Code des valeurs mobilières: Shenzhen Refond Optoelectronics Co.Ltd(300241) titre abrégé: Shenzhen Refond Optoelectronics Co.Ltd(300241)
Annonce de la résolution de la 19e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation des informations, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Convocation de la réunion
L’avis de la 19e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance (ci – après dénommé « Shenzhen Refond Optoelectronics Co.Ltd(300241) » (ci – après dénommé « Shenzhen Refond Optoelectronics Co.Ltd(300241) » ou « la société») a été envoyé à tous les autorités de surveillance par courriel le 17 mars 2022 et la réunion a eu lieu le 21 mars 2022 à 16 h dans la salle de réunion du 6e étage du district de Guangming, Shenzhen. Cette réunion est convoquée et présidée par la Présidente du Conseil des autorités de surveillance, Mme Wang congni. La convocation de cette réunion est conforme au droit des sociétés et aux statuts.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Tous les superviseurs examinent et adoptent les propositions suivantes par vote:
1. Examiner et adopter la proposition relative au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions et aux actions restreintes (projet) de la société pour 2022 et son résumé
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le contenu du plan d’incitation à l’achat d’options d’achat d’actions et d’actions restreintes de 2022 de la société et de son résumé est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives d’incitation à l’achat d’actions pour les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions du GEM de la Bourse de Shenzhen (révisées en décembre 2020) et à d’autres lois pertinentes. Les règlements, les documents normatifs et les statuts de la société mettent en œuvre les procédures juridiques pertinentes, ce qui est propice au développement durable de la société et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Options d’achat d’actions et régime d’incitation restreint à l’achat d’actions 2022 (ébauche) de la société et résumé ci – dessus.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération et est adoptée par plus des deux tiers des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée générale.
2. Examiner et adopter la proposition relative aux mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions et aux actions restreintes de la société en 2022
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que les mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’options d’achat d’actions et d’actions restreintes de 2022 de la société sont conformes aux lois et règlements pertinents et à la situation réelle de la société, peuvent assurer la mise en œuvre harmonieuse du plan d’incitation à l’achat d’options d’achat d’actions et d’actions restreintes de 2022 de la société, établir un mécanisme de partage des intérêts et de restriction entre les actionnaires et les employés de la société et ne pas porter atteinte aux intérêts de
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre des options d’achat d’actions et des plans d’incitation restrictifs à l’achat d’actions de la société divulgués ci – dessus.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération et est adoptée par plus des deux tiers des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée générale.
3. Examiner et adopter la proposition relative à la vérification de la liste des objets d’incitation partiels accordés pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions et à l’action restreinte de la société en 2022
Après examen préliminaire de la liste des objets d’incitation proposés, le Conseil des autorités de surveillance estime que:
1. The Persons listed on the list of Some Incentive objects granted for the first time in the 2022 stock options and Restricted stock Incentive Plan of the company shall be qualified for appointment as stipulated in laws, Regulations and Normative Documents such as the Companies Law of the people’s Republic of China and the statuts.
2. L’objet de l’incitation est conforme aux dispositions de l’article 8 des mesures administratives relatives à l’incitation au capital des sociétés cotées et il n’y a pas les circonstances suivantes qui ne peuvent pas devenir l’objet de l’incitation:
A été jugé inapproprié par la bourse au cours des 12 derniers mois;
Les candidats jugés inappropriés par la c
La c
Ne pas être administrateur ou cadre supérieur de la société conformément au droit des sociétés; Ne pas participer à l’incitation au capital de la société cotée conformément aux lois et règlements;
Autres circonstances déterminées par la c
3. Les personnes inscrites sur la liste des objets d’incitation partiels accordés pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation à l’achat d’options d’achat d’actions et d’actions restreintes de la société en 2022 satisfont aux conditions des objets d’incitation spécifiées dans les mesures de gestion de l’incitation à l’achat d’actions des sociétés cotées et d’autres documents et aux conditions des objets d’incitation spécifiées dans le plan d’incitation. L’objet du plan d’incitation ne comprend pas les administrateurs indépendants et les superviseurs de la société, ni les actionnaires ou les contrôleurs effectifs qui détiennent individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société, ni leurs conjoints, parents et enfants.
En résum é, la première partie de l’objet d’incitation qui est incluse dans le régime d’incitation satisfait aux conditions prescrites par les lois pertinentes, et sa qualification d’objet d’incitation en tant qu’objet d’incitation du régime d’incitation restreint aux actions est légale et efficace. Avant la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires, la société fera connaître à l’interne le nom et le poste de l’objet de l’incitation pendant au moins 10 jours. Après avoir pleinement écouté les avis publics, le Conseil des autorités de surveillance divulgue les avis de vérification sur les objets d’incitation et l’explication de la publicité cinq jours avant l’assemblée générale des actionnaires pour examiner le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 et à l’action restreinte de la société. Pour plus de détails sur la liste des cibles d’incitation, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées le même jour. http://www.cn.info.com.cn. La liste des objets d’incitation partiels accordés pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation à l’achat d’options d’achat d’actions et d’actions restreintes de 2022 publié par la société.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
4. Examiner et adopter la proposition relative à la garantie de la demande de crédit global présentée par la filiale à la Banque
Afin de répondre aux besoins de financement de la construction d’usines et de la production et de l’exploitation quotidiennes de Hubei Ruihua, la société a l’intention de fournir une garantie de responsabilité solidaire pour la ligne de crédit globale et la ligne de prêt d’immobilisations de Hubei Ruihua à la Banque d’une durée maximale de 200 millions de RMB et d’une durée d’un an d’une durée maximale de 350 millions de RMB et d’une durée maximale de 10 ans.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 19e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance.
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Refond Optoelectronics Co.Ltd(300241)
Conseil des autorités de surveillance
22 mars 2022
