Code des titres: Suzhou Sushi Testing Group Co.Ltd(300416) titre abrégé: Suzhou Sushi Testing Group Co.Ltd(300416) numéro d’annonce: 2022 – 016 Code des obligations: 123060 titre abrégé: Sutian Debt conversion
Suzhou Sushi Testing Group Co.Ltd(300416)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément à la résolution de la dix – septième réunion du quatrième Conseil d’administration tenue le 21 mars 2022 par Suzhou Sushi Testing Group Co.Ltd(300416) Les questions pertinentes de l’Assemblée générale sont notifiées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la réunion:
Après délibération et adoption à la 17e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société, il a été décidé de convoquer la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022. La procédure de convocation est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Heure de la réunion:
La réunion sur place aura lieu le vendredi 8 avril 2022 à 14 h. Temps de vote en ligne:
Le vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen aura lieu le vendredi 8 avril 2022 de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h;
L’heure exacte du vote par le système Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le vendredi 8 avril 2022.
5. Mode de tenue de la réunion: combinaison du vote sur place et du vote en ligne
Vote sur place: y compris ma présence et l’autorisation d’une autre personne d’y assister en remplissant une procuration.
Vote par Internet: la société fournira aux actionnaires une sector – forme de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. Les actionnaires de la société voteront par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou du système de vote par Internet dans le délai pertinent indiqué dans le présent avis.
Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul des modes de vote susmentionnés. En cas de double vote pour le même droit de vote, le résultat du premier vote effectif prévaut.
6. Date d’enregistrement des actions: 31 mars 2022 (jeudi)
7. Participants à la réunion:
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture de la négociation à 15 h le jeudi 31 mars 2022 (date d’enregistrement des capitaux propres) ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires, et ces actionnaires ont le droit d’autoriser par écrit d’autres personnes à assister à l’Assemblée et à voter par procuration. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société (voir l’annexe II pour le formulaire de procuration).
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Les avocats témoins et le personnel associé engagés par la société.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion au deuxième étage, No 55, Lushan Road, Hi – tech Zone, Suzhou.
II. Questions examinées par la Conférence
1. Questions examinées à l’Assemblée générale
Remarques Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 proposition générale: toutes les propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif \uf050
Proposition de vote non cumulatif
1.00 À propos de Suzhou Sushi Testing Group Co.Ltd(300416) phase II
Proposition de plan de participation des travailleurs (projet) et Résumé
2.00 À propos de Suzhou Sushi Testing Group Co.Ltd(300416) phase II
Proposition relative aux mesures de gestion des régimes de participation des travailleurs
3.00 « Demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à gérer la deuxième phase de la société»
Proposition relative aux questions relatives au régime de participation des travailleurs
2. Divulgation de la proposition
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 17e réunion du quatrième Conseil d’administration et à la 13e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société. Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition 1.00. Pour plus de détails sur le contenu de la proposition, voir le site Web de divulgation d’informations de la société sur le site Web de Giant Tides le 22 mars 2022. http://www.cn.info.com.cn. Annonce de la résolution de la 17e réunion du quatrième Conseil d’administration (annonce no 2022 – 014), Plan d’actionnariat des employés de la phase II de Suzhou Sushi Testing Group Co.Ltd(300416)
3. Instructions spéciales
Les propositions à l’examen sont des résolutions ordinaires et sont adoptées par plus de la moitié du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires (y compris les mandataires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
La société calculera séparément les votes des petits et moyens investisseurs (à l’exception des actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société et des autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société) sur la proposition susmentionnée et divulguera les résultats du vote.
Les participants au deuxième plan d’actionnariat des employés de la société et leurs parties liées doivent éviter de voter, et ces actionnaires ne doivent pas accepter le mandat d’autres actionnaires pour voter.
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Mode d’enregistrement:
L’actionnaire d’une personne physique doit s’inscrire avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire; Si l’agent mandaté assiste à l’Assemblée, il doit s’inscrire avec sa propre carte d’identité, une copie de sa carte d’identité, une copie de sa carte de compte d’actionnaire et une procuration.
Si l’actionnaire de la personne morale est représenté à l’Assemblée par le représentant légal, il doit être enregistré avec la copie de la licence d’entreprise de la personne morale (estampillée du sceau officiel), la preuve d’identité du représentant légal et la carte de compte de l’actionnaire de la personne morale; Si l’agent mandaté par le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit s’inscrire avec sa carte d’identité, la copie de la licence d’entreprise de la personne morale (estampillée du sceau officiel), la procuration délivrée par le représentant légal de l’unit é actionnaire de la personne morale conformément à la loi et la carte de compte de l’actionnaire de la personne morale.
