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Par conséquent, nous convenons de soumettre à la 13e réunion du neuvième Conseil d’administration de la société, pour examen, la proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022 avec Jiangxi Copper Company Limited(600362) et ses parties liées et la proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022 avec Yantai humon Group Co., Ltd. Et ses parties liées.
Administrateurs indépendants: Huang Jianbo, Jiao Jian et Wang yongmei
17 mars 2022
