Code des titres: Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821) titre abrégé: Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821) numéro d’annonce: 2022 – 007 Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821)
Annonce de la résolution de la sixième réunion du deuxième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821) 9 administrateurs assistent à la réunion et 9 administrateurs y assistent effectivement. La réunion a été convoquée et présidée par M. Wang Weidong, Président du Conseil d’administration, et les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont participé à la réunion en tant que participants sans droit de vote. La réunion a été convoquée conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux statuts, au règlement intérieur du Conseil d’administration et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, et la procédure est légale.
Délibérations du Conseil d’administration
Après un examen et un vote sérieux, tous les administrateurs ont adopté la résolution suivante:
1. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Directeur général de la société en 2021
Le Directeur général de la société a fait rapport à tous les administrateurs du rapport de travail du Directeur général de la société en 2021, qui, de l’avis de tous les administrateurs, reflète objectivement et réellement l’ensemble des conditions d’exploitation de la société en 2021. La Direction a effectivement mis en œuvre toutes les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires et du Conseil d’administration, et l’ensemble des conditions d’exploitation de la société est en bon état.
Vote sur la proposition: 9 votes valides et 9 votes d’accord sur la proposition; 0 voix contre; Aucune abstention. 2. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021
Conformément au droit des sociétés et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux statuts et au règlement intérieur du Conseil d’administration, le Président du Conseil d’administration de la société a été chargé par le deuxième Conseil d’administration d’établir le rapport de travail annuel du Conseil d’administration de la société pour 2021 à Cette réunion, tandis que les administrateurs indépendants, M. Cao xianjun, M. Liu Shengyuan et M. Zhang Yongde, ont présenté le rapport de travail annuel des administrateurs indépendants pour 2021 au Conseil d’administration. Et fera rapport à l’Assemblée générale annuelle 2021. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
Vote sur la proposition: 9 votes valides et 9 votes d’accord sur la proposition; 0 voix contre; Aucune abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
3. La proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
Après délibération du Conseil d’administration, il est considéré que le rapport financier final de 2021 reflète objectivement et réellement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société en 2021. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
Vote sur la proposition: 9 votes valides et 9 votes d’accord sur la proposition; 0 voix contre; Aucune abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
4. La proposition relative au rapport annuel de la société pour 2021 et à son résumé a été examinée et adoptée.
Le Conseil d’administration de la société a achevé la préparation et l’examen du rapport annuel 2021 et de son résumé en stricte conformité avec la loi sur les valeurs mobilières et les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, et en fonction de la situation réelle de la société. Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont signé des avis de confirmation écrits sur le rapport. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
Vote sur la proposition: 9 votes valides et 9 votes d’accord sur la proposition; 0 voix contre; Aucune abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
5. La proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
Afin de continuer à rembourser les actionnaires, la société a l’intention de distribuer des dividendes en espèces de 3,80 RMB (impôt inclus) à tous les actionnaires pour chaque 10 actions sur la base du capital social total de la société de 120 millions d’actions au 31 décembre 2021, pour un montant total de 456 millions de RMB (impôt inclus), et les bénéfices non distribués restants seront reportés à l’année suivante. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
Vote sur la proposition: 9 votes valides et 9 votes d’accord sur la proposition; 0 voix contre; Aucune abstention. Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues sur la proposition.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
6. La proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021 a été examinée et adoptée.
Après délibération par les administrateurs présents, il a été convenu que la société avait mis en place un système de contrôle interne relativement parfait, qui était conforme aux exigences des lois, règlements et documents normatifs pertinents des autorités nationales de réglementation des valeurs mobilières. Le système de contrôle interne de l’entreprise peut répondre aux besoins de gestion et de développement de l’entreprise, assurer le bon déroulement des activités opérationnelles de l’entreprise et assurer la mise en œuvre complète de la stratégie de développement de l’entreprise. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la compagnie en 2021 reflète objectivement et réellement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la compagnie. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
Vote sur la proposition: 9 votes valides et 9 votes d’accord sur la proposition; 0 voix contre; Aucune abstention. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants clairement acceptés sur la proposition et l’institution de recommandation de la société China Securities Co.Ltd(601066) a émis des avis de vérification.
7. La proposition relative au rapport spécial de la société sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 a été examinée et adoptée.
La société utilise les fonds collectés conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM et au système de gestion des fonds collectés de la société, et s’acquitte en temps opportun, honnêtement, correctement et complètement des travaux de divulgation d’informations pertinents, sans utiliser les fonds collectés illégalement. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
Vote sur la proposition: 9 votes valides et 9 votes d’accord sur la proposition; 0 voix contre; Aucune abstention. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants clairement acceptés sur la proposition et l’institution de recommandation de la société China Securities Co.Ltd(601066) a émis des avis de vérification.
