Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821) : rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021

Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821)

Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021

En 2021 Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821) Conformément aux exigences du droit des sociétés, des statuts et du Règlement intérieur de l’Assemblée des autorités de surveillance, les membres du Conseil des autorités de surveillance ont participé à la discussion des principales décisions opérationnelles de la société en assistant sans droit de vote à l’Assemblée du Conseil d’administration et à l’Assemblée des actionnaires de la société; Comprendre et maîtriser la production, l’exploitation, la gestion et l’exploitation du capital de l’entreprise en consultant les états financiers et en participant à des réunions spéciales. Superviser et inspecter avec soin le fonctionnement de la société conformément à la loi, les finances, les investissements, l’exercice des fonctions par les administrateurs et les cadres supérieurs, les procédures de prise de décisions opérationnelles, etc. les détails sont présentés comme suit:

Travaux du Conseil des autorités de surveillance

Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société a tenu huit réunions, comme suit:

1. Le 4 janvier 2021, la 15e réunion du premier Conseil des autorités de surveillance a été convoquée pour examiner et adopter la proposition relative aux opérations quotidiennes liées prévues de la société au cours du premier trimestre 2021.

2. Le 12 janvier 2021, la 16e réunion du premier Conseil des autorités de surveillance a eu lieu et la proposition relative à la participation de la société à la création d’un Fonds d’investissement industriel et à la transaction connexe a été examinée et adoptée.

3. Le 8 mars 2021, la dix – septième réunion du premier Conseil des autorités de surveillance a eu lieu et a examiné et adopté la proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2020, la proposition relative au rapport financier final de la société en 2020, la proposition relative au rapport annuel de la société en 2020 et à ses résumés, la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société en 2020 et la proposition relative au renouvellement proposé du cabinet comptable en 2021. Proposition relative aux opérations quotidiennes liées prévues de la société en 2021, proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2020, proposition relative au rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés de la société en 2020, proposition relative à la réévaluation et à l’extension des projets d’investissement collectés de la société, proposition relative à la recommandation à l’Assemblée générale des actionnaires de candidats aux postes de superviseur non représentatifs des employés du deuxième Conseil des autorités de surveillance.

4. Le 2 avril 2021, la première réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance a eu lieu et la proposition relative à l’élection du Président du Conseil des autorités de surveillance a été examinée et adoptée.

5. Le 21 avril 2021, la deuxième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance a eu lieu et la proposition relative au rapport du premier trimestre 2021 de la société a été examinée et adoptée.

6. Le 19 août 2021, la troisième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance a eu lieu et a examiné et adopté la proposition relative au rapport semestriel 2021 et à son résumé, la proposition relative au rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés au cours du semestre 2021 et la proposition relative à l’augmentation du montant estimatif des opérations quotidiennes liées de la société en 2021.

7. Le 20 octobre 2021, la quatrième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance a eu lieu et la proposition relative au rapport du troisième trimestre 2021 de la société a été examinée et adoptée.

8. Le 8 décembre 2021, la cinquième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance a eu lieu et a examiné et adopté la proposition visant à augmenter le montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et à ajuster les entités chargées de la mise en œuvre des opérations entre apparentés.

Surveillance et inspection par le Conseil des autorités de surveillance des questions pertinentes de la société en 2021

Le Conseil des autorités de surveillance, en stricte conformité avec le droit des sociétés, les statuts et les documents normatifs relatifs au Gouvernement d’entreprise des sociétés cotées publiés par la c

Conditions de fonctionnement de la société conformément à la loi

Le Conseil des autorités de surveillance estime que le Conseil d’administration a exécuté consciencieusement toutes les résolutions de l’assemblée générale des actionnaires, qu’il a fait preuve de diligence raisonnable et qu’il n’a commis aucun acte préjudiciable aux intérêts des actionnaires de la société. Les résolutions du Conseil d’administration sont conformes aux exigences du droit des sociétés et d’autres lois, règlements et Statuts de la société. Le Conseil des autorités de surveillance a supervisé efficacement les activités de production et d’exploitation de la société pendant son mandat. Il estime que la direction de la société a exécuté consciencieusement toutes les résolutions du Conseil d’administration et renforcé la gestion fine. Promouvoir l’innovation scientifique et technologique, améliorer l’efficacité et s’assurer qu’il n’y a pas de violation des lois et règlements ou de dommages aux intérêts de l’entreprise pendant l’exploitation.

