Code du titre: Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821) titre abrégé: Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821) numéro d’annonce: 2022 – 028 Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821)
Avis d’Assemblée générale 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821) Les questions pertinentes de l’Assemblée générale sont présentées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation et la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, règles de la Bourse de Shenzhen, statuts, etc. 4. Heure de la réunion
La réunion sur place aura lieu le mardi 12 avril 2022 à 14 heures.
Heure du vote en ligne: l’heure spécifique du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est: 09: 15 – 09: 25, 09: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 le 12 avril 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 12 avril 2022.
5. Mode de convocation de la réunion: mode combiné de vote sur place et de vote en ligne.
Vote sur place: l’actionnaire assiste à l’Assemblée générale sur place ou nomme un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée; Vote par Internet: la société adopte le système de négociation de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen») et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul des modes de vote susmentionnés. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’inscription au capital de la réunion: jeudi 7 avril 2022.
7. Participants:
Tous les actionnaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions;
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit (voir l’annexe II pour la procuration) pour assister à l’Assemblée et participer à la résolution. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société; Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats engagés par la société;
Autres personnes qui assistent à l’Assemblée générale des actionnaires sans droit de vote conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion: salle Jixia, 4e étage, Dongyue International Hotel, no 6777, liuquan North Road, Huantai County, Zibo City, Shandong Province.
II. Questions examinées par la Conférence
Exemple de code de proposition de l’Assemblée générale des actionnaires:
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
2.00 proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société √
3.00 proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021 √
4.00 proposition concernant le rapport annuel 2021 de la société et son résumé √
5.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 √
6.00 proposition relative aux opérations quotidiennes liées prévues de la société en 2022 √
7.00 proposition de renouvellement du cabinet comptable de 2022 √
8.00 proposition relative au régime de rémunération des administrateurs de la société en 2022 √
9.00 proposition relative au régime de rémunération des superviseurs de la compagnie en 2022 √
10.00 proposition d’ajustement des fonds entre les projets d’investissement et de report des projets d’investissement √
11.00 proposition de modification du siège social et des statuts √
12.00 proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale √
13.00 proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants √
14.00 proposition de modification du système de gestion des opérations importantes √
15.00 proposition de modification du système de gestion des investissements étrangers √
16.00 proposition de modification des mesures administratives de divulgation de l’information √
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la sixième réunion du deuxième Conseil d’administration et à la sixième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, voir le contenu détaillé publié sur le site Web d’information de la société le 22 mars 2022. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
Les propositions 5, 6, 7, 8 et 10 ci – dessus prévoient un vote séparé pour les petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société) et les résultats sont énumérés séparément dans l’annonce de La résolution de l’Assemblée générale des actionnaires; La proposition 6 porte sur des questions relatives aux opérations entre apparentés, et les actionnaires liés intéressés par la proposition précédente doivent éviter de voter et ne doivent pas accepter la procuration d’autres actionnaires pour voter; Les propositions 11 et 12 sont des résolutions spéciales qui doivent être adoptées par plus des deux tiers des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires (y compris leurs mandataires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
Les administrateurs indépendants de la société, M. Cao xianjun, M. Liu Shengyuan et M. Zhang Yongde, présenteront le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants à l’Assemblée générale des actionnaires. Cette question n’a pas besoin d’être examinée.
Inscription à la Conférence
1. Heure d’inscription: 9 h – 12 h et 14 h – 17 h le lundi 11 avril 2022. 2. Mode d’inscription: inscription sur place ou par lettre écrite ou par télécopieur, la lettre ou la télécopie étant assujettie à l’heure d’arrivée à la compagnie. La compagnie n’accepte pas l’inscription par téléphone.