8. La proposition relative aux opérations quotidiennes liées prévues de la société en 2022 a été examinée et adoptée.
Selon les besoins du développement des affaires et de la production et de l’exploitation, on s’attend à ce que les opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 se produisent entre la société et ses filiales, Dongyue fluorosilicium Technology Group Co., Ltd. Et ses filiales contrôlées, China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
Vote sur la proposition: 6 votes valides et 6 votes d’accord sur la proposition; 0 voix contre; Les directeurs associés Wang Weidong, Zhang zhefeng et Liu Jing se sont abstenus de voter.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants clairement acceptés sur cette question, et l’institution de recommandation de la société China Securities Co.Ltd(601066) a également émis des avis de vérification clairs sur cette question.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
9. La proposition de renouvellement du cabinet comptable en 2022 a été examinée et adoptée.
Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) has Securities and Futures Related Business qualifications, sufficient Independence, Professional Competence, and Investor Protection Ability. In providing Audit Services for the company in 2021, Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) Exercises due Duties, follows Independent, objective and Fair Practice criteria, well completes relevant work entrusted by the company, and protects the Legal Rights and Interests of the Company and the Shareholders from a professional perspective. Le Conseil d’administration a approuvé le renouvellement par la société de Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’organisme d’audit de la société pour 2022 pour une période d’un an et a demandé à l’Assemblée générale d’autoriser la direction de la société à déterminer la rémunération annuelle de l’audit en fonction des normes de l’industrie et des conditions de travail réelles de l’audit de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
Vote sur la proposition: 9 votes valides et 9 votes d’accord sur la proposition; 0 voix contre; Aucune abstention. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants expressément convenus sur cette question.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
10. Examiner et adopter la proposition relative au régime de rémunération des administrateurs de la société pour 2022
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
Vote sur la proposition: 3 votes valides et 3 votes d’accord sur la proposition; 0 voix contre; Les directeurs associés Zheng jianqing, Yi Gang, Zhang xiulei, Cao xianjun, Liu Shengyuan et Zhang Yongde se sont abstenus de voter.
Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues sur cette question.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
11. Examiner et adopter la proposition relative au régime de rémunération des cadres supérieurs de la société pour 2022
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
Vote sur la proposition: 9 votes valides et 9 votes d’accord sur la proposition; 0 voix contre; Aucune abstention. Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues sur cette question.
12. La proposition d’ajustement des fonds entre les projets d’investissement de la société et de report des projets d’investissement de la société a été examinée et approuvée. Au 28 février 2022, les fonds collectés pour le projet d’investissement de la société « 300000 tonnes / an organosilicium monomer and 200000 tonnes / an organosilicium Downstream Product Deep Processing project» avaient été essentiellement utilisés. La société a divulgué ces fonds en fonction de l’état d’avancement de la mise en œuvre du projet d’investissement de la société et du prospectus pour l’offre publique initiale d’actions et la cotation au GEM. Compte tenu de la situation réelle, il est proposé d’accorder la priorité à l’utilisation de « 300000 tonnes / an de silicone monomère et 200000 tonnes / an de produits en aval de silicone monomère» qui n’ont pas encore été investis dans le « projet d’amélioration technique des économies d’énergie et de la protection de l’environnement pour les unités monomères de silicone» et de reporter le projet d’investissement. Voir le site Web d’information sur les marées géantes pour plus de détails. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
Vote sur la proposition: 9 votes valides et 9 votes d’accord sur la proposition; 0 voix contre; Aucune abstention. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants expressément convenus sur cette question, et l’institution de recommandation de la société China Securities Co.Ltd(601066) a également émis des avis de vérification clairs sur cette question.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
13. The Proposal on Signing the Supplementary Agreement for Equity increase Agreement of Shandong Dongyue future Hydrogen Materials Co., Ltd. And the Progress of related transactions was considered and passed.
Conformément au paragraphe 2 de l’article V de l’Accord de rachat de l’Accord d’augmentation de capital de Shandong Dongyue future Hydrogen Materials Co., Ltd. (ci – après dénommé « Accord d’augmentation de capital») et compte tenu des exigences actuelles en matière d’audit, la société a signé l’accord complémentaire de l’Accord d’augmentation de capital de Shandong Dongyue future Hydrogen Materials Co., Ltd. (ci – après dénommé « Accord complémentaire») et l’accord complémentaire. Les paragraphes 3 et 4 de l’article V de l’Accord de rachat et de l’article XI de la responsabilité en cas de rupture de contrat de l’Accord d’augmentation de capital – actions sont résiliés et les dispositions susmentionnées sont nulles et non avenues à compter de la date d’entrée en vigueur, et la résiliation des dispositions susmentionnées est irrévocable. Le Conseil d’administration autorise la direction de la société à signer les documents d’accord pertinents, dont le contenu détaillé est publié sur le site Web d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn./ Annonces pertinentes.
Vote sur la proposition: 5 votes valides et 5 votes d’accord sur la proposition; 0 voix contre; Aucune abstention. Les directeurs associés Wang Weidong, Zhang zhefeng, Liu Jing et Zheng jianqing ont évité le vote.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants clairement acceptés sur cette question, et l’institution de recommandation a également émis des avis de vérification clairs sur cette question.
14. The Proposal on change of registered address and Amendment of the statuts was considered and passed.
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et aux lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées et à d’autres lois et règlements pertinents, compte tenu de la situation réelle de la société, il est proposé de modifier le siège social de la société et de modifier certaines dispositions des statuts. Le Conseil d’administration demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser la direction de la société à traiter les questions de changement pertinentes, et le changement spécifique est soumis à l’enregistrement du Département administratif. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
Vote sur la proposition: 9 voix pour, 9 voix pour et 0 voix contre la proposition; Aucune abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
15. La proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires a été examinée et adoptée.
Avec
