Code des titres: Suzhou Sushi Testing Group Co.Ltd(300416) titre abrégé: Suzhou Sushi Testing Group Co.Ltd(300416) numéro d’annonce: 2022 – 014 Code des obligations: 123060 titre abrégé: Sutian Debt conversion
Suzhou Sushi Testing Group Co.Ltd(300416)
Annonce des résolutions de la 17e réunion du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Suzhou Sushi Testing Group Co.Ltd(300416) La réunion était présidée par le Président Zhong Qionghua. Cinq administrateurs assistent à la réunion en personne, dont M. Huang dechun et M. Quan Xiaofeng, administrateurs indépendants, par voie de communication. Les superviseurs et les cadres supérieurs de la société assistent à la réunion sans droit de vote, conformément au droit des sociétés et aux statuts.
La Conférence a examiné et adopté la résolution suivante:
Examiner et adopter la proposition relative à la phase II du plan d’actionnariat des employés (projet) et à son résumé
Afin de mettre en place et d’améliorer le mécanisme de partage des avantages entre les employés et les actionnaires, d’améliorer le niveau de gouvernance d’entreprise, d’améliorer la cohésion et la compétitivité des employés, de mobiliser l’enthousiasme et la créativité des employés et de promouvoir le développement à long terme, durable et sain de l’entreprise, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et aux avis directeurs sur la mise en œuvre pilote du plan d’actionnariat des employés par les sociétés cotées, Conformément aux dispositions des lois, règlements, documents normatifs et statuts, tels que les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM, et compte tenu de la situation réelle de la société, la société a élaboré la deuxième phase du plan d’actionnariat des employés (projet) et son résumé. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation de l’information de l’entreprise. http://www.cn.info.com.cn. Plan d’actionnariat des employés (ébauche) de la phase II du Suzhou Sushi Testing Group Co.Ltd(300416) divulgué et son résumé.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Les administrateurs de la société, M. Zhong Qionghua et M. Zhao zhengtang, sont des participants au régime d’actionnariat des employés et évitent donc le vote sur la proposition.
Le projet de loi a été examiné par les administrateurs présents et les résultats du vote ont été les suivants: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Ce projet de loi doit encore être soumis à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour examen.
Examen et adoption de la proposition relative aux mesures de gestion du régime d’actionnariat des employés de la phase II
Afin d’assurer la mise en œuvre harmonieuse de la deuxième phase du plan d’actionnariat des employés de la société, la société a formulé ces mesures de gestion conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux lignes directrices sur la mise en œuvre pilote du plan d’actionnariat des employés par les sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation de l’information de l’entreprise. http://www.cn.info.com.cn. Mesures de gestion du plan d’actionnariat des employés de la phase II de Suzhou Sushi Testing Group Co.Ltd(300416) divulguées.
Les administrateurs de la société, M. Zhong Qionghua et M. Zhao zhengtang, sont des participants au régime d’actionnariat des employés et évitent donc le vote sur la proposition.
Le projet de loi a été examiné par les administrateurs présents et les résultats du vote ont été les suivants: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Ce projet de loi doit encore être soumis à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative à la demande de l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au deuxième plan d’actionnariat des employés de la société;
Afin d’assurer la bonne mise en œuvre du deuxième plan d’actionnariat des employés de la société (ci – après dénommé « le plan d’actionnariat des employés»), le Conseil d’administration demande à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au plan d’actionnariat des employés, y compris, sans s’y limiter, les questions suivantes:
Autoriser le Conseil d’administration à élaborer et à modifier le plan d’actionnariat des employés;
Autoriser le Conseil d’administration à mettre en œuvre le plan d’actionnariat des employés, y compris, sans s’y limiter, la nomination de candidats au Comité de gestion;
Autoriser le Conseil d’administration à modifier et à mettre fin au régime d’actionnariat des employés, y compris, sans s’y limiter, à disqualifier le titulaire du régime conformément aux dispositions du régime d’actionnariat et à mettre fin au régime d’actionnariat à l’avance;
Autoriser le Conseil d’administration à prendre des décisions sur la prorogation et la résiliation anticipée du régime d’actionnariat des employés; Après l’examen et l’approbation du plan d’actionnariat des employés par l’Assemblée générale des actionnaires, si les lois, règlements et politiques pertinents sont modifiés au cours de la période de mise en œuvre, le Conseil d’administration est autorisé à apporter les ajustements correspondants au plan d’actionnariat des employés conformément aux nouvelles lois, règlements et politiques;
Autoriser le Conseil d’administration à traiter toutes les questions relatives au transfert, à l’enregistrement, au verrouillage et au déverrouillage des actions achetées dans le cadre du régime d’actionnariat des employés;
Autoriser le Conseil d’administration à préparer et à signer les documents d’entente relatifs au régime d’actionnariat des employés;
Autoriser le Conseil d’administration à expliquer le régime d’actionnariat des employés;
Autoriser le Conseil d’administration à traiter d’autres questions nécessaires au régime d’actionnariat des employés, à l’exception des droits expressément énoncés dans les documents pertinents qui doivent être exercés par l’Assemblée générale des actionnaires.
L’autorisation susmentionnée prend effet à compter de la date d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société jusqu’à la date d’achèvement de la mise en oeuvre du plan d’actionnariat des employés.
Les administrateurs de la société, M. Zhong Qionghua et M. Zhao zhengtang, sont des participants au régime d’actionnariat des employés et évitent donc le vote sur la proposition.
Le projet de loi a été examiné par les administrateurs présents et les résultats du vote ont été les suivants: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Ce projet de loi doit encore être soumis à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour examen.
Examen et adoption de la proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Après délibération, le Conseil d’administration de la société a convenu à l’unanimité que la société avait l’intention de convoquer la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le 8 avril 2022. Pour plus de détails sur l’avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 (annonce no 2022 – 016), veuillez consulter le site Web de divulgation d’information de la société Giant Tides Information Network. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Le projet de loi a été examiné par les administrateurs présents et les résultats du vote ont été les suivants: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Suzhou Sushi Testing Group Co.Ltd(300416) Conseil d’administration 21 mars 2022
