Code des titres: Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953) titre abrégé: Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953) numéro d’annonce: 2022 – 020 Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953)
Annonce concernant les opérations entre apparentés liées à l’émission d’actions à des objets spécifiques
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Aperçu des opérations entre apparentés
L’objet de l’émission d’actions à des objets spécifiques est Jiang Zhenlin et Ningbo Zhenyu New Energy Co., Ltd. Sous son contrôle. Les contrôleurs effectifs, Jiang Zhenlin et Hong ruidi, détiennent directement et indirectement 51,03% des actions de la société avant l’émission. Par conséquent, la participation de Jiang Zhenlin et de Ningbo Zhenyu New Energy Co., Ltd. Sous son contrôle à l’émission constitue une transaction liée.
La Société mettra en œuvre les procédures d’approbation des opérations entre apparentés en stricte conformité avec les règlements pertinents. Les administrateurs indépendants de l’émetteur ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants sur les questions relatives aux opérations entre apparentés liées à l’offre non publique. Lorsque le Conseil d’administration examine les propositions relatives à l’offre non publique, les administrateurs associés se retirent du vote. Lorsque les propositions pertinentes sont soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen, les actionnaires liés se retirent également du vote.
Informations de base sur les parties liées
1. Ningbo Zhenyu New Energy Co., Ltd.
Nom chinois Ningbo Zhenyu New Energy Co., Ltd.
Code unifié de crédit social 91330226ma7bjufx0g
Date de constitution en société: 18 octobre 2021
Capital social: 30 millions de RMB
Registered address Building 2, Wanghai Industrial Park, Xidian Town, Ninghai County, Ningbo City, Zhejiang Province
Représentant légal: Jiang Zhenlin
Actionnaire Jiang Zhenlin 100%
Éléments généraux: fabrication d’équipements et de composants photovoltaïques; Fabrication d’équipements spéciaux pour dispositifs à semi – conducteurs; Fabrication de matériel gazier dans le cadre de l’exploitation mécanique et électrique; Services techniques, développement technologique, Conseil technologique, échange technologique, transfert de technologie, promotion technologique; Fabrication de matériaux électroniques spéciaux (à l’exception des articles qui doivent être approuvés conformément à la loi, les activités commerciales doivent être menées indépendamment conformément à la loi sur la base de la licence commerciale).
2. Jiang Zhenlin
Les actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs de Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953) sont M. Jiang Zhenlin et Mme Hong ruidi. M. Jiang Zhenlin et Mme Hong ruidi détiennent respectivement 31,52% et 14,16% des actions de la société, ce qui représente 45,68% du capital social total de la société avant l’émission; M. Jiang Zhenlin contrôle juxin Investment, qui détient 5,35% des actions de la société; Par conséquent, M. Jiang Zhenlin et Mme Hong ruidi contrôlent collectivement 51,03% des actions avec droit de vote de la société au moyen de participations directes et indirectes.
M. Jiang Zhenlin et Mme Hong ruidi sont mariés. M. Jiang Zhenlin est Président et Directeur général de la société, et Mme Hong ruidi est directrice de la société. Par conséquent, M. Jiang Zhenlin et Mme Hong ruidi sont les actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs de la société.
Mr. Jiang Zhenlin: Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, ID card No. 330226196711 . Né en novembre 1967, M. Jiang Zhenlin est de nationalité chinoise et n’a pas de résidence permanente à l’étranger. En 1994, il a fondé Ningbo zhenda Steel Needle Manufacturing Co., Ltd., le prédécesseur de la société, en tant que Directeur exécutif et Directeur général de la société. Depuis novembre 2012, il a été Président et Directeur général de la société; Il est actuellement Directeur exécutif et Directeur général de Ningde Zhenyu. M. Jiang Zhenlin, qui a plus de 20 ans d’expérience dans la conception et la fabrication de moules, a été membre du Comité permanent de la neuvième Conférence consultative politique du peuple chinois (CCPPC) dans le comté de Ninghai. Il est maintenant Directeur exécutif de la China Mould Industry Association, Vice – Président de la Ningbo Mould Industry Association, Vice – Président de la Zhejiang Mould Industry Federation, et le premier inventeur d’un certain nombre de brevets, tels qu’un noyau de stator et un corps stratifié en forme de bande formant le noyau de stator.
