Code de sécurité: Shenzhen Topband Co.Ltd(002139) titre abrégé: Shenzhen Topband Co.Ltd(002139) annonce No: 2022016 Shenzhen Topband Co.Ltd(002139)
Annonce des résolutions de la 21e réunion du 7ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Shenzhen Topband Co.Ltd(002139) L’avis de convocation de cette réunion a été donné à tous les administrateurs par écrit, par téléphone et par courriel le 8 mars 2022. La réunion est présidée par M. Wu Yongqiang, Président du Conseil d’administration. Il y a 9 administrateurs qui devraient participer à la réunion et 9 administrateurs qui y participent réellement. La réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des Statuts de la République populaire de Chine. Les voix se sont réparties comme suit:
La proposition relative au rapport annuel 2021 et au résumé a été examinée et adoptée.
Le résumé du rapport annuel 2021 a été publié dans le Securities Times du 22 mars 2022 et sur le site d’information de la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. ), le rapport annuel 2021 a été publié le 22 mars 2022 http://www.cn.info.com.cn. ), pour consultation par les investisseurs.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le projet de loi est soumis à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
La proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails sur le rapport de travail du Conseil d’administration en 2021, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. Rapport annuel 2021 « section III, discussion et analyse de la direction » et « section IV, gouvernance d’entreprise » divulgués. Les administrateurs indépendants actuels de la société, M. Huang Yuegang, Mme Hua xiuping, M. Li Xunmeng et M. Shi Yun, qui ont quitté leurs fonctions en 2021, ont présenté un rapport sur leurs fonctions au Conseil d’administration et feront rapport à l’Assemblée générale annuelle de 2021.
Le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants des quatre administrateurs indépendants susmentionnés a été publié sur le site Web d’information de la marée montante le 22 mars 2022. http://www.cn.info.com.cn. ), pour consultation par les investisseurs.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le projet de loi est soumis à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
La proposition relative au rapport de travail du Directeur général pour 2021 a été examinée et approuvée.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021 a été examinée et approuvée.
Selon le rapport d’audit publié par TianQing Certified Public Accountants, au 31 décembre 2021, l’actif total de la société était de 96069924 millions de RMB, le passif total était de 44901171 millions de RMB, les capitaux propres des actionnaires étaient de 5116875300 RMB, et le revenu d’exploitation était de 77670348 millions de RMB en 2021, en hausse de 39,69% d’une année sur l’autre; Le bénéfice d’exploitation réalisé était de 6235182 millions de RMB, en hausse de 0,33% par rapport à l’année précédente; Le bénéfice net attribuable à la société mère s’est élevé à 5649443 millions de RMB, en hausse de 6,16% d’une année sur l’autre. Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le projet de loi est soumis à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Examiner et approuver la proposition relative au plan annuel de distribution des bénéfices de 2021
Selon l’audit de TianQing International Certified Public Accountants, en 2021, la société mère a réalisé un bénéfice net de 35037674226 RMB, plus un bénéfice non distribué de 80533779469 RMB au début de l’année, moins une réserve statutaire de 3503767423 RMB prélevée sur 10% du bénéfice net de la société mère en 2021, moins un dividende en Actions ordinaires de 5656552445 RMB distribué, et le bénéfice disponible pour la distribution des actionnaires à la fin de la période se terminant le 31 décembre 2021 était de 106411133827 RMB. Après la fusion, les bénéfices distribuables de la société aux actionnaires sont de 177924348361 RMB. Selon le principe selon lequel les bénéfices distribuables des états consolidés et des états de la société mère sont distribués selon le moins élevé des deux montants suivants, les bénéfices distribuables de la société aux actionnaires à la fin de la période sont de 106411133827 RMB. Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est le suivant: sur la base du capital social total de la société de 1256978072 actions, tous les actionnaires recevront un dividende en espèces de 0,5 yuan (impôt inclus) pour chaque 10 actions, sans conversion du Fonds de réserve en capital social et sans actions bonus. Les bénéfices non distribués accumulés restants après la mise en œuvre du plan de distribution des bénéfices sont reportés aux années suivantes. Si le capital – actions total de la société change en raison du rachat d’actions et d’autres raisons avant la mise en œuvre du plan de distribution des bénéfices, le montant total de la distribution sera ajusté en conséquence sur la base du principe que la proportion de distribution par action reste inchangée. Les investisseurs sont invités à prêter attention au risque d’ajustement du montant total de la distribution en raison du changement du capital – actions total.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le projet de loi est soumis à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
La proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 a été examinée et approuvée.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021 a été publié dans son intégralité sur le site d’information de la marée montante le 22 mars 2022. http://www.cn.info.com.cn. ), pour consultation par les investisseurs.
TianQing International Certified Public Accountants a publié le rapport d’assurance du contrôle interne Shenzhen Topband Co.Ltd(002139) http://www.cn.info.com.cn. ), p.
La proposition sur la rémunération des administrateurs de la société en 2021 a été examinée et approuvée.
La rémunération totale (avant impôt) des administrateurs de la société pour 2021 est proposée comme suit: 1 570000 RMB pour M. Wu Yongqiang, Président et Directeur général; Mr. Peng Ganquan, Director and General Manager of Electric BG, RMB 16015 million; Mr. Zheng sibin, Director, Deputy General Manager and General Manager of BG Electronic Control, RMB 1678700; Mr. Ma Wei, Director, Deputy General Manager and General Manager of microelectronics BG, is 166900 yuan.
Les administrateurs externes et les administrateurs indépendants reçoivent une allocation fixe conformément au système de gestion de la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs.
Chaque administrateur se retire du vote sur son régime de rémunération individuel.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le projet de loi est soumis à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Examiner et approuver la proposition sur la rémunération des cadres supérieurs de la société en 2021
La rémunération totale (avant impôt) des cadres supérieurs de la société pour l’année 2021 est proposée comme suit: Directeur général adjoint, Directeur des investissements, Secrétaire du Conseil d’administration, Mme Wen Chaohui 899600 Yuan, Directeur financier, M. Xiang Wei 743000 Yuan, parce que M. Wu Yongqiang, Directeur général adjoint, M. Zheng sibin et M. Ma Wei sont également administrateurs de la société, leur rémunération a été examinée dans la proposition sur la rémunération des administrateurs de la société pour l’année 2021 et ne sera pas examinée séparément.
Résultat du vote: Peng Ganquan, Administrateur associé, s’est abstenu de voter, et les administrateurs non affiliés ayant le droit de vote ont accepté 8 voix, ont voté contre 0 et se sont abstenus de 0.
Examiner et approuver la proposition relative au « Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021»
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
L’avis sur le dépôt annuel et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021, le rapport d’assurance sur le dépôt annuel et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 de Shenzhen Topband Co.Ltd(002139) http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Examiner et approuver la proposition relative à la conformité des conditions d’exercice et des options réalisables pour la troisième période d’exercice du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions en 2018;
Résultat du vote: les administrateurs associés Zheng sibin, Peng Ganquan et ma Wei se sont abstenus de voter. Six administrateurs non affiliés ayant le droit de vote ont voté pour, aucun contre et aucune abstention.
Pour plus de détails sur l’annonce selon laquelle la troisième période d’exercice du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2018 satisfait aux conditions d’exercice et aux options d’exercice, voir le Securities Times du 22 mars 2021 et le site d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. ), p. Pour plus de détails sur l’avis juridique émis par le cabinet d’avocats zhonglun (Shenzhen) de Beijing, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées du 22 mars 2022. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Examiner et approuver la proposition d’ajustement de l’objet d’incitation et du nombre d’options d’achat d’actions du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2018
Résultat du vote: les administrateurs associés Zheng sibin, Peng Ganquan et ma Wei se sont abstenus de voter. Six administrateurs non affiliés ayant le droit de vote ont voté pour, aucun contre et aucune abstention.