L’actionnaire peut s’inscrire par lettre ou par télécopieur (qui doit être signifié ou télécopié à la société avant 17 h le mercredi 6 avril 2022). L’actionnaire doit remplir soigneusement le formulaire d’inscription à l’Assemblée des actionnaires (annexe III) et joindre une copie de la carte d’identité et de la carte de compte de L’actionnaire afin de confirmer l’inscription (l’enveloppe doit porter les mots « Assemblée des actionnaires ») et ne pas accepter l’inscription par téléphone.
2. Heure d’inscription: 9: 00 – 12: 00, 14: 00 – 17: 00, le mercredi 6 avril 2022.
3. Lieu d’enregistrement et lieu de signification de la procuration: Bureau du Conseil d’administration de la société
Adresse: No 55 Lushan Road, Hi – tech District, Suzhou, Jiangsu
Code Postal: 215129
4. Coordonnées de la réunion
Contact: Luo xingshuo
Tel: 0512 – 66658033
Fax: 0512 – 66658030
E – mail: [email protected].
5. Précautions: les actionnaires et les agents des actionnaires qui assistent à l’Assemblée sur place doivent apporter les originaux des certificats d’identité pertinents, des cartes de compte des actionnaires, des procurations, etc., et se rendre à l’Assemblée une demi – heure avant la réunion pour s’occuper des formalités d’inscription.
6. La durée de l’Assemblée est d’une demi – journée et les frais d’hébergement et de transport des actionnaires participant à l’Assemblée sont à leurs propres frais.
7. Les propositions provisoires doivent être soumises 10 jours avant la réunion.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
La Société fournira une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires, qui peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. ) pour participer au vote, voir l’annexe I pour la procédure de fonctionnement.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 17e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société;
2. Résolution adoptée à la 13e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Annexe I procédure de vote en ligne de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Annexe II procuration pour la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Annexe III formulaire d’inscription des actionnaires à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Avis est par les présentes donné.
Suzhou Sushi Testing Group Co.Ltd(300416) Conseil d’administration 21 mars 2022 annexe I:
Suzhou Sushi Testing Group Co.Ltd(300416)
Processus de vote en ligne de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Cette Assemblée générale des actionnaires fournit une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires, qui peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour participer au vote, le processus de fonctionnement spécifique est le suivant:
Procédure de vote par Internet:
1. Code de vote: 350416
2. Titre abrégé du vote: vote de l’Union soviétique
3. Avis de vote
Pour les propositions de vote, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention;
Le vote des actionnaires sur la proposition générale est considéré comme une opinion commune sur toutes les propositions. En cas de double vote des actionnaires sur la même proposition, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur les sous – propositions, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur les sous – propositions qui ont déjà été mises aux voix l’emporte, et les autres propositions qui n’ont pas été mises aux voix l’emportent sur l’avis de vote sur la proposition générale; Si la proposition générale est mise aux voix en premier, puis les sous – propositions sont mises aux voix, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte. Le vote sur la même proposition est soumis à la première déclaration valide et ne peut être annulé.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le vendredi 8 avril 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h;
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter le vendredi 8 avril 2022, de 9 h 15 à 15 h.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen pour l’authentification de l’identité des investisseurs en matière de services Internet (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la bourse» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la bourse». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II:
Suzhou Sushi Testing Group Co.Ltd(300416)
Procuration de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Par la présente, j’autorise M. / Mme à assister à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Suzhou Suzhou Sushi Testing Group Co.Ltd(300416) Group Co., Ltd. En 2022 en mon nom, à voter en mon nom sur toutes les propositions examinées à l’Assemblée conformément aux instructions de la présente procuration et à signer les Documents pertinents à signer en mon nom. Mes opinions de vote sur la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires sont les suivantes:
Remarques d’accord contre la renonciation Code de la proposition nom de la proposition colonne cochée
On peut voter.
100 total des propositions: à l’exception des propositions soumises au vote cumulatif
Toutes les propositions
Proposition de vote non cumulatif
À propos de Suzhou Suzhou Sushi Testing Group Co.Ltd(300416) Group Shares
1,00 actions détenues par les employés de la phase II de la société à responsabilité limitée \uf050
Proposition de division (projet) et Résumé
À propos de Suzhou Suzhou Sushi Testing Group Co.Ltd(300416) Group Shares
2,00 actions détenues par les employés de la phase II de la société à responsabilité limitée \uf050
Proposition de transfert des mesures de gestion
