Shandong Humon Smelting Co.Ltd(002237)
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Tous les superviseurs:
En 2021, Shandong Humon Smelting Co.Ltd(002237) Fonctions d’inspection. Au cours de l’année écoulée, le Conseil des autorités de surveillance a supervisé les activités de production et d’exploitation de la société, les questions importantes, la situation financière et l’exercice des fonctions des administrateurs et des cadres supérieurs afin de promouvoir le fonctionnement normal de la société et de protéger activement les droits et intérêts légitimes de la société et de Tous les actionnaires. Les principaux travaux du Conseil des autorités de surveillance en 2021 sont les suivants:
Travaux du Conseil des autorités de surveillance
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société a tenu quatre réunions, comme suit:
1. La septième réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance a eu lieu le 24 mars 2021. La réunion a examiné et adopté le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de 2020, le texte intégral et le résumé du rapport annuel de 2020, le rapport sur les comptes financiers définitifs de 2020, le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2020, la proposition sur la distribution des bénéfices de 2020 et la conversion du Fonds d’accumulation, la proposition sur le renouvellement de l’institution d’audit financier de 2021 et le budget annuel des fonds de 2021. Proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés avec Jiangxi Copper Company Limited(600362) et ses parties liées en 2021 proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés avec Yantai humon Group Co., Ltd. Et ses parties liées en 2021 proposition relative au rapport d’évaluation des risques de
2. Le 22 avril 2021, la première réunion intérimaire du neuvième Conseil des autorités de surveillance en 2021 a eu lieu, au cours de laquelle la proposition relative au rapport du premier trimestre de 2021 et la proposition de modification des conventions comptables ont été examinées et adoptées. 3. La huitième réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance a eu lieu le 18 août 2021. La réunion a examiné et adopté la proposition relative au rapport semestriel et au résumé de 2021, la proposition relative au plan d’actionnariat des employés de 2021 (projet) et au résumé de celui – ci, la proposition relative aux mesures de gestion du plan d’actionnariat des employés de 2021, la proposition relative au rapport d’évaluation des risques de Jiangxi Copper Company Limited(600362) Group finance Co., Ltd. Et la proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs de 2021. Proposition d’ajustement du montant estimatif des opérations quotidiennes entre la société et Jiangxi Copper Company Limited(600362) et ses parties liées en 2021 et proposition d’ajustement du montant estimatif des opérations quotidiennes entre la société et le Groupe humon et ses parties liées en 2021.
4. Le 21 octobre 2021, la neuvième réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance a eu lieu et le rapport du troisième trimestre 2021 a été examiné et adopté.
En 2021, avec le soutien vigoureux des actionnaires de la société et la coopération active du Conseil d’administration et de la direction de la société, les membres du Conseil des autorités de surveillance ont assisté aux réunions précédentes du Conseil d’administration et de l’assemblée générale des actionnaires sans droit de vote, ont participé aux discussions sur les principales décisions de la société et ont supervisé les propositions examinées par le Conseil d’administration et l’assemblée générale des actionnaires et les procédures de convocation de l’assemblée conformément à la loi.
(Ⅲ) en 2021, le Conseil des autorités de surveillance a prêté une attention particulière à l’exploitation et au fonctionnement de la société, a supervisé avec soin l’exploitation financière et financière de la société, a inspecté le comportement professionnel du Conseil d’administration et de la direction de la société et a assuré la normalisation du comportement opérationnel et de gestion de la société.
Avis du Conseil des autorités de surveillance
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société, conformément aux lois et règlements pertinents et aux dispositions pertinentes des Statuts de la société, s’acquitte consciencieusement de ses fonctions et s’acquitte activement de ses travaux, supervise et inspecte soigneusement la situation financière de la société, le contrôle interne, les opérations entre apparentés et l’Utilisation des fonds collectés, etc., et, sur la base des résultats de l’inspection, émet les avis suivants sur la situation pertinente de la société en 2021:
1. Questions relatives au rapport annuel de la société
De l’avis du Conseil des autorités de surveillance, le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2020 de la société établis et examinés par le Conseil d’administration sont conformes aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
2. Questions de contrôle interne de la société
Le Conseil des autorités de surveillance estime que l’entreprise a mis en place un système de contrôle interne parfait conformément aux exigences des lois et règlements pertinents et aux exigences de la gestion de la production et de l’exploitation de l’entreprise, qui peut être mis en œuvre efficacement et joue un meilleur rôle dans la prévention et le contrôle des risques dans tous Les aspects de la gestion de l’exploitation de l’entreprise. Le contrôle interne s’adapte à l’échelle actuelle de l’entreprise, à son champ d’activité, à sa situation concurrentielle et à son niveau de risque, et il est ajusté en temps opportun en fonction de l’évolution de la situation. Le système de contrôle interne de l’entreprise est exempt de défauts majeurs et peut assurer efficacement le bon fonctionnement de toutes les activités commerciales de l’entreprise. Le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2020 est conforme à la situation réelle du contrôle interne de l’entreprise.
3. Questions relatives au plan de distribution des bénéfices de la société
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices pour 2020 proposé par le Conseil d’administration est conforme aux exigences du plan de développement à long terme de la société et que le plan est conforme au droit des sociétés et aux autres lois et règlements pertinents ainsi qu’aux dispositions pertinentes des Statuts de la société et qu’il est légal, conforme et raisonnable.
