Code des valeurs mobilières: Shenzhen Refond Optoelectronics Co.Ltd(300241) titre abrégé: Shenzhen Refond Optoelectronics Co.Ltd(300241)
Annonce des résolutions de la 22e réunion du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Convocation de la réunion
L’avis de la vingt – deuxième réunion du quatrième Conseil d’administration de Shenzhen Refond Optoelectronics Co.Ltd(300241) (ci – après appelé « la société » ou « Shenzhen Refond Optoelectronics Co.Ltd(300241) La réunion a eu lieu le 21 mars 2022 à 15 heures dans la salle de conférence au sixième étage Shenzhen Refond Optoelectronics Co.Ltd(300241) du district de Guangming, Shenzhen. 9 administrateurs assistent à la réunion et 9 administrateurs assistent effectivement à la réunion. La réunion a été convoquée et présidée par le Président du Conseil d’administration, M. Gong Weibin. Les superviseurs de la société, Mme Wang congni, M. Lin Yusheng et Mme Huang Ali, ainsi que les cadres supérieurs, M. Chen Yonggang, M. Pei Xiaoming, M. Wang Fei, M. Ge Zhijian et Mme Liu Yafang, ont assisté à la réunion en tant que participants sans droit de vote. La convocation et la tenue de la réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), des statuts et du Règlement intérieur du Conseil d’administration de la société.
II. Délibérations de la Conférence
1. Examiner et adopter la proposition relative au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions et aux actions restreintes (projet) de la société pour 2022 et son résumé
Afin d’établir et d’améliorer davantage le mécanisme d’incitation à long terme de l’entreprise, d’attirer et de retenir d’excellents talents, de mobiliser pleinement l’enthousiasme du personnel de l’entreprise, de combiner efficacement les intérêts des actionnaires, les intérêts de l’entreprise et les intérêts personnels de l’équipe de base, et de faire en sorte que toutes les parties prêtent attention au développement à long terme de l’entreprise. Sur la base de la pleine protection des intérêts des actionnaires, l’entreprise, conformément au principe de l’équivalence des revenus et des contributions, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières Mesures administratives pour l’incitation au capital des sociétés cotées, règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (révisées en décembre 2020), lignes directrices pour la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées Gem de la Bourse de Shenzhen no 1 – gestion des affaires et autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi que Les dispositions des statuts, la société a élaboré le plan d’incitation au capital – actions et aux actions restreintes pour 2022 (projet) et son résumé.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants et le Conseil des autorités de surveillance a émis des avis d’approbation. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Options d’achat d’actions et régime d’incitation restreint à l’achat d’actions 2022 (ébauche) de la société et résumé ci – dessus.
M. Wu Qiang et M. Hu Jianhua, en tant qu’administrateurs associés, se retirent du vote sur la proposition et sept autres administrateurs participent au vote.
Résultat du vote: 7 voix pour; Aucune abstention; Aucune voix contre.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération et est adoptée par plus des deux tiers des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée générale.
2. Examiner et adopter la proposition relative aux mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions et aux actions restreintes de la société en 2022
Afin d’assurer la mise en œuvre harmonieuse des options d’achat d’actions et du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2022, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives d’incitation à l’achat d’actions des sociétés cotées, aux Règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (révisées en décembre 2020), aux lignes directrices pour la surveillance de l’autorégulation des sociétés cotées Gem de la Bourse de Shenzhen no 1 – gestion des affaires, etc. Les mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre des options d’achat d’actions et des plans d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société en 2022 sont formulées conformément aux règlements et aux documents normatifs, ainsi qu’aux dispositions des statuts et du projet d’options d’achat d’actions et de plans d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société en 2022, compte tenu de la situation réelle de la société.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants et le Conseil des autorités de surveillance a émis des avis d’approbation. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre des options d’achat d’actions et des plans d’incitation restrictifs à l’achat d’actions de la société divulgués ci – dessus.