Mme Hong ruidi: de nationalité chinoise, sans droit de résidence permanente à l’étranger, carte d’identité no 330226196907 . Mme Hong ruidi est née en juillet 1969, de nationalité chinoise, sans résidence permanente à l’étranger. Il a travaillé au Département financier de Ningbo zhenda Steel Needle Manufacturing Co., Ltd. Depuis novembre 2012, il est Directeur de la société.
Informations de base sur l’objet des opérations entre apparentés
L’objet de cette transaction est les actions ordinaires RMB (actions a) émises par la société à des objets spécifiques.
Politique de tarification et base de tarification des opérations entre apparentés
La date de référence pour la tarification des actions émises est la date d’annonce de la résolution de la quatrième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société, c’est – à – dire le 23 mars 2022. Le prix d’émission des actions émises à des objets spécifiques est de 82,63 RMB / action, ce qui ne doit pas être inférieur à 80% du prix de transaction moyen des actions a de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence.
20 jours de négociation avant la date de référence = 20 jours de négociation avant la date de référence
Total des opérations quotidiennes sur actions a de la société / total des opérations quotidiennes sur actions a de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification. Si le dividende, l’émission d’actions bonus, la conversion de la réserve de capital en capital – actions et d’autres éléments autres que le droit et les intérêts se produisent sur les actions de la société entre la date de référence du prix et la date d’émission, le prix d’émission de cette émission sera ajusté en conséquence, et la formule d’ajustement est la suivante:
Distribution de dividendes en espèces: p1 = p0 – D
Émission d’actions bonus ou conversion en capital social: p1 = p0 / (1 + n)
Les deux sont effectués simultanément: p1 = (p0 – d) / (1 + n)
Où P1 est le prix d’émission rajusté, p0 est le prix d’émission avant rajustement, D est le dividende en espèces par action et n est le nombre d’actions bonus ou de capital – actions par action.
Contenu principal de l’Accord de transaction entre apparentés
Pour plus de détails sur le contenu principal de l’Accord de transaction entre apparentés, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Annonce concernant la signature d’un accord de souscription d’actions avec effet conditionnel avec l’objet de la souscription, etc.
Objet de la transaction et impact sur la société
Objet de l’émission d’actions à des objets spécifiques
1. Le Contrôleur effectif est optimiste quant au développement futur de la société et augmente sa participation dans la société.
À la date d’émission du présent plan, les contrôleurs effectifs de la société, M. Jiang Zhenlin et Mme Hong ruidi, détenaient respectivement 31,52% et 14,16% des actions de la société, et juxin Investment, contrôlée par M. Jiang Zhenlin, détenait 5,35% des actions de la société. Par conséquent, M. Jiang Zhenlin et Mme Hong ruidi contrôlaient collectivement 51,03% des actions avec droit de vote de la société par des actions directes et indirectes.
Le montant total des fonds recueillis dans le cadre de cette émission ne dépasse pas 800 millions de RMB et le prix d’émission est de 82,63 RMB / action. Jiang Zhenlin et Ningbo Zhenyu New Energy Co., Ltd., qui est sous son contrôle, souscriront 800 millions de RMB dans le cadre de cette émission, dont 32 millions de RMB pour Jiang Zhenlin et 480 millions de RMB pour Ningbo Zhenyu New Energy Co., Ltd., sur la base du développement futur prometteur de la société.
Après le succès de l’émission, les contrôleurs effectifs Jiang Zhenlin et Hong ruidi ont représenté 55,64% du capital social total de la société après l’émission, et la proportion de participation a encore augmenté, ce qui, d’une part, est propice au renforcement de la stabilité du droit de contrôle de la société et, d’autre part, reflète pleinement la confiance ferme des contrôleurs effectifs Jiang Zhenlin et Hong ruidi dans le développement stable à long terme de la société.