4. Transactions annuelles quotidiennes entre apparentés
Le Conseil des autorités de surveillance estime que toutes les transactions quotidiennes entre la société et Jiangxi Copper Company Limited(600362)
Le Conseil des autorités de surveillance estime que toutes les opérations quotidiennes entre la société et Yantai humon Group Co., Ltd. Et ses parties liées sont nécessaires à la production et à l’exploitation. Ces opérations sont fondées sur la nécessité pour la société de maintenir une production et une exploitation normales et contribuent à la stabilité et à l’expansion du marché de la société. Les prix sont justes et respectent les principes d’équité, d’ouverture et d’impartialité. Il n’y a pas eu de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires.
5. Questions relatives au rapport d’évaluation des risques de la société financière
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport d’évaluation des risques fournit une évaluation objective et suffisante des risques liés aux activités de dépôt et de prêt de la société à Jiangxi Copper Company Limited(600362) Group finance Co., Ltd. Lors de l’examen de la proposition par le Conseil d’administration de la société, les administrateurs associés ont évité le vote. La procédure d’examen est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des Statuts de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
6. Rapports trimestriels
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de préparation et d’examen du rapport de la société pour le premier trimestre de 2021 par le Conseil d’administration est conforme aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
7. Modification des conventions comptables
Le Conseil des autorités de surveillance estime que ce changement de convention comptable est un changement raisonnable effectué conformément aux documents pertinents publiés par le Ministère des finances, que les procédures de prise de décisions sont conformes aux lois et règlements pertinents et qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, et le Conseil des autorités de surveillance accepte ce changement de convention comptable.
8. Questions relatives aux rapports semestriels
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure du rapport semestriel 2021 et de son résumé préparés et examinés par le Conseil d’administration est conforme aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
9. Questions relatives au régime d’actionnariat des employés
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la mise en œuvre du plan d’actionnariat des employés par la société ne doit pas porter atteinte aux intérêts de la société et de tous ses actionnaires, ce qui est propice au développement durable de la société. Par conséquent, le Conseil des autorités de surveillance de la société a accepté que la société mette en œuvre le plan d’actionnariat des employés.
10. Questions relatives au rapport d’évaluation des risques de la société financière
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport d’évaluation des risques fournit une évaluation objective et suffisante des risques liés aux activités de dépôt et de prêt de la société à Jiangxi Copper Company Limited(600362) Group finance Co., Ltd. Lors de l’examen de la proposition par le Conseil d’administration de la société, les administrateurs associés ont évité le vote. La procédure d’examen est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des Statuts de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
11. Ajustement et Jiangxi Copper Company Limited(600362)
Le Conseil des autorités de surveillance estime que toutes les opérations quotidiennes entre apparentés effectuées par la société et les parties liées sont nécessaires à la production et à l’exploitation, que ces opérations sont fondées sur la nécessité pour la société de maintenir une production et une exploitation normales, qu’elles contribuent à la stabilité et à l’expansion du marché de la société, qu’elles sont tarifées équitablement et qu’elles respectent les principes d’équité, d’ouverture et d’équité, et qu’elles ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires.
12. Ajustement des prévisions de transactions quotidiennes entre apparentés avec le Groupe humon et ses parties liées en 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime que toutes les opérations quotidiennes entre apparentés effectuées par la société et les parties liées sont nécessaires à la production et à l’exploitation, que ces opérations sont fondées sur la nécessité pour la société de maintenir une production et une exploitation normales, qu’elles contribuent à la stabilité et à l’expansion du marché de la société, qu’elles sont tarifées équitablement et qu’elles respectent les principes d’équité, d’ouverture et d’équité, et qu’elles ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires.
13. Dépréciation des actifs comptabilisés
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la provision pour dépréciation des actifs de la société est conforme aux intérêts à moyen et à long terme de la société et de tous les actionnaires, ainsi qu’aux lois et règlements pertinents et aux normes comptables pour les entreprises commerciales, et que les procédures de prise de décisions du Conseil d’administration sont également conformes aux lois, règlements et statuts pertinents.
14. Rapports trimestriels
De l’avis du Conseil des autorités de surveillance, le texte intégral du rapport du troisième trimestre de 2021 de la société préparé et examiné par le Conseil d’administration et les procédures de son corps principal sont conformes aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Plan de travail annuel 2022 du Conseil des autorités de surveillance
En 2022, le Conseil des autorités de surveillance de la société mettra en œuvre les politiques stratégiques de la société et assistera activement à l’Assemblée générale des actionnaires et au Conseil d’administration en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents tels que le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières et les statuts, afin de comprendre et de maîtriser en temps opportun les principales décisions de la société et les activités importantes de gestion et d’exploitation avec une attitude de travail plus rigoureuse. Le Conseil des autorités de surveillance renforcera la surveillance des investissements de la société, des fusions et acquisitions, des opérations entre apparentés et d’autres questions importantes. Les questions susmentionnées sont liées à la stabilité et à la continuité de l’exploitation à long terme de la société et peuvent avoir un impact important sur l’exploitation et l’exploitation de la société. Le Conseil des autorités de surveillance de la société renforcera la surveillance des questions importantes susmentionnées, veillera à ce que la société mette en œuvre des Mesures efficaces de contrôle interne, préviendra les risques éventuels et protégera efficacement les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires.
Il est signalé ci – après.
Shandong Humon Smelting Co.Ltd(002237)
Conseil des autorités de surveillance
22 mars 2022
