Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953) En tant qu’administrateur indépendant de Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953) Examiner et commenter les questions pertinentes à examiner à la quatrième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société avant la clôture de la procédure, comme suit:
La proposition sur la conformité de la société aux conditions d’émission d’actions à des objets spécifiques, la proposition sur le plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques, la proposition sur le plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques, le rapport d’analyse de démonstration sur le plan d’émission d’actions à des objets spécifiques en 2022 et le rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés pour l’émission d’actions à des objets spécifiques en 2022 sont soumis au Conseil d’administration pour examen. Proposition relative à l’analyse de l’impact et aux mesures de remplissage du rendement au comptant dilué de l’émission d’actions par la société à des objets spécifiques et à l’engagement des sujets concernés; proposition relative à la signature d’un accord de souscription d’actions avec effet conditionnel pour l’émission d’actions par la société à des objets spécifiques et l’émission d’actions par la société à des objets spécifiques; proposition relative aux questions de transaction connexes liées à l’émission d’actions par la société à des objets spécifiques La société a communiqué à l’avance avec nous au sujet de la proposition relative à l’élaboration d’un plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024), de la proposition relative à l’annonce de l’exemption des actionnaires de détenir des actions supplémentaires de la société par voie d’offre et de la proposition relative au rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés précédemment. Nous avons écouté le rapport du personnel concerné et examiné les documents pertinents avant de les soumettre au Conseil d’administration pour délibération. Tous ont été approuvés à l’avance par nous. 1. La société se conforme à toutes les dispositions relatives à l’émission d’actions à des objets spécifiques et à la cotation au GEM, et possède les qualifications et les conditions nécessaires à l’émission d’actions à des objets spécifiques et à la cotation au GEM. Le plan et le plan d’émission de la société sont conformes au Droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières des sociétés cotées au Gem (essai) et à d’autres lois, règlements et documents normatifs. Le plan est raisonnable et réalisable. Il n’y a pas de circonstances préjudiciables aux intérêts de la société et des autres actionnaires.
2. Le rapport d’analyse de démonstration du plan d’émission et le rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés de la société ont pleinement démontré la nécessité et la faisabilité de l’émission. L’émission est conforme à la tendance au développement de l’industrie dans laquelle la société est située et à la situation réelle de la société. Les projets d’investissement des fonds collectés sont conformes aux politiques industrielles nationales pertinentes et au plan de développement stratégique global de la société, ce qui est propice à l’amélioration de la rentabilité durable et de la compétitivité du marché de la société. Il est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et d’autres actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
3. L’objet d’émission de cette émission d’actions à des objets spécifiques comprend M. Jiang Zhenlin, le Contrôleur effectif de la société, et Ningbo Zhenyu New Energy Co., Ltd., qui est contrôlée par la société. L’objet d’abonnement est souscrit en espèces. L’émission d’actions à des objets spécifiques constitue une opération liée. Selon le plan de la société pour l’émission d’actions à des objets spécifiques et le contenu de l’Accord de souscription d’actions avec effet conditionnel pour l’émission d’actions à des objets spécifiques que la société a l’intention de signer avec Jiang Zhenlin et Ningbo Zhenyu New Energy Co., Ltd., nous croyons que l’émission d’actions à des objets spécifiques est conforme aux principes d’ouverture, d’équité et d’impartialité, et qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et d’autres actionnaires, en particulier les petits et moyens actionnaires.
4. L’objet d’émission de cette émission d’actions à des objets spécifiques comprend Jiang Zhenlin, le Contrôleur effectif de la société, et Ningbo Zhenyu New Energy Co., Ltd., sous son contrôle. L’objet d’abonnement est souscrit en espèces. L’émission d’actions à des objets spécifiques constitue une opération liée. La tarification de l’émission d’actions à des objets spécifiques est conforme aux lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées en bourse du GEM (pour la mise en œuvre à titre expérimental), les règles d’application pour les actions non publiques de la Banque de développement des sociétés cotées, etc., et le mécanisme de tarification est juste, sans préjudice des intérêts de la société et d’autres actionnaires, en particulier les petits et moyens actionnaires.
5. La société a analysé l’impact de l’émission d’actions à des objets spécifiques sur les principaux indicateurs financiers et l’impact sur le rendement au comptant dilué après l’émission, et a proposé des mesures spécifiques pour remplir le rendement au comptant. Les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, les administrateurs, les cadres supérieurs et d’Autres sujets concernés ont promis de remplir les mesures de rendement au comptant, et les mesures et engagements pertinents pour remplir le rendement au comptant sont réalisables. Conformément aux avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur le marché des capitaux (GBF [2013] No 110), Les exigences de certains avis du Conseil d’État sur la poursuite de la promotion du développement sain des marchés des capitaux (GF [2014] No 17) et des avis directeurs sur les questions relatives à l’émission initiale et au refinancement et au rendement au comptant dilué de la restructuration des actifs importants (annonce de la c
6. According to the Regulations of the Chinese Securities Regulatory Commission on the Administration of Listed Companies’ acquisition, if the shares with Interests in a listed companies reach or exceed 50% of the shares issued by the Listed Companies, the continued increase of their Interests in the Listed Companies does not affect the market position of the Listed Companies, and the Investors may be exempt of Issuing an Jiang Zhenlin et sa société contrôlée Ningbo Zhenyu New Energy Co., Ltd. Ont l’intention de souscrire en espèces des actions émises par la société à des objets spécifiques. Les contrôleurs effectifs de la société, Jiang Zhenlin et Hong ruidi, détiennent respectivement 31,52% et 14,16% des actions de la société, Représentant 45,68% du capital social total de la société avant l’émission; M. Jiang Zhenlin contrôle juxin Investment, qui détient 5,35% des actions de la société; Par conséquent, M. Jiang Zhenlin et Mme Hong ruidi contrôlent collectivement 51,03% des actions avec droit de vote de la société au moyen de participations directes et indirectes. L’objet de l’abonnement est Jiang Zhenlin et Ningbo Zhenyu New Energy Co., Ltd. Sous son contrôle. Après l’émission, les contrôleurs effectifs Jiang Zhenlin et Hong ruidi détiennent encore plus de 50% de la société, de sorte qu’ils peuvent être exemptés de l’offre.
En résum é, nous croyons que la société accepte de soumettre les questions susmentionnées à la quatrième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société pour examen. Les questions susmentionnées sont conformes aux propositions pertinentes et aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
(aucun texte ci – dessous)
(cette page n’a pas de texte et n’est que la page de signature de l’avis d’approbation préalable sur les questions pertinentes de la quatrième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société)
Directeur indépendant: Bei hongjun
Directeur indépendant: You tenghui
Directeur indépendant: Qin ke
