Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953)
Administrateurs indépendants concernant le régime d’encouragement restreint aux actions 2022
Rapport sur la sollicitation publique des droits de vote délégués
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils importants:
1. Heure de début et de fin de la collecte des droits de vote: du 7 avril 2022 au 8 avril 2022 (tous les jours de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 17 h);
2. Recueillir les opinions des électeurs sur toutes les questions soumises au vote: d’accord;
3. Bei hongjun, administrateur indépendant du collecteur, ne détient pas d’actions de la société.
Conformément aux mesures de gestion des incitations au capital des sociétés cotées (ci – après dénommées « mesures de gestion») et aux dispositions pertinentes des Statuts de Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953) Recueillir les droits de vote de toutes les actions de la société sur les propositions relatives au plan d’incitation restreint aux actions qui seront examinées à la troisième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022, qui se tiendra le 12 avril 2022.
La c
Déclaration du demandeur
En tant que collectionneur, Bei hongjun, conformément aux dispositions pertinentes des mesures de gestion et à l’autorisation d’autres administrateurs indépendants, prépare et signe le présent rapport pour solliciter les droits de vote délégués des actionnaires sur les propositions relatives au plan d’incitation limité aux actions de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 que la société se propose de convoquer. Le soumissionnaire garantit qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le rapport de sollicitation et assume des responsabilités juridiques distinctes et conjointes pour son authenticité, son exactitude et son exhaustivité; Je m’engage à ne pas utiliser ce droit de vote pour des opérations d’initiés, des manipulations de marché et d’autres fraudes en valeurs mobilières.
La sollicitation des droits de vote confiés a été ouverte gratuitement sur le site Web de divulgation d’informations du GEM nommé par la c
Informations de base de l’entreprise et questions de sollicitation
1. Informations de base
Nom chinois: Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953)
Nom anglais: Ningbo Zhenyu Technology Co., Ltd.
Date d’établissement: 18 octobre 1994
Adresse enregistrée: Xidian Town, Ninghai County, Ningbo City, Zhejiang Province
Date d’inscription des actions: 18 mars 2021
Bourse de la société: Bourse de Shenzhen
Nom abrégé du stock: Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953)
Code Stock: Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953)
Représentant légal: Jiang Zhenlin
Secrétaire du Conseil d’administration: Dai LingGuang
Adresse professionnelle de la société: Xidian Town, Ninghai County, Ningbo City, Zhejiang Province
Code Postal: 315613
Tél.: 0574 – 65386699
Fax: 0574 – 83516552
Adresse Internet: www.zhenyumould. Com.
E – mail: [email protected].
2. Questions de sollicitation
Le collecteur sollicite le droit de vote de tous les actionnaires de la société sur les propositions suivantes examinées à la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022:
1. Proposition relative au plan d’incitation restreint aux actions de 2022 (projet) et à son résumé;
2. Proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2022;
3. Proposition visant à demander à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au plan d’incitation restreint aux actions de 2022.
Situation de l’Assemblée générale
Pour plus de détails sur les conditions de base de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022, voir le site Web d’information de la société à Juchao le 22 mars 2022. http://www.cn.info.com.cn. Avis de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 (avis public No 2022 – 015) publié publiquement.
Informations de base sur le demandeur
La collecte des droits de vote est effectuée par Bei hongjun, administrateur indépendant actuel de la société, dont les informations de base sont les suivantes:
Né en avril 1964, de nationalité chinoise, sans résidence permanente à l’étranger, Bachelor Degree. Il a enseigné à l’Université Qiqihar et au Zhejiang Wanli College. De mai 2012 à juin 2018, il a été administrateur indépendant de Ningbo Menovo Pharmaceutical Co.Ltd(603538) et Directeur du Comité de vérification; Depuis août 2014, professeur à l’École de gestion du patrimoine de l’Institut des finances et de l’économie de Ningbo; D’octobre 2015 à aujourd’hui, il a été superviseur de Ningbo Haishu yongqin Accounting Consulting Service Co., Ltd. De juillet 2021 à aujourd’hui, il a été directeur indépendant de Guirenniao Co.Ltd(603555) et Directeur du Comité de vérification; Depuis novembre 2018, il est administrateur indépendant de la société et Directeur du Comité de vérification.
