Sichuan Anning Iron And Titanium Co.Ltd(002978)
Rapport des administrateurs indépendants sur la dix – septième réunion du cinquième Conseil d’administration
Avis indépendants sur des questions connexes
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux normes de gouvernance des sociétés cotées, aux règles des administrateurs indépendants des sociétés cotées et aux Statuts de la société Sichuan Anning Iron And Titanium Co.Ltd(002978) Après avoir examiné les documents pertinents, des avis indépendants sont émis sur les questions pertinentes examinées à la dix – septième réunion du cinquième Conseil d’administration, comme suit:
Notes spéciales et avis indépendants sur l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées et sur la garantie externe de la société
Conformément aux dispositions des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 8 – exigences réglementaires relatives aux opérations en capital et à la garantie externe des sociétés cotées, en tant qu’administrateurs indépendants de la société, nous avons soigneusement vérifié et compris l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées au cours de la période visée par le rapport (du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021) et la garantie externe de la société, et nous avons émis les avis indépendants suivants:
Informations sur l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées
Au cours de la période visée par le rapport, il n’y a pas eu d’occupation non opérationnelle des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées, ni d’occupation illégale des fonds des parties liées qui s’est produite au cours des années précédentes et qui s’est accumulée jusqu’au 31 décembre 2021.
Garantie externe de la société en 2021
1. Le 21 décembre 2020, après délibération et approbation à la troisième réunion du cinquième Conseil d’administration, la société a demandé à la société et à ses filiales à part entière de demander à la succursale de Chengdu China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) une ligne de crédit totale d’au plus 1,8 milliard de RMB et une ligne de crédit valide d’au plus un an. La société a fourni une garantie de crédit de 100 millions de RMB pour la filiale à part entière Panzhihua Anning Mining Co., Ltd. Fournir une garantie de crédit de 30 millions de RMB pour Chengdu Anning Iron Titanium Technology Development Co., Ltd. La garantie ci – dessus est la garantie de la société dans le cadre des états financiers consolidés. Le risque de garantie est contrôlable et n’aura pas d’impact négatif sur la société. La société n’a pas porté atteinte aux intérêts de la société et d’autres actionnaires par le biais d’une garantie externe, et il n’y a pas eu de garantie externe illégale.
2. The company strictly Implements relevant Regulations of c
Avis indépendants sur la proposition relative au « Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés en 2021»
Le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux dispositions pertinentes de la c
Nous approuvons le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 publié par la société. Avis indépendant sur le plan de distribution des bénéfices 2021
Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, à l’avis sur la poursuite de la mise en œuvre des questions relatives aux dividendes en espèces des sociétés cotées, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, est conforme à la situation réelle de la société, peut protéger les intérêts des investisseurs et est favorable au développement durable, stable et sain de la société.
Par conséquent, nous acceptons le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 et nous acceptons de le soumettre à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis indépendants sur la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Conformément aux spécifications de base pour le contrôle interne de l’entreprise et aux spécifications et règlements spécifiques correspondants, la société a mis en place un système de contrôle interne relativement solide et parfait pour répondre au fonctionnement et au développement normaux de la société. Chaque lien d’affaires de la société peut mettre en œuvre et mettre en œuvre divers systèmes de contrôle interne, et les risques sont efficacement contrôlés. Chaque système de contrôle interne est conforme aux exigences des lois, règlements et documents normatifs pertinents.
Nous croyons que le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 reflète fidèlement, complètement et objectivement la situation réelle de la construction et de l’exploitation du système de contrôle interne de l’entreprise, sans préjudice des intérêts de l’entreprise et des actionnaires minoritaires.
Avis indépendants sur la proposition de renouvellement du cabinet comptable en 2022
Xinyonghe Certified Public Accountants Co., Ltd. (Special General partnership) est l’institution d’audit coopérative à long terme de la société, qui possède les qualifications requises pour exercer des activités liées aux valeurs mobilières et aux contrats à terme et une riche expérience de l’audit des sociétés cotées. En tant qu’institution d’audit de la société, elle a strictement respecté les lois et règlements pertinents de l’État, a essentiellement suivi les normes de pratique indépendantes, objectives et impartiales, a publié un rapport d’audit qui reflète objectivement et équitablement la situation financière de la société et s’est effectivement acquittée des responsabilités de l’institution d’audit, et le personnel concerné a la qualité professionnelle et le niveau professionnel requis pour les activités d’audit de la société. Le renouvellement de la société en tant qu’institution d’audit en 2022 est propice au maintien de la continuité et de la stabilité de l’audit, à la garantie de la qualité de l’audit de la société et à la protection des intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires.
Nous convenons de renouveler xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant que cabinet comptable de la société en 2022 et de soumettre la proposition à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Sichuan Anning Iron And Titanium Co.Ltd(002978) administrateurs indépendants: Liao Zhongxin, Li jiayan, yin yingyingying 21 mars 2022