M. Wu Qiang et M. Hu Jianhua, en tant qu’administrateurs associés, se retirent du vote sur la proposition et sept autres administrateurs participent au vote.
Résultat du vote: 7 voix pour; Aucune abstention; Aucune voix contre.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération et est adoptée par plus des deux tiers des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée générale.
3. Examiner et adopter la proposition visant à demander à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives aux options d’achat d’actions et au plan d’incitation restreint aux actions en 2022;
Afin de mettre en œuvre concrètement le plan d’incitation à l’achat d’options d’achat d’actions et d’actions restreintes de la société en 2022, le Conseil d’administration de la société demande à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions suivantes concernant le plan d’incitation à l’achat d’options d’achat d’actions et d’actions restreintes de la société en 2022:
1. Demander à l’assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à mettre en œuvre concrètement les éléments suivants du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions et aux actions restreintes de la société en 2022:
Autoriser le Conseil d’administration à déterminer la date d’autorisation / d’octroi des options d’achat d’actions et des régimes d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2022;
Autoriser le Conseil d’administration à ajuster en conséquence les options d’achat d’actions et les actions restreintes ainsi que le nombre d’actions sous – jacentes concernées de la manière prévue dans le plan d’incitation à l’achat d’actions et d’actions restreintes de 2022 en cas de conversion de la réserve de capital en capital – actions, de distribution de dividendes en actions, de fractionnement ou de réduction d’actions, d’attribution d’actions, etc.;
Autoriser le Conseil d’administration, en cas de conversion de la réserve de capital en capital – actions, de distribution de dividendes en actions, de fractionnement ou de réduction d’actions, d’attribution d’actions, de distribution de dividendes et d’autres questions de la société, à ajuster en conséquence le prix d’exercice / d’attribution des Options d’achat d’actions et des actions restreintes conformément aux méthodes spécifiées dans le plan d’incitation aux options d’achat d’actions et aux actions restreintes de 2022 de la société; Autoriser le Conseil d’administration à accorder des options d’achat d’actions et des actions restreintes à l’objet d’incitation et à traiter toutes les questions nécessaires à l’octroi d’options d’achat d’actions et d’actions restreintes lorsque l’objet d’incitation satisfait aux conditions, y compris, sans s’y limiter, la signature d’un accord d’incitation au capital avec l’objet d’incitation;
Autoriser le Conseil d’administration à examiner et à confirmer les conditions d’exercice / de levée des restrictions à la vente et les conditions d’exercice / de levée des restrictions à la vente de l’objet d’incitation, et accepter que le Conseil d’administration accorde ce droit au Comité de nomination, de rémunération et d’évaluation pour l’exercice;
Autoriser le Conseil d’administration à décider si l’objet de l’incitation peut exercer / lever les restrictions à la vente;
Autoriser le Conseil d’administration à traiter toutes les questions nécessaires à l’exercice / à la levée des restrictions à la vente par l’objet de l’incitation, y compris, sans s’y limiter, la présentation d’une demande d’exercice / de levée des restrictions à la vente à la bourse, la demande d’enregistrement et de règlement auprès d’une société d’enregistrement et de règlement, l’élaboration d’un plan de modification des statuts et l’enregistrement des modifications du capital social de la société;
Autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions d’attente / de restriction des options et des actions restreintes qui n’ont pas encore été exercées / levées;
Autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions liées à la modification et à la résiliation des options d’achat d’actions et du régime d’incitation restreint à l’achat d’actions conformément aux dispositions du régime d’incitation restreint à l’achat d’actions et d’options d’achat d’actions de la société en 2022, y compris, sans s’y limiter, l’annulation de la qualification d’exercice / de levée de la restriction à la vente de l’objet d’incitation, l’annulation des options non exercées de l’objet d’incitation et l’annulation du rachat d’actions restreintes de l Gérer l’indemnisation et l’héritage des options d’achat d’actions et des actions restreintes qui n’ont pas été exercées / libérées par l’objet d’incitation décédé;
Autoriser le Conseil d’administration à gérer et à ajuster le régime d’incitation à l’achat d’options d’achat d’actions et d’actions restreintes de la société en 2022, à formuler ou à modifier de temps à autre les dispositions relatives à la gestion et à la mise en œuvre du régime d’incitation à l’achat d’actions et d’actions restreintes, à condition qu’elles soient conformes aux modalités du régime d’incitation.