Bei hongjun n’a pas encore détenu d’actions de la société, n’a pas été puni pour violation des lois sur les valeurs mobilières et n’a pas participé à des litiges civils ou à des arbitrages importants liés à des différends économiques; Aucun accord ou arrangement n’a été conclu entre l’employeur et ses principaux membres de la famille immédiate sur les questions relatives aux capitaux propres de la société; En tant qu’administrateur indépendant de la société, il n’a aucun intérêt dans les administrateurs, les cadres supérieurs, les actionnaires principaux et leurs sociétés affiliées de la société, ni dans la présente sollicitation.
V. Vote des collectionneurs
En tant qu’administrateur indépendant de la société, Bei hongjun a assisté à la quatrième réunion du quatrième Conseil d’administration tenue par la société le 22 mars 2022 par voie de communication et a examiné la proposition relative au plan d’incitation restreint aux actions (projet) et à son résumé en 2022 et la proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions en 2022. Les trois propositions relatives à la proposition visant à demander à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au plan d’incitation restreint aux actions de 2022 ont toutes été approuvées.
Bei hongjun estime que le contenu du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953) 2022 (projet) mis en œuvre par la société est conforme aux mesures de gestion et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents. La mise en œuvre du plan d’incitation est propice à la mise en place et à l’amélioration du mécanisme d’incitation et de restriction de la société et du mécanisme de partage entre les employés et les propriétaires, à l’attraction et au maintien d’excellents talents de gestion Les intérêts de l’entreprise sont combinés avec les intérêts personnels de base de la gestion et de la technologie (affaires) de l’entreprise, afin de promouvoir l’intérêt commun de toutes les parties pour le développement à long terme de l’entreprise et d’assurer la réalisation de la stratégie de développement et des objectifs d’exploitation de l’entreprise, sans préjudice des intérêts de l’entreprise et de tous les actionnaires.
Appel à propositions
Conformément aux lois, règlements, documents normatifs et statuts actuels de la Chine, l’invitateur à soumissionner a formulé ce plan de sollicitation de droits de vote, qui se lit comme suit:
Objet de la sollicitation: tous les actionnaires de la société qui se sont inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Et qui ont suivi les procédures d’inscription à l’Assemblée après la clôture des opérations à 15 h le 6 avril 2022.
Temps de collecte: du 7 avril 2022 au 8 avril 2022 (de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 17 h).
(Ⅲ) Méthode de sollicitation: utiliser la méthode ouverte pour divulguer l’information désignée par la c
Procédures et procédures de sollicitation:
1. Si l’objet de la sollicitation décide de confier à l’auteur de la sollicitation le droit de vote, la procuration de sollicitation du droit de vote des administrateurs indépendants (ci – après dénommée « procuration») doit être remplie un par un conformément au format et au contenu précisés dans l’annexe du présent rapport.
2. Soumettre au Bureau du Conseil d’administration de la société chargé par le collecteur une procuration signée par lui – même et d’autres documents pertinents, et le Bureau du Conseil d’administration de la société doit signer la procuration et d’autres documents pertinents pour le droit de vote de la sollicitation.
Si l’actionnaire qui confie le vote est l’actionnaire de la personne morale, il doit présenter une copie de la licence commerciale de la personne morale, l’original de la preuve d’identité du représentant légal, l’original de la procuration et la copie de la carte de compte de l’actionnaire; Tous les documents fournis par l’actionnaire de la personne morale conformément au présent article sont signés page par page par le représentant légal et portent le sceau officiel de l’actionnaire;
Si l’actionnaire qui confie le vote est une personne physique, il doit présenter une copie de sa carte d’identité, de la procuration originale et de la carte de compte de l’actionnaire;
Lorsque la procuration est signée par une autre personne autorisée par l’actionnaire, elle est notariée par un notaire public et soumise avec l’original de la procuration; La procuration signée par l’actionnaire lui – même ou son représentant légal n’a pas besoin d’être notariée.
3. Après avoir préparé les documents pertinents conformément au point 2 ci – dessus, l’actionnaire qui confie le vote doit, dans le délai de sollicitation, signifier la procuration et les documents pertinents en personne, par courrier recommandé ou par courrier express et les signifier à l’adresse indiquée dans le présent rapport; Dans le cas d’une lettre recommandée ou d’une livraison express, le moment de la réception est soumis au moment de la réception par le Bureau du Conseil d’administration de la société.
