Code des titres: Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953) titre abrégé: Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953) numéro d’annonce: 2022 – 015 Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953)
Avis de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953)
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Session: la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
2. Organisateur: Conseil d’administration de la société.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’assemblée: la proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 a été examinée et adoptée à la quatrième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société. La procédure de convocation et de convocation de l’assemblée est conforme aux lois, règlements, documents normatifs pertinents, règles pertinentes de la Bourse de Shenzhen, statuts et autres dispositions pertinentes.
4. Date et heure de la réunion
Heure de la réunion: mardi 12 avril 202214 h 30
Heure du vote en ligne: mardi 12 avril 2022
L’heure du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen») est de 9 h 15 à 9 h 25, 9 h 30 à 11 h 30, 13 h à 15 h le 12 avril 2022.
Via le système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen http://wltp.cn.info.com.cn. ) le vote aura lieu le 12 avril 2022 de 9h15 à 15h00.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
Vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes à l’Assemblée sur place ou autorisent d’autres personnes à assister à l’Assemblée sur place par procuration;
Vote en ligne: l’Assemblée générale des actionnaires adopte le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société. Les actionnaires de la société inscrits à la date d’enregistrement des capitaux propres peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul des modes de vote susmentionnés. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote effectif prévaut. Le vote en ligne comprend deux modes de vote: le système de bourse de Shenzhen et le système Internet.
6. Date d’enregistrement des actions: 7 avril 2022 (jeudi)
7. Participants:
Les actionnaires ou leurs mandataires détenant des actions avec droit de vote émises de la société à la date d’enregistrement des actions; Tous les actionnaires de la société qui ont émis des actions avec droit de vote inscrites à la succursale de Shenzhen de la csdcc à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des actions ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit (voir l’annexe 2 pour la procuration) pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Les avocats engagés par la société;
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion: salle de réunion de Xidian Town Xiangshan Company, Ninghai County, Ningbo City, Zhejiang Province.
9. Si les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 3% des actions avec droit de vote en circulation de la société présentent une proposition provisoire 10 jours avant la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires, la société émettra un avis supplémentaire de l’Assemblée générale des actionnaires dans les deux jours suivant la réception de la proposition et divulguera Le nom des actionnaires qui ont présenté la proposition provisoire, la proportion de participation et le contenu spécifique de la nouvelle proposition. II. Questions examinées par la Conférence
Tableau 1: codage des propositions de l’Assemblée générale
Code de la proposition nom de la proposition Remarques
Les colonnes cochées dans cette colonne peuvent être votées
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 À propos de Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953) 2022 actions restreintes √
Proposition de plan d’incitation (ébauche) et Résumé
2.00 À propos de Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953) 2022 actions restreintes √
Proposition de mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation
3.00 proposition à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à gérer les actions restreintes de 2022 √
Proposition relative au plan d’incitation
Toutes les propositions susmentionnées sont des résolutions spéciales qui doivent être adoptées par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires (y compris leurs mandataires) présents à l’Assemblée générale. Les actionnaires liés évitent de voter sur la proposition susmentionnée. La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la quatrième réunion du quatrième Conseil d’administration et à la deuxième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société. Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur les propositions 1 et 2. Pour plus de détails, voir la divulgation de la société sur le site Web d’information de Juchao le même jour. http://www/cninfo.com.cn. Annonces pertinentes.
Les projets de loi 1 et 2 doivent faire l’objet de statistiques et d’informations distinctes sur les résultats du vote des petits et moyens investisseurs.
Désigne les autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société.
Conformément aux dispositions pertinentes des mesures administratives relatives à l’incitation au capital des sociétés cotées, afin de protéger les intérêts des investisseurs et de permettre aux actionnaires de la société d’exercer pleinement leurs droits et d’exprimer leur volonté, tous les administrateurs indépendants de la société ont convenu à l’unanimité que l’administrateur indépendant Bei hongjun demanderait à tous Les actionnaires de la société le droit de vote sur la proposition susmentionnée. Pour plus de détails sur le temps, les méthodes et les procédures de collecte du droit de vote, voir la divulgation de la société sur le site d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Rapport des administrateurs indépendants sur la sollicitation publique de droits de vote délégués dans le cadre du plan d’incitation restreint aux actions 2022.
