Code des valeurs mobilières: Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953) titre abrégé: Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953) numéro d’annonce: 2022 – 013 Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953)
Annonce des résolutions de la quatrième réunion du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953) Les procédures de convocation, de convocation et de vote de cette réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux statuts du Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953) La réunion était présidée par le Président de la société, M. Jiang Zhenlin, et les propositions suivantes ont été examinées et adoptées par vote enregistré:
Examiner et adopter la proposition relative à la conformité de la société aux conditions d’émission d’actions à des objets spécifiques
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures provisoires pour l’administration de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées en bourse du GEM, aux règles d’application des actions de la Banque de développement non publique des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, la société estime, après vérification, qu’elle satisfait aux conditions d’émission non publique d’actions.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur les questions liées à l’offre non publique d’actions de la société.
Étant donné que Jiang Zhenlin, l’objet de l’offre non publique d’actions, est une partie liée de la société, Hong ruidi et Jiang Ning sont des parties liées de Jiang Zhenlin. Lors de l’examen de la proposition relative à l’offre privée d’actions, les administrateurs associés Jiang Zhenlin, Hong ruidi et Jiang Ning se sont abstenus de voter.
Vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les directeurs associés Jiang Zhenlin, Hong ruidi et Jiang Ning ont évité le vote.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation.
Examiner et adopter la proposition relative au plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques un par un
Type et valeur nominale des actions émises
Les types d’actions émises à des objets spécifiques sont des actions ordinaires cotées en Chine avec une valeur nominale de 1,00 RMB par action.
État du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi est adopté. Les directeurs associés Jiang Zhenlin, Hong ruidi et Jiang Ning ont évité le vote.
Mode d’émission et date d’émission
L’émission prendra la forme d’une émission d’actions à des objets spécifiques. Après avoir obtenu l’approbation de la Bourse de Shenzhen et l’approbation d’enregistrement de la c
État du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi est adopté. Les directeurs associés Jiang Zhenlin, Hong ruidi et Jiang Ning ont évité le vote.
Objet de l’émission et mode de souscription
L’objet de l’émission est Jiang Zhenlin, le Contrôleur effectif de la société, et Ningbo Zhenyu New Energy Co., Ltd., qui est contrôlée par la société. Toutes les actions émises sont souscrites en espèces.
État du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi est adopté. Les directeurs associés Jiang Zhenlin, Hong ruidi et Jiang Ning ont évité le vote.
Date de référence, méthode de tarification et prix d’émission
La date de référence pour la tarification des actions émises par la société à des objets spécifiques est la date d’annonce des résolutions de la quatrième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société (c. – à – d. Le 23 mars 2022). Le prix d’émission est de 82,63 yuan / action. Si le dividende, le don d’actions, la conversion de la réserve de capital en capital – actions et d’autres questions d’exclusion du droit et du dividende se produisent entre la date de référence du prix d’émission et la date d’émission des actions de la société, le prix d’émission des actions émises à des objets spécifiques sera ajusté en conséquence.
État du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi est adopté. Les directeurs associés Jiang Zhenlin, Hong ruidi et Jiang Ning ont évité le vote.
Quantité émise
Le montant de cette émission est déterminé en divisant le montant total des fonds levés par le prix d’émission, qui ne dépasse pas 9681715 actions (y compris le montant principal) et ne dépasse pas 30% du capital social total de la société avant cette émission, soit 27924000 actions. Le nombre final d’émissions est déterminé par le Conseil d’administration en consultation avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) sur la base de l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, des règlements pertinents de la c
Période de restriction des ventes
Les actions souscrites par l’objet de l’émission ne peuvent pas être transférées dans un délai de 18 mois à compter de la date de clôture de l’émission. Les actions acquises par l’objet de l’émission en raison de l’émission d’actions par la société, de la conversion de la réserve de capital en capital – actions, etc., sont également soumises aux dispositions de verrouillage des actions susmentionnées. Après l’expiration de la période de restriction, les dispositions pertinentes de la c
État du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi est adopté. Les directeurs associés Jiang Zhenlin, Hong ruidi et Jiang Ning ont évité le vote.
Lieu d’inscription
Les actions émises à des objets spécifiques feront l’objet d’une demande d’inscription à la Bourse de Shenzhen.
État du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi est adopté. Les directeurs associés Jiang Zhenlin, Hong ruidi et Jiang Ning ont évité le vote.
Montant total et objet des fonds collectés
Les fonds collectés pour l’émission d’actions à des objets spécifiques ne devraient pas dépasser 800 millions de RMB. Les fonds collectés après déduction des frais d’émission sont utilisés pour reconstituer le Fonds de roulement et rembourser les prêts bancaires.
État du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi est adopté. Les directeurs associés Jiang Zhenlin, Hong ruidi et Jiang Ning ont évité le vote.
Dispositions relatives au roulement des bénéfices non distribués de la société avant l’émission d’actions à des objets spécifiques
Les bénéfices non distribués accumulés avant l’émission seront partagés par les anciens et les nouveaux actionnaires de la société en proportion des actions émises.
État du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi est adopté. Les directeurs associés Jiang Zhenlin, Hong ruidi et Jiang Ning ont évité le vote.
Durée de validité de la résolution sur l’émission d’actions à des objets spécifiques
La validité de la résolution d’émission est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption par l’Assemblée générale des actionnaires.
État du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi est adopté. Les directeurs associés Jiang Zhenlin, Hong ruidi et Jiang Ning ont évité le vote.
Tous les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants sur la proposition.