L’adresse désignée et le destinataire de la procuration et des documents connexes signifiés par l’actionnaire votant autorisé sont les suivants:
Attention: Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953) Bureau du Conseil d’administration
Tel: 0574 – 65386699
Contact Fax: 0574 – 83516552
Code Postal: 315613
Adresse de contact: Xiangshan, Xidian Town, Ninghai County, Ningbo City, Zhejiang Province
Veuillez sceller correctement tous les documents soumis, en indiquant le numéro de téléphone et la personne – ressource de l’actionnaire qui a autorisé le vote et en indiquant clairement « procuration de l’administrateur indépendant pour solliciter le droit de vote ».
4. The witness Lawyer shall confirm the valid Voting votes. L’avocat témoin du cabinet d’avocats procédera à un examen formel des documents énumérés ci – dessus soumis par les actionnaires de la société et les actionnaires individuels, et le mandat d’autorisation valide sera soumis par l’avocat témoin au collecteur.
Après la livraison des documents aux actionnaires qui ont confié le vote, après examen, tous les mandats qui remplissent les conditions suivantes seront confirmés comme valides:
1. La procuration et les documents connexes ont été signifiés au lieu désigné conformément aux exigences de la procédure de sollicitation du présent avis;
2. Soumettre la procuration et les documents pertinents dans le délai de sollicitation;
3. L’actionnaire a rempli et signé la procuration sous la forme spécifiée à l’annexe du présent avis, et le contenu de l’autorisation est clair, et les documents pertinents sont complets et valides;
4. Les actionnaires qui présentent la procuration et les documents pertinents sont conformes au Registre des actionnaires.
Si l’actionnaire autorise à plusieurs reprises le collecteur à voter sur les questions de collecte, mais que le contenu de l’autorisation est différent, la dernière procuration signée par l’actionnaire est valide; Si l’heure de signature ne peut être déterminée, la procuration reçue en dernier lieu est considérée comme valide.
(Ⅶ) les actionnaires peuvent assister à l’Assemblée en personne ou par procuration après avoir autorisé le collecteur à voter sur les questions de collecte.
(Ⅷ) dans les cas suivants d’une délégation d’autorisation valide confirmée, l’agent de sollicitation peut traiter la question selon les méthodes suivantes:
1. Une fois que l’actionnaire a délégué l’autorisation de vote pour les questions de sollicitation au collecteur, celui – ci révoque explicitement l’autorisation du collecteur par écrit avant la date limite d’inscription à l’Assemblée sur place, puis le collecteur confirme que l’autorisation du collecteur est automatiquement invalide;
2. Si l’actionnaire délègue l’autorisation de vote pour les questions de sollicitation à une personne autre que le collecteur pour s’inscrire et assister à l’Assemblée, et révoque explicitement l’autorisation du collecteur par écrit avant la date limite d’inscription à l’Assemblée sur place, le collecteur considérera que l’autorisation du collecteur est automatiquement invalide;
3. L’actionnaire doit préciser ses instructions de vote sur les questions de sollicitation dans la procuration soumise et en choisir une parmi les « consentements», « objections» ou « renonciations» et cocher « √». Si le mandant choisit plus d’une ou non dans la procuration, le mandant considérera que sa procuration est invalide.
Annexe: procuration des administrateurs indépendants pour solliciter publiquement les droits de vote délégués
Avis est par les présentes donné.
Appel à propositions: Bei hongjun 23 mars 2022 Annexe:
Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953)
Procuration des administrateurs indépendants pour solliciter publiquement le pouvoir de vote délégué
I / the company as Authorized Trustee confirms that, before signing this procuration, the entire text of Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953) Independent Directors Report on Public Collection of procuration Voting Rights for 2022 restricted stock Incentive plan, The Notice of Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953) Connaissance approfondie des droits de vote et d’autres informations pertinentes.
Avant de m’inscrire à la réunion sur place, j’ai le droit de retirer la procuration du collecteur en vertu de la présente procuration ou de modifier le contenu de la procuration à tout moment conformément aux procédures établies dans le rapport de sollicitation des droits de vote des administrateurs indépendants.
En tant que principal autorisé, j’autorise par la présente Mme Bei hongjun, Directrice indépendante Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953)
