Code des titres: Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821) titre abrégé: Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821) numéro d’annonce: 2022 – 008 Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821)
Annonce de la résolution de la sixième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation des informations, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821) Trois superviseurs assistent à la réunion et trois autres assistent effectivement à la réunion. La réunion est convoquée et présidée par M. Wang Huawei, Président du Conseil des autorités de surveillance. La réunion a été convoquée conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux statuts, au règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, et la procédure est légale.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Après un examen et un vote sérieux, tous les superviseurs ont adopté la résolution suivante:
1. La proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 a été examinée et adoptée.
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des statuts, afin de résumer les travaux du Conseil des autorités de surveillance en 2021, le Conseil des autorités de surveillance a établi le rapport de travail annuel du Conseil des autorités de surveillance en 2021. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
Vote sur la proposition: 3 votes valides et 3 votes d’accord sur la proposition; 0 voix contre; Aucune abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
2. Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de la société en 2021
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport sur les comptes financiers définitifs de la société pour 2021 reflète objectivement et réellement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société pour 2021. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
Vote sur la proposition: 3 votes valides et 3 votes d’accord sur la proposition; 0 voix contre; Aucune abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
3. Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel de la société 2021 et à son résumé
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 et de son résumé par le Conseil d’administration de la société est conforme aux dispositions pertinentes des lois, règlements et statuts de la société, que son contenu et son format sont conformes aux dispositions de la c
Vote sur la proposition: 3 votes valides et 3 votes d’accord sur la proposition; 0 voix contre; Aucune abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
4. Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est conforme à la situation réelle de la société et qu’il tient mieux compte des intérêts et des demandes des actionnaires, à condition que le fonctionnement normal et le développement à long terme de la société soient garantis. Il n’y a pas de violation des lois, règlements et statuts de la société, ni de préjudice aux intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires. Le Conseil des autorités de surveillance a approuvé la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes. Vote sur la proposition: 3 votes valides et 3 votes d’accord sur la proposition; 0 voix contre; Aucune abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
5. La proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021 a été examinée et adoptée.
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et aux règlements pertinents des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen, compte tenu de la situation réelle de la société et conformément au principe de base du contrôle interne. Le fonctionnement efficace du système de contrôle interne assure le bon déroulement des activités commerciales de l’entreprise, joue un meilleur rôle dans la prévention et le contrôle des risques dans tous les aspects de la gestion de l’entreprise, protège la sécurité et l’intégrité des actifs de l’entreprise et protège les intérêts de l’entreprise et des actionnaires. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
Vote sur la proposition: 3 votes valides et 3 votes d’accord sur la proposition; 0 voix contre; Aucune abstention. 6. La proposition relative au rapport spécial de la société sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 a été examinée et adoptée.
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime qu’en 2021, en ce qui concerne la gestion de l’utilisation des fonds collectés, la société doit se conformer aux dispositions pertinentes relatives à la gestion des fonds collectés. L’utilisation des fonds collectés répond aux besoins des projets d’investissement collectés et il n’y a pas d’utilisation illégale des fonds collectés. L’utilisation des fonds collectés n’est pas en contradiction avec le plan de mise en œuvre du projet d’investissement des fonds collectés, et il n’y a pas de changement ou de changement déguisé de l’orientation des fonds collectés et des dommages aux intérêts des actionnaires. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
Vote sur la proposition: 3 votes valides et 3 votes d’accord sur la proposition; 0 voix contre; Aucune abstention. 7. La proposition relative aux opérations quotidiennes liées prévues de la société en 2022 a été examinée et adoptée.
