Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821)
Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
Tous les directeurs:
Bonjour tout le monde!
En 2021, en stricte conformité avec le droit des sociétés, les lignes directrices sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, les statuts, le système de travail des administrateurs indépendants et les dispositions et exigences des lois et règlements pertinents, j’ai exercé mes fonctions avec diligence et diligence, j’ai participé activement aux réunions pertinentes, j’ai examiné attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration, j’ai émis des avis indépendants sur les questions pertinentes de la société et j’ai pleinement exercé le rôle indépendant des administrateurs indépendants. Protéger efficacement les intérêts de la société et des actionnaires, en particulier les actionnaires publics. Mon rendement en 2021 est indiqué ci – dessous:
I. Participation
J’ai participé activement au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires de la société en 2021 avec diligence et diligence. Avant l’Assemblée, j’ai communiqué activement avec les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et le personnel concerné de la société par la combinaison de documents, de communications et de sites, afin de comprendre le fonctionnement et la production de la société et d’obtenir les documents nécessaires à la prise de décisions. Chaque proposition a été soigneusement examinée à l’Assemblée. Participer activement à la discussion sur divers sujets et faire des suggestions raisonnables afin de jouer un rôle positif dans la prise de décisions correctes et scientifiques du Conseil d’administration. J’ai assisté aux réunions suivantes cette année:
En 2021, la société a tenu huit réunions du Conseil d’administration. J’ai assisté à toutes les réunions en personne, sans mandat ni absence, et j’ai exercé avec diligence les fonctions d’administrateur indépendant en stricte conformité avec les dispositions et les exigences des statuts. J’ai convoqué l’Assemblée des actionnaires deux fois et j’ai assisté à l’Assemblée en stricte conformité avec les statuts et le règlement intérieur de l’Assemblée des actionnaires.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
En 2021, j’a I eu une compréhension détaillée du fonctionnement de la société et j’ai émis des opinions indépendantes sur des questions connexes avec deux autres administrateurs indépendants:
Type d’avis sur les questions de temps
Avis d’approbation préalable du 4 janvier 2021 sur les opérations quotidiennes liées prévues de la compagnie au premier trimestre 2021
Avis unique du 4 janvier 2021 sur les opérations quotidiennes liées prévues de la compagnie au premier trimestre 2021
Avis d’approbation préalable du 12 janvier 2021 sur l’intention de la société de participer à l’investissement dans la création d’un fonds d’investissement industriel et l’approbation des opérations connexes
Le 12 janvier 2021, la société a accepté de participer à la création d’un fonds d’investissement industriel et d’opérations connexes.
Reconnaissance préalable des opérations quotidiennes liées prévues de la société en 2021
Avis; Reconnaissance préalable du renouvellement proposé du cabinet comptable en 2021
Avis conforme du 8 mars 2021; Avis d’approbation préalable sur l’élection du Conseil d’administration et l’approbation de la nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant par le deuxième Conseil d’administration; À propos du Directeur de la société
Élection du Conseil d’administration et présentation des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au deuxième Conseil d’administration
Avis d’approbation préalable.
Proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2020; À propos de la suite
Proposition d’emploi d’un cabinet comptable en 2021; À propos de la société 2021
La proposition relative aux opérations quotidiennes liées prévues pour l’année; À propos de l’entreprise “2020”
Des avis indépendants sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés;
Le 8 mars 2021, il a donné son avis indépendant sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2020; Indépendance de la réévaluation et du report des projets d’investissement collectés par l’entreprise
Avis; En ce qui concerne la part des actionnaires contrôlants et des autres parties liées de la société en 2020
Description spéciale et indépendance de l’utilisation des fonds de l’entreprise et de la garantie externe de l’entreprise
Avis; Avis indépendant sur l’élection du Conseil d’administration.
