Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821)
Questions relatives à la sixième réunion du deuxième Conseil d’administration
Avis de reconnaissance préalable
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, au règlement sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux Statuts de Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821) et au système de travail des administrateurs indépendants de Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821) émettre les avis d’approbation préalable suivants sur les questions pertinentes examinées à la sixième réunion du deuxième Conseil d’administration de la société:
Avis d’approbation préalable sur la proposition relative aux opérations quotidiennes liées prévues de la société en 2022
Le montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022 est conforme aux besoins réels de développement des activités de la société, les éléments de transaction sont conformes aux règles du marché et les prix de transaction sont justes, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires; Il n’y a pas non plus de circonstances dans lesquelles les administrateurs profitent de leurs fonctions pour rechercher des possibilités d’affaires pour eux – mêmes ou pour d’autres personnes appartenant à la société cotée et dans lesquelles la société cotée favorise les intérêts des administrateurs. Les procédures d’examen des questions prévues pour les opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022 sont conformes aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes. Nous convenons à l’unanimité de soumettre au Conseil d’administration de la société, pour examen, la proposition relative aux opérations quotidiennes liées prévues de la société en 2022.
Avis d’approbation préalable sur la proposition de renouvellement du cabinet comptable en 2022
Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) has Securities Business qualification, has many years of Experience and Ability in providing Audit services to Listed Companies, and can meet the work requirements of financial audit of the company in 2022. Nous convenons à l’unanimité que la société soumettra au Conseil d’administration de la société, pour examen, la question du renouvellement de Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit financier de la société en 2022.
Avis d’approbation préalable sur la proposition relative à la signature de l’accord complémentaire à l’Accord d’augmentation de capital de Shandong Dongyue future Hydrogen Materials Co., Ltd. Et à l’avancement des transactions entre apparentés
La société a signé l’accord complémentaire à l’Accord d’augmentation de capital de Shandong Dongyue future Hydrogen Materials Co., Ltd. Conformément à l’Accord d’augmentation de capital de Shandong Dongyue future Hydrogen Materials Co., Ltd. (ci – après dénommé « Accord d’augmentation de capital de capitaux propres») et à l’article 5 de l’Accord de rachat, et conformément aux exigences de l’audit en cours, la société a mis fin au contenu pertinent de la clause de rachat dans l’Accord d’augmentation de capital de capitaux propres, qui est conforme aux lois et règlements pertinents. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires; Il n’y a pas non plus de circonstances dans lesquelles les administrateurs profitent de leurs fonctions pour rechercher des possibilités d’affaires pour eux – mêmes ou pour d’autres personnes appartenant à la société cotée et dans lesquelles la société cotée favorise les intérêts des administrateurs. Nous avons convenu de soumettre la question au Conseil d’administration de la société pour examen.
Directeur indépendant: Cao xianjun, Liu Shengyuan, Zhang Yongde 21 mars 2022
