Code des titres: Shenzhen Refond Optoelectronics Co.Ltd(300241) titre abrégé: Shenzhen Refond Optoelectronics Co.Ltd(300241) annonce No: 2022 – 007 Shenzhen Refond Optoelectronics Co.Ltd(300241)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
La proposition relative à la convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 a été examinée et adoptée à la 22e Assemblée du quatrième Conseil d’administration tenue le 21 mars 2002 par Shenzhen Refond Optoelectronics Co.Ltd(300241) (ci – après dénommée « Shenzhen Refond Optoelectronics Co.Ltd(300241) » ou « la société »), et les questions pertinentes concernant la convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 sont présentées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société. La 22e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société a approuvé la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires.
3. Légalité et conformité de la réunion: la réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: jeudi 7 avril 2022, 14 h
Heure du vote en ligne: l’heure spécifique du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le 7 avril 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 7 avril 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires se tiendra en combinant le vote sur place et le vote en ligne. La Société fournira une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote en ligne. Les actionnaires de la société peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne susmentionnées. Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul mode de vote dans le vote sur place et le vote en ligne. En cas de double vote du même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’enregistrement des capitaux propres de la réunion: 28 mars 2022
7. Participants:
Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions.
Tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la csdcc à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Témoin avocat engagé par la société.
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion sur place: No.10 Industrial Zone, tianliao Community, GongMing Office, Guangming New District, Shenzhen 1
Salle de conférence 1, 6e étage.
II. Questions examinées par la Conférence
1. Propositions examinées par l’Assemblée générale
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 À propos de la société 2022 options d’achat d’actions et régime restreint d’incitation à l’achat d’actions (ébauche) et √
Proposition résumée
2.00 gestion de l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions et à l’action restreinte de la société 2022 √
Proposition de règlement
3.00 proposition à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration à gérer les options d’achat d’actions et les actions restreintes en 2022 √
Proposition relative au plan d’incitation au vote
4.00 proposition relative à la garantie de la demande de crédit global de la filiale à la Banque √
2. Divulgation de la proposition
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 22e réunion du 4e Conseil d’administration et à la 19e réunion du 4e Conseil des autorités de surveillance. Pour plus de détails, voir le site Web de divulgation d’information sur le GEM désigné par la c
À propos de la société 2022 options d’achat d’actions et régime restreint d’incitation à l’achat d’actions (projet) et résumé ci – dessus
La proposition principale, la proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions et du plan d’incitation à l’achat d’actions restreint de la société en 2022 et la proposition relative à la demande d’autorisation du Conseil d’administration pour traiter les questions relatives Au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions et au plan d’incitation à l’achat d’actions restreint en 2022 sont des résolutions spéciales qui doivent être adoptées par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires En ce qui concerne les objets d’incitation du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 de la société, il est nécessaire d’éviter de voter sur les trois premières propositions.
La proposition susmentionnée concernant la garantie de la demande de crédit global présentée par une filiale à la Banque est une résolution ordinaire qui doit être adoptée par plus de la moitié des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
La proposition susmentionnée comptera séparément les votes des petits et moyens investisseurs et les divulguera publiquement en temps voulu. Les petits et moyens investisseurs désignent les autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société.
Mme Luo Tao, Directrice indépendante de la société, a demandé à tous les actionnaires, en tant que collectionneuse, de voter par procuration sur les propositions susmentionnées examinées à l’Assemblée générale des actionnaires. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de la société sur la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Le rapport des administrateurs indépendants sur la sollicitation publique des droits de vote délégués est divulgué.
Méthodes d’enregistrement des réunions
1. Mode d’enregistrement
L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire; Lorsqu’un actionnaire d’une personne physique nomme un mandataire pour assister à l’Assemblée, il doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec la carte d’identité de l’agent, la procuration (annexe II), la carte de compte de l’actionnaire du mandant et la carte d’identité du mandant.
Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec la carte de compte de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, le certificat du représentant légal et la carte d’identité. Lorsque le représentant légal confie à l’agent d’assister à l’Assemblée, l’agent doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec sa propre carte d’identité, la copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, la procuration délivrée par le représentant légal, la carte d’identité du représentant légal et la carte de compte d’actions de L’actionnaire de la personne morale.
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur. Les actionnaires doivent remplir soigneusement le formulaire d’inscription des actionnaires participants (annexe 1) afin de faciliter l’inscription et la confirmation.
