Code des valeurs mobilières: Shenzhen Refond Optoelectronics Co.Ltd(300241) titre abrégé: Shenzhen Refond Optoelectronics Co.Ltd(300241)
Shenzhen Refond Optoelectronics Co.Ltd(300241)
Annonce de la sollicitation publique par les administrateurs indépendants de rapports sur les droits de vote délégués
Luo Tao, administrateur indépendant, garantit que les renseignements fournis à la société sont véridiques, exacts et complets et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
La société et tous les membres du Conseil d’administration veillent à ce que le contenu de l’annonce soit conforme aux informations fournies par le débiteur.
Important:
Le droit de vote de cette sollicitation est une sollicitation publique conformément à la loi. Luotao, le collecteur, satisfait aux conditions de sollicitation énoncées à l’article 90 de la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, à l’article 31 des règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à l’article 3 des dispositions provisoires sur la gestion des droits des actionnaires des sociétés cotées en bourse.
Avis de l’Assemblée sur toutes les questions de vote pertinentes: d’accord.
Le collecteur ne détient pas d’actions de la société.
Conformément aux dispositions pertinentes des mesures administratives d’incitation au capital des sociétés cotées (ci – après dénommées « Mesures administratives») de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
La c
Déclaration du demandeur
En tant que collectionneur, je ne fais et ne signe ce rapport que pour solliciter les droits de vote délégués des actionnaires sur les propositions relatives aux options d’achat d’actions de 2022 et au plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société examinées lors de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires prévue pour 2022. Le soumissionnaire garantit qu’il n’y a pas de fausse déclaration, de déclaration trompeuse ou de double déclaration dans ce rapport de sollicitation.
En cas d’omission importante, elle assume la responsabilité juridique individuelle et solidaire de son authenticité, de son exactitude et de son exhaustivité; Garantir qu’aucune activité frauduleuse en valeurs mobilières, comme les opérations d’initiés et la manipulation du marché, ne sera menée en utilisant les droits de vote de cette sollicitation.
Cette sollicitation de droits de vote délégués a été ouverte gratuitement. Le présent rapport est publié sur le site Web de divulgation d’information désigné par la c
Le droit de vote du collecteur a été approuvé par d’autres administrateurs indépendants de la société et le collecteur a signé le présent rapport. L’exécution du présent rapport ne contrevient à aucune disposition des lois et règlements, des statuts ou du système interne de la société ou n’est pas en conflit avec celui – ci. Ce rapport n’est utilisé qu’aux fins du présent appel et ne peut être utilisé à aucune autre fin.
Informations de base de l’entreprise et questions de sollicitation
1. Informations de base de l’entreprise
1.1 nom chinois: Shenzhen Refond Optoelectronics Co.Ltd(300241)
1.2 nom anglais: Shenzhen refund Optoelectronics Co., Ltd.
1.3 adresse enregistrée: 6f, Building 1, tianliao Community, GongMing Office, Guangming New District, Shenzhen, Guangdong Province
1.4 date d’inscription des actions: 12 juillet 2011
1.5 Bourse de Shenzhen
1.6 abréviation du stock: Shenzhen Refond Optoelectronics Co.Ltd(300241)
1.7 Code Stock: Shenzhen Refond Optoelectronics Co.Ltd(300241)
1.8 représentant légal de la société: Gong Weibin
1.9 Secrétaire du Conseil d’administration de la société: Liu Yafang
1.10 adresse de contact: 6f, Building 1, 10th Industrial Zone, tianliao hanhaida, GongMing Office, Guangming New District, Shenzhen, Guangdong Province
1.11 Code Postal: 518107
1.12 tel: 0755 – 29060266
1.13 Fax: 0755 – 29060037
1.14 site Web de l’entreprise: www.refund. Com.
1.15 adresse électronique: [email protected].
2. Questions de sollicitation
Le collecteur sollicite le droit de vote délégué de tous les actionnaires de la société sur les propositions relatives au plan d’incitation au capital examinées à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022:
Proposition 1: proposition relative au régime d’encouragement des options d’achat d’actions et des actions restreintes de la société 2022 (projet) et à son résumé;
Proposition 2: proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre des options d’achat d’actions et du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2022;
Proposition 3: proposition visant à demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives aux options d’achat d’actions et au plan d’incitation restreint à l’achat d’actions en 2022;
Proposition 4: proposition relative à la garantie de la demande de crédit global de la filiale à la Banque
Informations de base de l’Assemblée générale
Pour plus de détails sur la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires, veuillez consulter le site Web d’information de la société sur la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Le 22 mars 2022. Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022, tel que divulgué.
