Sichuan Anning Iron And Titanium Co.Ltd(002978)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
En tant qu’administrateur indépendant de Sichuan Anning Iron And Titanium Co.Ltd(002978) Les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, les statuts et d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi que les dispositions et exigences, exercent leurs droits avec diligence et diligence, de manière indépendante et prudente, protègent efficacement les intérêts généraux de la société et les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier les petits et moyens actionnaires, et normalisent et stabilisent la société. Le développement sain a joué un meilleur rôle dans la promotion. Mon rendement en 2021 est résumé comme suit: i. Participation à la réunion
En 2021, j’ai assisté au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale comme suit:
Si la participation sur place au cours de la période visée par le présent rapport est continue ou non
Nom assister à la réunion du Conseil d’administration assister à la réunion du Conseil d’administration assister à la réunion du Conseil d’administration assister à la réunion du Conseil d’administration assister à la réunion du Conseil d’administration assister à la réunion du Conseil d’administration assister à la réunion du Conseil d’administration assister à la réunion du Conseil d’Administration assister à la réunion du Conseil d’administration
Li jiayan 10 0 10 0 non 4
J’ai étudié et examiné toutes les propositions soumises au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires cette année, j’ai communiqué avec la direction, j’ai activement présenté mes opinions et mes opinions, j’ai exercé mon droit de vote de façon indépendante, objective et prudente et j’ai finalement voté pour toutes les propositions. II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
En 2021, j’ai émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur les questions suivantes:
Ordre du jour Examen de la proposition par session type d’avis
No.
1. Avis d’approbation préalable sur la proposition relative à l’estimation du montant quotidien des transactions entre apparentés de la société en 2021 et quatrième avis indépendant de la réunion du 20 janvier
1. Avis indépendant sur la mise en œuvre de l’augmentation de capital de la filiale à part entière par l’utilisation d’une partie des fonds collectés
Proposition d’ajouter un compte spécial pour les fonds collectés et les projets d’investissement collectés pour la cinquième fois lors de la réunion du 22 novembre
1. Avis indépendant sur la proposition relative aux avis d’approbation avant le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés en 2020 et au rapport spécial sur la sixième réunion du 30 mars
2. Plan de distribution des bénéfices en 2020
3. Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise en 2020
Projet de loi
4. Proposition de renouvellement du cabinet comptable en 2021
5. Proposition de modification des conventions comptables
6. Proposition relative au régime de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs
1. Avis indépendant sur l’utilisation des fonds collectés inutilisés et des fonds propres inutilisés
Proposition relative à la neuvième gestion financière de la réunion du 7 juillet
1. En ce qui concerne le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés au cours du semestre 2021
Avis d’approbation préalable sur la proposition du rapport spécial sur la situation des administrateurs du cinquième Conseil d’administration en août 2021, 10e réunion le 4 mai 2. Avis indépendant sur le plan de distribution des bénéfices semestriels en 2021
3. Discussion sur l’augmentation prévue de la limite quotidienne des opérations entre apparentés en 2021
CAS
6 octobre 2021 5ème directeur 1. Avis indépendant sur la proposition de nomination de cadres supérieurs
Séance du 25 novembre
7. Avis indépendant sur la proposition de démission du Directeur général et d’emploi du Directeur général
Séance du 29 septembre
8 décembre 2021 5ème directeur 1. Avis indépendant sur la proposition de nomination de cadres supérieurs
Séance du 21 septembre
Iii. Fonctionnement des comités spéciaux
Le Conseil d’administration de la société se compose d’un comité stratégique, d’un Comité d’audit, d’un Comité de nomination et d’un Comité de rémunération et d’évaluation. À l’exception du Comité de stratégie, le Comité de nomination, le Comité de vérification et le Comité de rémunération et d’évaluation sont convoqués par des administrateurs indépendants dont le nombre dépasse la moitié.
En 2021, en tant qu’administrateur indépendant de la société, la société m’a fourni les conditions de travail nécessaires et m’a fortement soutenu dans l’exercice de mes fonctions d’administrateur indépendant avant la tenue de la réunion du Conseil d’administration. J’ai pris l’initiative de comprendre en profondeur les informations pertinentes nécessaires à la prise de Décisions par des moyens tels que l’écoute de rapports, la lecture de documents et la participation à des discussions, afin de préparer adéquatement les décisions importantes du Conseil d’administration. Au cours de la réunion, j’ai participé activement à la discussion, j’ai soigneusement examiné chaque projet de loi, j’ai fait des suggestions et des opinions raisonnables en combinant mes connaissances professionnelles personnelles, j’ai exercé mon droit de vote avec prudence et j’ai exprimé des opinions indépendantes sur la base d’une compréhension approfondie des questions à l’examen.
Au cours de la période considérée, la convocation et la convocation du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société ont été conformes aux procédures légales, aux décisions opérationnelles importantes et à d’autres questions importantes, et les résolutions et délibérations de l’Assemblée ont été légalement et efficacement mises en œuvre. Par conséquent, je n’ai pas soulevé d’objection à toutes les propositions du Conseil d’administration de la société au cours de l’année et j’ai voté pour, sans opposition ni abstention.