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que la société s’attend à ce que les opérations quotidiennes entre apparentés avec des parties liées en 2022 respectent les principes d’équité, d’impartialité, d’honnêteté et de confiance, ne portent pas atteinte aux intérêts de la société, en particulier aux intérêts des actionnaires minoritaires, n’affectent pas l’indépendance de la société, et que les principales activités de la société ne dépendent pas sensiblement des parties liées en raison de ces opérations entre apparentés. Le Conseil des autorités de surveillance a approuvé à l’unanimité les prévisions des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes. Vote sur la proposition: 3 votes valides et 3 votes d’accord sur la proposition; 0 voix contre; Aucune abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
8. La proposition de renouvellement du cabinet comptable en 2022 a été examinée et adoptée.
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) a fait preuve d’une diligence raisonnable dans l’audit de 2021 de la société, a suivi des normes professionnelles indépendantes, objectives et impartiales, a mieux achevé les travaux pertinents confiés par la société et a protégé les droits et intérêts légitimes des actionnaires de la société d’un point de vue professionnel. Le Conseil des autorités de surveillance a approuvé le renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
Vote sur la proposition: 3 votes valides et 3 votes d’accord sur la proposition; 0 voix contre; Aucune abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
9. La proposition relative au régime de rémunération des superviseurs de la société pour 2022 a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
État du vote sur la proposition: 1 voix pour le vote effectif et 1 voix pour l’approbation de la proposition; 0 voix contre; Aucune abstention. Les superviseurs associés Hao Bin et Zhang hailei ont évité le vote.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
10. Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance a approuvé la proposition relative à l’ajustement des fonds entre les projets financés par la société et à l’extension des projets financés par la société. Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance a estimé que l’ajustement des fonds entre les projets financés par la société et l’extension des projets financés par la société étaient raisonnablement organisés par la société en fonction de la mise en œuvre effective des projets financés par la société et après une étude approfondie, qu’ils étaient conformes à la situation actuelle de la société et qu’il n’y avait pas de changement déguisé dans l’orientation des Il n’y a pas d’incidence négative importante sur le fonctionnement normal de la société et il n’y a pas d’autres circonstances préjudiciables aux intérêts des actionnaires. Cette question a mis en œuvre les procédures nécessaires et est conforme aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et à d’autres dispositions pertinentes, ainsi qu’aux exigences de développement à long terme de la société. Par conséquent, le Conseil des autorités de surveillance a approuvé cette proposition à l’unanimité. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
Vote sur la proposition: 3 votes valides et 3 votes d’accord sur la proposition; 0 voix contre; Aucune abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
11. The Proposal on Signing the Supplementary Agreement for Equity increase Agreement of Shandong Dongyue future Hydrogen Materials Co., Ltd. And the Progress of related transactions was considered and passed.
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que la signature de l’accord complémentaire à l’accord d’augmentation de capital de Shandong Dongyue future Hydrogen Materials Co., Ltd. Est conforme au paragraphe 2 de l’accord de rachat de l’article V de l’accord d’augmentation de capital de Shandong Dongyue future Hydrogen Materials Co., Ltd. (ci – après dénommé « Accord d’augmentation de capital») et aux exigences actuelles en matière d’audit, afin de mettre fin au contenu pertinent des clauses de rachat de l’accord d’augmentation de capital, Se conformer aux exigences des lois et règlements pertinents, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Les procédures de délibération et de prise de décisions relatives à cette transaction entre apparentés sont légales et efficaces, et les administrateurs liés ont évité le vote conformément à la loi. Le Conseil des autorités de surveillance a approuvé la proposition à l’unanimité. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn./ ()
Vote sur la proposition: 3 votes valides et 3 votes d’accord sur la proposition; 0 voix contre; Aucune abstention. 12. La proposition de modification des conventions comptables de la société a été examinée et adoptée.
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que ce changement de convention comptable est un changement raisonnable effectué par la société conformément aux exigences du Ministère des finances et qu’il est conforme aux dispositions pertinentes. La mise en œuvre de la nouvelle convention comptable peut refléter objectivement et équitablement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société. Ce changement n’aura pas d’incidence significative sur l’actif total, le passif total, l’actif net et le bénéfice net de la société, et il n’y aura pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Le Conseil des autorités de surveillance a approuvé à l’unanimité la proposition de modification des conventions comptables. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn./ Annonce de).
Vote sur la proposition: 3 votes valides et 3 votes d’accord sur la proposition; 0 voix contre; Aucune abstention. Documents à consulter
Résolution adoptée à la sixième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance.
Avis est par les présentes donné.
Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821) Conseil des autorités de surveillance 22 mars 2022