Vérifier la situation financière de la société

Le Conseil des autorités de surveillance a procédé à un examen attentif du rapport d’audit (sans réserve) publié par Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) en 2021 et a estimé que le rapport financier de la société reflétait fidèlement, fidèlement et complètement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société, qu’il respectait le principe de cohérence dans le traitement comptable et qu’il était conforme au système comptable des entreprises et aux exigences relatives à la préparation des états financiers.

Utilisation des fonds collectés

Le Conseil des autorités de surveillance vérifie l’utilisation et le dépôt des fonds collectés et estime que la société utilise les fonds collectés de manière raisonnable et normalisée en stricte conformité avec les mesures de gestion des fonds collectés. La société a stocké les fonds collectés dans un compte spécial et les a utilisés à des fins spéciales. Il n’y a pas eu de changement déguisé dans l’utilisation des fonds collectés et de dommages aux intérêts des actionnaires, et il n’y a pas eu d’utilisation illégale des fonds collectés.

Acquisition et vente d’actifs par la société

Au cours de la période considérée, la société a mis en œuvre les procédures nécessaires en matière d’investissement à l’étranger, conformément aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société, conformément à la stratégie de développement de la société et sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires minoritaires.

Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu de vente importante d’actifs, d’opérations d’initiés, de dommages aux droits et intérêts de certains actionnaires ou de pertes d’actifs de la société.

Opérations entre apparentés

Au cours de la période considérée, les autorités de surveillance de la société ont examiné les transactions commerciales entre la société et les sociétés affiliées et ont estimé que les transactions entre apparentés de la société étaient conformes aux statuts et aux lois et règlements pertinents, qu’elles étaient des transactions commerciales normales et qu’elles étaient tarifées sur la base du Principe d’une rémunération équivalente et d’une juste valeur marchande, qu’elles n’avaient pas violé les principes d’ouverture, d’équité et d’équité et qu’elles n’avaient pas porté atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires.

Mise en œuvre des résolutions de l’Assemblée générale par le Conseil d’administration

Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société a supervisé la mise en œuvre des résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires par le Conseil d’administration et a estimé que le Conseil d’administration de la société s’était sérieusement conformé aux résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires et qu’il n’y avait pas eu de comportement préjudiciable aux intérêts des actionnaires.

Avis sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise

Après un examen attentif par le Conseil des autorités de surveillance, il est conclu que la société a mis en place un système de contrôle interne fondamentalement parfait, que tous les systèmes de contrôle interne ont été bien mis en œuvre et que tous les risques internes et externes ont été efficacement contrôlés. Il n’y a pas eu d’événements négatifs majeurs Dans le contrôle interne de la société au cours de l’année en cours. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société reflète fidèlement et complètement la situation réelle de la mise en place, de l’amélioration et de la mise en œuvre du système de contrôle interne actuel de la société. L’évaluation globale du contrôle interne de l’entreprise est objective et précise. Plan de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2022

En 2022, le Conseil des autorités de surveillance de la société se conformera strictement aux responsabilités confiées au Conseil des autorités de surveillance en vertu du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières, des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM, des Statuts et du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance, en mettant l’accent sur les aspects suivants:

1. Accorder une grande importance à la mise à niveau du système de contrôle interne et à la supervision de la gestion financière de l’entreprise, veiller à ce que le système de mesures de contrôle interne de l’entreprise soit mis à jour en temps opportun et mis en œuvre efficacement, prévenir et réduire les risques de l’entreprise et promouvoir le développement durable et sain de l’entreprise;

2. Exhorter le Conseil d’administration de la société à continuer d’améliorer la structure de gouvernance d’entreprise de la société et à normaliser son fonctionnement; Renforcer la conscience de l’autodiscipline et de l’honnêteté, renforcer la supervision et travailler dur pour protéger les intérêts de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.

Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821) Conseil des autorités de surveillance 22 mars 2022