Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821)
Questions relatives à la sixième réunion du deuxième Conseil d’administration
Opinion indépendante
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, au règlement sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux Statuts de Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821) Donner les avis indépendants suivants sur les questions pertinentes examinées à la sixième réunion du deuxième Conseil d’administration de la société:
Avis indépendant sur la proposition de plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Après examen, nous croyons que le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 préparé par le Conseil d’administration de la société tient compte de la situation réelle actuelle de la société, est conforme à la mise en œuvre du plan d’exploitation futur de la société et aux intérêts à long terme de tous les actionnaires, et Le processus de prise de décisions est conforme aux lois et règlements pertinents. Nous approuvons la proposition du plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 et la soumettons à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Après examen de l’avis indépendant sur la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise pour l’année 2021, nous pensons que le système de contrôle interne et le système de contrôle actuels de l’entreprise ont été fondamentalement établis et améliorés, qu’ils peuvent répondre aux exigences de la gestion de l’entreprise et aux besoins de développement de l’entreprise, et qu’ils garantissent le fonctionnement sain de toutes les entreprises de l’entreprise et la prévention et le contrôle efficaces des risques opérationnels. Nous croyons que le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise en 2021 reflète de façon complète, objective et réelle la situation réelle de la construction et de l’exploitation du système de contrôle interne de l’entreprise et qu’il n’y a pas de maillons faibles et de défauts majeurs évidents. Compte tenu des besoins futurs de l’entreprise en matière d’exploitation et de développement, l’entreprise mettra à jour et améliorera continuellement le système de contrôle interne en fonction de l’environnement afin d’assurer la mise en œuvre du système de contrôle interne et la conduite efficace des activités commerciales de l’entreprise. Par conséquent, nous acceptons le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise pour 2021.
Avis indépendants sur la proposition relative au rapport spécial de la société sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Après vérification, nous croyons que le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds levés en 2021 de la compagnie reflète fidèlement, fidèlement et complètement le dépôt et l’utilisation des fonds levés au cours de la période visée par le rapport de la compagnie et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 ont suivi les procédures nécessaires et sont conformes aux lois, règlements administratifs, documents normatifs pertinents et aux dispositions pertinentes des statuts et du système de gestion des fonds collectés par la société. Il n’y a pas eu de dépôt et d’utilisation illégaux, illégaux ou préjudiciables aux intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires. Nous approuvons le rapport spécial de la société sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021.
Avis indépendants sur la proposition relative aux opérations quotidiennes liées prévues de la société en 2022
Après examen, nous estimons que le prix de transaction des opérations quotidiennes liées prévues de la société en 2022 est conforme au principe d’une tarification équitable sur le marché, n’a pas d’incidence sur l’indépendance de la société cotée et n’a pas constaté de comportement et de circonstances préjudiciables aux intérêts des actionnaires minoritaires, ce qui est conforme aux dispositions pertinentes de la c
Avis indépendants sur la proposition de renouvellement du cabinet comptable de 2022
Après vérification, nous croyons que Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) est légalement indépendant pour entreprendre des activités d’expert – comptable agréé, qu’il possède des qualifications professionnelles dans le domaine des valeurs mobilières et des contrats à terme, qu’il a l’expérience et la capacité de fournir des services d’audit aux sociétés cotées, qu’il peut fournir des services professionnels de haute qualité et à haute valeur ajoutée à la société, qu’il possède également une indépendance suffisante et une capacité de protection des investisseurs. Nous convenons d’engager Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit pour 2022 afin de fournir des services d’audit pour 2022 et de soumettre la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Avis indépendants sur la proposition relative au régime de rémunération des administrateurs de la société pour 2022
Après examen, nous estimons que le régime de rémunération des administrateurs de la société pour 2022 est conforme aux exigences du développement de la société, au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et à d’autres dispositions pertinentes, sans violation ni préjudice des intérêts des actionnaires. Nous approuvons le plan de rémunération des administrateurs de la société pour 2022 et convenons que la proposition sera soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Avis indépendant sur la proposition relative au régime de rémunération des cadres supérieurs de la société en 2022
Après examen, nous croyons que le régime de rémunération des cadres supérieurs de la compagnie pour 2022 est formulé en fonction des conditions d’exploitation réelles de la compagnie et qu’il est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents. Le programme est favorable à la mobilisation de l’enthousiasme des cadres supérieurs de l’entreprise, au renforcement de leur conscience de la diligence et de la responsabilité, et au développement à long terme de l’entreprise. Approuver le plan de rémunération des cadres supérieurs de la compagnie pour 2022.