3. Mode d’inscription:
Enregistrement des actionnaires de personnes physiques: l’enregistrement des actionnaires de personnes physiques doit être effectué avec leur carte d’identité, leur carte de compte d’actionnaire et leur certificat de participation; L’agent chargé par l’actionnaire d’une personne physique d’assister à l’Assemblée en tant qu’agent doit, lors de l’enregistrement, être muni d’une carte d’identité de l’agent, d’une procuration (annexe II), d’un certificat de participation du mandant et d’une carte d’identité du mandant, etc.;
Enregistrement des actionnaires de la personne morale: les actionnaires de la personne morale sont représentés à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire. Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec le certificat et la carte d’identité du représentant légal, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel et la carte de compte des actionnaires; Lorsque l’agent est chargé d’assister à l’Assemblée, il doit procéder à l’enregistrement avec sa propre carte d’identité, une copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, une procuration écrite (annexe II) délivrée par le représentant légal de l’unit é actionnaire de la personne morale conformément à la loi, un certificat d’identité du représentant légal et une carte de compte de l’actionnaire.
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur sur la base des certificats susmentionnés. La lettre ou la télécopie doit être signifiée à la société avant 17 h le 11 avril 2022 (la lettre doit porter les mots « Assemblée générale des actionnaires»); La compagnie n’accepte pas l’inscription par téléphone.
Les actionnaires participants doivent remplir soigneusement le formulaire d’enregistrement des actionnaires participants (annexe III) et le fournir lors de l’enregistrement afin de faciliter l’enregistrement et la confirmation.
4. Registered place: Securities Department of the company, No. 3799 Industrial Road, Tangshan Town, Huantai County, Zibo City, Shandong Province
Site registration Location: Securities Department of the company, no.3799 Industrial Road, Tangshan Town, Huantai County, Zibo City, Shandong Province
Adresse enregistrée par lettre ou par télécopieur: 3799 Gongye Road, Tangshan Town, Huantai County, Zibo City, Shandong Province
5. Précautions: les actionnaires qui assistent à l’Assemblée sur place doivent arriver au lieu de l’Assemblée dans un délai d’une demi – heure avant la tenue de l’Assemblée et apporter avec eux les originaux de la carte d’identité, de la carte de compte d’actions, de la procuration, etc.; Compte tenu des besoins en matière de prévention des épidémies, les participants à la réunion sur place devraient effectuer un dépistage sanitaire et fournir les certificats pertinents conformément aux politiques locales de prévention des épidémies les plus récentes. La société encourage les actionnaires à participer à l’Assemblée générale des actionnaires par vote en ligne.
6. Coordonnées de la réunion:
Contact: Zhang xiulei
Tel: 0533 – 8514338
Contact Fax: 0533 – 8510195
E – mail: [email protected].
Adresse de contact: Securities Department of the company, no.3799 Industrial Road, Tangshan Town, Huantai County, Zibo City, Shandong Province
Code Postal: 256401
7. Les frais d’hébergement et de transport des participants à l’Assemblée générale sont à leurs propres frais.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe I pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne.
Documents à consulter
1. Résolution de la sixième réunion du deuxième Conseil d’administration de la société;
2. Résolution adoptée à la sixième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Avis est par les présentes donné.
Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821) Conseil d’administration 22 mars 2022 annexe I: processus spécifique de participation au vote en ligne annexe II: procuration Annexe III: formulaire d’inscription des actionnaires à l’Assemblée
Annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 350821;
2. Nom abrégé du vote: Dongyue vote.
3. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux
Les propositions de l’Assemblée générale des actionnaires sont des propositions de vote non cumulatives. Pour les propositions de vote non cumulatives, les avis de vote doivent être remplis: d’accord, d’opposition et d’abstention.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure des votes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h, le 12 avril 2022. 2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: l’heure du scrutin du système de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le 12 avril 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la bourse» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Un processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote par Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Voir la colonne d’orientation des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.co C n) voter par l’intermédiaire du système de vote par Internet de l’Institut dans les délais prescrits.
Annexe II:
Procuration
Par la présente, j’autorise M. (Mme) à assister à l’Assemblée générale annuelle 2021 de Shandong Dongyue silicone Materials Co., Ltd. En mon nom (la société) et à exercer le droit de vote en mon nom (la société). Le syndic a le droit de voter sur les questions examinées à l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux instructions de la présente procuration et de signer les documents pertinents à signer à l’Assemblée générale des actionnaires en son nom.
La durée de validité de la procuration est de la date de signature de la procuration à la fin de l’Assemblée générale.
Les instructions du mandant au mandant sont les suivantes:
