Sichuan Anning Iron And Titanium Co.Ltd(002978)
Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
En 2021, le Conseil d’administration de Sichuan Anning Iron And Titanium Co.Ltd(002978) Assurer efficacement le bon fonctionnement et le développement durable de l’entreprise. Les principaux travaux du Conseil d’administration en 2021 sont les suivants: 1. Aperçu des activités de la société
2021 est une année extraordinaire. Face à la situation économique complexe, l’entreprise n’a pas oublié le plan d’affaires établi au début de l’année et s’est efforcée d’améliorer la performance de l’entreprise.
Au cours de la période considérée, le chiffre d’affaires total de la société s’est élevé à 230332 800 RMB, en hausse de 40,75% par rapport à l’année précédente; Le bénéfice net attribuable à la société mère s’élevait à 14351072 millions de RMB, en hausse de 104,85% d’une année sur l’autre. Rendement quotidien du Conseil d’administration (i) réunions du Conseil d’administration
En 2021, le Conseil d’administration de la société, en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents, les statuts, le règlement intérieur du Conseil d’administration et d’autres dispositions pertinentes, a convoqué et convoqué des réunions du Conseil d’administration pour délibérer et prendre des décisions sur diverses questions importantes de la société. Dix réunions du Conseil d’administration ont eu lieu tout au long de l’année, comme suit:
Ordre du jour de la session examen de la proposition
1. Proposition relative à l’estimation de la limite quotidienne des transactions entre apparentés de la société en 2021
2. Proposition de convocation d’une Assemblée générale extraordinaire
1. Proposition de transfert d’actifs de la société à une filiale à part entière
2. Proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés pour augmenter le capital des filiales à part entière afin de mettre en œuvre des projets d’investissement collectés et d’augmenter le compte spécial des fonds collectés
1. Rapport de travail du Directeur général en 2020
2. Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2020
3. Le cinquième rapport financier annuel 2021 / 3 / 30 3 et 2020
4. Proposition relative au rapport annuel 2020 et à son résumé
5. Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés en 2020
Projet de loi
6. Plan de distribution des bénéfices en 2020
7. Proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise en 2020
8. Proposition de renouvellement du cabinet comptable en 2021
9. Proposition de modification des conventions comptables
10. Proposition relative au régime de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs
11. Proposition de convocation de l’assemblée générale des actionnaires de 2020
Proposition d’investissement dans la construction d’un projet de démonstration à grande échelle de séparation et d’extraction propres à haut rendement de la magnétite Vanadium – titane
5 5th 8th 2021 / 4 / 28 1, Proposal on the full text and Body of the First Quarter of 2021 Report
2. Proposition relative à la cessation des investissements et à la création de filiales à part entière
6 neuvième session 2021 / 6 / 7 1. Proposition relative à l’utilisation des fonds collectés inutilisés et des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie 2. Proposition relative à la nomination d’un représentant des affaires des valeurs mobilières
1. Proposition relative au rapport semestriel 2021 et à son résumé
2. Proposition relative au rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés au cours du semestre 2021
3. Plan de distribution des bénéfices semestriels en 2021
4. Proposition visant à augmenter le montant estimatif des transactions quotidiennes entre apparentés en 2021
5. Proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021
8 proposition relative au rapport du troisième trimestre 2021
2. Proposition de nomination de cadres supérieurs
9 12e session 2021 / 11 / 29 1. Proposition de démission et d’emploi du Directeur général
2. Avis de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021
10 13e session 2021 / 12 / 21 1. Proposition de nomination de cadres supérieurs
Mise en œuvre des résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires
En 2021, le Conseil d’administration de la société a convoqué et organisé quatre assemblées générales des actionnaires en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents, les statuts, le règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires et le règlement intérieur de l’Assemblée des administrateurs.
Le Conseil d’administration de la société a appliqué consciencieusement toutes les résolutions adoptées par l’Assemblée générale des actionnaires de la société en stricte conformité avec les résolutions et autorisations de l’Assemblée générale des actionnaires. Les détails des quatre assemblées générales des actionnaires sont les suivants:
Ordre du jour de la session examen de la proposition
1 premier actionnaire intérimaire 2021 / 2 / 8 1. Proposition relative à l’estimation de la limite quotidienne des opérations entre apparentés de la société en 2021
Assemblée générale
1. Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2020
2. Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2020
3. Rapport financier final de 2020
2 Assemblée générale des actionnaires 2021 / 4 / 22 4, rapport annuel 2020 et Résumé
5. Plan de distribution des bénéfices en 2020
6. Proposition de renouvellement du cabinet comptable en 2021
7. Proposition relative au régime de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs
8. Proposition relative au régime de rémunération des superviseurs
3. Deuxième actionnaire temporaire 2021 / 8 / 24 1. Plan de distribution des bénéfices semestriels 2021
Assemblée générale
4 la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires 2021 / 12 / 20 1, sur la démission du Président du Conseil des autorités de surveillance et la nomination de représentants non salariés des autorités de surveillance
Exécution des tâches des comités spéciaux créés
Le Conseil d’administration de la société se compose de quatre comités spéciaux, à savoir le Comité de stratégie, le Comité d’audit, le Comité de nomination et le Comité de rémunération et d’évaluation. En 2021, chaque comité spécial a effectué les travaux pertinents conformément aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux dispositions pertinentes du système de travail de chaque comité spécial de la société, conformément au principe de diligence raisonnable. En 2021, les comités spéciaux ont fonctionné comme suit:
1. Comité de stratégie: en 2021, le Comité de stratégie a procédé à une analyse approfondie de la situation opérationnelle, des perspectives de développement, des risques et des possibilités de l’entreprise en fonction des caractéristiques de l’industrie et du stade de développement de l’entreprise, et a fourni un soutien stratégique au développement durable et stable de l’entreprise. Afin de poursuivre la mise en œuvre de la stratégie de regroupement et de saisir les possibilités d’investissement, le Comité de stratégie a examiné la question de la cessation de la création de filiales à part entière et des investissements à l’étranger.