2. Améliorer le niveau de gestion et cultiver de nouveaux points de croissance des bénéfices
Au cours des dernières années, avec le développement continu du marché des nouveaux véhicules énergétiques en aval, la demande de composants structuraux de précision des batteries au lithium de puissance a continué d’augmenter, ce qui a entraîné une expansion rapide de l’échelle de l’entreprise. Sous réserve du mode d’exploitation de l’industrie des batteries au lithium – ion pour les nouveaux véhicules énergétiques, la période comptable des clients en aval est généralement plus longue que celle des fournisseurs en amont (tels que les fournisseurs d’aluminium, d’acier et d’autres produits de base en vrac), ce qui entraîne une certaine différence de temps. Par conséquent, les activités quotidiennes de production et d’exploitation de l’entreprise pendant la période d’expansion rapide nécessitent un fonds de roulement plus élevé.
Au fur et à mesure que l’émission d’actions à des objets spécifiques est terminée et que les fonds collectés sont en place, le chiffre d’affaires en espèces des activités d’exploitation quotidiennes sera amélioré une fois que les fonds collectés seront en place, ce qui, d’une part, favorisera le développement ultérieur des activités futures et la croissance des parts de marché, d’autre part, aidera également la mise en œuvre des projets en cours de la société, afin de cultiver de nouveaux points de croissance des bénéfices et d’améliorer la rentabilité continue.
3. Optimiser la structure du capital et consolider la position de l’industrie
Grâce à cette émission à des objets spécifiques, la société améliorera considérablement la structure du capital et réduira le ratio actif – passif et le risque financier. Une fois les fonds levés en place, la force du capital de l’entreprise sera considérablement renforcée, ce qui contribuera à consolider la base du développement durable de l’entreprise en termes d’aménagement industriel et de stratégie de développement à long terme, à atténuer la pression du Fonds de roulement sur le développement des affaires de l’entreprise et à créer de bonnes conditions pour approfondir l’aménagement des affaires, réaliser un développement rapide et consolider la position de l’industrie. Si cette émission entraîne un changement de contrôle de la société
Avant et après l’émission, les actionnaires contrôlants des sociétés cotées étaient Jiang Zhenlin, et les contrôleurs effectifs étaient Jiang Zhenlin et Hong ruidi. Cette émission n’entraînera pas de changement de contrôle de la société.
Opérations importantes dans les 24 mois précédant la divulgation du plan d’émission
Au cours des 24 mois précédant la divulgation de ce plan, Jiang Zhenlin a eu des transactions liées avec la société, principalement en raison de son emploi salarié dans la société. En 2020 et 2021, Jiang Zhenlin a reçu 1 283800 RMB et 1 606100 RMB. Les transactions entre Jiang Zhenlin, Hong ruidi et la société sont les suivantes:
Si la partie garantie garantit le montant (Yuan) de la garantie à la date de début de la garantie la date d’échéance de la garantie a été remplie
Jiang Zhenlin, Hong ruidi Company 5000000000 13 septembre 2021 septembre 2022 non
Jour 13
Jiang Zhenlin, Hong ruidi 3000000000 8 novembre 2021112022 non
Jour 8
Jiang Zhenlin, Hong ruidi Company 1000000000 20 mai 20202021 03 est le 12 mai
Jiang Zhenlin, Hong ruidi Company 1000000000 26 mai 2020 le 3 mars 2021 est le 12 mai
Jiang Zhenlin, Hong ruidi Company 1000000000 25 novembre 20202021 03 est le 12 décembre
Jiang Zhenlin et Hong ruidi 25 000000,00 24 juin 202023 juin 2021
Jiang Zhenlin et Hong ruidi 25 000000,00 le 28 juin 2020 le 27 juin 2021
Jiang Zhenlin et Hong ruidi 60 000000,00 le 17 juin 2020 le 16 juin 2021
Jiang Zhenlin, Hong ruidi Company 1000000000 le 28 juillet 2020, 2021 le 5 est le 20 juillet
Jiang Zhenlin, Hong ruidi Company 1000000000 29 juillet 20202021 05 est le 20 juillet
Jiang Zhenlin et Hong ruidi 200000000 le 15 décembre 2020 le 122021 est le 14 décembre
Jiang Zhenlin, Hong ruidi 3000000000 30 mars 20202021 03 oui