L’inscription par téléphone n’est pas acceptée à l’Assemblée générale.
2. Heure d’inscription: l’heure d’inscription sur place pour cette Assemblée générale des actionnaires est de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h le 31 mars 2022.
3. Lieu d’inscription et adresse électronique: Bureau du Conseil d’administration de la société (6e étage, bâtiment 1, 10e zone industrielle, Communauté tianliao, Bureau de GongMing, Nouveau district de Guangming, Shenzhen). Si vous vous inscrivez par courriel, Veuillez marquer « Assemblée générale des actionnaires » sur le sujet du courriel et l’envoyer à l’adresse électronique suivante: [email protected]. B) la question; Veuillez télécopier le numéro de télécopieur suivant: 0755 – 29006037.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
À cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe III pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne. V. Questions diverses
1. Coordonnées de la réunion
Contact: Liu Yafang
Tel: 0755 – 29060266
Numéro de télécopieur; 0755 – 29006037
E – mail: [email protected].
2. La durée de l’Assemblée sur place de l’Assemblée générale est d’une demi – journée et les dépenses des actionnaires participants ou de leurs mandataires sont à leurs propres frais. 3. Les actionnaires et les agents des actionnaires qui assistent à l’Assemblée sur place doivent apporter les originaux des certificats pertinents pour s’inscrire à la réunion dans une demi – heure avant la réunion.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 22e réunion du quatrième Conseil d’administration;
2. Other documents required by SZSE.
Vii. Annexes
1. Formulaire d’inscription des actionnaires;
2. Procuration;
3. Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne.
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Refond Optoelectronics Co.Ltd(300241) Conseil d’administration
22 mars 2022
Annexe I:
Shenzhen Refond Optoelectronics Co.Ltd(300241)
Formulaire d’inscription des actionnaires participant à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Numéro d’identification / licence commerciale
Nom des actionnaires
Numéro d’enregistrement
Numéro de carte du compte de l’actionnaire nombre d’actions détenues
Numéro de contact adresse de contact
E – mail post Truth Number
Remarques sur la participation personnelle
Note: 1. Je (Unit é) m’engage à ce que le contenu ci – dessus soit vrai et exact. Si je (unité) ne peux pas assister à l’Assemblée générale des actionnaires en raison de l’incohérence entre le contenu rempli et les informations des actionnaires enregistrées à la date d’enregistrement des actions de China Securities depository and Clearing Co., Ltd., les conséquences qui en résultent seront entièrement supportées par moi, et je m’engage par la présente. 2. Si l’enregistrement est effectué par courrier électronique ou par lettre pendant le temps d’enregistrement (une copie des certificats pertinents doit être fournie), le courrier électronique ou la lettre doit être reçu par la société pendant le temps d’enregistrement. Signature de l’actionnaire (sceau de l’actionnaire de la personne morale):
Date:
Annexe II:
Shenzhen Refond Optoelectronics Co.Ltd(300241)
Procuration de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Par la présente, j’autorise (M. / Mme) (numéro d’identification:) à participer en mon nom (la société) à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022, et le fiduciaire a le droit de voter sur les questions examinées à cette Assemblée générale des actionnaires conformément aux instructions de la présente procuration et de signer les documents pertinents à cette Assemblée générale des actionnaires en son nom. La durée de validité de la procuration est de la date de signature de la procuration à la fin de l’Assemblée générale. Exemple d’avis de vote à l’Assemblée générale des actionnaires
Remarques d’accord contre l’abstention nom de la proposition
Colonne cochée
– Oui.
Vote
1.00 À propos de la société 2022 options d’achat d’actions et incitatifs restrictifs √
Proposition de plan (projet) et Résumé
2.00 À propos de la société 2022 options d’achat d’actions et incitatifs restrictifs √
Proposition relative à la mise en œuvre prévue des mesures de gestion de l’évaluation
3.00 proposition à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les actions 2022 √
Proposition sur les questions relatives aux options et aux régimes d’incitation à l’achat d’actions restreintes
√ sur la garantie de la demande de crédit global de la filiale à la Banque
4.00 description de la proposition: 1. La signature de l’actionnaire est requise lorsque le principal obligé est une personne physique. Lorsque le principal obligé est un actionnaire de la personne morale, le sceau de la personne morale est apposé. 2. La procuration doit, lors de la signature de la procuration, indiquer dans la colonne « avis de vote» les éléments de vote non cumulatifs susmentionnés.