2 avril 2021 approbation de l’opinion indépendante sur l’emploi des cadres supérieurs de l’entreprise
En ce qui concerne la part des actionnaires contrôlants et des autres parties liées de la société au cours du semestre 2021
Description spéciale et indépendance de l’utilisation des fonds de l’entreprise et de la garantie externe de l’entreprise
Avis du 19 août 2021; Des avis indépendants sur le consentement de la société au dépôt et à l’utilisation des fonds collectés au cours du semestre 2021; À propos de l’augmentation de l’Association quotidienne de la société en 2021
Avis indépendant sur le montant estimatif de la transaction
Avis d’approbation préalable du 19 août 2021 sur l’augmentation du montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés de la compagnie en 2021
Avis d’approbation préalable sur la proposition relative à l’augmentation du montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et à l’ajustement et à l’approbation de l’entité chargée de la mise en œuvre des opérations entre apparentés le 8 décembre 2021
Avis indépendant du 8 décembre 2021 sur la proposition d’augmenter le montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et d’ajuster et d’approuver l’entité chargée de la mise en œuvre des opérations entre apparentés
Conditions de travail quotidiennes
En 2021, j’ai profité de l’occasion de participer au Conseil d’administration, à l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres moments pour comprendre l’entreprise sur place, et j’ai maintenu des contacts étroits avec d’autres administrateurs, cadres supérieurs et membres du personnel concernés de l’entreprise par téléphone et par la poste, afin de comprendre et de maîtriser en temps opportun l’évolution des questions importantes de l’entreprise. En ce qui concerne les questions importantes nécessitant une décision du Conseil d’administration, telles que la production et l’exploitation de la société, la gestion financière et l’investissement à l’étranger, j’ai écouté attentivement les rapports du personnel concerné, j’ai rapidement compris les risques potentiels, j’ai exprimé des opinions et exercé mes pouvoirs au Conseil d’administration, ce qui a grandement favorisé la scientificité et l’objectivité de la décision du Conseil d’administration.
Fonctions exercées dans le cadre du rapport annuel
Je m’acquitte de mes fonctions en stricte conformité avec le système des administrateurs indépendants et le système de travail des rapports annuels des administrateurs indépendants de la société afin d’assurer le bon déroulement des travaux du rapport annuel 2021.
Au cours de la vérification du rapport financier de 2021 et de la préparation du rapport annuel de la compagnie, j’ai effectué une enquête sur place, écouté attentivement le rapport de la direction de la compagnie sur des questions importantes telles que la production et l’exploitation de la compagnie en 2021, et écouté le rapport du Directeur financier de La compagnie sur la situation financière et les résultats d’exploitation de la compagnie en 2021; Communiquer avec l’auditeur annuel, prêter attention à l’Organisation des travaux d’audit et à l’état d’avancement des travaux d’audit dans le rapport annuel 2021, communiquer en temps opportun avec l’auditeur annuel les problèmes constatés au cours de l’audit et les résoudre activement.
V. Travaux relatifs à la protection des droits et intérêts légitimes des investisseurs
1. Divulgation de renseignements. Exhorter la société à améliorer le système de gestion de la divulgation de l’information de la société en stricte conformité avec les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et d’autres lois et règlements et les mesures de gestion de la divulgation de l’information; L’entreprise est tenue d’appliquer strictement les dispositions pertinentes relatives à la divulgation de l’information afin d’assurer l’authenticité, l’exactitude, l’exhaustivité, l’actualité et l’équité de la divulgation de l’information de l’entreprise.
2. Protéger les droits et intérêts légitimes des investisseurs. Prêter attention aux informations importantes divulguées par l’entreprise dans les médias et le réseau, et maintenir une communication en temps opportun avec la direction de l’entreprise.
3. Gouvernance d’entreprise et gestion opérationnelle. Conformément aux dispositions et exigences pertinentes, les propositions et les documents pertinents examinés par le Conseil d’administration ont fait l’objet d’un examen préalable attentif et le droit de vote a été exercé de manière indépendante et prudente; Comprendre en profondeur l’amélioration et la mise en oeuvre des systèmes de gestion, de gestion et de contrôle interne de l’entreprise, consulter les documents pertinents et discuter avec tout le monde.
Vi. Participation à la formation et à l & apos; apprentissage
J’a i obtenu un certificat de qualification d’administrateur indépendant et j’ai toujours mis l’accent sur l’étude des lois, règlements et règles les plus récents, afin d’approfondir ma compréhension et ma compréhension des lois et règlements pertinents, en particulier ceux qui ont trait à la normalisation de la structure de gouvernance d’entreprise de la société et à la protection des droits et intérêts des actionnaires publics, d’améliorer continuellement ma capacité d’exercer mes fonctions et de former une conscience idéologique de la protection consciente des droits et intérêts des actionnaires publics. Fournir de meilleurs conseils et suggestions pour la prise de décisions scientifiques et la prévention des risques de l’entreprise, et promouvoir l’exploitation normalisée de l’entreprise.
Vii. Questions diverses
Aucune proposition de réunion du Conseil d’administration.
Il n’est pas proposé de convoquer une Assemblée générale extraordinaire.
Il n’y a pas d’institution d’audit externe ou d’institution de conseil.
En tant qu’administrateur indépendant de la société, j’ai exercé mes fonctions d’administrateur indépendant en stricte conformité avec les lois, les règlements et les lignes directrices pertinentes, j’ai participé activement à la prise de décisions sur les questions importantes de la société, j’ai fourni des conseils et des suggestions pour le développement sain de la société Et j’ai protégé les droits et les intérêts des investisseurs.
Directeur indépendant: Zhang Yongde 22 mars 2022