Toutefois, si une loi, un règlement ou un organisme de réglementation compétent exige que ces modifications soient approuvées par l’Assemblée générale des actionnaires ou / ou l’organisme de réglementation compétent, les modifications apportées par le Conseil d’administration doivent être approuvées en conséquence;
Autoriser le Conseil d’administration à déterminer l’objet de l’incitation, la quantité accordée, le prix d’exercice et la date d’autorisation de l’option d’achat d’actions réservée dans le cadre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes et de l’option d’achat d’actions en 2022;
Autoriser le Conseil d’administration à mettre en œuvre les options d’achat d’actions et les régimes d’incitation restreints à l’achat d’actions de la société en 2022, à l’exception des droits expressément prévus dans les documents pertinents qui doivent être exercés par l’Assemblée générale.
2. Demander à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à passer par les procédures d’approbation, d’enregistrement, de dépôt, d’approbation et d’approbation du plan d’incitation auprès des gouvernements et organismes concernés; Signer, exécuter, modifier et compléter les documents soumis aux gouvernements, organismes, organisations et particuliers concernés; Modifier les statuts et enregistrer les modifications du capital social de la société (y compris l’augmentation et la diminution du capital); Et faire tout ce qu’il juge nécessaire, approprié ou approprié dans le cadre de ce programme d’encouragement.
3. Demander à l’Assemblée générale des actionnaires de nommer des conseillers financiers, des banques bénéficiaires, des comptables, des avocats, des sociétés de valeurs mobilières et d’autres intermédiaires pour la mise en œuvre du plan d’incitation.
4. Demander à l’Assemblée générale de la société d’approuver que la période d’autorisation au Conseil d’administration soit conforme à la période de validité du plan d’incitation.
Les questions autorisées ci – dessus, à l’exception de celles qui doivent être approuvées par résolution du Conseil d’administration conformément aux lois, aux règlements administratifs, aux règles de la c
M. Wu Qiang et M. Hu Jianhua, en tant qu’administrateurs associés, se retirent du vote sur la proposition et sept autres administrateurs participent au vote.
Résultat du vote: 7 voix pour; Aucune abstention; Aucune voix contre.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération et est adoptée par plus des deux tiers des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée générale.
4. Examiner et adopter la proposition relative à la garantie de la demande de crédit global présentée par la filiale à la Banque
Afin de répondre aux besoins de financement de la construction d’usines et de la production et de l’exploitation quotidiennes de Hubei Ruihua, la société a l’intention de fournir une garantie de responsabilité solidaire pour la ligne de crédit globale et la ligne de prêt d’immobilisations de Hubei Ruihua à la Banque d’une durée maximale de 200 millions de RMB et d’une durée d’un an d’une durée maximale de 350 millions de RMB et d’une durée maximale de 10 ans.
Résultat du vote: 9 voix pour; Aucune abstention; Aucune voix contre.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
5. Examiner et adopter la proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société a l’intention de tenir la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 en combinant l’Assemblée sur place et le vote en ligne le 7 avril 2022 à 14 heures dans la salle de conférence du sixième étage de la société (adresse: 6e étage, bâtiment 1, dixième zone industrielle, Communauté tianliao, Bureau de GongMing, Nouveau district de Guangming, Shenzhen). Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022, tel que divulgué ci – dessus.
Résultat du vote: 9 voix pour; Aucune abstention; Aucune voix contre.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 22e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 22e réunion du quatrième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Refond Optoelectronics Co.Ltd(300241) Conseil d’administration
22 mars 2022