Informations de base sur le demandeur
1. Luo Tao, l’actuel Coordonnateur des administrateurs indépendants de la société, est l’auteur de la collecte des droits de vote. Les informations de base sont les suivantes:
Luo Tao: femme, née en 1970, de nationalité chinoise, n’ayant pas de résidence permanente à l’étranger, a étudié à l’université des finances et de l’économie du Sud – ouest de 1989 à 1992, avec une spécialisation en comptabilité, un comptable agréé et un diplôme d’études collégiales. De juillet 2011 à juillet 2016, il a été Directeur du Département de vérification Shenzhen Mtc Co.Ltd(002429) et Président du Conseil des autorités de surveillance. Depuis le 31 août 2016, il est administrateur indépendant de la société.
2. À la date de publication de la présente annonce, le soumissionnaire n’a pas détenu d’actions de la société, n’a pas été puni pour des actes illégaux en matière de valeurs mobilières et n’a pas engagé de poursuites civiles majeures ou d’arbitrage liés à des différends économiques.
3. Il n’y a pas d’accord ou d’arrangement entre le collecteur et sa famille immédiate principale sur les questions relatives aux capitaux propres de la société; En tant qu’administrateur indépendant de la société, il n’y a pas de relation d’association avec les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs, les actionnaires détenant plus de 5% des actions, les contrôleurs effectifs et leurs parties liées de la société, et il n’y a pas de relation d’intérêt entre le collecteur et Les propositions impliquées dans cette sollicitation de droits de vote.
4. La qualification de l’entité adjudicatrice est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Avis de vote et motifs de l’appel à propositions
Afin d’établir et d’améliorer davantage le mécanisme d’incitation et de restriction à long terme de l’entreprise, d’attirer et de retenir d’excellents talents, d’élargir la couverture des objets d’incitation, de renforcer l’effet d’incitation et de promouvoir le développement stable à long terme de l’entreprise, Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives d’incitation au capital des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (révisées en décembre 2020), aux lignes directrices pour la surveillance de l’autorégulation des sociétés cotées Gem de la Bourse de Shenzhen no 1 – gestion des affaires et à d’autres lois pertinentes, Les règlements et les documents normatifs ainsi que les statuts de la société établissent le plan d’incitation à l’achat d’options d’achat d’actions et d’actions restreintes de la société pour 2022 (projet) et son résumé.
En tant qu’administrateur indépendant de la société, le soumissionnaire a assisté à la 22e réunion du quatrième Conseil d’administration tenue par la société le 21 mars 2022. En outre, la proposition relative au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions et au plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société (projet) et à son résumé, la proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions et au plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société (projet) et la proposition relative à la demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au plan Toutes les propositions relatives à la garantie de la demande de crédit global présentée par les filiales aux banques ont été approuvées et des avis indépendants ont été émis sur les propositions pertinentes.
Appel à propositions
Conformément aux lois, règlements, documents normatifs et statuts actuels de la Chine, le soumissionnaire a formulé le plan de sollicitation des droits de vote, qui comprend les éléments suivants:
Objet de la sollicitation: après la clôture des opérations le 28 mars 2022, les actionnaires de la société qui se sont inscrits auprès de la société Shenzhen de la China Securities depository and Clearing Corporation Limited et qui ont suivi les procédures d’inscription à l’Assemblée.
Temps de collecte: du 30 mars 2022 au 31 mars 2022 (de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30 tous les jours).
(Ⅲ) Méthode de collecte: le site Web de divulgation de l’information désigné par la c
Procédures et procédures de sollicitation
Étape 1: si l’objet de l’appel décide de confier au soumissionnaire le droit de vote, il doit remplir la procuration d’autorisation pour Shenzhen Refond Optoelectronics Co.Ltd(300241)
Étape 2: charger les actionnaires votants de soumettre la procuration signée par eux – mêmes et d’autres documents pertinents au service des valeurs mobilières de la société chargé par le collecteur; Le Département des valeurs mobilières de la société signe et accepte la procuration et d’autres documents pertinents pour le droit de vote de la sollicitation:
1. Si l’actionnaire qui confie le vote est l’actionnaire de la personne morale, il doit présenter une copie de la licence commerciale de la personne morale, l’original de la preuve d’identité du représentant légal, l’original de la procuration et la carte de compte de l’actionnaire; Tous les documents des actionnaires de la société conformément au présent article sont signés page par page par le représentant légal et portent le sceau officiel de l’actionnaire;
2. Si l’actionnaire qui confie le vote est un actionnaire individuel, il doit présenter une copie de sa carte d’identité, l’original de la procuration et la carte de compte de l’actionnaire;
3. Si la procuration est signée par une autre personne autorisée par l’actionnaire, elle est notariée par un notaire public et soumise avec l’original de la procuration; La procuration signée par l’actionnaire ou son représentant légal n’a pas besoin d’être notariée;
Étape 3: après avoir préparé les documents pertinents conformément aux exigences de l’étape 2 ci – dessus, l’actionnaire qui confie le vote doit, dans le délai de sollicitation, signifier la procuration et les documents pertinents en personne ou par courrier recommandé ou par courrier express à l’adresse indiquée dans le présent rapport; Dans le cas d’une lettre recommandée ou d’un service de livraison express, le moment de la réception est soumis au moment de la réception par le Service des valeurs mobilières de la société.