En 2021, j’ai assisté aux comités spéciaux du Conseil d’administration comme suit:
Participation au Comité
Comité de vérification Comité de rémunération et d’évaluation Comité de nomination Comité stratégique
Nom (s)
Présence en personne présence autorisée présence autorisée présence autorisée présence autorisée présence autorisée présence autorisée nombre de fois nombre de fois nombre de fois nombre de fois nombre de fois nombre de fois nombre de fois nombre de fois
Li jiayan 0 0 1 0 3 0 1 0
Enquête sur place de l’entreprise
En 2021, j’ai assisté aux réunions du Conseil d’administration, de l’Assemblée générale des actionnaires et des comités spéciaux de la société, écouté les rapports de la direction sur les conditions d’exploitation et les opérations normalisées de la société, effectué des visites sur place dans la société, etc., afin de mieux comprendre la production, L’exploitation et la situation financière de la société. Avant que le Conseil d’administration ne discute de questions importantes, il est demandé au Bureau du Conseil d’administration de la société de fournir des renseignements généraux, des règlements, des politiques et d’autres documents pertinents pour des propositions spécifiques. Prêter une attention particulière à la dynamique de l’entreprise, en particulier aux rapports pertinents des médias et des réseaux sur l’entreprise, en mettant l’accent sur les changements de politique des autorités nationales compétentes et des organismes de réglementation, et juger globalement l’impact des changements de l’environnement extérieur et du marché sur l’entreprise. Participer activement à diverses formations organisées par les organismes de réglementation et les entreprises afin d’améliorer continuellement les compétences professionnelles. Grâce à un travail sérieux et positif, j’a I une meilleure compréhension de l’entreprise, une communication plus harmonieuse avec la direction et une meilleure capacité de rendement. Dans l’exercice de mes fonctions, le Président du Conseil d’administration, le Directeur général, le Directeur financier, le Secrétaire du Conseil d’administration et le Bureau du Conseil d’administration de la société ont maintenu des communications et des échanges réguliers avec moi, ce qui m’a permis de suivre le développement de la production et de l’exploitation de la société en temps réel, de fournir une grande base pour mon jugement indépendant et de garantir que j’ai le même droit d’information que les autres administrateurs. La société a apporté un soutien actif et une coopération efficace à mon travail, sans préjudice de l’indépendance des administrateurs indépendants. V. Mesures prises pour protéger les droits et intérêts des investisseurs
1. En tant qu’administrateur indépendant, j’ai satisfait aux conditions d’emploi stipulées dans le règlement sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées, les mesures de surveillance de la qualification professionnelle des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs des sociétés de valeurs mobilières et les statuts de la société, et je n’ai occupé aucun poste autre que celui d’administrateur indépendant dans la société, ni aucune autre situation affectant l’indépendance des administrateurs indépendants.
2. Au cours de la période visée par le rapport, j’ai demandé à la société de fournir à l’avance des documents pertinents pour l’examen et la prise de décisions sur les questions importantes examinées par le Conseil d’administration de la société et, si nécessaire, de demander aux ministères et au personnel concernés de la société. Sur cette base, j’ai utilisé mes propres connaissances professionnelles pour exercer le droit de vote de manière indépendante, objective et prudente, ce qui a favorisé la scientificité et l’objectivité de la prise de décisions du Conseil d’administration et a activement protégé les droits et intérêts légitimes de la société et
3. Au cours de la période considérée, j’ai participé activement à diverses formations organisées par la société, j’ai constamment renforcé l’apprentissage des lois et règlements pertinents et j’ai approfondi ma compréhension et ma compréhension des lois et règlements pertinents, en particulier ceux qui concernent la normalisation de la structure de gouvernance d’entreprise de la société et la protection des droits et intérêts des actionnaires, afin d’améliorer efficacement la capacité de protection des intérêts de la société et des investisseurs et de former une conscience idéologique de la protection consciente des droits et intérêts des actionnaires.
4. Au cours de la période considérée, j’ai supervisé et vérifié efficacement la divulgation de l’information de la société afin d’assurer l’authenticité, l’exactitude, l’exhaustivité et l’actualité du contenu de la divulgation de l’information de la société, d’assurer l’égalité d’accès de tous les actionnaires à l’information, d’exhorter la société à renforcer la divulgation volontaire de l’information et de protéger efficacement les droits et intérêts légitimes des actionnaires. Aider l’entreprise à promouvoir la construction de relations avec les investisseurs, à promouvoir une bonne communication entre l’entreprise et les investisseurs, à faire comprendre à l’entreprise les exigences des actionnaires minoritaires et à approfondir la compréhension et l’identité des investisseurs à l’égard de l’entreprise. Vi. Divers
1. Aucune réunion du Conseil d’administration n’est proposée.
2. Il n’est pas proposé d’employer ou de licencier un cabinet comptable.
3. Il n’y a pas d’institution indépendante d’audit externe et d’organe consultatif.
4. Il n’y a pas d’Assemblée générale extraordinaire proposée au Conseil d’administration.
Au cours de la nouvelle année, j’espère que l’entreprise pourra fonctionner de façon plus stable et normalisée, renforcer la supervision et l’amélioration du système de contrôle interne, mieux établir l’image d’entreprise de l’autodiscipline, de la normalisation et de l’honnêteté, et rembourser les actionnaires avec une meilleure performance. Le Conseil d’administration et la direction de la société m’ont apporté une coopération et un soutien actifs et efficaces dans l’exercice de mes fonctions, et je tiens à exprimer mes sincères remerciements.
Directeur indépendant: Li jiayan 21 mars 2022