Pour plus de détails sur l’annonce de l’ajustement des objectifs d’incitation et du nombre d’options d’achat d’actions dans le cadre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2018, voir le Securities Times du 22 mars 2022 et le site d’information de Mega Chao. http://www.cn.info.com.cn. ), p. Pour plus de détails sur l’avis juridique émis par le cabinet d’avocats zhonglun (Shenzhen) de Beijing, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées du 22 mars 2022. http://www.cn.info.com.cn. ()
La proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés et des fonds propres pour la gestion de la trésorerie a été examinée et approuvée.
La société a décidé d’utiliser des fonds collectés inutilisés d’au plus 100 millions de RMB et d’au plus 60 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie. Dans les limites du montant indiqué ci – dessus, les fonds peuvent être utilisés de façon continue.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le texte intégral de l’annonce sur l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés et des fonds propres pour la gestion de la trésorerie est publié dans le Securities Times du 22 mars 2022 et sur le site d’information de la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. ), p. Pour plus de détails sur les avis de vérification émis par le promoteur de la société China Securities Co.Ltd(601066) http://www.cn.info.com.cn. ), p.
La proposition relative à la demande de la société et de ses filiales auprès de la Banque pour une ligne de crédit globale en 2022 a été examinée et approuvée.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur l’annonce de la société et de ses filiales demandant une ligne de crédit globale à la Banque en 2022, voir le Securities Times du 22 mars 2022 et le site d’information Giant Tides. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
La proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2022 a été examinée et approuvée.
Afin de maintenir la cohérence de l’audit de la société, la société a l’intention de maintenir TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’organisme d’audit de la société pour 2022.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
Pour plus de détails sur l’annonce du renouvellement de l’institution d’audit de la société pour l’année 2022, voir le Securities Times du 22 mars 2022 et le site d’information Giant Tides. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
La proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs en 2021 a été examinée et approuvée.
Conformément aux exigences pertinentes des normes comptables pour les entreprises et des lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, afin de refléter plus fidèlement, précisément et objectivement la situation financière, la valeur des actifs et les résultats d’exploitation de la société, une inspection complète et un test de dépréciation de tous les types d’actifs de la société ont été effectués conformément au principe de prudence. Et une provision pour dépréciation correspondante est constituée pour les actifs concernés dans les états financiers consolidés de la société au 31 décembre 2021. Les éléments d’actif de la provision pour dépréciation d’actifs de la société sont principalement des créances, des stocks, etc., et la provision pour dépréciation d’actifs proposée est d’environ 185588 900 RMB.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur l’annonce de la provision pour dépréciation des actifs en 2021, veuillez consulter le Securities Times et le site Web d’information sur les grandes marées du 22 mars 2022. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
La proposition de rachat d’actions de la société a été examinée et approuvée.
Sur la base de la confiance dans les perspectives de développement futur de l’entreprise et de la reconnaissance de la valeur de l’entreprise, et sur la base du développement durable à long terme de l’entreprise, afin d’améliorer encore le mécanisme d’incitation à long terme de l’entreprise, de mobiliser pleinement l’enthousiasme du personnel de base et de partager les revenus de croissance de l’entreprise, sur la base d’un examen complet du développement des affaires, des conditions d’exploitation, de la situation financière, de la rentabilité future et de la performance récente du marché secondaire des actions La société a décidé de mettre en œuvre le rachat avec des fonds propres de 40 à 60 millions de RMB. Le mode de rachat est l’appel d’offres centralisé sur le marché secondaire. La durée de mise en œuvre du plan de rachat est de 12 mois et le prix de rachat ne dépasse pas 16 RMB / action.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur l’annonce du plan de rachat d’actions de la société et le rapport de rachat d’actions, veuillez consulter le Securities Times et le site Web d’information de la marée montante du 22 mars 2022. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
La proposition relative à la planification de la scission et de l’inscription des filiales Holdings a été examinée et approuvée.
Afin de mieux intégrer les ressources, d’élargir et de renforcer les activités de contrôle des mouvements de la société, conformément à l’esprit de la politique de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières concernant les règles de scission des sociétés cotées (pour la mise en œuvre à titre expérimental), la société a l’intention de scission de la filiale Holding Shenzhen Research & Control Automation Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « Research & Control automation») en une action cotée et d’autoriser la société