2. Comité d’audit: en 2021, le Comité d’audit s’est acquitté de ses fonctions conformément aux dispositions pertinentes, a eu une compréhension détaillée de la situation financière et des conditions d’exploitation de la société, a examiné des questions telles que le rapport périodique de la société, l’utilisation des fonds collectés, le rapport sur les comptes financiers définitifs, La distribution des bénéfices, le changement de convention comptable et le renouvellement de l’institution d’audit annuelle, a examiné la mise en œuvre du contrôle interne de la société et a exercé efficacement les fonctions d’évaluation et de supervision de l’audit du Comité d’audit
3. Comité de nomination: en 2021, la société a nommé des cadres supérieurs et le Comité de nomination a examiné les qualifications professionnelles, les compétences professionnelles et l’expérience professionnelle des cadres supérieurs proposés.
4. Comité de rémunération et d’évaluation: en 2021, le Comité de rémunération et d’évaluation a soigneusement vérifié l’exécution des fonctions et la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs conformément aux règlements internes pertinents de la société et en combinaison avec la situation réelle de la société, et a estimé que les administrateurs et les cadres supérieurs de la société étaient qualifiés pour l’exécution des fonctions et que le paiement de la rémunération de la société était conforme aux règlements pertinents. Performance des administrateurs indépendants
En 2021, les administrateurs indépendants de la société se sont acquittés de leurs fonctions de manière indépendante et impartiale conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux normes de gouvernance des sociétés cotées, aux lignes directrices pour l’exercice des fonctions des administrateurs indépendants des sociétés cotées et aux Statuts de la société, ont pleinement exercé leurs fonctions d’administrateurs indépendants, ont participé activement au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires de la société, ont compris et écouté les rapports sur les activités de la société, et ont communiqué avec les administrateurs, les superviseurs et La haute direction, le Département de l’audit interne et l’expert – comptable ont bien communiqué et ont émis des avis indépendants, objectifs et impartiaux sur les questions nécessitant l’avis préalable et l’avis indépendant des administrateurs indépendants au cours de la période considérée, ce qui a joué un rôle important dans la protection des intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires publics. Les administrateurs indépendants ont approuvé toutes les propositions examinées par le Conseil d’administration de la société au cours de l’année en cours et ont adopté toutes les propositions pertinentes des administrateurs indépendants à la société. Divulgation de renseignements
En 2021, le Conseil d’administration s’est strictement conformé aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et à d’autres lois et règlements pertinents, a achevé la divulgation des rapports périodiques à temps, a publié des annonces temporaires telles que les résolutions des trois conseils d’administration de manière véridique, exacte, complète et opportune en fonction de la situation réelle de la société et s’est acquitté fidèlement de l’obligation de divulgation de l’information. Veiller à ce que les investisseurs soient informés en temps opportun des questions importantes de l’entreprise et à ce que les intérêts juridiques des investisseurs soient protégés au maximum. Gestion des relations avec les investisseurs
En 2021, le Conseil d’administration s’est strictement conformé aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et à d’autres lois et règlements pertinents, et a bien géré les relations entre Les investisseurs de la société. Le Conseil d’administration a également adopté la combinaison de « s’il vous plaît entrer et sortir » pour gérer les relations avec les investisseurs. Tout d’abord, le Conseil d’administration a organisé deux réunions d’information sur le rendement en ligne et participé à trois téléconférences d’analystes pour faire connaître l’entreprise aux principales institutions et renforcer la sensibilisation des investisseurs à l’entreprise. Deuxièmement, le Conseil d’administration « se mondialise» activement. Au 31 décembre 2021, la société a établi des relations de coopération (équipe des métaux non ferreux et de l’industrie chimique) avec 15 sociétés de valeurs mobilières et a déterminé que Haitong Securities Company Limited(600837) , Tianfeng Securities Co.Ltd(601162) Le renforcement des contacts et de la communication avec les investisseurs, en particulier les investisseurs institutionnels, par le biais du téléphone des investisseurs, de la sector – forme d’interaction des investisseurs et de la recherche sur le terrain, a favorisé les relations bénignes entre les entreprises et les investisseurs et a renforcé la compréhension et l’identité des investisseurs à l’égard de l’entreprise. Principaux travaux et perspectives d’avenir en 2022
En 2022, le Conseil d’administration de la société