Le plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques ne peut être mis en œuvre qu’après avoir été soumis à l’Assemblée générale de la société pour examen et approbation, examiné et approuvé par la Bourse de Shenzhen et approuvé par la csrc, et le plan approuvé l’emporte.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examen et adoption de la proposition de plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées au Gem (essai) et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, et compte tenu de la situation particulière de la société, la société a préparé le plan d’émission d’actions Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953)
Tous les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants sur la proposition.
État du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi est adopté. Les directeurs associés Jiang Zhenlin, Hong ruidi et Jiang Ning ont évité le vote.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Pour plus de détails sur le plan d’émission d’actions de Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953) http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Examen et adoption du rapport d’analyse de démonstration du plan d’émission d’actions à des objets spécifiques en 2022
Afin d’assurer l’utilisation rationnelle, sûre et efficace des fonds collectés dans le cadre de l’émission d’actions à des objets spécifiques, conformément aux dispositions des lois, règlements, règles départementales et documents normatifs pertinents, tels que les mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées au Gem (pour la Mise en œuvre à titre expérimental), les lignes directrices pour l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM, etc., de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, la société combine les conditions réelles de la société. Le rapport de démonstration et d’analyse du plan d’émission d’actions de Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953) à des objets spécifiques en 2022 a été préparé.
Tous les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants sur la proposition.
État du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi est adopté. Les directeurs associés Jiang Zhenlin, Hong ruidi et Jiang Ning ont évité le vote.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Voir le rapport de démonstration et d’analyse du plan d’émission d’actions de Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953) à des objets spécifiques en 2022 pour plus de détails. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Examiner et adopter le rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés lors de l’émission d’actions à des objets spécifiques en 2022
Afin d’assurer l’utilisation rationnelle, sûre et efficace des fonds collectés dans le cadre de l’émission d’actions à des objets spécifiques, conformément aux dispositions des lois, règlements, règles départementales et documents normatifs pertinents, tels que les mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées au Gem (pour la Mise en œuvre à titre expérimental), les lignes directrices pour l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM, etc., de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, la société combine les conditions réelles de la société. Le rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés lors de l’émission d’actions à des objets spécifiques en 2022 a été préparé.
Tous les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants sur la proposition.
État du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi est adopté. Les directeurs associés Jiang Zhenlin, Hong ruidi et Jiang Ning ont évité le vote.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Voir le rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés lors de l’émission d’actions à des objets spécifiques en 2022 pour plus de détails. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Examiner et adopter la proposition relative à l’analyse d’impact et aux mesures de remplissage du rendement au comptant dilué de l’émission d’actions de la société à des objets spécifiques et à l’engagement des sujets concernés;
Conformément aux exigences des avis du Conseil d’État sur la promotion du développement sain des marchés des capitaux (GF [2014] No 17), des avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur les marchés des capitaux (GBF [2013] No 110) et des avis directeurs sur les questions relatives au rendement à court terme dilué du lancement, du refinancement et de la restructuration des actifs importants (annonce de la c
Tous les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants sur la proposition.
État du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi est adopté. Les directeurs associés Jiang Zhenlin, Hong ruidi et Jiang Ning ont évité le vote.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Pour plus de détails sur l’annonce concernant l’analyse d’impact et les mesures de remplissage du rendement au comptant dilué de l’émission d’actions à des objets spécifiques et les engagements des sujets concernés, voir le site Web d’information de Mega Tides. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Examiner et adopter la proposition relative à la signature d’un contrat de souscription d’actions avec effet conditionnel pour l’émission d’actions à des objets spécifiques par la société
Selon le plan d’émission d’actions à des objets spécifiques, l’objet d’émission d’actions à des objets spécifiques est Jiang Zhenlin, l’actionnaire contrôlant de la société, et Ningbo Zhenyu New Energy Co., Ltd., qui est sous son contrôle. Afin d’assurer le bon déroulement de l’émission d’actions à des objets spécifiques, la société a l’intention de signer un accord de souscription d’actions avec Jiang Zhenlin et Ningbo Zhenyu New Energy Co., Ltd. Concernant l’émission d’actions à des objets spécifiques avec des conditions d’entrée en vigueur.
Tous les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants sur la proposition.
État du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi est adopté. Les directeurs associés Jiang Zhenlin, Hong ruidi et Jiang Ning ont évité le vote.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Pour plus de détails sur l’annonce de la signature d’un accord de souscription d’actions avec effet conditionnel pour l’émission d’actions à des objets spécifiques, veuillez consulter le site Web d’information Mega Tides. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Délibérer et adopter la proposition sur les questions liées aux opérations entre apparentés liées à l’émission actuelle d’actions de la société à des objets spécifiques
Jiang Zhenlin et Ningbo Zhenyu New Energy Co., Ltd. Sont les parties liées de la société. La participation de la société à la souscription des actions émises à des objets spécifiques constitue une transaction liée avec la société. Tous les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants sur la proposition.
État du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi est adopté. Les directeurs associés Jiang Zhenlin, Hong ruidi et Jiang Ning ont évité le vote.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Pour plus de détails sur l’annonce de l’émission d’actions à des objets spécifiques impliquant des transactions entre apparentés, veuillez consulter le site Web d’information de Juchao. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Examiner et adopter la proposition relative à l’élaboration d’un plan de rendement des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2022 – 2024) conformément aux dispositions pertinentes de l’avis de la csrc sur la poursuite de la mise en œuvre des questions relatives aux dividendes en espèces des sociétés cotées (zjf [2012] No 37) et des Lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées (annonce de la csrc [2013] No 43), afin d’améliorer la science, la durabilité et l’efficacité de la société. Une politique de dividende stable et un rendement positif pour les investisseurs