Après examen de l’avis indépendant sur la proposition d’ajustement des fonds entre les projets d’investissement et de report des projets d’investissement, nous pensons que l’ajustement des fonds entre les projets d’investissement et le report des projets d’investissement est un arrangement raisonnable effectué par la société en fonction de la mise en œuvre réelle des projets d’investissement et après une étude approfondie, qui est conforme à la situation opérationnelle actuelle de la société, et qu’il n’y a pas de changement déguisé dans l’orientation des fonds collectés. Il n’y aura pas d’impact négatif important sur le fonctionnement normal de la société et il n’y aura pas d’autres circonstances préjudiciables aux intérêts des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Cette question a mis en œuvre les procédures nécessaires et est conforme aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées. Nous avons convenu à l’unanimité de l’ajustement des fonds entre Les projets d’investissement collectés et du report des projets d’investissement collectés, et nous avons convenu de soumettre la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Avis indépendant sur la proposition relative à la signature de l’accord complémentaire à l’Accord d’augmentation de capital de Shandong Dongyue future Hydrogen Materials Co., Ltd. Et à l’état d’avancement des transactions entre apparentés
Après examen, nous estimons que l’accord complémentaire signé par la société à l’Accord d’augmentation de capital de Shandong Dongyue future Hydrogen Materials Co., Ltd. Cette fois – ci est conforme à l’article 5 de l’Accord de rachat de l’Accord d’augmentation de capital de Shandong Dongyue future Hydrogen Materials Co., Ltd. (ci – après dénommé « Accord d’augmentation de capital») et aux exigences de l’examen en cours, et met fin aux dispositions pertinentes de l’Accord d’augmentation de capital. Se conformer aux exigences des lois et règlements pertinents, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Au cours de l’examen de cette transaction par le Conseil d’administration, les administrateurs associés ont évité le vote conformément à la loi et les procédures d’examen sont légales et conformes. Nous sommes tous d’accord sur ce projet de loi.
Avis indépendants sur la proposition de modification des conventions comptables de la société
Après examen, nous estimons que ce changement de convention comptable est un changement raisonnable effectué par la société conformément aux exigences des documents pertinents du Ministère des finances et qu’il est conforme aux dispositions pertinentes du Ministère des finances, de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shenzhen, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Les procédures d’examen et de vote de ce changement de convention comptable sont conformes aux lois, règlements et documents normatifs pertinents. Nous sommes tous d’accord sur ce projet de loi.
Explication de la grande différence entre l’occurrence réelle et prévue des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021
Après examen, nous croyons qu’il s’agit d’un comportement d’exploitation normal s’il y a une différence entre l’occurrence réelle et le montant prévu des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021, qui est conforme à la production et à l’exploitation réelles de la société, n’a pas d’influence significative sur les opérations quotidiennes entre apparentés et les résultats de la société, et n’a pas porté atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Notes spéciales et avis indépendants sur l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées de la société et sur la garantie externe de la société en 2021
Nous avons effectué une enquête et une vérification sur l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées de la société et sur la garantie externe de la société en 2021, et nous avons publié les notes spéciales pertinentes et les opinions indépendantes suivantes:
1. Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu d’occupation des fonds non opérationnels de la société par les actionnaires contrôlants et les parties liées. Il n’y a pas non plus eu d’occupation de fonds au cours des années précédentes qui se sont poursuivies au cours de la période considérée.
2. Après examen, il n’y a pas eu de garantie externe de la société au cours de la période visée par le rapport, ni de garantie externe qui s’est produite au cours des années précédentes et qui s’est poursuivie au cours de la période visée par le rapport.
Directeur indépendant: Cao xianjun, Liu Shengyuan, Zhang Yongde, 22 mars 2022