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Mode d’enregistrement
Si l’actionnaire d’une personne physique assiste personnellement à l’Assemblée, il doit présenter l’original de sa carte d’identité et de son certificat de participation valide; Lorsqu’une autre personne est chargée d’assister à l’Assemblée par procuration, l’agent présente l’original de la carte d’identité de l’agent, une copie de la carte d’identité de l’agent, l’original de la procuration de l’actionnaire et l’original du certificat de participation valide;
Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit présenter l’original de sa carte d’identité, un certificat valide attestant la qualification du représentant légal, une copie de la licence d’entreprise de la personne morale estampillée du sceau officiel et l’original du certificat de participation valide de l’actionnaire de la personne morale; Si l’agent est chargé d’assister à l’Assemblée, il doit présenter l’original de sa carte d’identité, l’original de la procuration écrite délivrée par le représentant légal de l’unit é actionnaire de la personne morale conformément à la loi, la photocopie de la licence d’entreprise de la personne morale estampillée du sceau officiel et l’original du certificat de participation valide de l’actionnaire de la personne morale;
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par la poste et la lettre, qui doivent être livrées à la société avant 17 h le 8 avril 2022.
La compagnie n’accepte pas l’inscription par téléphone.
2. Heure d’inscription: 9 h – 11 h 30 et 14 h – 17 h le vendredi 8 avril 2022.
3. Lieu d’enregistrement: Bureau du Conseil d’administration de Xiangshan Company, Xidian Town, Ninghai County, Ningbo City, Zhejiang Province.
4. Coordonnées de la réunion:
Contact: Guo yinfen
Tél.: 0574 – 65386699
Fax: 0574 – 83516552
Boîte aux lettres: [email protected].
Code Postal: 315613
5. La réunion sur place dure une demi – journée et les actionnaires participants ou le personnel chargé de la réunion supportent eux – mêmes les frais d’hébergement, de transport et autres dépenses connexes.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Cette Assemblée générale des actionnaires fournit une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires, qui peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe 1 pour le processus de fonctionnement spécifique du vote en ligne.
Documents à consulter
1. Annonce des résolutions de la quatrième réunion du quatrième Conseil d’administration
2. Annonce des résolutions de la deuxième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance
Vii. Annexes
1. Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne;
2. Procuration.
Avis est par les présentes donné.
Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953) Conseil d’administration 23 mars 2022
Annexe 1: procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 350953, abréviation de vote: Zhenyu vote.
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
Pour les propositions de vote cumulatif, déclarez le nombre de votes exprimés pour un candidat. Les actionnaires d’une société cotée votent dans la limite du nombre de voix de chaque groupe de propositions qu’ils détiennent. Si le nombre de voix des actionnaires dépasse le nombre de voix qu’ils détiennent, ou si le nombre de voix des actionnaires dépasse le nombre de candidats à l’élection différentielle, leur vote à l’élection de ce Groupe de propositions est considéré comme un vote nul. Si vous n’êtes pas d’accord avec un candidat, vous pouvez voter zéro pour ce candidat.
Toutes les propositions de l’Assemblée générale des actionnaires sont des propositions de vote non cumulatives.
3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 12 avril 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le temps de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le 12 avril 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Un processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote par Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Voir la colonne d’orientation des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe 2: Procuration
Par la présente, j’autorise (M. / Mme) à participer à Ningbo Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953) Co., Ltd. Au nom de mon Unit é
La troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 et exerce le droit de vote sur la proposition d’Assemblée conformément aux instructions suivantes:
(en l’absence d’instructions claires, l’agent a le droit de voter de sa propre initiative) et de signer cette fois en son nom
Les conséquences de l’exercice du droit de vote des documents pertinents qui doivent être signés lors de la réunion sont à la charge de l’unit é ou de l’individu.
Préparation de la proposition remarques accord objection Code de renonciation nom de la proposition
Colonne cochée
On peut voter.
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
À propos de Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953) 2022 années √
1.00 proposition relative au régime d’incitation à l’achat d’actions (projet) et à son résumé
À propos de Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953) 2022 années √
2.00 proposition de mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions
3.00 « Demande à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration à gérer la période 2022» √
Proposition relative aux questions relatives au régime d’incitation à l’achat d’actions