L’adresse désignée et le destinataire de la procuration et des documents connexes signifiés par l’actionnaire votant autorisé sont les suivants:
Adresse: 6f, Building 1, tianliao Community, GongMing Office, Guangming New District, Shenzhen, Guangdong attention: Liu Yafang
Code Postal: 518107
Tel: 0755 – 29060266
Fax: 0755 – 29006037
Veuillez sceller correctement tous les documents soumis, en indiquant le numéro de téléphone et la personne – ressource de l’actionnaire qui a autorisé le vote, et en indiquant clairement les mots « procuration d’un administrateur indépendant pour solliciter publiquement le droit de vote autorisé ».
Étape 4: l’avocat témoin confirme le vote valide.
Le cabinet d’avocats retenu par la société sera témoin de l’examen formel des documents susmentionnés présentés par les actionnaires de la société et les actionnaires individuels. Les procurations valides vérifiées et confirmées seront soumises par l’avocat témoin au collecteur. Une fois que l’actionnaire qui a confié le vote a présenté les documents et les a livrés, l’autorisation qui satisfait à toutes les conditions suivantes après examen est confirmée comme valide:
1. La procuration et les documents connexes ont été livrés au lieu désigné conformément aux exigences de la procédure de sollicitation du présent rapport;
2. Soumettre la procuration et les documents pertinents dans le délai de sollicitation;
3. L’actionnaire a rempli et signé la procuration sous la forme spécifiée dans l’annexe du présent rapport, et le contenu de l’autorisation est clair, et les documents pertinents sont complets et valides;
4. La présentation de la procuration et des documents pertinents est conforme au contenu du Registre des actionnaires.
Si l’actionnaire délègue à plusieurs reprises son droit de vote sur les questions de sollicitation au collecteur, mais que le contenu de l’autorisation est différent, la dernière procuration signée par l’actionnaire est valide, et si le moment de la signature ne peut être déterminé, la dernière procuration reçue est valide. Il ne peut y avoir plus d’un vote sur la même question. En cas de vote multiple (y compris le vote sur place, le vote par procuration et le vote en ligne), le résultat du premier vote prévaut.
(Ⅶ) les actionnaires peuvent assister à l’Assemblée en personne ou par procuration après avoir délégué leur droit de vote à l’Assemblée générale.
(Ⅷ) dans les cas suivants d’une délégation d’autorisation valide confirmée, l’agent de sollicitation peut traiter la question selon les méthodes suivantes:
1. Une fois que l’actionnaire a délégué l’autorisation de vote pour les questions de sollicitation au collecteur, celui – ci révoque explicitement l’autorisation du collecteur par écrit avant la date limite d’inscription à l’Assemblée sur place, puis le collecteur confirme que l’autorisation du collecteur est automatiquement invalide;
2. Si l’actionnaire délègue l’autorisation de vote pour les questions de sollicitation à une personne autre que le collecteur pour s’inscrire et assister à l’Assemblée, et révoque explicitement l’autorisation du collecteur par écrit avant la date limite d’inscription à l’Assemblée sur place, le collecteur considérera que l’autorisation du collecteur est automatiquement invalide;
3. L’actionnaire doit préciser ses instructions de vote sur les questions de sollicitation dans la procuration soumise, et choisir l’une d’elles parmi les consentements, les objections et les renonciations. Si plus d’une ou aucune d’elles est choisie, l’actionnaire considérera que sa procuration est invalide.
Avis est par les présentes donné.
Collector: luotao
22 mars 2022 Annexe: procuration des administrateurs indépendants pour solliciter publiquement les droits de vote délégués
Annexe:
Shenzhen Refond Optoelectronics Co.Ltd(300241)
Procuration des administrateurs indépendants pour solliciter publiquement le pouvoir de vote délégué
Je / notre société confirme en tant que principal obligé que j’ai lu attentivement la préparation du droit de vote de la sollicitation avant de signer la procuration.
